业务结构分析 - 2024年1至12月防务装备业务收入占比61.79% 为公司核心业务板块 [1] - 装备制造产业收入占比18.48% 信息技术产业收入占比14.37% 共同构成重要业务组成部分 [1] - 其他民用三产收入占比5.36% 为公司辅助性业务 [1] 管理层变动情况 - 董事田江权辞去董事及专门委员会委员职务 副总经理周明同时辞职 两人不再担任公司任何职务 [3] - 总会计师兼总法律顾问王强辞去职务 但被提名为第十届董事会非独立董事候选人 [3] - 提名张梅为独立董事候选人 聘任孙逊为公司总经理 吕丽为总会计师兼总法律顾问 [3]

公司基本信息 - 公司1993年9月获批发行2200万股普通股，11月在深交所上市[9] - 公司注册资本1598468269元，已发行股份1598468269股[10][15] - 公司设立时股本总额5322万股，福州市财政局认购3122万股，占比58.66%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[24] - 持有5%以上表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[29] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[35] 会议相关规则 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[41] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[113] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润原则上不少于最近三年年均可分配利润30%[118] 人员任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[76] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[104] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[111]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[4] - 六种情形下应召开临时董事会会议[4] - 董事长应自接到提议后十日内召集董事会会议[5] 会议通知与举行 - 董事会会议一般提前10日书面通知，临时会议提前3日通知[5] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[8] 关联交易审议 - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产超0.5%并在3000万元以下或净资产5%以下需审议[13] - 公司与关联自然人交易超30万元并在3000万元以下或净资产5%以下需审议[13] 重大资产及资金事项审议 - 公司一年内正常生产经营外购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10%以上、30%以下需审议[13] - 单项金额在公司最近一期经审计总资产5%以上、低于50%的资金借入需审议[13] 交易事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、低于50%需提交董事会审议[14] - 交易标的资产净额占公司最近一个会计年度经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50％或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元、低于50％或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50％或绝对金额在500万元以下需提交董事会审议[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元、低于50%或绝对金额在5000万元以下需提交董事会审议[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元、低于50%或绝对金额在500万元以下需提交董事会审议[15] 决议通过条件 - 应由董事会审批的对外担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议[15] - 董事会关于提供财务资助作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[15] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[22] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[24]

股东会审议事项 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[5] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5％需审议[5] - 单项金额在最近一期经审计总资产50%以上的资金借入需批准[5] - 六种达到标准之一的交易应提交审议[6] - 购买或出售资产累计达最近一期经审计总资产30％需审议并经三分之二以上表决权通过[7] - 七种对外担保行为须经审议通过[8] - 向两类子公司预计未来12个月新增担保总额度需审议[9] - 三种对外提供财务资助情形经董事会审议后提交[10] 股东会召开规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[12] - 六种情形发生时应在2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[17] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[26] 投票相关规定 - 网络或其他方式投票开始时间在现场股东会当日上午9:15 - 9:30，结束不早于现场结束[28] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[37] - 特定提案需经两类股东所持表决权三分之二以上通过[38][39] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[39] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露结果[39] 其他规定 - 会议记录保存10年[35] - 公司与关联人交易超标准需董事会和股东会审议通过才可实施[42] - 董事候选人名单可由两种方式提案[44] - 控股股东及一致行动人持股达30%以上时董事选举采用累积投票制[44] - 股东会通过派现等提案需在2个月内实施[47] - 股东可在60日内请求法院撤销违规股东会决议[47] - 征集人需承诺不转让股份，禁止有偿征集投票权[40] - 审议关联交易关联股东不参与表决，公告披露非关联股东表决情况[40] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以第一次为准[45] - 股东会决议及时公告并列明相关信息[46]

审计委员会组成 - 审计委员会由三名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[4] - 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 独立董事规定 - 独立董事辞职致比例不符要求或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 事项审议流程 - 披露财务会计报告等事项需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 审计委员会职责 - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及欺诈舞弊可能性[10] - 核查公司年度报告，与会计师事务所协商审计时间安排[10] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计协调[7] - 发现董事、高级管理人员违规，可通报董事会、报告股东会或监管机构[13] 内部审计规定 - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并报告[12] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会起诉违规董高[14] 股东会召开规定 - 董事会收到审计委员会召开临时股东会提议后10日内书面反馈[16] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知，会议在提议后2个月内召开[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议，审计委员会同意后5日内发通知[17] 审计委员会会议规定 - 每季度至少召开一次会议[24] - 会议需2/3以上委员出席，决议经成员过半数通过[24] - 公司原则上不迟于审计委员会会议召开前三日提供资料[24] 制度相关 - 本制度自董事会决议公告之日起实施，2024年10月30日和2019年4月19日相关制度废止[27] - 本制度经董事会审议通过后发布，解释权归属公司董事会[27] - 本细则发布时间为2025年8月4日[28]

人事变动 - 2025 年 8 月 1 日田江权、周明、王强递交辞职报告[1] - 8 月 4 日董事会会议选举张梅、王强为董事，聘任孙逊、吕丽为公司高管[1][2] 人员信息 - 张梅、王强、孙逊、吕丽截至披露日未持股，无关联关系，符合任职资格[4][5][8][10]

独立董事提名 - 张梅被提名为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月无禁止任职情形[5] - 近三十六个月无相关处罚及谴责批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[8] 其他 - 候选人承诺材料真实准确完整并承担法律责任[8] - 候选人签署声明日期为2025年8月4日[10]

董事会提名 - 公司董事会提名张梅为第十届董事会独立董事候选人[1] 提名声明 - 提名人声明于2025年8月4日发表[10] 提名条件说明 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东及任职情况[5]

制度修订 - 公司2025年8月4日会议审议通过多项修订议案[1] - 审计委员会构成及召集人要求明确[2] - 有权提案股东持股比例调为1%[4] - 股东会和董事会职权有删减[5] - 新增控股股东等专节及职工董事规定[6] 其他 - 明确公司党委领导作用及职责[7] - 文字“股东大会”改为“股东会”[8] - 三项制度修订待审议，审计细则已生效[9][10] - 修订文件2025年8月5日在巨潮资讯网刊登[10]

股东大会信息 - 2025年8月20日14:30召开第二次临时股东大会[2][3] - 股权登记日为2025年8月12日[2][3] - 会议登记时间为2025年8月18日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月20日9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25等时段（交易系统）[2][11][12] - 投票代码为360547，投票简称为航发投票[10] 议案信息 - 审议5项议案，含选举董事、修订章程等[5] - 议案第3项须2/3以上投票权通过[5] - 议案经董事会审议通过，8月5日登巨潮资讯网[5] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[5]