募集资金发行情况 - 2021年首次公开发行股票3714万股，每股9.51元，募集资金总额3.532014亿元，净额2.948361065亿元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票527.6929万股，每股22.93元，募集资金总额1.2099998197亿元，净额1.1747506159亿元[2][3] 募集资金专户余额 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金专户余额295.32084万元[4] - 截至2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户余额838.374099万元[5] 节余资金补充流动资金 - 2024年12月31日，2021年首次公开发行股票已将节余募集资金447.428636万元永久补充流动资金[4] - 2024年12月31日，2022年以简易程序向特定对象发行股票已将节余募集资金1106.883344万元永久补充流动资金[8] - 2024年公司将节余募集资金1554.31万元转出用于永久补充流动资金[29] 募集资金置换自筹资金 - 2021年公司用10590.22万元募集资金置换自筹资金，其中募投项目先期投入9877.47万元，发行费用712.74万元[22] - 2022年公司用179.49万元募集资金置换自筹资金，其中募投项目先期投入147.76万元，发行费用31.74万元[23] 募集资金利息收入 - 报告期内，闲置募集资金产生存款利息收入45.11万元[25] - 2024年度闲置募集资金产生存款利息收入42229.20元[45] - 2024年度，闲置募集资金产生存款利息收入408,864.76元[50] 募投项目投入情况 - “新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”承诺投资380,000,000.00元，调整后投资总额238,329,236.56元，截至期末累计投入241,535,202.07元，投入进度101.35%[44] - “晶圆制程保护膜产业化建设项目”承诺投资50,000,000.00元，调整后投资总额26,626,097.83元，本年度投入748,171.41元，截至期末累计投入24,502,870.03元，投入进度92.03%[44] - 研发中心建设项目截至2023年12月31日投入29640172.11元，完成进度91.54%[45] - 合计项目截至2023年12月31日投入294836106.50元，完成进度99.52%[45] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目承诺投资59,659,713.33元，截至期末累计投入54,439,843.73元，投入进度91.25%[49] - 佛山市大为科技有限公司新建项目（12000吨新能源涂碳箔项目）承诺投资61,340,268.64元，调整后投资57,815,348.26元，截至期末累计投入46,328,189.20元，投入进度80.13%[49] - 合计承诺投资120,999,981.97元，累计投入进度85.78%[50] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目拟投入募集资金240,600.00元，投资进度100.00%[54] - 新材料与电子领域高新技术产业化基地项目拟投入募集资金297,988,949.89元，本年度实际投入9,248,642.63元，实际累计投入295,975,045.80元，投资进度99.32%[54] - 两个项目合计拟投入募集资金298,229,549.89元，本年度实际投入9,248,642.63元，实际累计投入296,215,645.80元，投资进度99.32%[54] 项目变更情况 - 2021年公司将“高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目”实施主体变更为禾惠电子，用3621.15万元募集资金增资[31] - 公司将“新材料与电子领域高新技术产业化基地项目”“晶圆制程保护膜产业化建设项目”“研发中心建设项目”建设期延长至2022年12月31日，后又将达到预定可使用状态时间延期到2023年12月31日[33][34][36] - 高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目变更为“自有资金”，金额68000000元，占比100%[45] - 2022年拟将高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目剩余募集资金本息余额投入新材料与电子领域高新技术产业化基地项目，转移本金35970893.05元[46] - 2021年公司将高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目实施主体变更为禾惠电子，增资3,800.00万元，其中募集资金36,211,493.05元[54] - 2022年公司将高速信号传输线（4K/8K/32G）产业化建设项目剩余募集资金投入新材料与电子领域高新技术产业化基地项目[55] - 禾惠电子减少注册资本3,700万元，注册资本由6,800万元变更为3,100万元[55] - 公司计划将新材料与电子领域高新技术产业化基地等项目建设期延长至2022年12月31日[55] 监管协议情况 - 2021年3月公司与东方证券等签《三方监管协议》，6月子公司签《四方监管协议》[10] - 2021年11月公司变更部分募集资金专户，转存资金并签新协议[11] - 2022年9月公司聘请世纪证券，与原保荐机构监管协议终止，签新《三方监管协议》[12] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，2022年11月子公司与公司等签《四方监管协议》[13] 审核意见 - 中审众环会计师事务所认为，莱尔科技截至2024年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告如实反映情况[38] - 保荐机构认为，莱尔科技2024年度募集资金存放和使用符合规定，无异议[39]

财务审计 - 审计广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 莱尔科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 责任与日期 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是莱尔科技董事会的责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 审计报告签署日期为2025年04月17日[8]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作组，董事长任组长，董秘任副组长[8] - 工作组下设舆情办，设在证券投资部负责日常工作[8] 舆情监测与分级 - 建立舆情监测机制，关注四类内容[12] - 舆情分一般和重大两个等级[12] 舆情应对措施 - 一般舆情加强沟通和组织培训[15] - 重大舆情可采取六项措施[15] 会议与保密 - 重大舆情组长可召集会议，过半数成员出席举行[16] - 会议表决一人一票，决议过半数通过[18] - 内部人员对舆情信息保密，违规处理[20] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[22]

会议与决策 - 公司召开5次审计委员会、1次提名委员会、2次薪酬与考核委员会、2次战略委员会[7] - 2024年4月24日、5月16日审议通过续聘中审众环会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 2024年8月21日审议通过会计估计变更，调整应收款项预期信用损失率[17] - 2024年10月25日召开第三届董事会第十次会议，提名叶文平为第三届董事会独立董事[19] - 2024年8月21日和9月12日分别召开会议通过调整独立董事薪酬方案的议案[19] - 2024年4月24日召开第三届董事会第四次会议，作废2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的358.26万股限制性股票[20] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺等情形[14][17]

会议与决策 - 2024年召开6次审计、1次提名等委员会会议[7] - 4月24日、5月16日续聘中审众环为2024审计机构[15] - 8月21日审议通过会计估计变更议案[16] - 10月25日提名叶文平、夏和生为董事[18] - 8月21日和9月12日通过调整独立董事薪酬方案[18] - 4月24日作废2021年限制性股票3582600股[19] 信息披露 - 按时披露2023年报等多份报告[14] 独立董事履职 - 包强出席董事会10次、股东会4次[6] - 出席业绩说明会与投资者沟通[9] - 2024年有效履职，2025年继续维护股东权益[20][21] 其他情况 - 报告期内关联交易合规，无承诺变更和被收购情形[11][12][13]

会议召开 - 2024年召开6次审计、1次提名、2次薪酬与考核、2次战略委员会会议[7] 信息披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告及内控评价报告[15] 人事变动 - 2024年补选独立董事叶文平与非独立董事夏和生[19] 激励计划 - 因业绩未达标，作废2021年限制性股票358.26万股[21] 其他决策 - 2024年续聘审计机构、调整信用损失率与独董薪酬[17][18][20]

独立董事履职 - 叶文平2024年11月至今任公司独立董事[2] - 叶文平应出席董事会会议1次，亲自出席1次，通讯出席1次，缺席0次，出席股东会1次[6] - 2025年叶文平将继续履行独立董事职责维护股东权益[19] 公司合规情况 - 公司关联交易遵循原则，定价公允，审议程序合法合规[11] - 报告期内公司不存在变更或豁免承诺等多种情形[12][13][14][15][17][18]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每人每年12万元（税前）[1] - 高级管理人员薪酬综合评定[6] 会议审议 - 2025年4月17日多会议审议薪酬相关议案[8][9]

审计机构人员与资质 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[4] 审计机构业绩 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，电子设备制造业客户20家[5] 审计机构保障与合规 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年民事诉讼无担责情况[6] - 中审众环近3年未受刑事处罚，受行政处罚1次等[7] - 43名从业执业人员近3年受行政处罚6人次等[7] 公司审计费用与决策 - 公司2024年度审计费用70万元，含财报审计60万元、内控审计10万元[12] - 2025年4月17日董事会、监事会通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案[15][16] - 续聘需股东会审议通过生效[17]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券审计报告的723人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2] - 2023年计算机等电子设备制造业同行业上市公司审计客户20家[2] 审计工作 - 公司评估中审众环2024年度履职情况[1] - 中审众环审计公司2024年度财报，核查内控并出具专项报告[4] - 中审众环审计中与公司管理层多方面沟通[4] 审计评价 - 公司认为中审众环年报审计态度公允，职业操守和业务素质良好[5] - 中审众环按时完成2024年年报审计，行为规范有序[5] - 中审众环出具的审计报告客观、完整、清晰、及时[5]