人事变动 - 独立董事郑丽惠因工作单位变动任期届满辞职[1] - 辞职报告在股东会选举新独立董事填补空缺后生效[1] - 生效前郑丽惠继续履职，公司将尽快完成换届选举[1][2] 其他信息 - 公告日期为2025年6月21日[4] - 截至公告日郑丽惠未持有公司股份[2]

独立董事提名 - 福建三木集团提名江洪为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 若被提名人不符资格，提名人及时报告督促辞职[39]

担保事项 - 公司拟为华信实业2000万元授信敞口额度提供1年连带责任担保[3][8] - 担保需经股东大会审议批准[3] 华信实业情况 - 2024年营收30.57亿元，净利润1989.42万元[7] - 2025年1 - 3月营收7.23亿元，净利润606.52万元[7] 公司担保现状 - 截至2025年6月20日，担保合计41.16亿元，占比404.66%[10] - 担保总额超净资产100%，高负债率对象担保超50%[2] 风险评估 - 华信实业提供足额反担保[3][5][8][9] - 董事会认为担保风险可控[9] - 无逾期担保[10]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币46,551.957万元[2] - 公司设立时发行股份总数为50,000,000股，面额股每股金额为1.00元[4] - 发起人福州市经济技术开发区国有资产管理局认购18,000,000股，占当时公司股本总额的36％[4] 章程修改 - 拟将《公司章程》中“股东大会”改为“股东会”，“总裁”改为“总经理”[2] - 将“监事会”修改为“审计委员会”或删除“监事会”及“监事”[2] - 公司经营范围增加土地整治服务、非居住房地产租赁等项目[3] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权利与责任 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[3] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求撤销召集程序、表决方式或内容违规的股东大会、董事会决议[6] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可依法对全资子公司相关损失提起诉讼[7] 会议相关 - 董事会收到独立董事、监事会或股东召开临时股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[11] - 年度股东大会将于召开20日前通知各股东，临时股东大会将于召开15日前通知[12] - 股东会普通决议需出席股东会股东（含委托代理人）所持表决权过半数通过[14] 投资与担保 - 董事会应审议单笔对外投资超2亿元人民币或超最近一期经审计净资产值50%的重大投资项目[9] - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 连续十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项需股东会审议[10] 人员相关 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] - 董事由股东会选举或更换，任期三年，任期届满可连选连任[19] - 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一名[21] 其他 - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达20%及以上需提供网络投票平台[15] - 拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金需提供网络投票平台[15] - 公司章程修正案需提交股东大会审议[40]

独立董事提名 - 徐青被提名为福建三木集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月内无相关禁止情形[27] - 近三十六个月未受相关谴责批评[32] - 担任境内上市公司独董不超三家[36] - 在公司连续任独董未超六年[37] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[38] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[38] - 不符资格及时报告并辞职[40]

独立董事提名 - 福建三木集团提名卢少辉为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关规定的任职资格和条件[4] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[21][22] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] 日期 - 声明日期为2025年6月17日[40]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议于7月7日14:30召开[2] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月30日[4] - 参加现场会议登记时间为2025年7月1日9:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案1.00 - 4.00为特别议案，须三分之二以上通过[6] - 提案5.00、6.00为累积投票提案，应选非独立董事4人、独立董事3人[6] - 网络投票代码为"360632"，投票简称为"三木投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统开始投票时间为7月7日9:15，结束时间为15:00[18] - 股东凭服务密码或数字证书在规定时间内通过互联网投票系统投票[18] 其他信息 - 会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室[4] - 中小投资者指除公司董事等及5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[18]

会议相关 - 公司第十届董事会第三十五次会议6月20日召开[2] - 审议多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 定于7月7日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会[10] 人员持股 - 蔡钦铭持有公司股票5,000股[16] - 徐青、卢少辉、江洪未持股且与大股东无关联[19][20][22]

担保情况概述 - 公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请5,500万元授信额度，由全资子公司长沙三兆实业提供保证担保，担保期限3年 [1] - 公司为全资子公司福州锦森贸易有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请1,000万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [1] - 公司为全资子公司福州常兴茂贸易有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请950万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] - 公司为全资子公司福州达鑫隆实业有限公司向华夏银行福建自贸试验区福州片区分行申请300万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] - 公司为全资子公司福建三木建设发展有限公司向华夏银行福州闽江支行申请不超过7,000万元授信额度提供连带责任担保，担保期限1年 [2] - 公司为全资子公司三木建发向泉州银行福州分行申请11,200万元授信额度提供保证担保，担保期限3年 [2] 担保事项进展情况 - 长沙三兆实业的担保条件调整为由长沙三兆实业和武夷山三木实业共同提供连带责任担保，授信期限3年，保证期间3年 [3] - 第1-3项担保事项的担保条件调整为由公司及武夷山三木实业提供连带责任担保，授信期限3年，保证期间3年 [3] - 三木建发的担保条件调整为由公司及武夷山三木实业提供连带责任担保，授信期限1年，保证期间3年 [3] - 三木建发向泉州银行福州分行申请的担保条件调整为由公司提供连带责任担保，并以泉州市煌星大厦部分不动产抵押，授信期限3年，保证期间3年 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年6月19日，公司及控股子公司对外担保余额为11,000万元 [4] - 母公司为全资子公司担保余额为306,188万元 [4] - 母公司为控股子公司担保余额为0万元 [4] - 公司及控股子公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的404.66% [4] - 无逾期担保 [4]

担保数据 - 截至2025年6月19日，公司及控股子公司对外担保余额11000万元[7] - 截至2025年6月19日，母公司为全资子公司担保余额306188万元[7] - 截至2025年6月19日，母公司为控股子公司担保余额94400万元[7] - 截至2025年6月19日，三项担保合计411588万元，占净资产404.66%[7] 担保事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 对资产负债率超70%的担保对象担保金额超最近一期经审计净资产50%[2] - 多项担保条件变更，涉及担保主体、担保方式等变化[5][6] 担保业务 - 长沙三兆实业为公司5500万元授信额度提供担保[3] - 公司为福州三家贸易公司分别提供1000万、950万、300万元授信额度担保[3] - 公司为三木建发向华夏银行不超7000万元、泉州银行11200万元授信额度提供担保[4]