股东大会安排 - 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 参会股东需选择其中一种方式 重复投票以第一次结果为准 [1] - 网络投票时间为2025年4月24日9:15-15:00 通过深交所系统或互联网投票系统进行 [1] - 股权登记日为2025年4月17日 登记在册股东有权出席 [2] - 现场会议地点为沈阳经济技术开发区昆明湖街8号东北制药集团股份有限公司 [3] 会议审议事项 - 独立董事王国栋、韩德民、姚辉、商有光将在股东大会述职 [4] - 议案13为特别决议议案 需2/3以上表决权通过 议案14为关联交易议案 关联股东需回避 [5] - 议案16-18采用累积投票制 选举非独立董事7人、独立董事4人、非职工代表监事2人 [5] - 独立董事候选人任职资格需深交所审查无异议方可表决 [6] 财务数据与分配方案 - 2024年合并报表归母净利润4.098亿元 未分配利润12.68亿元 [30] - 母公司净利润1.23亿元 提取盈余公积1230万元 未分配利润3.665亿元 [30] - 拟每10股派发现金红利1元(含税) 合计分配1.429亿元 不送红股不转增 [30] 监事会决议事项 - 审议通过2024年度监事会工作报告、监事薪酬、财务决算报告等12项议案 [24][25][26][27] - 2025年拟续聘致同会计师事务所为审计机构 [41] - 监事会换届选举提名詹柏丹、陈立勤为非职工代表监事候选人 [51] 公司治理与内部控制 - 2024年内部控制自我评价报告显示公司已建立完善内控体系 [35] - 2024年计提资产减值准备符合会计准则 能更公允反映财务状况 [38] - 会计政策变更依据财政部最新准则 能更客观反映财务情况 [50]

文章核心观点 - 东北制药2024年财报显示净利润增长但营收下滑，暴露核心业务增长乏力隐忧，成本控制和生物医药布局提供支撑，但面临市场竞争和研发风险挑战，需提升核心业务竞争力并加快生物医药商业化进程以实现可持续增长 [7] 营收下滑 - 公司营收连续两年下滑，2024年同比下降8.98%，较2023年6.42%降幅进一步扩大，核心业务增长动力不足 [4] - 市场竞争加剧和需求疲软使公司市场份额受挤压，主要产品价格波动和原材料成本上升对盈利能力构成压力，维生素C市场供应过剩致价格低迷压缩利润空间 [4] 净利润增长 - 公司净利润实现14.34%增长，得益于成本控制和投资收益，通过精细化管理等控制成本，投资生物医药企业获可观收益 [5] - 成本控制边际效应减弱，未来压缩成本空间有限，投资收益可持续性存疑，生物医药研发周期长、投入大，短期内难形成稳定现金流 [5] 生物医药布局 - 公司积极布局生物医药领域，收购鼎成肽源切入细胞免疫治疗市场，其在前沿技术领域有研发实力，开发多款细胞治疗产品，为未来增长提供新可能 [6] - 生物医药研发投入大、临床转化风险高，鼎成肽源商业化进程不确定，细胞治疗市场竞争激烈，公司能否脱颖而出需时间验证 [6]

股东大会安排 - 2025年4月1日董事会通过召开2024年度股东大会议案[2] - 现场会议2025年4月24日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年4月17日[3] 投票相关 - 深交所系统投票时间为2025年4月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][20] - 互联网投票系统投票时间为2025年4月24日9:15至15:00[2][21] - 投票代码为“360597”，简称为“东药投票”[16] 议案表决 - 议案13需2/3以上表决权通过[9] - 议案14关联股东需回避表决[9] - 议案16、17、18采用累积投票表决[9] 选举票数 - 非独立董事应选7人，选举票数=有表决权股份总数×7[17] - 独立董事应选4人，选举票数=有表决权股份总数×4[17] - 非职工代表监事应选2人，选举票数=有表决权股份总数×2[17]

业绩总结 - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润409,848,498.88元[8] - 2024年度可供股东分配利润366,487,370.60元，每10股派发现金红利1元，共分配142,910,326.50元[8] 公司治理 - 公司第九届监事会任期届满进行换届选举，提名詹柏丹、陈立勤为第十届非职工代表监事候选人[1] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[14][15] 议案相关 - 议案一至十三表决多为同意3票，议案二职工监事杨琳回避表决，同意2票[3][4][6][7][9][11][12][13][15][16][17][18][20] - 议案一至十三均需提交2024年度股东大会审议[3][4][6][7][9][11][12][13][15][16][17][18][20] 合规情况 - 本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更[19] - 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度规定[13]

财务合规 - 2024年年度报告编制审核合规，反映经营财务状况[2] - 2024年度内控自我评价报告反映实际情况[3] - 2024年度计提资产减值准备符合规定[5] - 本次会计政策变更是合理变更[6]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归属上市公司股东净利润409,848,498.88元，未分配利润1,267,995,910.44元[10] - 2024年度母公司净利润123,028,757.10元，提取盈余公积12,302,875.71元，未分配利润366,487,370.60元[10] - 2024年度可供股东分配的利润为366,487,370.60元[11] - 2024年度利润分配预案以总股本1,429,103,265股为基数，每10股派现金红利1元（含税），共分配142,910,326.50元[11] 会议与议案 - 第九届董事会第三十九次会议于2025年4月1日以通讯表决方式召开，11位董事全部参加[2] - 2024年度财务决算报告等多个议案需提交2024年度股东大会审议[3][8][9][11][12][13][15][16][17][19] - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘用期限一年[16] - 为下属子公司提供担保议案需提交股东大会审议并获与会股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 调整2025年度日常关联交易预计议案需提交2024年度股东大会审议[20] - 董事会换届选举非独立董事、独立董事议案需提交2024年度股东大会审议[23][24] 议案表决 - 非独立董事薪酬议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票[7] - 独立董事薪酬议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票[7] - 高级管理人员薪酬议案表决同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票[7] - 调整2025年度日常关联交易预计议案表决同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票[20] - 公司会计政策变更议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[21] - 对独立董事2024年度独立性评估及专项意见议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票[22] - 董事会换届选举非独立董事、独立董事议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[23][24] - 修订高层管理人员薪酬管理制度议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[26] - 召开公司2024年度股东大会议案表决同意11票，反对0票，弃权0票[27]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润409,848,498.88元[2][5] - 2024年度母公司净利润123,028,757.10元[2] - 最近三个会计年度平均净利润372,853,264.25元[5] 利润分配 - 2024年度可供股东分配利润366,487,370.60元[2] - 以总股本派发现金红利142,910,326.50元[2] - 近三年累计现金分红高于年均净利润30%[6]

东北制药集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） - - .. 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-113 | ornton 审计报告 致同审字(2025)第 110A006372 号 东北制药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东北制药集团股份有限公司(以下简称东北制药公司)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了东北制药公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

审计信息 - 审计报告编号为致同审字(2025)第110A006373号[5] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 报告日期为2025年4月1日[13] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] - 内控有不能防错及推测未来有效性的风险[8]

财务审计 - 致同会计师事务所审计东北制药2024年财报并出具无保留意见报告[6] 资金往来 - 辽宁方大新城置业等多家公司2024年往来资金有变动[15] 资金占用 - 2024年期初占用资金13,648.67万元，期末余额19,562.68万元[18] - 辽宁方大总医院等公司应收账款占用资金有累计发生额[18] - 葫芦岛恒达等公司预付账款有期初金额和占用累计发生额[18] 报告相关 - 报告日期为2025年4月1日，获董事会批准[12][18]