董事会会议 - 第十一届董事会第十二次会议2025年8月14日召开，8名董事全出席[2] 人事变动 - 鲁炳波不再担任董事会秘书等职务[3] - 聘任边冬瑞为董事会秘书至第十一届董事会届满[3] 新董秘履历 - 边冬瑞1992年生，香港中文大学硕士，有证券等多岗位经历[6]

股价表现 - 最新股价报1 65元 较前一交易日上涨0 01元 涨幅0 61% [1] - 盘中最高触及1 66元 最低下探1 63元 [1] - 成交额0 87亿元 换手率1 13% [1] 公司业务与投资 - 主营业务为房地产开发 所属概念板块包括北京板块、低价股等 [1] - 控股子公司新丝路文旅有限公司拟出资5000万港元参与设立金洛汇新有限合伙基金 占基金认缴总额的50% [1] - 此次投资不会对正常经营产生重大影响 [1] 资金流向 - 8月11日主力资金净流入757 65万元 [1] - 近五日累计净流入172 62万元 [1]

公司投资动态 - 盈新发展控股子公司新丝路文旅与其他有限合伙人共同投资设立金洛汇新有限合伙基金 认缴出资总额为港币1亿元 [1] - 新丝路文旅以自有资金认缴出资港币5000万元 占比50% [1] - 金洛资产担任普通合伙人 [1] 合作伙伴关系 - 新丝路文旅作为有限合伙人与金洛资产及其他有限合伙人签署《有限合伙协议》 [1]

对外投资概述 - 公司控股子公司新丝路文旅作为有限合伙人于2025年8月11日签署协议投资设立金洛汇新有限合伙基金 认缴出资总额为港币1亿元 新丝路文旅以自有资金认缴港币5000万元 占比50% [1] 交易性质与审批 - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 无需提交董事会和股东会审议 无需相关部门批准 [2] 专业投资机构基本情况 - 普通合伙人金洛资产成立于2023年10月10日 注册于英属维京群岛 控股股东为Chaofan Limited (BVI) 最终实益拥有人为自然人Yu Yidan 主要投资全球交易所上市的股票、债券及海外股权项目、基金、票据等金融工具 [2] - 有限合伙人双贝基金成立于2023年9月14日 注册于中国香港 控股股东同为Chaofan Limited (BVI) 最终实益拥有人同为Yu Yidan 投资领域与金洛资产一致 [3] - 金洛资产与双贝基金控股股东均为Chaofan Limited (BVI) 构成一致行动关系 但均与公司无关联关系或利益安排 [3][4][5] 投资基金基本情况 - 基金名称为金洛汇新有限合伙基金 组织形式为有限合伙 目标募集规模约1亿港元 实际运作资本可能低于目标 [5] - 出资方式为货币出资 投资方向为高流动性金融工具 包括香港/澳门交易所上市的股票、债券、ETF及金融机构发行的理财产品、票据等 [5] - 基金已按香港法律完成备案登记 目前处于资金募集阶段 存续期限为初始交割后三年 可延长一年投资期及一年分配期 [6] - 新丝路文旅对合伙企业无一票否决权 公司将按企业会计准则进行会计处理 [6] 基金治理结构 - 普通合伙人全权负责基金管理和控制 需承担基金债务的无限责任 职责包括委任投资经理、审计师、确保资产保管等 [6][7] - 有限合伙人不得参与基金管理和决策 但可查阅基金账簿记录 [7] - 普通合伙人有权代表基金决策 但需获得投资委员会批准 [7] - 普通合伙人承诺独立承担私人债务 保障基金资产及有限合伙人权益 [7] 费用与分配机制 - 基金每年向普通合伙人支付管理费 费率为有限合伙人已缴资本总额的0.7% 普通合伙人可酌情减免 [8] - 利润分配顺序为：先100%返还有限合伙人出资 再按每年5%复利优先回报有限合伙人 剩余部分按80%（有限合伙人）/20%（普通合伙人）分成 [8] - 普通合伙人可自行决定减免特定有限合伙人的业绩报酬 [8] 责任与清算机制 - 有限合伙人仅以实缴资本为限承担责任 但若参与管理则需承担连带责任 普通合伙人承担基金债务不足部分的全部责任 [9] - 基金解散条件包括存续期满、普通合伙人资格终止、主动解散或符合香港条例规定的其他情形 [9] - 清算需在12个月内完成 剩余资产按协议分配给合伙人 [9][10] 普通合伙人变更机制 - 普通合伙人可因破产、被解除职务或主动退出而变更 需由有限合伙人多数权益同意接纳继任者 且至少一名普通合伙人须为香港注册公司 [10][11] - 变更程序需通过所有合伙人签署的书面文件完成 [11] 投资决策机制 - 普通合伙人设立6人投资委员会 初始有限合伙人各提名1名成员 普通合伙人提名4名成员 [12] - 投资决议需至少3名成员多数通过 会议法定人数为5人 [12] - 每项投资均需经投资委员会批准 投资经理需提交包含资金安排、商业财务事项及风险因素的备忘录 [12] 投资目的与影响 - 投资目的为依托基金管理人的专业团队和资源优势获取潜在投资回报 为公司可持续发展奠定基础 [12] - 投资资金为自有资金 不影响公司正常经营 不构成重大不利影响或同业竞争 [13] 其他说明 - 公司控股股东、实际控制人、大股东及董监高均未参与基金份额认购 [13] - 本次合作不会导致同业竞争及关联交易 [13]

投资情况 - 合伙企业全体合伙人认缴出资总额1亿港元，公司认缴5000万港元，占比50%[2] - 基金目标募集约1亿港元认购总额，实际运作认购资本可能低于目标[7] 费用与回报 - 普通合伙人年管理费费率为全体有限合伙人已缴资本总额的0.7%[10] - 有限合伙人优先回报按每年5%复利计算[11] - 基金净利润分配，80％分给有限合伙人，20％分给普通合伙人[11] 权益与期限 - 公司对合伙企业不具有一票否决权[8] - 有限合伙基金存续期限自初始交割日至第三年结束，可决定延长[8] 责任与决策 - 有限合伙人以实缴资本为限承担责任，普通合伙人承担全部债务和义务[11] - 普通合伙人应经有限合伙人权益超75%多数同意方可被解除[13] - 有限合伙人可在特定事件后90日内接纳继任者[14] - 投资委员会由6名成员组成，按规则提名[15] - 投资委员会决议须至少3人多数通过，法定人数至少为5人[15] 风险与其他 - 本次投资使用自有资金，不影响经营，不构成同业竞争[16] - 共同投资存在多种风险，公司承担风险不超认缴出资额[17] - 控股股东等未参与认购，不导致同业竞争及关联交易[18] - 清算人应在基金终止之日起12个月内完成清算工作[13]

公司投资动态 - 盈新发展控股子公司新丝路文旅与金洛资产等签署《有限合伙协议》，参设金洛汇新有限合伙基金 [1] - 合伙企业认缴出资总额1亿港元，新丝路文旅认缴5000万港元，占比50% [1] - 基金主要投资高流动性金融工具等，目前处于资金募集阶段，存续期三年 [1] 投资目的与影响 - 此次投资旨在依托专业团队获取回报，不影响公司正常经营 [1] - 公司将密切关注进展以降风险 [1]

盈新发展股东回馈活动 - 公司推出"盈新发展2025年度股东回馈活动"，符合条件的股东可享受景区门票和酒店住宿特惠价格 [1] - 股东可以0.99元购买3张长沙铜官窑国风乐园景区门票 [1] - 股东可以99元特惠价格购买景区酒店住宿1间夜（指定房型：大床房/双床房） [1] - 活动适用酒店包括丽景酒店、瑞景酒店及景区自营民宿，不包含绿心谷酒店 [1] - 两项活动可同时参加或选择一项参加 [1] - 截至2025年5月28日收盘登记在册的全体股东均可参与 [1]

董事会会议召开情况 - 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开 应参会董事8名 实际出席董事8名 会议通知于2025年7月31日以电子邮件方式发出 [1] 股票期权激励计划草案审议 - 董事会审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 旨在建立长效激励约束机制 吸引和留住优秀人才 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 草案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网 该议案尚需提交股东会审议 [2] 激励计划考核管理办法 - 董事会审议通过《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》 认为该办法具有全面性、综合性及可操作性 符合相关法律法规 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [2][3] - 考核管理办法已通过董事会薪酬与考核委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网 该议案尚需提交股东会审议 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理股票期权激励计划相关事项 包括确定激励对象资格和条件、调整授予数量及行权价格、管理未行权期权等14项具体授权内容 [3][4] - 授权事项可由董事长或其授权人士代表董事会直接行使 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 该议案尚需提交股东会审议 [4][5] 董事补选事项 - 董事会提名黄诚坚先生为第十一届董事会非独立董事候选人 已通过董事会提名委员会资格审查 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [5] - 黄诚坚1969年出生 高中学历 在影视制作行业拥有30年经验 曾担任多部知名影视作品出品人、制片人 现任海口唱浩影业有限公司董事长 [7] - 黄诚坚未持有公司股票 与持股5%以上股东及公司董监高无关联关系 无违法违规记录 符合董事任职资格 [8] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会 定于2025年8月20日14:30在北京市朝阳区光华路乙10号院召开 表决结果8票赞成0票反对0票弃权 [5][6]

公司主体资格与历史沿革 - 公司前身为牡丹江石化集团股份有限公司 于1993年5月经批准组建 初始股本为12,128.7万股[3][4] - 1996年经核准向社会公开募集2,600万股A股 股本增至14,728.7万股 同年10月6,600万股社会公众股在深交所上市 股票代码000620[4] - 1999年国有法人股7,271.3万股（占总股本28%）以每股2.88元协议转让予西安圣方科技 2000年更名为圣方科技[4] - 2011年核准重大资产重组及发行1,286,343,609股股份购买新华联置地100%股权 同年更名为新华联不动产股份有限公司[5] - 2025年6月更名为北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司 证券简称变更为盈新发展 英文简称WINNOVATION 证券代码000620保持不变[5] - 公司持有统一社会信用代码91110000130232395L的营业执照 为依法设立且有效存续的深交所上市公司[6] 2025年股票期权激励计划框架 - 激励计划草案共分十四章 涵盖目的与原则、管理机构、激励对象范围、股票来源与数量、有效期与行权安排、行权价格确定方法、授予与行权条件等核心要素[7][8] - 拟授予权益涉及标的股票来源、数量及占股本总额百分比 设置预留权益 首次授予数量占标的股票总额及股本总额百分比明确[8] - 激励对象不超过90人 均为公司及控股子公司中高层管理人员及核心技术业务骨干 排除独立董事、持股5%以上股东及实际控制人关联方[10] - 行权价格确定方法、激励对象获授与行使权益条件、权益数量与行权价格调整程序、会计处理方法及费用计提影响等均作出规定[8] 激励计划合规性状态 - 公司不存在最近会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见审计报告的情形[6] - 最近36个月内未出现违反法律法规或公司章程进行利润分配的情况[6] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或因重大违法违规被处罚的情形[12] - 公司未为激励对象提供贷款、担保或其他形式财务资助[13] 实施程序与进展 - 2025年8月4日第十一届董事会第十一次会议审议通过激励计划草案及相关议案[8] - 同日第十一届监事会第七次会议审议通过草案及首次授予激励对象名单核查议案[8] - 已履行程序包括草案拟定、董事会与监事会审议 后续需进行激励对象名单内部公示不少于10天[8][9] - 待股东会审议前5日披露薪酬与考核委员会对激励对象审核及公示情况说明 股东会表决需出席股东三分之二以上通过 关联股东回避表决[11] - 需对内幕信息知情人及激励对象在前6个月内股票交易行为进行自查[11] 激励计划目的与影响 - 计划旨在建立长效激励约束机制 吸引留住优秀人才 将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合[13] - 董事会薪酬与考核委员会认定计划有利于公司持续发展 无明显损害公司及全体股东利益的情形[14]

股票期权激励计划 - 公司为建立长效激励机制、吸引优秀人才、实现股东与核心团队利益绑定而制定2025年股票期权激励计划草案 [1] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定 [1] - 考核办法旨在通过科学化、规范化的考核管理提升公司竞争力并确保经营目标实现 [1] 考核原则与机构 - 考核坚持公正、公开、公平原则，与激励对象业绩直接挂钩 [2] - 董事会领导考核工作，人力行政部和财务部组成考核小组负责具体实施 [2] - 相关部门负责考核数据归集与核实，董事会负责结果审核 [2] 考核范围与指标 - 考核覆盖所有激励对象，包括公司及控股子公司的中高层管理人员和核心技术骨干 [2] - 公司层面以文旅综合收入为核心考核指标，设触发值（An）和目标值（Am）两级标准 [2][3][4][5] - 2025年目标值11亿元（触发值7.7亿元），2026年目标值12亿元（触发值8.4亿元） [3] - 若2025年三季报后授予预留期权，则考核延至2026-2027年，目标值分别为12亿和13亿元 [4][5] 行权规则 - 公司层面行权比例按业绩完成度分级：A≥Am时100%，An≤A＜Am时70%，A＜An时0% [3][5] - 个人绩效考核分A-D四级，对应行权比例分别为100%、80%、60%、0% [6] - 实际可行权额度=计划行权数量×公司层面比例×个人层面比例 [6] - 未达标期权由公司注销且不可递延 [6] 考核程序与周期 - 考核小组执行具体工作并向董事会提交报告 [7] - 首次授予部分考核期为2025-2026年，每年考核一次 [7] - 预留期权根据授予时间调整考核期：2025三季报前授予则同首次，之后授予则考核2026-2027年 [7] 结果管理与附则 - 考核结果需反馈至被考核对象，争议可向董事会申诉 [7] - 考核记录作为保密资料归档，保存期至激励计划终止后2年 [7][8] - 本办法若与后续法律法规冲突则以新规为准，由董事会解释修订并经股东会审议后实施 [8]