军工电子板块市场表现 - 军工电子板块整体下跌0.92% 但上证指数和深证成指分别上涨0.5%和0.53% 板块表现弱于大盘 [1] - 华力创通领跌板块 跌幅达5.85% 高德红外下跌3.79% 思科瑞下跌3.69% [2] - 部分个股逆势上涨 华丰科技涨幅6.45% *ST奥维上涨4.93% 奥普光电上涨4.04% [1] 个股交易数据 - 华丰科技成交27.14万手 成交额15.72亿元 奥普光电成交13.82万手 成交额6.96亿元 [1] - 景嘉微成交29.29万手 成交额24.53亿元 航天发展成交155.87万手 成交额14.45亿元 [1] - 高德红外成交140.07万手 成交额17.88亿元 海格通信成交121.96万手 成交额16.85亿元 [2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出20.27亿元 游资资金净流入3.25亿元 散户资金净流入17.03亿元 [2] - 奥普光电主力净流入7894.33万元 占比11.34% 景嘉微主力净流入7790.21万元 占比3.18% [3] - 合众思壮主力净流入7753.93万元 占比14.12% 金信诺主力净流入6688.42万元 占比9.34% [3] - 华丰科技主力净流入6161.23万元 占比3.92% *ST奥维主力净流入1348.05万元 占比29.29% [3]

公司业务动态 - "天目一号"数据未应用于中国气象局发布的"妈祖（MAZU）"全民早期预警中国方案 [1] 投资者关系 - 公司通过投资者互动平台回应业务相关问题 [1]

军工行业早盘市场表现 - 军工股早盘走强 [1] - 中电鑫龙涨停 [1] - 江龙船艇涨超9% [1] - 航天发展、国安达等跟涨 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月11日收盘价8.76元，单日上涨2.1% [1] - 换手率4.21%，成交量66.80万手，成交金额5.85亿元 [1] - 主力资金净流入2319.93万元，占成交额3.97%，其中超大单净流入2930.59万元（占比5.01%），大单净流出610.66万元（占比1.04%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1195.75万元，占成交额2.04% [1] - 小单资金净流出1124.17万元，占成交额1.92% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.90亿元，同比减少33.09% [1] - 归属净利润18105.49万元，同比减少3.34%，扣非净利润18418.80万元，同比减少1.84% [1] - 流动比率1.336，速动比率0.887，资产负债率47.78% [1] 企业基本信息 - 成立于1993年，位于福州市，属于电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本159846.8269万元人民币，实缴资本3122万元人民币 [1] - 法定代表人胡庆荣 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资23家企业，参与招投标项目7次 [2] - 拥有行政许可4个 [2]

行业薪酬概况 - A股上市公司CFO群体薪酬总额达42.70亿元 平均年薪81.48万元 [1] - 军工电子行业CFO薪酬总额3325.37万元 平均薪酬65.2万元 同比增长4.36% [2] 军工电子行业薪酬结构 - 行业CFO学历以本科及硕士为主 各占比45.10% 大专占比7.84% 博士仅1人 [2] - 行业CFO年龄普遍超过40岁 最年轻为33岁（智明达CFO刘馨竹） [2] - 国科天成CFO吴明星薪酬173.82万元 为行业平均2.7倍 同比增长14.9% [2] - 天和防务CFO李秀英薪酬30.80万元 不足行业平均值一半 [2] - 奥普光电CFO徐爱民薪酬涨幅67.6% 从43.42万元增至72.76万元 [2] - 陕西华达CFO高蔚薪酬降幅36.3% 从124.90万元降至79.53万元 [2] 公司经营表现 - 北斗星通营收14.98亿元 同比下降63.3% 净利润-3.5亿元 同比下降317% CFO薪酬微降4.2%至90.01万元 [2] - 盛路通信净利润-7.49亿元 同比下降1530.4% 营收10.82亿元 同比下降8.9% CFO薪酬降30.8%至58.86万元 [3] 监管合规情况 - 军工电子行业4家上市公司CFO于2024年受监管处罚 [3] - 西测测试时任CFO王鹰被出具警示函 任职不足1年 薪酬55.5万元 [3] - 观想科技时任CFO王礼节被出具警示函 薪酬41.82万元 与上年持平 [3] - 雷科防务时任CFO宋鑫被出具警示函 [4] - 航天发展时任CFO王强被监管谈话 薪酬58.12万元 同比下降17.74% [4]

核心观点 - 公司董事会审议通过多项人事调整议案 包括选举新任独立董事和非独立董事候选人 聘任新任总经理及总会计师等高级管理人员 同时修订多项公司章程及治理制度 相关议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2][3][4] 董事会人员变动 - 选举张梅女士为第十届董事会独立董事候选人 接替因个人原因辞职的邹志文先生 需经深交所备案审核无异议后提交股东大会审议 [1] - 选举王强先生为第十届董事会非独立董事候选人 接替因工作调整辞职的田江权先生 由股东中国航天系统工程有限公司推荐 [2] - 独立董事议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 非独立董事议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] 高级管理人员任命 - 聘任孙逊先生为公司总经理 任期自董事会通过之日起至本届董事会届满 孙逊先生回避表决 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 [3] - 聘任吕丽女士为公司总会计师兼总法律顾问 由总经理孙逊先生提名 表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 [3] 公司章程及治理制度修订 - 修订《公司章程》议案表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票 需提交股东大会审议 [4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等治理制度 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 均需提交股东大会审议 [4] 股东大会安排 - 决定于2025年8月20日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的各项议案 [5]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月20日14:30召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 通过深交所互联网投票系统进行时间为2025年8月20日9:15-15:00 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月12日，当日收市时登记在册的普通股股东有权参会 [2] - 股东可选择现场表决或网络投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件等证明文件，个人股东需提供身份证及持股凭证 [3] 会议审议事项 - 将审议《关于选举张梅女士为公司第十届董事会独立董事的议案》 [8] - 将审议《关于选举王强先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》 [8] - 议案已经第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过 [3] 会议登记方式 - 股东可通过现场或信函方式登记，信函登记以抵达时间为准 [4] - 联系人张维，联系电话010-57831368，邮箱htfz@casic-addsino.com [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [6] 投票规则说明 - 本次议案均为非累积投票提案，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] - 通过互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] - 授权委托书需明确记载对各项提案的表决指示 [7][9]

公司治理变动 - 公司第十届董事会第二十二次临时会议审议通过多项议案 [2] - 选举张梅女士担任公司第十届董事会独立董事 [2]

公司治理动态 - 公司将于2025年8月20日召开第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议选举张梅女士为第十届董事会独立董事的议案 [1] - 同时审议选举王强先生为第十届董事会非独立董事的议案 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开第十届第二十二次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月份公司营业收入构成中防务装备占比61.79% [2] - 装备制造产业收入占比18.48% [2] - 信息技术产业收入占比14.37% [2] - 其他民用三产收入占比5.36% [2] 信息来源 - 新闻来源为每日经济新闻 [3]