董事会秘书变更 - 公司董事会审议通过变更董事会秘书议案，鲁炳波不再担任董事会秘书及公司任何职务 [2][9] - 董事会聘任边冬瑞为新任董事会秘书，任期自2025年8月14日起至第十一届董事会届满 [2][9] - 本次议案表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [4] 新任董事会秘书背景 - 边冬瑞出生于1992年，香港中文大学硕士，持有深交所董事会秘书培训证明 [6][7] - 2016-2022年任职于广发证券及国盛证券，2022年起历任多家投资机构投资总监 [6] - 现任公司战略部副总监及深圳盈新数科具身智能有限公司总经理 [6] 新任董事会秘书任职资格 - 通过董事会提名委员会资格审查 [3] - 未持有公司股票，与持股5%以上股东无关联关系 [7] - 无监管处罚记录及失信行为记录 [7] 会议召开情况 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开 [1] - 应参会董事8名，实际出席8名，会议由董事长王赓宇主持 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件发出 [1]

公司人事变动 - 鲁炳波不再担任董事会秘书及公司所有职务 自2025年8月起生效[1] - 边冬瑞被聘任为新任董事会秘书 任期至第十一届董事会届满[1] - 原董事会秘书未持有公司股票且无未履行承诺事项[1]

公司股权激励计划公示情况 - 公司于2025年8月4日召开董事会和监事会审议通过2025年股票期权激励计划草案 [1] - 激励对象姓名及职务于2025年8月5日至8月14日通过公司内部网站公示 [1] - 公示期间未收到任何个人或组织对拟首次授予激励对象的异议 [2] 激励对象资格审查 - 激励对象均为公司及控股子公司任职的中高层管理人员及核心技术（业务）骨干 [2] - 激励对象不包括董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东或实际控制人亲属 [3] - 董事会秘书边冬瑞因2025年8月14日新聘任不符合本次激励对象条件 [3] 合规性核查结论 - 董事会薪酬与考核委员会核查了激励对象身份证件、劳动合同及职务信息 [2] - 所有激励对象均符合《公司法》《管理办法》等法律法规规定的任职资格 [2][4] - 激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选或重大违法违规情形 [2]

公司股权激励计划公示情况 - 公司于2025年8月5日至2025年8月14日通过内部网站公示拟首次授予激励对象的姓名及职务 [1] - 公示期间未收到任何个人或组织对激励对象提出的异议 [2] - 反馈方式为书面或邮件形式并进行记录 [1] 激励对象资格审查 - 激励对象为在公司或控股子公司任职的中高层管理人员及核心技术（业务）骨干 [2] - 激励对象需符合《公司法》《管理办法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格 [2] - 激励对象不包括董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东或实际控制人及其直系亲属 [4] 激励对象排除情形 - 最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选者不得成为激励对象 [2] - 最近12个月内因重大违法违规被行政处罚或市场禁入者不符合条件 [2] - 具有《公司法》规定不得担任董监高情形或法律法规禁止参与股权激励者均被排除 [2] 特殊情况说明 - 边冬瑞于2025年8月14日被聘任为董事会秘书后不符合本次激励对象条件 [3] - 除边冬瑞外所有拟首次授予激励对象均符合《管理办法》及本次计划规定条件 [4] - 监事会认定激励对象主体资格合法有效且无重大误解 [4]

董事会会议召开情况 - 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件向全体董事发出 [1] - 应参会董事8名 实际出席董事8名 出席人数及会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 鲁炳波先生不再担任董事会秘书职务 且不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 聘任边冬瑞先生为新任董事会秘书 任期自会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [1] - 边冬瑞先生任职资格已通过董事会提名委员会资格审查 [1] 新任董事会秘书背景 - 边冬瑞先生1992年出生 中国国籍 无境外永久居留权 持有香港中文大学硕士学位 [2] - 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明 [2][3] - 2016年4月至2022年6月先后任职于广发证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司 [2] - 2022年7月至2024年11月历任北京华软盈新资产管理有限公司投资总监和中财华软（北京）私募基金管理有限公司投资总监 [2] - 2023年12月起任湖南天象盈新科技发展有限公司董事 2024年12月起任公司战略部副总监及深圳盈新数科具身智能有限公司总经理 [2] 任职资格与关联关系 - 未持有公司股票 [3] - 现兼任控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司董事及实际控制人控制的北京天象盈新科技发展有限责任公司董事 [3] - 未受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所纪律处分 [3] - 不存在被立案侦查、立案稽查或纳入失信被执行人名单的情形 [3] - 不存在《自律监管指引第1号》规定不得提名为高级管理人员的情形 [3] 联系方式 - 通讯地址为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层 [3] - 联系电话010-65055910 传真号码010-65055910 邮箱xin000620@126.com [3]

公司治理变动 - 公司于2025年8月14日以通讯方式召开第十一届第十二次董事会会议 [2] - 会议审议《关于变更公司董事会秘书的议案》等文件 [2] 业务收入结构 - 2024年1至12月商品房销售收入占比60.39% [2] - 文旅综合行业收入占比22.82% [2] - 其他业务收入占比16.79% [2] 市场交易数据 - 公司股票代码SZ 000620 [2] - 收盘价1.61元 [2]

公司人事变动 - 鲁炳波不再担任董事会秘书及公司所有职务 [2] - 边冬瑞被聘任为新任董事会秘书 [2] 业务收入构成 - 商品房销售占比60.39% [2] - 文旅综合行业占比22.82% [2] - 其他业务占比16.79% [2]

股权激励计划 - 2025年8月4日会议审议通过激励计划相关议案[1] - 拟首次授予激励对象名单公示期为8月5 - 14日[1] - 激励对象为中高层及骨干，主体资格合法有效[4][6]

激励计划 - 2025年8月4日审议通过2025年股票期权激励计划相关议案[1] - 拟首次授予激励对象名单于8月5 - 14日公示，无异议[1][2] - 拟首次授予对象为中高层及骨干，不包括董监高等[4][5] 人员聘任 - 2025年8月14日聘任边冬瑞为董事会秘书，不符激励条件[5]

人事变动 - 2025年8月14日会议通过变更董事会秘书议案[2] - 鲁炳波不再担任相关职务，边冬瑞被聘任[2] - 截至披露日鲁炳波未持股且无未履行承诺[2]