股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[7] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上需提交股东会审议[3] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[4] - 公司与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东会审议[4] 其他事项审议 - 公司单项资产抵押金额超最近一期经审计公司资产总额30%需提交股东会审议[4] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[4] 提案相关 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[15] 会议通知 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会于15日前公告通知[16] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 会议变更 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[17] 会议主持 - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由过半数成员推举一名成员主持；股东自行召集的由召集人推举代表主持[22] 会议登记 - 现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准[23] 会议报告 - 年度股东会上董事会应就过去一年工作作报告，每名独立董事应作述职报告[23] 会议问答 - 董事、高级管理人员应在股东会上对股东质询和建议作出解释说明[23] 会议进行 - 会议按议程议题和提案顺序逐项进行，主持人可根据情况采取不同审议表决方式[23] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[27] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[27] 关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[29] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联股东[30] 董事提名 - 非独立董事、独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东提名[32] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，选举两名及以上董事时应采用累积投票制[33] 决议报送 - 股东会结束后当日公司董事会将股东会决议等文稿报送或传真到深圳证券交易所，经审核后在指定报刊刊登[38] 提案提示 - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[38] 董事就任 - 股东会通过有关董事选举提案，新任董事就任时间为该次股东会通过之日[38] 决议执行 - 股东会作出的决议由董事会负责执行，董事长督促检查执行情况[38] 方案实施 - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[38] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的股东会决议[39] 规则执行 - 本规则未尽事宜按国家法律法规和《公司章程》规定执行，冲突时以后者为准[42] 规则解释 - 本规则由公司董事会负责解释[42] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过后生效[42]

公司基本信息 - 公司于1993年2月26日首次发行2750万股人民币普通股，6月3日在深交所上市[8][9] - 公司注册资本为405,764,007元，营业期限50年[10] - 公司发起人是中国航空技术进出口深圳公司，认购3350万股，出资比例54.92%[21][19] 股份相关 - 公司已发行405,764,007股，发起人、内资股股东、外资股股东分别持有162,977,327股、202,205,746股、40,580,934股[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[29] - 董事、高管就任时确定的任职期间每年转让股份不超所持有本公司同一类别股份总数25%[33] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司所有[33] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅会计账簿、凭证[40] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[63] - 董事人数不足6人等6种情形下2个月内召开临时股东会[63] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[68][70] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开，董事会10日内反馈[70] - 连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集和主持股东会，召集股东持股比例会前不得低于10%[71] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[76] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[80] - 发出通知后延期或取消，召集人至少提前2个工作日公告说明[84] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[99][100] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[104] - 非独立董事、独立董事候选人由董事会、单独或合并持股1%以上股东提名[110] - 单一股东及其一致行动人持股30％及以上，选举两名及以上董事时用累积投票制[110] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，2个月内实施[124] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，外部董事超半数[138] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前10日书面通知[150] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[151] - 董事会临时会议提前五天书面通知（特殊口头）[152] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，一般决议全体董事过半数通过，部分三分之二以上同意[155] - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时过半数董事推举一人履职[146][151] - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人；提名、薪酬与考核委员会同理[143] - 董事会可授权董事长或总经理部分职权，但法律规定除外[145] - 董事每年度出席董事会会议次数不少于总数四分之三[159] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[98] - 股东买入有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[106] - 职工董事由民主方式选举后直接进董事会[110] - 股东会审议提案变更视为新提案，不能本次表决[115] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[115] - 股东会通过董事选举提案，新任董事提案通过之日就任[122] - 公司设1名职工代表董事，任期3年[127] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[127] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[105] - 董事辞任，公司2个交易日内披露[132] - 董事忠实义务任期结束后1年内不解除，股东会另有决议除外[133] - 经理层成员全面实行任期制和契约化管理[197]

资金占用情况 - 2025年上半年公司无相关非经营性资金占用情况[3] 关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来余额66310.84万元，期末52377.54万元[5] 应收账款情况 - 与中航集团及下属企业期末应收账款余额284.74万元[4] - 与招商局积余下属公司期末应收账款余额22.97万元[4] - 上海表业期末应收账款余额77.96万元[5] 其他应收款情况 - 深圳亨吉利期末其他应收款余额40834.44万元[4] - 辽宁亨达锐期末其他应收款余额6676.49万元[4] - 时悦汇精品期末其他应收款余额3792.87万元[4]

飞亚达精密科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）对与 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）开展存贷款业务的后续风险进 行了评估，具体情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金融监督管理总 局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工业集团财务有 限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建， 于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股 东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%； 中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团 股份有限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%； ...

飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 23 日 1 飞亚达精密科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 否 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 539,306,933.97 | 518,954,177.49 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 13,890,956.79 | 29,611,600.60 | | 应收账款 | 295,552,172.33 | 260,152,834.43 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 24,636,188.41 | 3,858,053.60 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | ...

《公司章程》修订案 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修订，并提请 2025 年 第一次临时股东会授权董事会办理工商变更登记手续。具体修订内容如下： 飞亚达精密科技股份有限公司 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 全文：股东大会 | | 全文：相关条款涉及"股东大会"表述均相应 | | | | 修改成"股东会"，不做逐一列示。 | | 全文：监事会、监事 | | 全文：相关条款涉及"监事会"、"监事"的 | | | | 表述均予以删除，或调整为"董事会审计委员 | | | | 会"、"审计委员会"、"审计委员会成员"， | | | | 不做逐一列示。 | | 第一条 | 为确立飞亚达精密科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的法律地位， | 第一条 为确立飞亚达精密科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的法律地位，规范公司 的组织与行为，全面贯彻落实"两个一以贯之" | | 规范公司的组织与行为，坚持和加强党的 | | | | 全面领导，坚持权责法 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2025-026 飞亚达精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第十一届 董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。现将本次 股东会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 15:00； （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 ...

飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会议在 2025 年 8 月 12 日以电子邮件发出会议通知后于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以现场结合通讯表决 方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由监事会主席胡 敏女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》。 证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-024 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《202 ...

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-023 飞亚达精密科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》； 具体内容详见在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。 一、董事会会议召开情况 飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议在 2025 年 8 月 12 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2025 年 8 月 22 日（星期五）以现场结合通讯 表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张 旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会 议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2025 年半年度报告及摘要》； 公司董事会全体成员保证 202 ...

财务表现 - 上半年公司实现营业收入17.84亿元 同比下降14.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8244.55万元 同比下降43.97% [1] - 基本每股收益0.2034元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7837.73万元 同比下降44.19% [1]