公司股份回购及注销事项 - 公司拟变更部分回购股份用途 将2024年回购方案中尚未使用的80,115,300股由"股权激励或员工持股计划"变更为"注销并减少注册资本" [1] - 该事项已通过董事会及股东大会审议 需办理股份注销及注册资本减少手续 股份总数将从1,483,934,025股减少至1,403,818,725股 [1] 债权人通知程序 - 根据《公司法》规定 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内要求公司清偿债务或提供担保 [1] - 逾期未申报不影响债权有效性 公司将按原约定继续履行债务义务 [1] 债权申报要求 - 申报需提供债权债务关系证明文件原件及复印件 法人需附加营业执照及法定代表人证明 自然人需提供身份证件 [2] - 委托他人申报需额外提交授权委托书及代理人身份证件 [2] 债权申报方式 - 申报可采用现场或邮寄方式 登记地点为深圳市福田区华联大厦16层 [2] - 申报时间为2025年5月30日至7月13日 工作日上午9:30-11:30及下午2:00-5:00 [3] - 邮寄申报需注明"申报债权"字样 并以寄出日为准 需同步电话通知公司联系人 [4]

回购计划 - 拟用于回购的资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 回购股份实施期限为自董事会审议通过方案之日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2025年5月30日，回购股份1046650股，占总股本0.07%[3] - 最高成交价3.56元/股，最低成交价3.50元/股，成交总金额3699197.50元[3] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

公司决议与股份变更 - 华联控股于2025年4月25日召开第十一届董事会第二十三次会议，并于5月29日召开2024年度股东会，审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案 [1] - 公司拟将2024年回购方案中尚未使用的80,115,300股股份用途由"用于实施股权激励或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少公司注册资本" [2] - 注销完成后，公司股份总数将由1,483,934,025股减少至1,403,818,725股 [2] 债权人申报事项 - 债权人需在公告披露后45日内或接到通知后30日内要求公司清偿债务或提供担保 [3] - 逾期未申报的债权仍有效，公司将按原约定履行债务 [3] - 申报需提交债权债务关系证明文件，法人需提供主体资格证明及授权文件，自然人需提供身份证件及委托书 [3] 债权申报流程 - 申报登记地点为广东省深圳市福田区深南中路2008号华联大厦16层1607室 [4] - 申报时间为2025年5月30日至7月13日，工作日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00 [4] - 邮寄申报需注明"申报债权"字样，并以寄出日为准，同时需电话通知公司联系人 [4]

股份变动 - 公司拟注销2024年回购的8011.53万股并减少注册资本[2] - 公司股份总数将由14.84亿股变更为14.04亿股[2] 债权申报 - 债权人申报时间为2025年5月30日至7月13日工作日特定时段[6] - 申报地点为深圳福田区华联大厦16层1607室[6] - 联系人是华联控股证券部，电话(0755)83667306、83667450[6]

董事会组成 - 第十二届董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 战略委员会由5位董事组成，提名、薪酬与考核、审计委员会均由3位董事组成[5] 选举时间 - 2025年5月29日召开2024年度股东会，选举非独立董事和独立董事[2] - 2025年4月25日召开职工代表大会，选举职工代表董事[2] - 2025年5月29日下午召开第十二届董事会第一次会议，产生董事长、副董事长等[2] 人员持股 - 苏秦、孔庆富分别持有公司股票610,050股、506,610股[4] 人员任期 - 董事会成员、经营班子等相关人员任期为三年[3][6] 联系方式 - 董事会秘书联系电话(0755)83668236，传真(0755)83667583，邮箱kongqf@udcgroup.com[7] - 证券事务代表联系电话(0755)83667306、83667450，传真(0755)83667583[7] 备查文件 - 备查文件包含公司2024年度股东会决议等6项文件[8] 人员任职 - 易磊2023年12月至今任公司独立董事，2024年8月取得资格证书[16] - 苏秦2024年2月至今任执行副总经理、财务负责人[16] - 孔庆富2001年6月至今任董事会秘书，2024年2月至今任执行副总经理[17] - 钟传边2024年1月至今任副总经理[17] - 赖泽娜2024年2月至今任证券事务部经理[19] - 陈泽华2024年4月至今任证券事务部业务经理，2024年8月至今任证券事务代表[19] 人员履历 - 易磊2022年8月至2023年12月任海南省纵贯私募基金管理有限公司财务负责人[16] - 苏秦2019年6月至2022年6月任公司董事，2013年6月至2024年2月任副总经理、财务负责人[16] - 孔庆富2016年5月至2024年2月任公司副总经理[17] - 陈泽华2018年12月取得深交所董事会秘书资格证书，2024年3月取得中国法律职业资格证书[19]

薪酬方案适用对象 - 方案适用于公司在职高级管理人员[1] 薪酬方案实施规则 - 方案自董事会审议通过后实施，新方案通过后失效[2] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬包括岗位工资和绩效奖金，绩效奖金按规定考核发放[3] 薪酬相关规定 - 薪酬个税由公司代扣代缴，不包含专项奖金等，离任按实际任期计算发放[4] 方案调整机制 - 公司可根据行业及经营情况调整薪酬方案[4]

股东会信息 - 2025年4月29日刊登召开2024年度股东会通知，5月29日下午14：00现场会议召开[5] - 现场出席股东及委托代理人5名，持股424,937,319股，占比30.6517%[8] - 网络投票股东214名，持股41,792,483股，占比3.0146%[8] - 现场和网络投票股东及授权委托代理人219人，持股466,729,802股，占比33.6663%[8] - 股东会需审议议案共13项[10] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意股数442,104,760股，占比94.7239%[16] - 2024年度监事会工作报告同意股数442,769,860股，占比94.8664%[16] - 2024年度报告及摘要同意股数442,547,710股，占比94.8188%[16] - 2024年年度财务报告同意股数443,106,710股，占比94.9386%[16] - 变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本议案同意股数451,680,182股，占比96.7755%[16] - 闲置资金短期用于购买银行委托理财议案同意股数441,171,783股，占比94.5240%[17] - 第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用议案同意股数438,002,280股，占比93.8449%[17] - 取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规则议案同意股数443,684,160股，占比95.0623%[17] - 修订部分公司治理制度议案同意股数443,306,610股，占比94.9814%[17] - 聘任2025年度审计机构议案同意股数442,536,960股，占比94.8165%[17] 人员选举 - 选举龚泽民为非独立董事，得票数432,138,056股，占比92.5885%[18] - 选举张勇华为非独立董事，得票数433,551,768股，占比92.8914%[18] - 选举陈彬彬为非独立董事，得票数432,701,738股，占比92.7093%[18] - 选举吴华江为独立董事，得票数432,741,767股，占比92.7178%[18] - 选举刘辉为独立董事，得票数433,106,191股，占比92.7959%[18]

股份信息 - 公司股份总数为1,483,934,025股，有表决权股份总数为1,386,343,275股[5] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东及股东授权代表219人，代表有表决权股份466,729,802股，占比33.6663%[5] - 出席现场会议的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份424,937,319股，占比30.6517%[5] - 参加网络投票的股东人数214人，代表有表决权股份41,792,483股，占比3.0146%[5] - 出席本次股东会的中小股东及股东授权代表216人，代表有表决权股份46,942,183股，占比3.3860%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》出席会议股东同意股数442,104,760股，比例94.7239%；中小股东同意股数22,317,141股，比例47.5418%[7] - 《2024年度监事会工作报告》出席会议股东同意股数442,769,860股，比例94.8664%；中小股东同意股数22,982,241股，比例48.9586%[8] - 《2024年度报告及摘要》出席会议股东同意股数442,547,710股，比例94.8188%；中小股东同意股数22,760,091股，比例48.4854%[9] - 《2024年年度财务报告》出席会议股东同意股数443,106,710股，比例94.9386%；中小股东同意股数23,319,091股，比例49.6762%[10] - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》出席会议股东同意股数451,680,182股，比例96.7755%；中小股东同意股数31,892,563股，比例67.9401%[11] - 《关于第十二届董事会任职人员酬金及董事会费用的议案》出席会议股东同意股数438,002,280股，占比93.8449%；中小股东同意股数18,214,661股，占比38.8023%[14] - 《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》出席会议股东同意股数443,684,160股，占比95.0623%；中小股东同意股数23,896,541股，占比50.9063%[15] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》出席会议股东同意股数443,306,610股，占比94.9814%；中小股东同意股数23,518,991股，占比50.1020%[16] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》出席会议股东同意股数442,536,960股，占比94.8165%；中小股东同意股数22,749,341股，占比48.4625%[17] 董事选举情况 - 《选举龚泽民先生为公司第十二届董事会非独立董事》出席会议股东同意票数432,138,056，占比92.5885%；中小股东同意票数12,350,437，占比26.3099%[18] - 《选举张勇华先生为公司第十二届董事会非独立董事》出席会议股东同意票数433,551,768，占比92.8914%；中小股东同意票数13,764,149，占比29.3215%[18] - 《选举吴华江先生为公司第十二届董事会独立董事》出席会议股东同意票数432,741,767，占比92.7178%；中小股东同意票数12,954,148，占比27.5960%[19] - 《选举刘辉先生为公司第十二届董事会独立董事》出席会议股东同意票数433,106,191，占比92.7959%；中小股东同意票数13,318,572，占比28.3723%[19] 合法性认定 - 广东信达律师事务所认为公司2024年度股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[21]

公司治理 - 2025年5月29日召开第十二届董事会第一次会议，7位董事全出席[2] - 选举龚泽民为董事长，张勇华为副董事长，任期三年[3] - 战略等四个委员会分别由龚泽民等任主任委员[5][7] 人员聘任 - 聘任张勇华为总经理，任期三年[9] - 聘任苏秦等为副总经理，任期三年[11] - 聘任苏秦为财务负责人，孔庆富为董秘，任期三年[13][16]

股价表现与交易数据 - 截至2025年5月23日收盘，华联控股报收于3.56元，下跌1.39%，换手率1.4%，成交量20.8万手，成交额7514.83万元 [1] - 5月23日主力资金净流入120.66万元，游资资金净流出143.96万元，散户资金净流入23.3万元 [3][4] 投资者互动与公司回应 - 投资者质疑珠海工厂投产即亏损，与公司预期差距较大，公司回应将持续关注投资项目并做好风险管理 [2] - 投资者批评公司未能把握政策机遇推动产业转型，公司回应将通过聚焦主业和提升经营效率实现高质量发展 [2] - 投资者建议公司投资半导体、人工智能等硬科技领域，公司表示将转达建议 [2] - 公司否认近期存在需披露的对外投资事项，强调运营正常且财务状况良好 [2] 股份回购计划进展 - 公司于2025年4月9日通过股份回购方案，计划以3000万至6000万元自有资金回购A股，期限3个月 [5] - 5月22日首次回购275450股（占总股本0.02%），最高价3.55元/股，最低价3.53元/股，已支付975538.5元 [4][5] - 公司表示将继续实施回购计划并履行信息披露义务 [5]