公司整体经营情况 - 前三季度公司整体营业收入同比下降13.82%，主要由于手表品牌业务和名表零售服务业务收入同比出现下降[1] - 精密科技和智能穿戴新业务同比均有所增长[1] - 当前国内消费市场仍面临消费信心不足的挑战，瑞士钟表出口中国大陆的累计金额同比下滑逾20%[1] - 相较于行业整体严峻形势，公司手表业务的经营表现整体平稳，市场份额稳中有升，经营业务呈现部分积极正向趋势[1] 手表业务发展情况 - 名表业务与头部品牌的合作持续深化，自有品牌"飞亚达"部分核心系列产品出圈[1] - 消费场景方面，名表业务仍以线下门店销售为主，自有品牌"飞亚达"的线上销售占比有所提升[2] - 消费需求方面，中高端市场品牌分化现象明显，具备差异化、个性化设计且性价比更高的产品系列更受消费者青睐[2] - 公司坚持防守反击的经营策略，更加注重渠道运营质量，持续动态优化调整门店结构及提高门店运营效率[2] 自有品牌发展情况 - "飞亚达"品牌持续打造品牌差异化，航空航天特色系列销售占比整体稳定[2] - 通过官宣品牌大使、开展专项营销活动、品牌溯源直播等方式，成功打造"小金表"等线上爆品，市场反响良好[2] 精密科技业务发展 - 公司精密科技业务目前仍以生产激光器、光通讯领域精密零部件为主[2] - 未来将围绕精密科技等战略规划重点突破方向，加速推进战略新兴产业的培育进程，着力提升科技属性[2] 市值管理举措 - 公司将围绕经营业绩、公司治理、合规信披、投资者关系管理等方面努力提升上市公司质量，促进价值创造及市值提升[3] - 通过高质量信息披露、多渠道与投资者沟通交流等方式传递公司运营情况及内在价值[3] - 实施多期股份回购、坚持现金分红等方式努力提升股东回报[3] - 将继续密切关注市场及政策变化，结合实际情况探索更多市值管理举措[3]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.63亿元，同比减少17.15%；年初至报告期末为30.40亿元，同比减少13.82%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润5048.45万元，同比减少35.41%；年初至报告期末为1.98亿元，同比减少25.58%[2] - 营业总收入本期为30.3976690013亿元，上期为35.2724362307亿元，同比有所下降[15] - 营业总成本本期为27.8922795427亿元，上期为31.9371212389亿元，同比减少[15] - 净利润本期为1.9762294856亿元，上期为2.6555799281亿元，同比降低[15] - 归属于母公司股东的净利润为197,622,948.56元，去年同期为265,557,992.81元[16] - 基本每股收益为0.4824元，去年同期为0.6439元；稀释每股收益为0.4818元，去年同期为0.6439元[16] 资产负债情况 - 应收票据本报告期末为2460.69万元，较上年度末增长34.69%，因精密科技相关票据业务增长[4] - 其他非流动资产本报告期末为235.33万元，较上年度末减少75.06%，因预付门店装修款减少[4] - 应付账款本报告期末为1.02亿元，较上年度末减少41.56%，因名表采购减少[4] - 合同负债本报告期末为2002.35万元，较上年度末增长62.98%，因预收定金增加[4] - 流动资产合计本期为31.1739536053亿元，上期为30.8325348679亿元，略有增加[13] - 非流动资产合计本期为10.7141604922亿元，上期为11.2100741029亿元，有所减少[13] - 负债合计本期为8.1815847626亿元，上期为8.7045514489亿元，同比下降[14] - 所有者权益合计本期为33.7065293349亿元，上期为33.3380575219亿元，略有上升[14] - 应收票据本期为2460.69086万元，上期为1826.897237万元，有所增加[13] - 存货本期为20.6253980321亿元，上期为21.0066617528亿元，同比减少[13] - 短期借款本期为3.2020733332亿元，上期为2.5018776387亿元，同比上升[13] 收益与现金流情况 - 其他收益本期发生额为341.80万元，较上期减少58.06%，因政府补助减少[5] - 投资收益本期发生额为49.60万元，较上期增长129.22%，因联营企业利润增加[5] - 收到的税费返还本期发生额为195.34万元，较上期增长53.44%，因收到的增值税退税增加[6] - 处置固定资产等收回的现金净额本期发生额为482.02万元，较上期增长300.65%，因处置部分房产[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,305,394,563.13元，去年同期为3,812,300,160.43元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为317,367,961.38元，去年同期为479,074,483.11元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 98,590,281.55元，去年同期为 - 56,481,404.48元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 185,591,339.00元，去年同期为 - 253,749,908.15元[18] - 现金及现金等价物净增加额为33,071,808.00元，去年同期为168,684,046.08元[19] - 期初现金及现金等价物余额为504,629,153.71元，去年同期为313,738,389.64元[19] - 期末现金及现金等价物余额为537,700,961.71元，去年同期为482,422,435.72元[19] - 收到的税费返还为1,953,384.44元，去年同期为1,273,051.27元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,378人，中航国际控股有限公司持股比例40.16%，持股数量162,977,327股[7] 公司治理情况 - 公司完成董事会换届选举，张旭华当选董事长[8] - 公司完成监事会换届选举，胡敏当选监事会主席[9] 公司业务决策情况 - 公司决定与中航工业集团财务有限责任公司终止原合同并重新签订《金融服务框架协议》[10] 股权激励情况 - 公司对2018年A股限制性股票激励计划（第二期）中3名对象合计持有的90,180股A股限制性股票进行回购注销[11] 货币资金情况 - 2024年9月30日货币资金期末余额为537,700,961.71元，期初余额为504,629,153.71元[12]

公司治理 - 2024年8月26日召开职代会选第十一届监事会职工代表监事[2] - 2024年9月6日召开临时股东会选第十一届董、监事会股东代表监事[2] 组织架构 - 第十一届董事会九名董事，任期三年[2] - 第十一届监事会三名监事，任期三年[4] 高管团队 - 董事总经理为潘波先生[5] - 多名副总经理及总法律顾问、总会计师兼董秘任职[5]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表86人，代表股份176,474,352股，占比43.4822％[6] - A股股东出席85人，代表股份176,473,652股，占A股有表决权股份总数48.3128%[9] - 中小股东出席85人，代表股份13,497,025股，占比3.3256％[10] 议案表决情况 - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》得票占出席会议有表决权股份数99.1955% [12] - 《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》同意票占比98.0277% [13] - 《关于回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》同意票占比99.8514% [14] 选举结果 - 张旭华等6人当选非独立董事，王苏生等3人当选独立董事，胡敏等2人当选监事会股东代表监事[14] 会议相关说明 - 会议议案4属关联交易议案，关联股东回避表决[15] - 会议议案5属特别决议议案，获有效表决权股份总数三分之二以上通过[15] - 公司对中小投资者表决结果单独计票[15] 其他事项 - 广东鸿湾律师事务所出具法律意见，会议召集等符合规定，决议合法有效[16] - 备查文件含2024年第一次临时股东会决议和法律意见书[17] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年9月7日[18]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2024-037 本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少 90,180 元。根据《公司法》等相 关法律、法规的规定，公司特此通知债权人如下： 债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债 务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利，不会影响其债权的有效性，相关 债务将由公司继续履行。 飞亚达精密科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日召开的 2024 年第 一次临时股东会审议通过了第十届董事会第二十次会议提交的《关于回购注销 2018 年 A 股限 制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》，根据《2018 年 A 股限制性股票激励计 划（第二期）（草案）》规定，公司将对 2 名离职、1 名去世的原激励对象合计持有的、已获 授但尚未解除限售的 90,180 股 A ...

人事变动 - 2024年9月6日飞亚达第十一届董事会第一次会议选举张旭华任董事长[4] - 会议通过选举董事会各专门委员会成员议案，各委员会均为5人[5] - 会议聘任潘波为总经理，陆万军等为副总经理[6][8] - 会议聘任陆万军为总法律顾问，宋瑶明为总会计师兼董秘[9] - 会议聘任熊瑶佳为证券事务代表[11] 持股情况 - 潘波持有公司A股230,050股，含限售股50,100股[15] - 陆万军等部分高管持有一定数量公司A股及限售股[16][17][18][21] - 宋瑶明、熊瑶佳未持有公司股票[20][22]

会议情况 - 公司第十一届监事会第一次会议于2024年9月6日通讯表决召开[3] - 应参加表决监事3人，实际参加3人，3票同意选监事会主席[3][4] 人员信息 - 胡敏女士被选为监事会主席，任期至届满[4] - 1985年5月出生，经济师，北大民诉法硕士[8] - 未持股，与大股东、实控人有关联，符合任职要求[9]

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月6日15时召开[3] - 公司董事会于2024年8月21日公告股东大会相关提案内容[2] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东86人，代表股份176,474,352股，占总股份43.4822％[4] - 通过现场投票股东4人，代表股份172,925,784股，占表决权股份总数42.6079％[4] - 通过网络投票股东82人，代表股份3,548,568股，占表决权股份总数0.8743％[4] - 通过现场和网络投票中小股东85人，代表股份13,497,025股，占表决权股份总数3.3256％[6] - 外资股股东投票1人，代表股份700股，占外资股表决权股份总数0.0017％[5] - 外资股中小股东投票1人，代表股份700股，占外资股表决权股份总数0.0017％[7] 议案审议 - 选举张旭华等6人为非独立董事议案通过，同意股份超175,053,566股[10][14] - 选举王苏生等3人为独立董事议案通过，同意股份超175,056,166股[17][19] - 选举胡敏、袁天波为监事会股东代表监事，同意股份分别为175,072,368股、175,056,166股[21] - 与中航工业集团财务签金融服务框架协议议案，总表决同意13,230,825股，占比98.0277％，外资股股东反对700股，占比100.0000％[24][25] - 回购注销2018年A股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票议案，总表决同意176,212,052股，占比99.8514％，外资股股东同意700股，占比100.0000％[29][30] 会议规则 - 会议议案1 - 3采用累积投票方式选举[33] - 会议议案4属关联交易议案，关联股东需回避表决[33] - 会议议案5属特别决议议案，须经出席股东所持表决权三分之二以上（含）表决同意[33] 决议效力 - 本次股东大会召集、召开等符合规定，通过的决议合法有效[34]

人事变动 - 公司2024年8月26日召开职代会选举胡静为第十一届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 胡静1971年9月生，江财会计学学士，现任财务部高级税务经理[4] - 胡静曾任审计部高级业务经理等职[4] - 胡静持有公司A股股票9000股[4] - 胡静与大股东无关联，未受处罚，符合监事任职要求[4]

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-025 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十八次会议在 2024 年 8 月 9 日以电子邮件发出会议通知后于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以现场结合通讯表决方式 召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡敏女 士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...