证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-024 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对北京全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：北京茂莱赋芯科技有限公司（以下简称"北京全资子公司"） 为进入以北京为中心的集成电路产业集群，构建北方市场战略支点，辐射华 北、东北市场，实现国内业务覆盖率提升，2025 年 3 月，南京茂莱光学科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）利用自有资金 50 万元，在北京市 北京经济技术开发区设立了全资子公司"北京茂莱赋芯科技有限公司"。2025 年 3 月 14 日，北京全资子公司设立完成。 投资金额：人民币 800 万元 本次增资事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公 司股东会审议。 为提高北京全资子公司的独立运营和自主研发能力，茂莱光学拟利用自有资 金或自筹资金对北京全资子公司增资 800 万元人民币。 本次增资事项不构成《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《南京 茂莱光学科技股份有 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 本人王云霞作为南京茂莱光学科技股份有限公司独立董事,在 2024年度任 职期间恪尽职守,忠实履职,切实维护了中小投资者的利益,符合《上市公司独 立董事管理办法》等相关规定的独立性要求,现将本人 2024年度独立性自查情 况报告如下: 1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企 业任职: 独立董事独立性自查报告 √是 □否 如否,请详细说明: 2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; √是 □否 如否,请详细说明: 3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份 百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职; √是 □否 如否,请详细说明: 5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务往来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职的人员; √是 □否 如否,请详细说明: 6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提 供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机 ...

银行授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] - 实际融资金额以实际发生额为准[2] 授权安排 - 董事会授权管理层办理授信工作，有效期12个月[4] - 本次申请无需提交股东会审议[1,4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，南京茂莱光 学科技股份有限公司（以下简称"公司"、"茂莱光学"）董事会编制了《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年1月12日出具的《关于同意南京茂莱 光学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕84 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股1,320万股， 每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币69.72元，募集资金总额为人民 币92,030.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币81,134.18万元。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月2日出具了《验资报告》 （中天运[202 ...

" 2 —— 1 11 2024 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 2023 1 12 2023 84 1,320 1 69.72 92,030.40 81,134.18 2023 3 2 [2023] 90012 2024 12 31 1 | 2023 | 3 | 2 | 836,276,640.00 | | --- | --- | --- | --- | | 24,731,981.14 | [ | 1] | | | 69,690,500.00 | | | | | 226,939,124.87 | | | | | 96,439,400.00 | | | | | 246,000,000.00 | | | | | 29,020,000.00 | [ | 2] | | | 61,051.25 | [ | 3] | | | [ | 4] | 1,992,282.13 | | | 7,000,000.00 | 0403 | [ | 5] | | 15,904,307.14 | | | | | 2024 | 12 | 3 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备2082.43万元[1] - 2024年度计提信用减值损失220.82万元[2][4] - 2024年度计提资产减值损失1861.61万元[2][5] - 2024年度转销存货跌价准备1391.46万元[6] 审核情况 - 董事会审计委员会同意提交计提减值准备审议[7] - 监事会同意计提减值准备事项[9]

审计机构续聘 - 公司续聘公证天业为2024年度审计机构，经董事会和股东大会审议通过[1][3] 审计机构情况 - 截至2024年末，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务审计报告注会168人[2] - 2024年度公证天业收入30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年公证天业上市公司年报审计客户81家，收费8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 审计相关变更 - 2025年1月项目质量控制复核人由付敏敏变更为薛敏[5] 审计情况 - 2024年审计围绕存货减值等重点领域展开[12] - 2024年审计未识别出重大质量管理缺陷[11] 其他 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，职业保险累计赔偿限额10000万元[16] - 2024年公证天业有1例执业相关民事诉讼在审理中[16] - 公司认为公证天业资质合规，审计勤勉尽责，能满足2024年度审计要求[1][17]

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-023 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于对外投资设立深圳全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：茂莱光学标准品公司（暂定名，最终以市场监督管理部 门核准的名称为准，以下简称"深圳子公司"） 投资金额：1,500 万元 相关风险提示： 1. 由于深圳子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性； 2. 投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因 素带来的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"茂莱光学"）深耕 精密光学行业二十余载，拥有技术积累和资源优势，具备快速响应客户需求、提 供相应的解决方案的能力，但在大众市场知名度有待提高，品牌传播渠道相对单 一。为进一步提升品牌知名度和市场占有率，公司拟投资 1,500 万元在深圳设立 全资子公司"茂莱光学标准品公司"（MLVision）。深圳子公司成立后将以技术 创新和 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-021 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 二、募集资金投资项目情况 （一）公司首次公开发行募投项目建设基本情况 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投 | 实施主体 | 项目达到预 定可使用状 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 金额 | 资金额 | | 态日期 | | 1 | 高端精密光学 | 22,500.16 | 22,500.16 | 南京茂莱精密测量系统有限公司、 | 2025年6月 | | | 产品生产项目 | | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | | | 2 | 高端精密光学 | 7,855.90 | 7,855.90 | 南京茂莱精密测量系统有限公司、 | 2025年6月 | | | 产品研发项目 | | | 南京茂莱光学科技股份有限公司 | | | 3 | 补充流动资金 | 9,643.94 | 9,643.94 | 南京茂莱光学科技股份有限公司 / | | | | 总计 | 40,000.00 | 40,00 ...

公司代码：688502 公司简称：茂莱光学 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 南京茂莱光学科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 南京茂莱光学科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...