公司历史 - 2022年11月14日经中国证监会注册，首次公开发行人民币普通股4303.2914万股[5] - 2022年12月30日在上海证券交易所科创板上市[5] 制度修订 - 董事会修订、制定11项H股发行上市后适用的相关内部治理制度[3] - 4项修订制度需提交股东会审议，7项无需提交[3] - 新制定《董事会成员及雇员多元化政策（H股发行上市后适用）》无需提交[3] 公司管理 - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》[2] - 按规定处理法院判决或裁定并履行信息披露义务[8] - 控股股东、实际控制人转让股份遵守相关限制性规定[9] - 公司对股东等提供担保等事项经董事会审议后提交股东会审议[9] 股东会相关 - 特定情形发生2个月内召开临时股东会[9] - 董事会10日内反馈是否同意召开临时股东会[10] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知等[10] - 召集人按规定时间通知各股东[10] - 股东会通知等应披露相关内容[10][11] - 公告延期或取消股东会原因并报告相关机构[11][12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，董事长由全体董事过半数选举产生[13] - 重大投资项目组织专家评审并报股东会批准[13] - 董事会每年至少召开4次会议[14] - 董事会定期会议通知时间变为14日以前[14] 报告与利润分配 - 年度、中期报告报送对象增加公司股票上市地证券交易所[14][15] - 分配利润时为H股股东委任收款代理人[15] - 向H股股东提供通讯可采用电子等方式[15] - H股公告等信息按《香港上市规则》刊登[15] 定义与章程生效 - 控股股东定义增加公司股票上市地证券监管规则定义[16] - 独立董事定义符合《香港上市规则》规定[16] - 公司章程生效时间变为公司境外公开发行H股并在港交所主板上市之日[17]

人员变动 - 原核心技术人员李振华、徐永刚不再被认定，但继续任职[3] - 新增核心技术人员高嵊昊、邱宏浩[8] - 变动前核心技术人员为王灿、李振华、徐永刚，变动后为王灿、高嵊昊、邱宏浩[12] 人员数据 - 李振华直接持股40,800股，徐永刚直接持股67,500股[5] - 高嵊昊拥有中国发明专利18件[9] - 2022 - 2024年末研发人员分别为374、683、898人，占比分别为33.48%、37.45%、43.21%[10]

新策略 - 2025年9月22日公司审议通过发行H股并在港交所上市议案[1] - 公司拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市[1] - 发行上市需获相关机构批准，具体细节未确定且有不确定性[2] - 公司正与中介商讨发行上市工作，将及时披露进展[2][3] - 公告于2025年9月23日发布[4]

选聘规则 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 聘期1年，采用竞争性谈判等方式，公开发布选聘文件[7][13] - 应经审计委员会审议同意，提交董事会和股东会审议[3] 提议与监督 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 审计委员会监督评估审计工作，至少每年1次向董事会提交报告[6] 续聘与改聘 - 续聘同一审计机构可不再选聘，经审计委员会提议，董事会、股东会审议批准[10] - 特定情况改聘，年报审计期间不得无故改聘[12] 审计费用 - 公司和事务所可合理调整审计费用[15] - 本期审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[16] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规报告董事会处理[16] - 董事会可通报批评责任人，股东会可解聘事务所并追究责任[16] 制度相关 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18] - 落款为深圳佰维存储科技股份有限公司，时间为2025年9月[18]

被提名人股份及任职要求 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属[3] 被提名人合规要求 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 最近十二个月内无影响独立性相关情形[3] - 无重大失信等不良记录[3] 被提名人其他要求 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 会计专业被提名人需有5年以上相关全职工作经验等三类资格之一[4] - 不是过往因连续两次未出席董事会会议被提议解除职务且未届满十二个月人员[4]

董事会提名 - 公司第四届董事会提名委员会审查董事候选人任职资格[1] - 同意提名刘世刚为非独立董事候选人，戚瑾为独立董事候选人[2] - 审查意见出具时间为2025年9月19日[2]

股票归属 - 2023、2024 年限制性股票激励计划多批次归属，总股数 5442675 股[1] 股本与资本 - 公司股本总数增至 466708301 股，注册资本增至 46670.8301 万元[1][3] 章程与会议 - 《公司章程》修订，董事会会议通知时限改 3 日[3] 后续事项 - 上述事项需股东会审议并办理工商变更登记[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会10月9日14点召开[2] - 会议地点为深圳南山智园崇文园区2号楼3楼会务空间[2] - 网络投票10月9日进行[2] - A股代码688525，简称为佰维存储[10] - 股权登记日为2025年9月26日[10] 议案审议 - 审议发行H股上市相关多项议案[20] - 审议补选公司董事及确定角色议案[20] - 审议聘请H股审计机构议案[20]

发行上市安排 - 审议通过发行H股股票并在香港联交所上市的议案[3] - 本次发行初始发行规模不低于公司本次发行后总股本的10%（超额配售权行使前），并授予整体协调人不超过初始发行规模15%的超额配售权[16] - 本次发行方式为香港公开发售及国际配售[13] - 本次发行最终发行价格由公司股东会授权董事会及相关人士和承销商共同协商确定[18] - 预计本次发行上市筹资成本具体金额由股东会授权董事会及相关人士与中介机构协商确定[26] - 发行上市相关决议有效期为股东会审议通过之日起24个月，若取得相关监管机构核准或备案文件，有效期自动延长至发行上市完成日与行使并完成超额配售权（如有）孰晚日[33] 资金用途与利润分配 - 发行上市所得募集资金扣除发行费用后用于提升研发及技术创新能力、全球战略扩张、投资及收购、营运资金及其他一般公司用途，董事会提请股东会授权调整资金用途[35] - 发行上市前的滚存未分配利润或未弥补亏损，由发行上市完成后的全体新老股东按持股比例共同享有或承担[38] 公司治理调整 - 鉴于已完成2023年、2024年限制性股票激励计划部分归属期股份登记上市，董事会同意变更注册资本，修订《公司章程》《董事会议事规则》，提请股东会授权办理工商变更登记[43] - 基于H股发行上市需要，公司修订《公司章程》，形成发行上市后适用的章程[46] - 基于发行上市需要，公司修订和制定H股发行上市后适用的相关内部治理制度，部分制度需提交股东会审议[49] - 依据相关规定，公司修订《会计师事务所选聘制度》部分条款，该议案已通过董事会审计委员会审议[54] 人事安排 - 补选刘世刚为非独立董事候选人，戚瑾为独立董事候选人[57][59][60] - 确定发行上市后执行董事、非执行董事、独立非执行董事名单[61][62] - 聘请天健国际会计师事务所为H股发行并上市审计机构[63][65] - 聘任赵时雨和邹醒龙出任联席公司秘书，委任何瀚和邹醒龙等为授权代表[66][68] 其他事项 - 同意于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，提交需审议议案[91]

公司治理 - 公司于2025年9月22日召开第四届第五次董事会会议 审议补选董事等议案 [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入96.31%来自集成电路业务 其余3.69%来自其他业务 [1] 市值数据 - 公司当前市值达394亿元人民币 对应股价84.48元 [1]