公司动态 - 盈新发展（SZ 000620）于2025年8月4日以通讯方式召开第十一届第十一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年公司营业收入构成为：商品房销售占比60 39% 文旅综合行业占比22 82% 其他业务占比16 79% [2]

股权激励计划概况 - 拟授予股票期权数量为5000万份，占公司总股本0.85%[6][30] - 首次授予4080万份，占公司总股本0.69%，占拟授予权益总额81.60%[6][30] - 预留授予920万份，占公司总股本0.16%，占拟授予权益总额18.40%[6][30] - 全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超公司股本总额10.00%[7][30] - 激励对象获授公司股票累计未超公司股本总额1.00%[7][30] - 激励对象为中高层管理人员、核心技术骨干等，占比分别为63.00%、18.60%、18.40%[31] 时间安排 - 有效期最长不超48个月[9][33] - 股东会审议通过后60日内完成首次授予股票期权相关程序[34] - 预留部分须在12个月内明确授予对象[34] - 首次及预留授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月[35] 行权相关 - 首次及预留授予的行权比例均为两个行权期各50%[37][38] - 首次授予股票期权行权价格为1.66元/份[41] - 预留部分股票期权行权价格为1.66元/份[43] 业绩考核 - 2025 - 2026年首次授予部分考核文旅综合收入触发值分别为7.70亿元、8.40亿元，目标值分别为11.00亿元、12.00亿元[51][52] - 2026 - 2027年预留部分若在2025年三季报后授予，触发值分别为8.40亿元、9.10亿元，目标值分别为12.00亿元、13.00亿元[52] - 公司层面业绩考核中，文旅综合收入A≥Am时行权比例100%，An≤A＜Am时70%，A＜An时0%[52] - 个人绩效考核结果为A、B、C、D对应行权比例分别为100%、80%、60%、0%[55] 费用及计算 - 预计摊销总费用852.86万元，2025 - 2027年分别摊销204.41万元、488.70万元、159.74万元[73] - 公司选择布莱克 - 斯科尔斯模型计算股票期权公允价值[71] 其他规定 - 激励计划涉及的标的股票来源为定向发行和/或二级市场回购的公司A股普通股股票[29] - 激励对象任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[39] - 资本公积转增股本等情况按对应公式调整股票期权数量，增发新股时不作调整[60][61]

股票期权激励计划 - 2025年拟授予股票期权总数5000万份[1] - 中高层59人获授3150万份，占63%[1] - 骨干31人获授930万份，占18.6%[1] - 预留920万份，占18.4%[1] - 激励对象累计获授不超股本1%[1] - 激励计划涉及股票不超股本10%[1] 激励计划规则 - 首次授予不包括独董等特定人员[2] - 预留对象12个月内确定[2] 计划发布信息 - 该计划于2025年8月4日由董事会发布[7]

股权激励计划指标 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[2] - 股权激励计划有效期从首次授予权益日起未超10年[2] 财务与合规情况 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 激励对象限制 - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东等相关人员[1] - 激励对象不包括独立董事、监事[1] - 激励对象最近12个月内未被证券交易所认定为不适当人选[1] 激励行权规则 - 公司业绩和个人绩效指标纳入考量[5] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[5] - 股票期权授权日与首次可行权日间隔不少于12个月[5] 程序合规 - 监事会就股权激励计划发表有利意见[5] - 公司聘请律所出具法律意见书[5] - 股东会审议草案时关联股东拟回避表决[6] - 激励对象确定符合规定[6] - 公司已履行信息披露义务[6] - 公司未为激励对象提供财务资助[6]

股票期权激励计划 - 公司具备实施2025年股票期权激励计划主体资格[1] - 《2025年股票期权激励计划（草案）》利于公司发展[1] - 《实施考核管理办法》具全面性、综合性及可操作性[2] 激励对象 - 首次授予激励对象具备任职资格[3][4] - 激励对象不存在不得参与股权激励情形[4] 流程安排 - 首次授予激励对象名单将在股东会前公示不少于10天[4] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施本次股票期权激励计划[5]

激励计划基本情况 - 拟授予股票期权数量为5000万份，约占公司总股本0.85%[5][29] - 首次授予4080万份，约占公司总股本0.69%，占拟授予权益总额81.60%[5][29] - 预留授予920万份，约占公司总股本0.16%，占拟授予权益总额18.40%[5][29] - 有效期最长不超过48个月[8][32] - 行权价格（含预留部分）为1.66元/份[7][40] - 拟首次授予激励对象人数不超过90人[7][25] 激励对象及分配 - 中高层管理人员59人获授3150万份，占拟授予权益总额63.00%，占公司股本总额0.54%[30] - 核心技术（业务）骨干31人获授930万份，占拟授予权益总额18.60%，占公司股本总额0.16%[30] - 预留部分为920万份，占拟授予权益总额18.40%，占公司股本总额0.16%[30] 时间安排 - 股东会审议通过后60日内完成首次授予相关程序，否则未授予的股票期权失效[11][33] - 12个月内明确预留权益的授予对象，否则预留权益失效[11][25][33] - 首次授予激励对象公示期不少于10天[27] - 薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露对首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明[27] 行权安排 - 首次及预留授予的股票期权等待期分别为12个月、24个月[34] - 首次及预留授予的股票期权第一个行权期行权比例为50%，时间为授权之日起12个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日止[37] - 第二个行权期行权比例为50%，时间为授权之日起24个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日止[37] 业绩考核 - 首次授予部分考核年度为2025 - 2026年，2025年文旅综合收入触发值7.70亿元、目标值11.00亿元[50][51] - 2026年触发值8.40亿元、目标值12.00亿元[50][51] - 若预留部分在2025年三季度报告披露前授予，考核目标与首次授予部分一致；之后授予，考核年度为2026 - 2027年，2026年触发值8.40亿元、目标值12.00亿元，2027年触发值9.10亿元、目标值13.00亿元[51] 业绩增长情况 - 2022 - 2024年文旅综合收入分别为7.86亿元、14.91亿元、6.94亿元，近三年平均9.99亿元[56] - 2023年出表公司文旅综合收入6.93亿元，剔除后2023年文旅综合收入7.98亿元，近三年平均7.59亿元[56] - 2025年文旅综合收入目标值较剔除影响后近三年平均增长44.93%，触发值增长1.45%[56] - 2026年文旅综合收入目标值较剔除影响后近三年平均增长58.10%，触发值增长10.67%[57] 费用摊销 - 首次授予4080万份股票期权，预计摊销总费用852.86万元，2025 - 2027年分别摊销204.41万元、488.70万元、159.74万元[72] 模型测算 - 以2025年8月4日为基准日，用Black - Scholes模型测算，标的股价1.62元/股，有效期12个月、24个月，历史波动率29.6127%、25.5260%，无风险利率1.3734%、1.4258%，股息率0%[70][71] 价格调整 - 资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细时，行权价格调整公式为P＝P0÷(1＋n)[62] - 配股时，行权价格调整公式为P＝P0×(P1＋P2×n)÷[P1×(1＋n)][62] - 缩股时，行权价格调整公式为P＝P0÷n[63] - 派息时，行权价格调整公式为P＝P0 - V，调整后P须大于1[64] - 增发新股时，股票期权行权价格不作调整[65] 其他规定 - 激励计划经股东会审议，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[75] - 公司不为激励对象获取股票期权提供财务资助[87] - 公司可因经营环境或市场行情变化，经股东会批准提前终止激励计划，注销激励对象已获授但未行权的股票期权[97] - 激励计划在公司股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[112][113]

公司发展历程 - 公司1993年5月组建，股本为12128.7万股[9] - 1996年10月29日6600万股社会公众股在深交所上市，公开募集2600万股后股本增至14728.7万股[9] - 1999年，牡丹江石油化工企业集团公司转让7271.3万股国有法人股给西安圣方，每股价格2.88元[10] - 1999年11月26日转让股权后，西安圣方成为公司第一大股东[10] - 2000年3月14日，公司简称变更为“圣方科技”[10] - 2011年，公司向新华联置地全体股东发行1286343609股股份购买其100%股权[11] - 2011年7月8日，公司A股股票在深交所恢复上市交易，简称变更为“新华联”[11] - 2025年6月25日，公司中文证券简称变更为“盈新发展”，英文简称变更为“WINNOVATION”[12] 股权激励计划 - 2025年8月4日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过《2025年股票期权激励计划（草案）》[15] - 《激励计划（草案）》包含14项主要内容[16] - 本次激励计划须经出席公司股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] - 后续须在召开股东会前公示首次授予激励对象，公示期不少于10天[22] - 应在股东会审议前5日披露薪酬与考核委员会对首次授予激励名单审核及公示情况说明[22] - 首次授予激励对象不超过90人[23] - 激励对象不包括独立董事等特定人员[23] - 已履行拟订草案等实施激励计划程序，后续须提请股东会审议激励计划等程序[19][22] - 已按规定履行现阶段激励计划必要信息披露义务[26] - 不会为激励对象获取股票期权提供财务资助[27] - 制定激励计划是为建立长效激励约束机制，结合各方利益[28] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励计划利于公司发展，不损害股东利益[29] - 第十一届董事会第十一次会议审议激励计划不涉及回避表决程序[30] - 截至法律意见书出具日，公司具备实施激励计划条件[31] - 《激励计划（草案）》符合相关法律法规和规范性文件规定[31] - 激励计划不存在明显损害公司及全体股东利益的情形[31] - 激励计划须经公司股东会审议通过方可生效实施[31]

激励计划考核目标 - 2025 - 2026年首次授予部分，2025年文旅综合收入触发值7.70亿、目标值11.00亿，2026年触发值8.40亿、目标值12.00亿[7] - 若2025年三季报后授予预留部分，2026 - 2027年考核，2026年触发值8.40亿、目标值12.00亿，2027年触发值9.10亿、目标值13.00亿[9] 行权比例规则 - 文旅综合收入达标情况对应公司层面行权比例[7][9] - 个人绩效考核等级对应个人层面行权比例[11] 考核相关安排 - 首次授予和预留部分按不同时间每年考核一次[15] - 考核结果通知、异议处理、记录保存等规定[16][18] - 办法经股东会审议通过且激励计划生效后实施[19]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月20日14:30开始，会期半天[2] - 网络投票时间为8月20日[2] - 股权登记日为2025年8月12日[3] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层公司会议室[4] 审议事项 - 会议审议4项非累积投票提案和总议案[5] 议案通过条件 - 议案1、2、3为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] 登记信息 - 登记时间为2025年8月14日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[9] - 登记地点为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层证券部[9] 投票信息 - 普通股投票代码为360620，投票简称为盈新投票[17] - 深交所交易系统投票时间为8月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月20日9:15 - 15:00[19]

会议信息 - 公司第十一届监事会第七次会议通知于2025年7月31日发出，8月4日召开[2] - 本次会议应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案表决 - 《关于公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》3票赞成待股东会审议[3] - 《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》3票赞成待股东会审议[4] - 《关于核查公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》3票赞成[5][6] 后续安排 - 公司将在股东会前公示首次授予激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[5]