会议信息 - 2025年第二次临时股东会于7月28日在南昌召开[2] - 183人出席，所持表决权占比51.1745%[2] - 6位董事全部出席，董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》通过[5] - 普通股股东同意票比例99.9336%[5] - 5%以下股东同意票比例99.4929%[5] 其他 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[6] - 公告于2025年7月29日发布[8] - 报备文件含股东会决议等[8]

会议信息 - 公司2025年7月28日召开第二次临时股东会[1] - 董事会7月12日刊登召开股东会通知[3] 投票时间 - 上交所交易系统投票时间7月28日9:15 - 15:00[3] - 上交所互联网投票时间7月28日9:15至15:00[3] 股东情况 - 股权登记日为7月21日[4] - 出席会议股东和代理人共183名[4] - 所持表决权数量106,874,007股[4] - 占公司表决权比例51.1745%[4] 会议审议 - 股东会审议变更注册资本及修订章程议案[7] 会议合规 - 律师认为股东会程序合法有效[8]

资金管理 - 董事会同意用不超12亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 董事会同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] 议案表决 - 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》6票同意[3] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》6票同意[5] - 《关于制定公司<内部审计制度>的议案》6票同意[7] - 《关于制定公司<市值管理制度>的议案》6票同意[9]

科创板资金流向总体情况 - 沪深两市全天主力资金净流出515.28亿元，其中科创板主力资金净流出28.79亿元 [1] - 科创板个股上涨227只，涨停1只（铁建重工），下跌353只 [1] - 主力资金净流入个股230只，净流出个股359只 [1] 主力资金净流入居前个股 - 中微公司主力资金净流入2.43亿元，涨幅5.87%，换手率2.55% [1] - 仕佳光子主力资金净流入1.30亿元，涨幅4.42%，换手率7.66% [1] - 青云科技主力资金净流入1.25亿元，涨幅15.09%，换手率24.52% [1] - 铁建重工主力资金净流入1.03亿元，涨幅20.07%，换手率0.93% [1] 主力资金净流出居前个股 - 海光信息主力资金净流出3.03亿元，跌幅0.13% [1] - 博瑞医药主力资金净流出2.49亿元，涨幅2.88% [15] - 国科军工主力资金净流出1.19亿元，跌幅2.87% [15] 主力资金连续性表现 - 45只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入，南微医学、恒玄科技等6只股连续净流入6天 [1] - 143只个股主力资金连续流出，芯联集成连续17个交易日净流出，中巨芯连续流出16天，芯动联科连续流出13天 [1] 个股资金流入特征 - 主力资金流入率较高的个股包括铁建重工（29.36%）、青云科技（13.54%）、兴福电子（15.04%） [1][2] - 换手率较高的个股有青云科技（24.52%）、益诺思（17.70%）、龙图光罩（9.46%） [1][7] 个股资金流出特征 - 主力资金净流出超过1亿元的个股有20只，其中海光信息、博瑞医药、国科军工净流出金额居前 [1][15] - 净流出率较高的个股包括金科环境（-19.40%）、隆达股份（-19.38%）、上纬新材（-4.44%） [10][12][15]

会议基本信息 - 会议形式采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 现场会议定于2025年7月28日14时在江西省南昌市经济技术开发区建业大街999号二楼会议室召开 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年7月28日9:15至15:00 [4] 股东参会要求 - 股东需提前30分钟到场签到并出示身份证明材料 会议开始前5分钟终止登记 [2] - 具有境外永久居留权或外国国籍的股东及直系亲属需提前5天向公司报备 经国家安全部门审核批准后方可现场参会 [5] - 参会期间仅限在指定区域活动 进入科研生产区域需经公司许可并由专人陪同 [5] 会议议程安排 - 议程包括审议议案、股东发言提问、投票表决及结果宣布等环节 [6] - 股东发言需经主持人许可 发言时间原则上不超过5分钟且需围绕会议议题 [2] - 表决采用现场与网络投票结合方式 由律师及股东代表共同负责计票监票 [3] 议案审议事项 - 主要审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 [6] - 因2024年度利润分配和回购股份注销实施完毕 总股本变更为208,842,028股 需相应变更注册资本 [7] - 董事会已授权董事长办理工商变更登记事宜 修订内容以市场监管部门核准为准 [7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月28日14点在江西南昌召开[10] - 网络投票7月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[10] - 会议采取现场和网络投票结合表决[7][10] 公司股本 - 2024年度方案实施后总股本变更到208,842,028股[14] 议案情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》已通过审议[14]

国防军工板块市场表现 - 7月18日早盘国防军工板块活跃 中证军工指数上涨 成份股中建设工业一字涨停两连板 应流股份涨超6% 中无人机涨超4% 长城军工和国科军工调整居前 [1] - 国防军工ETF（512810）场内价格上涨0.76% 成交额超5500万元 [2] 行业基本面与投资逻辑 - 国防军工行业订单正逐级有序传导 业绩拐点或将至 行业基本面进入上行大周期 [4] - 内需因军队建设处于"机械化+信息化"冲刺期 未来有望切入"智能化+无人化"周期 提升国内需求 [4] - 全球地缘政治变化使军贸需求扩大 我国产品性能和供给能力获认可 军贸供需将共振 [4] - 国防军工增长大周期有望提升行业估值 军贸重塑全球格局与国内建设大周期打开行业空间 "科技平权"有望获更高估值 [4] - 随着市场关注度提升和十五五规划推进 结合军队换装大周期和军贸新格局 行业有望实现基本面和估值双击 [4] 国防军工ETF产品特点 - 国防军工ETF（512810）代码含"八一" 兼顾传统主战力量和新域新质力量 [4] - 覆盖商业航天 深海科技 军用AI 低空经济 大飞机等热门题材 [4] - 是融资融券标的和互联互通标的 为一键布局国防军工板块的高效投资工具 [4]

科创板大宗交易概况 - 7月17日共有20只科创板股发生大宗交易，合计成交38笔，累计成交量745.22万股，成交额合计2.45亿元 [1] - 成交金额最多的是南模生物，成交金额4984.99万元，其次是九号公司、鸿泉物联，成交金额分别为3240.00万元、2221.93万元 [1] - 所有大宗交易均为折价成交，折价率居前的有微芯生物（15.49%）、海天瑞声（13.79%）、国科军工（13.13%） [1] 股价表现与资金流向 - 科创50指数当日上涨0.80%，458只科创板股上涨，占比77.76% [1] - 发生大宗交易的科创板股平均上涨2.51%，涨幅居前的有利元亨（8.25%）、安杰思（7.36%）、九联科技（7.05%），跌幅居前的有九号公司（-1.15%）、南模生物（-0.95%） [1] - 9只大宗交易股获主力资金净流入，净流入居前的有九联科技（6095.70万元）、利元亨（2289.14万元）、华曙高科（2241.52万元），净流出居前的有九号公司（3383.00万元）、微芯生物（2746.66万元）、安杰思（1361.54万元） [2] 机构参与情况 - 机构参与11笔大宗交易，涉及8只股，机构买入金额居前的为安杰思（1057.05万元）、九联科技（1052.00万元）、鸿泉物联（801.96万元），机构卖出金额居前的有九号公司（1026.00万元） [2] 个股交易明细 - 南模生物成交155.93万股，成交价31.97元，折价率7.12%，成交额4984.99万元 [2] - 九号公司成交60.00万股，成交价54.00元，折价率7.57%，成交额3240.00万元 [2] - 鸿泉物联成交87.00万股，成交价25.54元，折价率11.38%，成交额2221.93万元 [2] - 富创精密成交40.00万股，成交价51.72元，折价率0.50%，成交额2068.80万元 [2] - 微芯生物成交50.50万股，成交价29.58元，折价率15.49%，成交额1493.79万元 [2]

科创板成长层改革 - 上交所发布《科创成长层指引》，未针对未盈利企业设置额外上市门槛 [1] - 存量32家未盈利企业自指引实施日起自动进入科创成长层 [1] - 新注册未盈利企业自上市日起直接纳入科创成长层 [1] 投资者参与要求 - 参与科创成长层股票申购及交易需签署《风险揭示书》 [2] 存量未盈利企业名单 - 32家未摘"U"公司包括泽璟制药、君实生物、前沿生物、青云科技、和辉光电、精进电动、百济神州、迪哲医药、迈威生物、翱捷科技、亚虹医药、首药控股、海创药业、云从科技、益方生物、奥比中光、盟科药业、诺诚健华、信科移动、星环科技、裕太微、云天励飞、天智航、奇安信、寒武纪、亿华通、埃夫特、慧智微、芯联集成、智翔金泰、盛科通信、中巨芯 [2]

董事会会议决议 - 公司于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，应参会董事6名，实际参会6名，会议召集和表决程序符合法律法规要求[2] - 会议审议通过三项议案：调整限制性股票激励计划授予价格及数量、变更注册资本及修订公司章程、提议召开2025年第二次临时股东会，三项议案均获全票通过[2][3][5][6][8][9] 限制性股票激励计划调整 - 调整原因：因2024年利润分配方案实施（每股派现0.9元含税+资本公积转增0.2股），根据激励计划规定需同步调整授予条款[16][19][20] - 调整内容：授予价格从21.13元/股下调至16.89元/股，授予数量从360万股增至431.316万股，调整公式严格遵循草案规定的资本转增及派息计算规则[16][21][22][24] - 调整影响：不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响激励计划继续实施[25] 注册资本及公司章程变更 - 注册资本变动： - 2025年5月29日权益分派实施后，注册资本从1.757亿元增至2.105亿元（总股本从1.757亿股增至2.105亿股）[12] - 2025年6月30日回购股份注销后，注册资本降至2.088亿元（总股本减至2.088亿股）[12] - 公司章程修订：根据《公司法》《证券法》等法规，对涉及注册资本和股份总数的条款进行相应修改，修订需经股东会审议通过后生效[14][15] 临时股东会安排 - 召开时间：2025年7月28日14:00，采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[31][33] - 审议事项：包括变更注册资本及修订公司章程等议案，其中章程修订为特别决议议案需2/3以上表决通过[33][34][35] - 股东登记：截止时间为2025年7月25日17:00，可通过现场、信函或邮件方式登记[42][43]