资金募集 - 2023年公司获准发行3667万股，每股发行价43.67元，募集资金总额1601378900元，净额1442913368.76元[1] 募投项目 - 募投项目总投资122584.90万元，拟投入募集资金75000万元，含统筹规划建设项目32900万元等[5] - 2025年6月统筹规划建设项目达预定可使用状态并投入使用，将结项并以结余资金补充流动资金[5] - 统筹规划建设项目内部投资结构调整，建筑工程费拟调增3800万元等[6] 资金使用 - 公司拟使用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额692913368.76元的28.86%[1][7] - 公司承诺每十二个月内累计使用超募资金不超总额30%，补充后十二个月内不进行高风险投资等[8] 决策进展 - 2025年8月22日第三届董事会第二十次会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案[1][9] - 该议案尚需提交股东会审议[9] - 保荐机构认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合规定，无异议[11]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-053 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会通 过合规程序进行了 2025 年度审计机构选聘，提议聘请中审众环为公司 2025 年年 度财务审计机构及内控审计机构。公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和 国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关 于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法>的通知》（财会 [2023]4 号文）的相关规定，鉴于公司原财务审计机构已连续多年为公司提 供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-050 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 江西国科军工集团股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交 易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关规定，公司董事会编制的2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股， 募集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信 息 披 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-051 江西国科军工集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司""国科军工"）为切实提 升经营发展质量，践行"以投资者为本"的理念，积极响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，特制定本《2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。本方案旨在明确未来优化 目标及具体举措，提升经营效率与质量，强化投资者回报，维护公司投资价值， 保护投资者合法权益。具体内容如下： 一、聚力主业经营，提升发展质量 国科军工自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹） 固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售。 2024 年，公司深耕主营业务，主要经营指标稳步提升。在弹药装备业务板 块，通过对生产流程的精益化管理和质量控制体系的严格执行，在保障产品质量 稳定可靠的同时，不断提升生产效率，降低 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011 号文《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司采用向社会 公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，发行价格为每股 43.67 元。截止 2023 年 6 月 16 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）3667 万股，募 集资金总额 1,601,378,900.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息 披 露 等 发 行 费 用 158,465,531.24 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,442,913,368.76 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-049 江西国科军工集团股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-055 江西国科军工集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年9月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会 ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-048 江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 22 日以 现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议(以下简称"本次会议")。根 据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发送。本次会议由 公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名。本次 会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的 规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规 ...

收入和利润表现 - 公司2025年上半年实现营业收入人民币5.23亿元，同比增长12.6%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币0.98亿元，同比增长8.3%[12] - 基本每股收益为人民币0.35元，同比增长6.1%[12] - 营业收入4.17亿元人民币，同比下降13.37%[20][29] - 归属于上市公司股东的净利润7711.11万元人民币，同比下降3.18%[20][29] - 公司实现营业收入41,743.92万元，同比下降13.37%[37] - 公司利润总额8,624.63万元，同比下降7.29%[37] - 归属于上市公司股东的净利润7,711.11万元，同比下降3.18%[37] - 扣除非经常性损益的净利润6,186.61万元，同比下降18.59%[37] - 剔除股份支付费用1,852.26万元影响后，净利润为9,528.30万元，同比增长19.64%[37] - 公司营业收入为4.174亿元，同比下降13.37%[62][64] - 归属于上市公司股东的净利润为7,711万元，同比下降3.18%[62] - 非经常性损益总额1524.49万元人民币，主要来自政府补助1502.64万元[24][25] - 扣除股份支付影响后的净利润9528.30万元人民币，同比增长19.64%[27] - 加权平均净资产收益率为5.7%，较上年同期下降0.3个百分点[12] - 加权平均净资产收益率3.36%，同比下降0.21个百分点[22] 成本和费用 - 研发投入总额为人民币0.62亿元，占营业收入比例为11.86%[12] - 研发投入占营业收入比例13.19%，同比增加4.35个百分点[22] - 研发投入总额为5,505万元，同比增长29.21%，占营业收入比例13.19%[53] - 营业成本2.571亿元，同比下降16.43%[64] - 管理费用3,957万元，同比增长11.62%[64] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币0.75亿元，同比下降15.2%[12] - 经营活动产生的现金流量净额7612.50万元人民币，同比由负转正[20][22] - 经营活动产生的现金流量净额为7,613万元，上年同期为-3.083亿元[64] 资产和负债变动 - 期末货币资金余额为人民币3.45亿元，较期初增长22.1%[12] - 应收账款余额为人民币2.78亿元，较期初增长18.5%[12] - 存货余额为人民币4.12亿元，较期初增长9.6%[12] - 总资产达到人民币28.76亿元，较期初增长7.3%[12] - 总资产29.76亿元人民币，同比下降5.81%[20][22] - 归属于上市公司股东的净资产22.20亿元人民币，同比下降2.59%[20][22] - 交易性金融资产较上年期末减少100%至0元，主要因到期收回[69] - 应收票据减少42.8%至2794.6万元，占总资产比例0.94%[69] - 预付账款增长228.1%至2029.6万元，主要因预付货款增加[69] - 其他流动资产增长312.69%至1.73亿元，主要因购买现金管理产品增加[69] - 应付票据减少53.94%至9702.1万元，占总资产比例3.26%[69] - 合同负债增长685.97%至1.54亿元，主要因收到开工款[69] - 长期借款减少100%至0元，主要因归还部分借款[69] - 受限资产总额7983.1万元，含未办理产权证的固定资产2548.4万元及无形资产5364.7万元[70] - 货币资金减少至10.66亿元人民币，较期初下降19.4%[195] - 应收账款减少至4.56亿元人民币，较期初下降17.8%[195] - 存货增加至2.61亿元人民币，较期初增长28.8%[195] - 合同负债大幅增加至1.54亿元人民币，较期初增长686%[196] - 短期借款为零，长期借款减少至零[196] - 应付票据减少至9702万元人民币，较期初下降53.9%[196] - 应付账款减少至3.43亿元人民币，较期初下降20.4%[196] - 归属于母公司所有者权益合计为22.20亿元人民币，较期初下降2.6%[197] - 未分配利润减少至3.85亿元人民币，较期初下降17.1%[197] - 资本公积减少至15.54亿元人民币，较期初下降5.5%[197] - 货币资金减少至9.64亿元人民币，较期初下降7.1%[198] - 交易性金融资产从3018万元降至0元[198] - 应收账款增长至2491万元，较期初增加40.4%[198] - 其他应收款达2.24亿元，较期初下降8.9%[198] - 存货大幅减少至60.7万元，较期初下降79.7%[198] - 长期股权投资增长至5.21亿元，较期初增加2.9%[199] - 短期借款为0元，长期借款从2000万元降至0元[199][200] - 其他应付款增长至2801万元，较期初增加78.3%[199] - 实收资本增至2.09亿元，较期初增长18.9%[200] - 未分配利润增长至2.39亿元，较期初增加8.1%[200] 业务和产品表现 - 公司导弹固体发动机动力与控制产品军方定型列装批产产品43型，型号研制项目26项[35] - 公司弹药装备类产品军方定型列装批产产品13型，型号研制项目21项[37] - 报告期内新增中标项目7项，预研项目近60项，关键技术研究40项[38] - 公司产品为我军主战装备主用弹药或其关键部件获得军方高度认可[43] - 公司全资子公司签订重大弹药销售合同金额为7.387亿元人民币（含税）[160] 研发和技术能力 - 累计授权专利184项（实用新型153项，发明专利31项）[38] - 动力模块产能改造预计提升20%以上产能[40] - 公司掌握高性能复合推进剂配方技术提升发动机推力和燃烧效率[41] - 公司首创C&R双模复合目标探测技术大幅提高引信目标识别精度和可靠性[42][47] - 公司大炸高聚能战斗部设计技术及多功能战斗部技术处于国内领先水平[47] - 公司拓展产业链进入航天动力领域发力固体发动机总体研产一体化[43] - 公司开发的战斗部高效毁伤技术处于国内先进水平[47] - 公司掌握全弹种总体设计技术处于行业先进行列[46] - 公司在研项目101项，预计总投资规模5.172亿元，累计投入3.944亿元[57] - 研发人员数量216人，占总员工比例21.54%，平均薪酬11.34万元[59] - 新增授权专利8项（发明专利1项），累计已授权专利184项（发明专利31项）[50][51] - 公司绝热层制造效率大幅提升至10倍以上[45] - 公司新型隔热复合材料技术处于国际领先水平大幅提升终端产品比冲和射程[45] 客户和销售集中度 - 前五大客户销售额3.317亿元，占主营业务收入比例79.80%[60] 关联交易 - 2025年预计向关联企业A销售商品及提供劳务金额300万元[157] - 2025年预计向关联企业A采购商品及服务金额3500万元[157] - 2025年1-6月向关联企业A实际销售金额10.71万元[157] - 2025年预计向关联企业B采购商品及服务金额600万元[157] - 2025年1-6月向关联企业B实际采购金额30.36万元[157] - 2025年向关联企业A实际采购金额已达2019.94万元[157] 子公司表现 - 子公司航天经纬净利润5400.4万元，为主要盈利贡献单位[74] 股份和股东结构 - 公司回购股份166.65万股（占总股本0.9485%），支付总额7612.5万元[75] - 公司2024年限制性股票激励计划授予价格由21.13元/股调整为16.89元/股[82] - 公司2024年限制性股票激励计划授予数量由360.0000万股调整为431.3160万股[82] - 公司总股本由175,701,557股增至208,842,028股，净增33,140,471股[174][176][177] - 公司实施资本公积转增股本34,807,004股，占原股本比例19.8%[176][174] - 公司派发现金股利每股0.9元，合计派发156,631,521.60元[176] - 有限售条件股份比例由49.77%降至44.47%，减少5.3个百分点[174] - 无限售条件流通股份比例由50.23%升至55.53%，增加5.3个百分点[174] - 国有法人持股数量由59,400,000股增至71,280,000股，比例由33.81%升至34.13%[174][183] - 公司注销回购股份1,666,533股，导致总股本减少[177] - 境内自然人持股8,400,000股于2025年4月1日解除限售[175][180] - 战略配售限售股1,978,473股于2025年6月23日解除限售[177][180] - 截至报告期末普通股股东总数为17,591户[181] - 杨明华持有无限售流通股3,777,475股，占总股本比例1.81%[184][185] - 泰豪科技股份有限公司持有无限售流通股3,593,859股，占总股本比例1.72%[184][185] - 富国中证军工龙头ETF持有无限售流通股2,417,115股，占总股本比例1.16%[184][185] - 国家产业投资基金有限责任公司持有无限售流通股1,926,914股，占总股本比例0.92%[184][185] - 富国军工主题混合型基金持有无限售流通股1,853,272股，占总股本比例0.89%[184][185] - 广东温氏投资有限公司持有无限售流通股1,697,383股，占总股本比例0.81%[184][185] - 国泰中证军工ETF持有无限售流通股1,628,691股，占总股本比例0.78%[184][185] - 基本养老保险基金二一零一组合持有无限售流通股1,534,366股，占总股本比例0.73%[185] - 江西军工集团持有71,280,000股限售股，限售期至2026年6月21日[187] - 南昌嘉晖持有21,600,000股限售股，限售期至2026年6月21日[187] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为16.013789亿元人民币[163] - 募集资金净额为14.4291336876亿元人民币[163] - 超募资金总额为6.9291336876亿元人民币[163] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为10.778210156亿元人民币[163] - 募集资金累计投入进度为74.7%[163] - 超募资金累计投入进度为57.73%[163] - 本年度投入募集资金金额为6502.966991万元人民币[163] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额为3.815789亿元人民币[170] - 超募资金永久补充流动资金累计投入4亿元人民币[166] 产能和投资计划 - 公司启动总投资8.1亿元的动力模块能力建设项目以扩大产能[43] 股东承诺和限售安排 - 公司控股股东江西军工集团股份限售承诺期限为上市之日起36个月[86] - 公司间接控股股东农发集团股份限售承诺期限为上市之日起36个月[86] - 公司实际控制人江西省国资委股份限售承诺期限为上市之日起36个月[86] - 公司股东产业投资基金及中兵国调股份限售承诺期限为完成工商变更登记之日起36个月[86] - 公司控股股东江西军工集团承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的全部首次公开发行前股份[92] - 公司控股股东江西军工集团承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[93] - 公司董事及高级管理人员（毛勇、余永安等）所持股份限售期为上市之日起12个月[87][88] - 核心技术团队（欧阳稠、殷德帅等）所持股份限售期为上市之日起12个月[87] - 持有5%以上股份股东（泰豪科技、温氏投资等）承诺长期持有股份[88][90] - 间接控股股东农发集团承诺自上市之日起36个月内不转让股份[88] - 公司实际控制人江西省国资委承诺长期持有股份[89][91] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺长期遵守关联交易规范[90] - 控股股东及其一致行动人承诺长期避免同业竞争[91] - 公司控股股东承诺减持时将明确披露控制权安排以保证持续稳定经营[92] - 农发集团承诺自上市起36个月内不转让或委托他人管理所持首发前股份[94] - 江西省国资委承诺自上市起36个月内不间接转让所持首发前股份[95] - 南昌嘉晖承诺若上市6个月后收盘价低于发行价将自动延长锁定期6个月[96] - 产业投资基金和中兵国调承诺自2021年12月22日起36个月内不转让所持股份[97] - 杨明华和陈功林承诺自2022年4月1日起36个月内不转让所持股份[98] - 泰豪科技等11方股东承诺自上市起12个月内不转让所持首发前股份[99] - 董事及高管承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[100] - 董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[101] - 监事承诺离职后半年内不转让所持公司股份[103] - 核心技术人员承诺锁定期满后4年内每年转让不超过上市时持股25%[104] - 高级管理人员及核心技术人员黄军华张立新承诺上市后12个月内不转让所持首发前股份[105] - 锁定期满后4年内每年转让首发前股份不超过上市时持股总数的25%[105] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价若上市6个月后连续20日收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[106] - 高级管理人员任职期间每年转让股份不超过持股总数25%离职后半年内不转让股份[106] - 控股股东江西军工集团承诺减持前15个交易日披露集中竞价计划或提前3个交易日通知公告[108] - 持有5%以上股东泰豪科技等承诺减持方式包括集中竞价大宗交易协议转让并履行公告程序[109] - 控股股东增持股价稳定措施中单次增持资金不低于最近年度现金股利20%且不超过50%[112] - 董事及高管承诺单次购买股份金额不低于上一年度现金分红和税后薪酬20%且不超过50%[116] - 公司承诺若以欺骗手段骗取发行注册将在证监会确认后5个工作日内启动全部新股购回程序[117] - 控股股东增持价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[112] - 控股股东承诺若欺诈发行将购回全部公开发行新股[118] - 控股股东江西军工集团承诺若申请文件虚假将促使公司回购全部新股并依法购回已转让原限售股份[129] - 间接控股股东农发集团承诺若申请文件虚假将督促江西军工集团购回已转让原限售股份[132] - 控股股东一致行动人南昌嘉晖承诺若申请文件虚假将促使公司回购全部新股并依法购回已转让原限售股份[133] - 公司董事监事及高管共14人承诺若因个人原因导致文件虚假将在收到认定通知后3个工作日内启动赔偿工作[134] - 公司承诺若未履行义务将在证监会指定报刊致歉并披露原因[136] - 公司承诺若未履行义务将向投资者提出补充或替代承诺并提交股东大会审议[136] - 控股股东等关键主体承诺若违反承诺给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[137] - 公司及关键主体承诺因不可抗力未履行承诺时仍将向投资者提出替代承诺[138] - 控股股东江西军工集团及其一致行动人承诺已完整披露关联交易且不存在应披露未披露关联交易[139] - 持有5%以上股份股东泰豪科技等承诺关联交易将遵循公平公允原则并履行审批程序[142][143] - 公司全体董监高承诺避免非法转移资金或利润不以借款代垫款项等方式占用公司资金[146] - 控股股东方承诺若关联交易损害公司利益将依法承担赔偿责任[140] - 大股东方保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求优先交易权利[143] - 独立董事有权聘请中介机构对损害公司利益的关联交易进行审计评估[144][147] - 所有承诺条款均具独立性部分无效不影响其他承诺有效性[140][144][147] - 承诺自签署日起生效并在被认定为关联方期间持续有效[141][144][147] - 关联交易定价需保证公允性并及时履行信息披露义务[139][142][146] - 相关方承诺规范关联交易避免损害公司及非关联股东利益[139][142][146] 公司治理和合规 - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[155] - 公司不存在违规担保情况[155] - 公司无重大

国泰海通证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部 分募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含 增 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，对公司本次使用部分超募资金永久补流事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意江西国 科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667 万股，每股发行价格为人民 币 43.67 元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含 增值税）后，募 ...