股东大会信息 - 公司定于2024年6月18日14:30召开2023年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年6月18日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年6月13日[2] 审议事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2024年6月14 - 17日或6月18日现场会前[7] 投票信息 - 网络投票代码为360036，简称为华联投票[12] - 议案10.00选举非职工代表监事，应选1位[12] 委托出席 - 委托有效期限自签发日至股东大会结束日[19] - 法人股东委托需签字或盖章并加盖公章[19]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-050 二○二四年五月二十四日 一、关于非职工代表监事辞职暨补选第十一届监事会监事的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2024-051。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，股东大会补选第十一届 监事会非职工代表监事时将采用累积投票制。 特此公告 华联控股股份有限公司监事会 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日采用现场 方式召开了第十一届监事会第十二次（临时）会议，本次会议所涉事项较为特殊， 为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料以电子邮件及书面 形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。公司 监事会主席陈嘉升先生主持了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-052 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容请详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《华联控股股份有限公 司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二四年五月二十四日 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 5 月 24 日采用现场表 决结合通讯表决的方式召开了第十一届董事会第十八次（临时）会议。会议通知 发出时间为 2024 年 5 月 23 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通 告。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚泽 民先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和《华联控股股份有限公司章 程》的有关规定。本次会 ...

人事变动 - 职工代表监事黄欣因退休辞去职务，持有239,392股[2] - 陈达凯被选为职工代表监事，任期至第十一届监事会届满[3] - 陈达凯曾任职多家公司，现未持股且无关联关系[4][5] 会议安排 - 公司于2024年5月14日召开职工代表大会补选监事[3]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-048 华联控股股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 29 日披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司拟于 2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会。会议具体安排如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 副总经理、财务负责人：苏秦先生 副总经理、董事会秘书：孔庆富先生 财务部经理：万丽亚女士 证券事务部经理、证券事务代表：赖泽娜女士 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 三、投资者参加方式 会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 副董事长、总经理：张勇华先生 独立 ...

回购资金与期限 - 拟用于回购股份资金总额调整为1.5 - 3亿元[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购情况 - 截至2024年4月30日回购9269.35万股，占总股本6.25%[3] - 截至2024年4月30日最高成交价3.55元/股，最低2.65元/股[3] - 截至2024年4月30日成交总金额2.838617797亿元[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[6]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1.05亿元，上年同期1.69亿元，同比减少38.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2043.24万元，上年同期2971.01万元，同比减少31.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76.34万元，上年同期2497.39万元，同比减少96.94%[4] - 本报告期末总资产78.13亿元，上年度末83.98亿元，较上年度末减少6.96%[4] - 2024年第一季度营业总收入1.0487164497亿元，上期为1.6931350563亿元，同比下降38.06%[28] - 2024年第一季度营业总成本0.963955633亿元，上期为1.2720301998亿元，同比下降24.21%[28] - 2024年第一季度净利润0.2300493958亿元，上期为0.3799929377亿元，同比下降39.46%[29] - 2024年第一季度负债合计17.9835960025亿元，上期为21.9330744868亿元，同比下降17.96%[28] - 2024年第一季度所有者权益合计60.1502894346亿元，上期为62.0480562069亿元，同比下降2.74%[28] - 2024年第一季度基本每股收益0.01元，上期为0.02元，同比下降50%[30] - 2024年第一季度稀释每股收益0.01元，上期为0.02元，同比下降50%[30] - 2024年第一季度利息费用0.07478018亿元，上期为0.1341443364亿元，同比下降44.25%[28] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额1.15亿元，期初余额13.41亿元，减少91.42%，主要因理财产品余额减少[7] - 长期股权投资期末余额4.43亿元，期初余额1597.15万元，增加2671.95%，主要因本期新增投资项目[8] - 期末货币资金21.8997075669亿元，期初为19.6202697279亿元[26] - 期末交易性金融资产1.1513681374亿元，期初为13.41397443亿元[26] - 期末应收账款758.669398万元，期初为670.336373万元[26] - 期末存货29.8598184598亿元，期初为29.8651990031亿元[26] - 期末流动资产合计54.3349137837亿元，期初为64.3069337902亿元[26] - 期末资产总计78.1338854371亿元，期初为83.9811306937亿元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41813户，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 华联发展集团有限公司持股4.19亿股，持股比例28.21%，为第一大股东[18] - 杭州里仁股权投资合伙企业（有限合伙）持股6908.92万股，持股比例4.66%，质押6889.68万股[18] - 香港中央结算有限公司持股1646.40万股，持股比例1.11%[18] 股份回购与资金运用 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股数为68,351,709股，占总股本4.61%，成交总金额2.1488161681亿元[21][23] - 公司将回购股份资金总额从“不低于5000万元且不超过1亿元”调整为“不低于1.5亿元且不超过3亿元”[23] - 公司使用4.8亿元自有资金参与设立私募股权基金，认缴出资总额的99.585%[23] 项目投资 - 2023年12月21日，公司以8.35亿元取得景恒泰公司100%股权，2024年景恒泰公司享有御品峦山项目70%权益[24] 现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3.2859687287亿元，上期为 -3.2420290961亿元，同比下降1.36%[30] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计12.5388389739亿元，上期为8.4764277236亿元，同比增长47.92%[30] - 投资活动现金流出小计2024年第一季度为433,348,291.81元，上年同期为1,575,768,793.53元[31] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为820,535,605.58元，上年同期为 - 728,126,021.17元[31] - 筹资活动现金流入小计2024年第一季度为2,100,000.00元[31] - 筹资活动现金流出小计2024年第一季度为265,377,622.23元，上年同期为8,602,803.61元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为 - 263,277,622.23元，上年同期为 - 8,602,803.61元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年第一季度为107.34元，上年同期为 - 2,487.29元[31] - 现金及现金等价物净增加额2024年第一季度为228,661,217.82元，上年同期为 - 1,060,934,221.68元[31] - 期初现金及现金等价物余额2024年第一季度为1,960,540,739.92元，上年同期为3,896,598,464.40元[31] - 期末现金及现金等价物余额2024年第一季度为2,189,201,957.74元，上年同期为2,835,664,242.72元[31] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[31]

会议信息 - 2024年4月25日召开第十一届监事会第十次会议，3名监事实际表决[1] 表决结果 - 2023年度监事会工作报告等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票[1][2][3][6][7]

股权结构 - 华联集团持有公司28.21%股权[1] - 公司持有深圳华联置业、华联物业股权比例分别为68.70%、81.39%[1] 关联交易 - 2024年预计日常关联交易总金额不超过1300万元，2023年实际发生1335.09万元[2] - 2024年日常关联交易预计金额占公司最近一期经审计净资产53.36亿元的0.24%[2] - 2024年向关联人提供劳务预计金额900万元，已发生223.76万元，2023年实际发生1146.92万元[5] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额400万元，已发生47.13万元，2023年实际发生188.17万元[5] - 2023年浙江华联杭州湾创业有限公司关联交易实际发生192.11万元，预计200万元，实际发生额占同类业务比例16.75%，差异 - 3.95%[7] - 2023年杭州星光大道经营管理有限公司关联交易实际发生705.72万元，预计1000万元，实际发生额占同类业务比例61.53%，差异 - 29.43%[8] - 2023年华联集团作为出租方提供办公场所关联交易实际发生40.94万元，预计100万元，实际发生额占同类业务比例21.76%，差异 - 59.06%[8] 公司数据 - 截至2023年12月31日，华联集团总资产1289898万元、净资产908713万元、营业收入80465万元、净利润17656万元[10] - 华联集团注册资本为9061万元[9] - 华联杭州湾公司注册资本为2990万美元，截止2023年12月31日总资产147695万元、净资产48531万元、营业收入17345万元、净利润1562万元[11] - 华联千岛湖公司注册资本为43000万元，截止2023年12月31日总资产61277万元、净资产60744万元、营业收入1262万元、净利润 - 63万元[12] 交易相关 - 华联物业为华联集团及其下属企业提供劳务，华联千岛湖公司租场地付租金，公司及下属企业租写字楼付租金[14] - 租金和物业费主要按月现金方式结算[14] - 日常关联交易按市场价格定价，租赁及服务定价与其他客户一致[15] 决策情况 - 独立董事会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过议案[17] - 独立董事认为关联交易遵循市场原则，定价合理，决策程序合法[17]

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2024-024 华联控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示：本报告拟定的 2024 年度经营计划、经营目标并不代表公司对 2024 年度的盈 利预测，能否实现取决于市场状况等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。 2023 年，是公司以进促稳，团队迭代的一年。 一、2023 年业务回顾 (一) 房地产业务 1.深圳方面 深圳地产项目包括："华联城市商务中心""华联城市全景"和"华联南山 1 2023 年，地缘政经局势错综复杂，发展与安全问题突出，世界经济增长继 续放缓，步入高通胀、低增长、多风险的结构调整期。国内经济顶住外部压力扰 动，克服内部困难，保持在合理区间运行态势。房地产行业供求关系已发生重大 变化，市场的持续低迷，面临巨大困难与挑战。在严峻复杂的国际国内经济形势、 房企持续出现"暴雷"、陷入流动性危机等行业大背景下，以及公司发生重大人 事变 ...