公司治理 - 公司第十一届第十四次董事会会议于2025年9月8日以通讯方式召开并审议关于聘任公司财务总监的议案等文件 [1] 业务构成 - 2025年1至6月营业收入构成为文旅综合行业占比45.07% 商品房销售占比27.62% 其他业务占比27.31% [1] 市值信息 - 截至发稿时公司市值为97亿元 [1]

人事变动 - 盈新发展副总裁兼财务总监赵斌因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] - 赵斌未持有公司股票，无未履行承诺事项[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响公司工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月8日[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十四次会议9月5日发通知，9月8日召开[2] - 应参会董事9名，实际出席9名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任刘华明兼任财务总监至第十一届董事会届满[3] - 《关于聘任公司财务总监的议案》9票赞成通过[3] 人员履历 - 刘华明有公司多岗位任职经历，现无持股等问题[5][6]

核心财务表现 - 营业总收入7.72亿元 同比下降50.97% 主要因房产项目结转收入减少[1][3] - 归母净利润亏损1.61亿元 同比下降432.51% 第二季度单季度亏损5890.03万元[1] - 毛利率大幅下滑至9.46% 同比下降61.27个百分点 净利率为-20.17%[1] 成本费用结构 - 三费总额1.92亿元 占营收比例达24.83% 同比上升87.57%[1] - 财务费用增长23.92% 因借款利息资本化项目减少[6] - 管理费用下降16.72% 显示公司强化费用管控[5] 现金流与资产负债 - 每股经营性现金流0.02元 同比大幅改善145.13% 因销售商品收款增加及经营支付减少[1][7] - 货币资金286.8万元 同比增长6.79% 但货币资金占总资产比例仅8.31%[1][9] - 应收账款2.87亿元 同比增长10.8% 存货营收比高达168.66%[1][9] 历史业绩表现 - 近10年ROIC中位数仅2.23% 2021年最低达-8.26%[9] - 公司上市以来28份年报中亏损年份达9次[9] - 每股净资产0.82元 同比下降11.65%[1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入7.72亿元 同比下降50.97% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.61亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.64亿元 [1] - 基本每股收益为-0.0275元 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.72亿元，同比下降50.97% [1] - 净利润亏损1.61亿元，同比下降432.51% [1] - 基本每股收益-0.0275元 [1] - 加权平均净资产收益率-3.33% [1]

公司战略转型 - 公司通过地产+文旅+科技三大战略方向调整 向更轻盈 更聚焦运营能力的综合文旅平台运营商转型 [1] - 公司未来将以科技+文化与传统+创新双轮驱动 充分挖掘产业文化链 打造文化消费新IP及消费场景 [1] - 公司正向文旅轻资产输出转型 通过策划规划 运营托管等方式拓展新增长点 同时以文旅+MCN双轮驱动 整合营销创新模式 构建文旅生态云引擎 [2] 品牌与影响力提升 - 公司品牌形象全面焕新 品牌知名度和影响力显著提升 荣膺2024年度文旅集团百强品牌 [1] - 公司成为赣超总冠名商 开启文旅+体育深度融合的典范篇章 [1] - 悦豪物业获评中国物业服务综合实力百强企业 [3] 文旅项目创新与运营 - 铜官窑国风乐园实现入园人数和营业收入双增长 景区 酒店及自营项目网站评分均超4.7分 [2] - 景区推出免票政策及多种会员卡带动本地市场 创新营销如总经理直面差评直播 银票玩法等引发行业广泛关注 [2] - 节假日客流及酒店入住率创历史新高 景区成功打造非遗打铁花 无人机秀 国风NPC等重点产品 [2] - 铜官窑景区推出全新窑火义工模式 追求效益与公益的结合 增强社区服务能力 [2] - 湖南竖店文化发展有限公司正式落户铜官窑国风乐园 致力于打造中部地区规模最大的短剧拍摄基地竖店影视基地 将于9月开业 [1] 产业融合与项目合作 - 铜官窑仲景堂全新亮相 成为公司文科旅医深度融合新路径 新业态的生动探索 [1] - 公司与上海在云顶文旅集团成功达成拍报机项目合作 已在铜官窑景区 正阳门考古遗址方舱项目实现落地 成为文化+科技+商业融合的先行实践 [2] - 海南香水湾嶺海项目成功债转 完成项目盘活的关键一步 与招平同盛合作将重点推动项目二期叠墅产品全面升级 滨海高端商业配套落地 以及星级酒店资产盘活运营 新增产品入市货值预估超过20亿元 [3] 业务板块发展 - 湖南海外旅游聚焦一体两翼战略 积极开展大客户营销 提升研学游服务品质 创新转型入境旅游 精做会议会展与媒体执行 深化与铜官窑景区的合作共赢 实现多项业务新突破 [3] - 公司借势国家房地产政策契机 制定专项营销政策 市场化盘活存量资产 提升项目核心竞争力 加速消化存量用房 加大优质渠道机构的合作力度 鼓励头部渠道机构搭载其内部网络布局全国市场 [3] 行业环境与趋势 - 在政策引领 旅游需求多样化的推动下 旅游消费模式不断创新 旅游+融合效应显著 文旅行业持续向好 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件向全体监事发出 [1] - 会议于2025年8月28日以通讯方式召开 应参会监事3名 实际参会监事3名 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [1] - 认为报告编制程序符合法律行政法规及中国证监会规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映上市公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 股票期权激励计划调整 - 因3名激励对象岗位调整、调出公司或个人自愿放弃认购 不再纳入激励范围 [2] - 首次授予激励对象人数由90名调整为87名 [2] - 首次授予股票期权数量由4080万份调整为4000万份 预留数量由920万份调整为1000万份 [2] 股票期权首次授予 - 向87名符合资格的激励对象首次授予4000万份股票期权 [3][4] - 行权价格确定为1.66元/股 首次授予日为2025年8月28日 [4] - 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 无不得成为激励对象的情形 [3]

股票期权激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由90名调整为87名 减少3名 因岗位调整 调出公司或个人自愿放弃认购[1] - 首次授予股票期权数量由4,080万份调整为4,000万份 减少80万份[1] - 预留股票期权数量由920万份调整为1,000万份 增加80万份[1] 股票期权首次授予 - 授予日为2025年8月28日 行权价格为1.66元/股[2] - 87名激励对象均符合激励计划规定条件 无不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象最近12个月内无被监管机构认定为不适当人选或行政处罚记录[2] 监事会核查意见 - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定[1] - 授予程序合法合规 激励对象主体资格合法有效[2] - 调整及授予事项有利于公司可持续发展 未损害公司及股东利益[1][2]

股票期权激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由90名调整为87名 因3名激励对象因岗位调整 调出公司或个人自愿放弃认购等原因不再纳入范围 [1] - 首次授予股票期权数量由4,080万份调整为4,000万份 预留股票期权数量由920万份调整为1,000万份 [1] - 调整事项符合公司实际情况及相关规定 在公司2025年第一次临时股东会授权范围内 [1] 股票期权首次授予安排 - 向87名符合授予条件的激励对象首次授予4,000万份股票期权 [2] - 行权价格确定为1.66元/股 授予日为2025年8月28日 [2] - 所有激励对象均符合相关规定 不存在不得成为激励对象的法定情形 [2] 方案合规性确认 - 调整及授予事项所涉内容及程序合法合规 符合《管理办法》等法规要求 [3] - 方案实施有利于公司持续发展 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [3] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意相关调整及授予安排 [3]