大宗交易概况 - 2025年7月31日国科军工(688543)发生大宗交易总成交量35.78万股，总成交额1644.46万元，占当日总成交额4.08% [1] - 成交价格45.96元较市场收盘价54.29元折价15.34% [1] 交易明细分析 - 共发生6笔大宗交易，单笔成交量介于4.36万股至8.8万股之间，单笔成交金额介于200.39万元至404.45万元之间 [2] - 卖出方营业部均为华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道路证券营业部 [2] - 买入方包含4家机构专用席位及2家券商营业部(瑞银证券上海花园石桥路营业部、国泰君安证券总部) [2] 交易结构特征 - 机构投资者为主要买入方，4笔交易合计买入17.92万股(占总成交量50.1%)，成交金额824.05万元(占总成交额50.1%) [2] - 非机构投资者通过券商营业部买入17.86万股，成交金额820.41万元 [2] - 所有交易均以相同折价率(15.34%)完成，成交价格均为45.96元 [1][2]

板块表现 - 地面兵装板块单日上涨3.1%，显著跑赢大盘（上证指数跌1.18%，深证成指跌1.73%）[1] - 板块内10只个股中8只上涨，涨幅最高为北方长龙（17.22%）和长城军工（9.99%）[1] - 板块成交活跃，长城军工成交49.65亿元，北方导航成交26.18亿元，内蒙一机成交24.65亿元[1][2] 个股涨跌 - 北方长龙收盘价102.95元，成交量15.74万手，成交额14.82亿元，领涨板块[1] - 长城军工涨停（9.99%），收盘价34.68元，成交量148.93万手为板块最高[1] - 光电股份涨6.56%，收盘价20.95元，成交额10.60亿元[1] - 仅两只个股下跌：银河电子跌1.19%，中兵红箭跌0.68%[1][2] 资金流向 - 板块主力资金净流入7.79亿元，游资净流出6.58亿元，散户净流出1.2亿元[2] - 长城军工获主力净流入6.84亿元（占比13.78%），为板块最高[3] - 内蒙一机获主力净流入1.01亿元（占比4.08%），北方导航获主力净流入7412.16万元（占比2.83%）[3] - 银河电子主力净流出1745.04万元（占比-10.98%），国科军工主力净流出1028.50万元（占比-2.66%）[3]

大宗交易情况 - 7月30日大宗交易成交量5.00万股，成交金额243.30万元，成交价48.66元，较当日收盘价折价10.01% [2] - 买方为瑞银证券上海花园石桥路营业部，卖方为华泰证券南昌沿江北大道营业部 [2] - 近3个月累计发生73笔大宗交易，合计成交金额2.18亿元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价54.07元，下跌2.19%，日换手率7.08%，成交额4.47亿元 [2] - 当日主力资金净流出2789.09万元，近5日累计上涨2.93%，资金净流出1756.44万元 [2] - 融资余额5.63亿元，近5日增加8035.38万元，增幅达16.66% [2]

大宗交易情况 - 7月29日大宗交易成交4.21万股 金额200.02万元 成交价47.51元 较当日收盘价折价14.06% [2] - 买方营业部为国投证券佛山北滘证券营业部 卖方营业部为华泰证券南昌沿江北大道证券营业部 [2] - 近3个月累计发生72笔大宗交易 合计成交金额达2.15亿元 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价55.28元 上涨2.39% 日换手率8.93% 成交额5.67亿元 [2] - 当日主力资金净流入3731.75万元 近5日累计上涨2.22%但资金净流出1.09亿元 [2] 融资数据变化 - 最新融资余额5.36亿元 近5日增加5189.88万元 增幅达10.73% [2]

公司股价及交易情况 - 截至2025年7月29日收盘，公司股价报收于55.28元，上涨2.39% [1] - 换手率为8.93%，成交量10.36万手，成交金额5.67亿元 [1] - 主力资金净流入4055.66万元，占比成交额7.16% [1] - 超大单净流入5890.28万元、占成交额10.39%，大单净流出1834.62万元、占成交额3.24% [1] - 中单净流入162.17万元、占成交额0.29%，小单净流出4217.83万元、占成交额7.44% [1] 公司财务表现 - 2025年一季度营业总收入1.25亿元，同比减少32.11% [1] - 归属净利润2869.13万元，同比减少12.96% [1] - 扣非净利润1515.92万元，同比减少50.06% [1] - 流动比率2.907，速动比率2.601，资产负债率25.70% [1] 公司基本情况 - 公司成立于2007年，位于南昌市 [1] - 主要从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本17570.1557万人民币，实缴资本10300万人民币 [1] - 法定代表人为毛勇 [1] 公司商业活动 - 对外投资6家企业 [2] - 参与招投标项目34次 [2] - 拥有商标信息26条，行政许可8个 [2]

交易概况 - 国科军工于7月29日发生大宗交易成交4.21万股 成交金额200.02万元 占当日总成交额0.35% [1] - 成交价格为47.51元 较市场收盘价55.28元折价14.06% [1] 交易细节 - 交易证券代码为688543 证券简称为国科医工 [2] - 买入营业部为国投证券股份有限公司佛山北滘证券古山地7 [2] - 卖出营业部为华泰证券股份有限公司南昌沿江北大1417 444 11, 20 [2]

内部审计制度总则 - 公司制定内部审计制度旨在加强审计管理、提升审计质量、明确职责并确保内部控制有效实施，保护投资者权益 [1] - 内部审计定义为对公司内部控制、风险管理、财务信息真实性及经营活动效果的系统性评价活动 [1] - 内部控制目标包括合规经营、提升效率、资产安全及信息披露真实性 [4] 审计机构与人员配置 - 董事会下设审计委员会，成员不少于3名且独立董事占多数，需含会计专业人士 [3] - 审计部直接向审计委员会汇报，负责财务信息核查及内控监督 [3] - 审计人员需保持独立性，利害关系者需回避，公司需保障其职业培训资源 [9][11] 审计职责与权限 - 审计委员会职责涵盖制度指导、年度计划审批、重大问题汇报及协调外部审计 [7] - 审计部需每半年提交工作报告，内容包含内控缺陷、舞弊检查及整改建议 [7] - 审计权限包括调阅资料、现场检查、临时制止违规行为及提出处理意见 [9][10] 审计工作程序 - 年度审计计划需提前两个月提交，审计实施前需提前5个工作日通知被审计单位 [8][10] - 审计方法包括检查、询问、盘点等，需形成证据链并征求被审计方意见 [11] - 审计报告需经复核后10个工作日内送达，被审计方可申请复议但决定不停止执行 [11] 审计文档与档案管理 - 审计证据类型涵盖书面记录、实物观察、口头调查记录等 [14] - 审计档案需按正件在前、附件在后等规则立卷，保存期限不低于10年 [19][39][42] - 档案借阅需审计委员会审批，跨年度项目需在终结年度归档 [41][43] 奖惩机制 - 审计人员表现突出者可获表彰，违规者可能面临调岗或纪律处分 [20][45] - 被审计单位阻挠检查或篡改资料将面临通报批评或建议行政处分 [22] 制度实施与修订 - 制度经董事会审议生效，未尽事宜以法律法规为准 [22][49] - 董事会拥有制度解释权，重要内控制度需经董事会批准 [4][49]

募集资金情况 - 公司获准发行3667万股，每股43.67元，募资16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[1] - 截至2024年12月31日，募资余额4.4616989905亿元，累计使用10.1279134569亿元[3][4] 募投项目投入 - 募投项目累计投入6.1279134569亿元，超募资金永久补充流动资金累计4亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募资（含超募，不超3.2亿）现金管理，期限12个月可循环[5][9][10] - 2025年7月28日，第三届董事会第十九次会议通过现金管理议案[10] 项目投资使用 - 统筹规划建设项目总投资8.04849亿，拟投募资3.29亿，已用2.583232亿[5] - 产品及技术研发投入总投资1.96亿，拟投募资1.96亿，已用1.294681亿[5] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款总投资2.25亿，拟投募资2.25亿，已用2.25亿[5] 保荐意见 - 保荐机构对公司现金管理事项无异议，认为符合规定及制度[12]

审计委员会设置 - 董事会审计委员会成员不少于三名，独立董事占多数且召集人由独立董事担任，至少一名为专业会计人士[4] 审计工作汇报 - 审计部至少每半年向审计委员会报告一次工作[8] 审计计划与报告时间 - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] 审计实施流程 - 审计部实施审计应提前5个工作日送达通知书，紧急事项可直接审计[14] 违规报告时间 - 审计部制止严重违规行为后3个工作日内向董事会提交书面报告[11] 被审计单位反馈时间 - 被审计单位收到审计报告10个工作日内提交书面意见[26] - 审计报告和处理决定10个工作日内送达被审计单位及有关部门[27] 审计档案保管 - 审计档案保管期限分永久、定期（10 - 30年），保存不低于10年[24]

资金募集 - 首次公开发行3667万股，每股43.67元，募资总额16.013789亿元，净额14.4291336876亿元[3] 资金使用 - 截至2024年12月31日，统筹规划建设项目拟投32900万元，已用25832.32万元[6] - 产品及技术研发投入拟投19600万元，已用12946.81万元[6] - 补充流动资金及偿还项目银行贷款拟投22500万元，已用22500万元[6] - 超募资金拟投69291.34万元，已用40000万元[6] 现金管理 - 拟用不超4亿元闲置募集资金及不超12亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年7月28日董事会审议通过现金管理议案[2] - 投资产品含结构性存款、定期存款等，不得为非保本型[9] - 现金管理存在市场波动带来的系统性风险[16] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[21]