公司财务表现 - 前三季度实现营收5.03亿元，同比增长34.05% [1] - 归母净利润4569万元，同比增长86.57% [1] - 扣非净利润3892万元，同比增长109.45% [1] - 基本每股收益0.8695元 [1]

财务业绩表现 - 前三季度营业收入5.03亿元，同比增长34.05% [1] - 归母净利润4569.14万元，同比增长86.57% [1] - 扣非归母净利润3892.32万元，同比增长109.45% [1] - 基本每股收益0.87元 [1] - 加权平均净资产收益率3.82% [2] - 前三季度毛利率47.75%，同比下降0.40个百分点 [2] - 前三季度净利率9.08%，同比上升2.56个百分点 [2] 单季度财务指标 - 第三季度毛利率44.46%，同比下降4.55个百分点，环比下降4.53个百分点 [2] - 第三季度净利率7.02%，同比上升0.38个百分点，环比下降2.10个百分点 [2] - 三季度期间费用1.68亿元，同比增加2499.99万元 [2] - 期间费用率33.45%，同比下降4.73个百分点 [2] 费用构成分析 - 销售费用同比增长27.01% [2] - 管理费用同比增长17.34% [2] - 研发费用同比增长22.45% [2] - 财务费用同比减少160.52% [2] 估值与市场数据 - 市盈率（TTM）约为376.29倍 [2] - 市净率（LF）约为16.53倍 [2] - 市销率（TTM）约为34.16倍 [2] - 股东总户数9725户，较上半年末增加2780户，增幅40.03% [3] - 户均持股市值由218.70万元增至238.35万元，增幅8.99% [3] 公司业务概况 - 主营业务为精密光学器件、高端光学镜头和先进光学系统的研发、设计、制造及销售 [3] - 收入构成：光学器件44.03%，光学镜头28.34%，光学系统27.00%，服务0.61%，其他0.03% [3] - 所属申万行业为电子-光学光电子-光学元件 [3] - 涉及概念板块包括光学、虚拟现实、机器视觉、增强现实、无人驾驶等 [3]

公司财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为5.03亿元，同比增长34.05% [1] - 2025年前三季度归属母公司股东净利润为4569.14万元，同比增长86.57% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.8695元 [1]

薪酬调整 - 2025年10月29日会议通过调整部分董事、高管2025年度薪酬议案并提交股东会[1] - 副董事长、总经理范一基本薪酬从163.20万元调至204.31万元[6] - 董事长范浩基本薪酬从163.20万元调至204.24万元[6] 实施安排 - 方案经股东会通过后实施，生效前已领基本薪酬后续补足[2] - 方案经董事会通过后提请股东会，通过后授权人力与财务部实施[3]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，3位现任监事不再任职[1] - 废止《南京茂莱光学科技股份有限公司监事会议事规则》，修订《公司章程》相关条款[2] - 拟修订26项治理制度，制定3项治理制度，废止1项治理制度[8][9] 经营范围变更 - 拟在经营范围中增加“发电业务”等内容，其他不变，修订《公司章程》相应条款[4] 股份相关 - 已发行股份总数为5280万股，每股面值1元[12] - 公司因特定情形收购本公司股份有不同处置要求和时间限制[13] - 董事、高级管理人员股份转让有比例、时间等限制[13] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的股东买卖股票收益规定及特定情形除外[14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有查阅复制等权利[14] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有诉讼请求权[15] - 持有公司5%以上表决权股份的股东质押股份应书面报告[15] 控股股东与实际控制人 - 控股股东及实际控制人应依法行使权利，履行多项义务[16] - 控股股东质押、转让公司股份有相关要求[17] 股东会相关 - 股东会有权选举更换董事、决定报酬，审议批准利润分配等方案[17] - 重大资产交易、连续委托理财等事项需股东会审议[18] - 特定股东可自行召集和主持股东会，相关提议和反馈有时间规定[19] - 股东会提案、选举、表决等有相关规定[20][21][23][24][25] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[30] - 董事会会议召开有次数、通知时间等规定，临时会议提议有主体要求[30] - 独立董事有自查、评估、行使职权等相关规定[28][29][30] 专门委员会相关 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会成员构成及会议规定[31][32][33] 其他 - 公司实行内部审计制度，由内部审计机构负责相关工作[34] - 公司发行新股时股东一般不享有优先认购权[35] - 公司解散时董事需成立清算组清算[35]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，为了真实、准确反 映南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三季度的财务 状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司 2025 年第三季度相关资产计提减值准 备的情况说明如下： 一、 2025 年第三季度计提资产减值准备情况概述 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-076 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于公司 2025 年第三季度计提资产减值准备的公告 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 1. | | | | (损失以"-"号填列） | | | | 应收账款 1.1 | -315.35 | 应收账款减值准备 | | 其他应收款 1.1 | 25.17 | 其他应收款减值准备 | | 2. 资产减值损失 | | | | （损失以"-"号填列） | | | | 2.1 存货跌价损失 | -2,620.51 | 存 ...

（二） 股东会召集人：董事会 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-079 南京茂莱光学科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街 398 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年11月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 东会召开当日 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-075 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席 陈海燕女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法 规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允地反映了公司 2025 年第三季度 的财务状况和经营成果等事项，在编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编 制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2025 年第三 季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 ...

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2025-074 南京茂莱光学科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定 期报告。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。 一、 董事会会议召开情况 南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议通知于 2025 年 10 月 24 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长范浩先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等 法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 ...

南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 南京茂莱光学科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 稀释每股收益（元/股） | 0.2462 | 45.77 | 0.8695 | 87.47 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 1.08 | 增加 0.33 | 3.82 | 增加 1.74 | 个百 | | （%） | | 个百分点 | | | 分点 | | ...