机构持股情况 - 截至2025年4月19日共有57个机构投资者持有航天发展A股股份合计持股量达4.64亿股占总股本的29.02% [1] - 前十大机构投资者合计持股比例达27.62%包括中国航天系统工程有限公司中国航天科工防御技术研究院等 [1] - 前十大机构持股比例较上一季度下跌0.13个百分点 [1] 公募基金动态 - 本期持股增加的公募基金为创金合信先进装备股票A持股占比小幅上涨 [2] - 本期持股减少的公募基金为国泰中证军工ETF持股占比小幅下跌 [2] - 本期新披露公募基金48个主要包括富国中证军工指数A长信国防军工量化混合A等 [2] 外资动向 - 本期外资基金香港中央结算有限公司持股减少占比达0.10% [2]

人事变动 - 2025年4月17日公司董事会收到梁东宇辞职报告[1] - 梁东宇辞去董事等职务，此后不再担任公司任何职务[1] - 工作调整变动自报告送达董事会之日起生效[1] 股份情况 - 截至公告披露日梁东宇未持有公司股份[1]

财务概况 - 2001年由13家公司出资30000万元组建，现注册资本438489万元[2][3] - 2024年营业总收入221878.64万元，净利润80972.15万元[11] - 2024年末资产总额12665951.33万元，所有者权益830643.19万元[11] 存贷数据 - 2024年末吸收存款及同业存放余额11793791.77万元[11] - 2024年末发放贷款和垫款余额2821594.72万元[11] - 2024年末公司在财务公司存款余额117631.59万元，贷款余额0元[15] 公司治理 - 董事会下设5个专业委员会，经营层设4个专业委员会[4] - 建立以“三道防线”为基础的风险内控组织体系[5] 其他事项 - 2024年8月因贷款“三查”不尽职被监管，罚款70万元[12][13] - 各项监管财务指标符合规定要求[14] - 公司认为业务风险可控，将半年进行风险评估[16]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人航天工业发展股份有限公司董事会现就提名 徐连春为航天工业发展股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为航天工 业发展股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天工业发展股份有限公司第 十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ ...

航天工业发展股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报 告涉及事项的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）对航天工业发展 股份有限公司（以下简称"公司"或"航天发展"）2024 年 12 月 31 日内部控 制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。 公司董事会对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行 专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 针对上述缺陷，公司经营管理层高度重视，公司开展系列工作进行整改完善， 加强风险内控工作。一是对前期会计差错进行更正，目前已完成全部账务处理， 消除了对财务报表的影响。二是完善制度体系。进一步完善相关管理制度，包括 所属单位总会计师委派管理办法、司库管理办法、现金管理办法等财务管理制度， 以及董事会授权管理办法、供应商管理实施细则等非财务管理规定，提升体系治 理水平。三是加强内控管理。构建完整的内控管理责任体系，形成"最高管理者 统筹抓、分管领导具体抓、相关部门协同抓"的工作架构；逐渐建立覆盖所有业 务风险的监控、评价和预警系统，重视早期预警，提前规避风险。四是推动信息 化建 ...

候选人独立性 - 候选人与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[1] - 候选人及直系亲属持股、任职情况不影响独立性[5] - 候选人近十二个月无影响独立性情形[5] 合规情况 - 候选人近三十六个月无刑事、行政处罚[6] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[6] 任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 候选人在该公司连续任职独立董事未超六年[7] 承诺事项 - 候选人承诺材料真实准确完整，否则担责[7] - 候选人承诺履职遵守规定，确保有精力[7]

市场扩张和并购 - 2015年4月16日发行股份购买南京长峰100%股权形成商誉204,503.23万元[2] - 2015年3月31日航天科工收购航天开元51%股权形成并购商誉1,344.08万元[3] - 2018年航天发展收购航天开元100%股权，合并报表中归属收购方的并购商誉1,344.08万元[4] 业绩总结 - 2024年共计提商誉减值准备16,507.50万元，使净利润减少同额[6][7] - 截至2023年12月31日，反向并购含商誉资产组计提减值55,175.74万元[5] 其他新策略 - 董事会同意本次计提商誉减值准备16,507.50万元[9]

人员情况 - 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[2] 合规情况 - 近三年受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次[3] - 58名从业人员受罚多次，签字项目合伙人等近三年受1次监管谈话措施[3][4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超9亿元[12] 审计工作 - 认为公司2024年度财报及内控有效，按规定编制且公允反映情况[13][14] - 针对公司情况制定审计方案，围绕收入确认等重点展开工作[9] - 配备专属审计团队，核心成员有多年上市公司审计经验[10] - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[11]

证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-009 航天工业发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 本次关联交易是预计航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购原材料、销售商 品及接受、提供劳务。 公司第十届董事会第十九次会议于2025年4月17日召开，审议通过了《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事胡庆荣 先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、王清理先生进行了回避表决，包 括独立董事在内的其余4名董事一致同意该议案，本次审议符合《公司章程》及 有关规定。公司独立董事专门会议审议通过了此议案。 本次2025年度日常关联交易预计金额为48,700万元，占公司最近一期经审计 净资产的9.38%，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚须提交公司股东大 会审议，关联股东将回避表决。 （一）基本情况 1 关联交易 类别 关联人 关联交 ...

航天工业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董 事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 公司于 2025 年 4 月 17 日收到董事王毓敏女士提交的书面辞职报告。王毓敏 女士因达到法定退休年龄，向董事会提请辞去公司第十届董事会董事职务，同时 辞去董事会专门委员会全部职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，王毓敏女士的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事 项不会对公司董事会运作产生重大影响。截至本公告披露日，王毓敏女士未持有 公司股份。 王毓敏女士在任职公司董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司董事会对王毓敏女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 二、非独立董事选举情况 证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2025-011 航天工业发展股份有限公司 关于选举公司第十届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， ...