担保额度 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[2] - 为全资子公司申请授信2.18亿元，敞口额度不超1.09亿元[3] - 公司向中信银行申请授信5800万元，敞口额度不超2900万元[4] 担保期限 - 两笔担保期限调整为授信期限1年，保证期间至主合同债务人债务履行期限届满之日起三年[5] 担保余额 - 截至2025年8月18日，公司及控股子公司对外担保余额7500万元[6] - 截至2025年8月18日，母公司为全资子公司担保余额31.2978亿元[6] - 截至2025年8月18日，母公司为控股子公司担保余额9.71亿元[6] 担保占比 - 截至2025年8月18日，三项担保合计41.7578亿元，占最近一期经审计净资产比例为410.55%[6] 担保情况 - 上述对外担保事项中无逾期担保[6]

市场整体表现 - 上证指数8月14日下跌0.46% [1] - 申万行业分类中仅1个行业上涨 非银金融行业涨幅0.59% [1] - 综合行业跌幅2.66%居首 国防军工行业跌幅2.15% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出750.81亿元 [1] - 仅2个行业获主力资金净流入 银行行业净流入1.88亿元 建筑材料行业净流入5937.93万元 [1] - 29个行业遭遇主力资金净流出 国防军工行业净流出93.25亿元居首 机械设备行业净流出82.25亿元 [1] 综合行业详细表现 - 综合行业主力资金净流出3.19亿元 [1] - 行业16只个股全部下跌 [1] - 8只个股资金净流出超千万元 [1] 个股资金流向排名 - 东阳光主力资金净流出1.38亿元 股价下跌3.25% 换手率2.26% [2] - 粤桂股份主力资金净流出4491.70万元 股价下跌1.64% 换手率4.13% [2] - 综艺股份主力资金净流出1964.91万元 股价下跌3.13% 换手率3.07% [2] - 漳州发展主力资金净流出1836.02万元 股价下跌2.91% 换手率2.77% [2] - 泰达股份主力资金净流出1706.13万元 股价下跌2.82% 换手率2.20% [2]

融资活动 - 全资子公司三木建发及控股子公司福州轻工向厦门银行福州分行申请9000万元授信额度 授信期限3年 [2] - 公司及全资子公司武夷山三木实业为上述授信提供保证担保 [2] 担保情况 - 公司及控股子公司对外担保余额9000万元 [2] - 母公司为全资子公司担保余额312978万元 [2] - 母公司为控股子公司担保余额97100万元 [2] - 三项担保合计金额419078万元 占最近一期经审计净资产比例412.02% [2]

公司财务与运营 - 公司于8月12日晚间发布公告 [2] - 公司明确声明无逾期担保情况 [2]

公司治理决议 - 公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》[2] - 公司第十一届董事会第三次会议审议通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》[2]

公司治理安排 - 公司将于2025年8月28日召开第六次临时股东会 [1] - 股东会议程包含审议为福州华信实业有限公司提供担保的议案 [1]

股东结构 - 截至2025年8月8日公司股东总户数为29878户 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电话、邮件、传真等方式发出 [1] - 会议于2025年8月召开 具体日期未在公告中明确 [1] - 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过为福州华信实业有限公司提供担保的议案 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 临时股东会定于2025年8月28日14:30在福州市台江区三木大厦17层会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [1] 信息披露情况 - 担保事项详细内容参见同日披露的公告编号2025-79 [1] - 股东会具体事项参见同日披露的公告编号2025-80 [1] - 公告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1]

会议基本信息 - 福建三木集团股份有限公司将于2025年8月28日召开2025年第六次临时股东会 [1] - 会议通过现场表决与网络投票相结合方式召开 现场会议地点为福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室 [1][2] - 股权登记日为2025年8月21日 网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2][8] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》 属于非累积投票提案 [2] - 该议案已经公司第十一届董事会第三次会议于2025年8月12日审议通过 [1][2] - 提案表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 中小投资者表决将单独计票 [2] 参会登记方式 - 现场登记时间为2025年8月22日上午9:00至下午17:00 登记地点与会议地点一致 [3][4] - 法人股东需持营业执照复印件和法定代表人身份证办理登记 自然人股东需持股东账户卡和本人身份证 [3] - 委托代理人需提供授权委托书及出席人身份证 [3] 网络投票安排 - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [8] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月28日9:15至15:00 [1][8] - 投票代码为"360632" 投票简称为"三木投票" [6]

公司动态 - 三木集团（SZ 000632，收盘价：4 15元）于2025年8月12日以现场和通讯方式召开第十一届第三次董事会会议 [2] - 会议审议了《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：商品贸易占比90 74%，房地产业占比6 94%，物管费占比0 99%，租赁占比0 87%，酒店服务业占比0 22% [2]