证券日报网12月24日讯，茂莱光学在接受投资者提问时表示，2025年1-9月，公司总营业收入为50， 318.10万元，较去年同期增长34.05%；其中：半导体领域收入占比58.80%，生命科学和医疗领域收入占 比18.24%，AR/VR检测领域收入占比为9.28%，无人驾驶领域收入占比为3.50%，生物识别领域收入占 比为2.04%，航空航天领域收入占比为1.09%，其他占比为7.05%。公司收入的增长主要得益于半导体领 域以及AR/VR检测领域收入的增长。2025全年的收入情况请关注后续发布的2025年度报告。 ...

公司产能与交付现状 - 公司当前的硬件产能具备支撑较大规模业务开展的基础 [1] - 实际交付能力受限于关键技术突破、生产效率等因素 [1] - 产能尚在爬坡阶段 [1] 公司未来发展战略 - 后续发展核心重点围绕两大方向推进 [1] - 方向一：聚焦更前沿的相关技术研发与硬件建设，在现有量产技术的基础上持续突破 [1] - 方向二：针对已进入量产状态的业务，进一步提升生产效率，充分利用现有空间、设备和人员资源，扩大业务规模，解决当前产能释放过程中的瓶颈问题 [1]

市场整体表现 - 截至今日下午13:59，上证综指报3919.67点，收于五日均线之上，涨跌幅为0.06% [1] - A股总成交额达到15662.36亿元 [1] - 今日有143只A股价格突破了五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 在突破五日均线的个股中，乖离率较大的个股包括苏州天脉、国风新材、富信科技，乖离率分别为12.16%、8.29%、8.28% [1] - 乖离率较小的个股包括中仑新材、瑞泰科技、东方铁塔等，刚刚站上五日均线 [1] 高乖离率个股详情 - 苏州天脉（代码301626）今日涨跌幅16.63%，换手率8.72%，最新价196.31元，相对于五日均线175.02元的乖离率为12.16% [1] - 国风新材（代码000859）今日涨跌幅10.00%，换手率16.11%，最新价10.56元，相对于五日均线9.75元的乖离率为8.29% [1] - 富信科技（代码688662）今日涨跌幅11.27%，换手率13.33%，最新价53.59元，相对于五日均线49.49元的乖离率为8.28% [1] - 浔兴股份（代码002098）今日涨跌幅9.97%，换手率7.43%，最新价10.70元，相对于五日均线9.95元的乖离率为7.56% [1] - 华盛锂电（代码688353）今日涨跌幅11.73%，换手率13.90%，最新价104.50元，相对于五日均线97.23元的乖离率为7.47% [1] 其他突破五日均线个股 - 鹏辉能源（代码300438）今日涨跌幅8.51%，乖离率5.93% [1] - 统联精密（代码688210）今日涨跌幅7.58%，乖离率5.57% [1] - 曙光数创（代码920808）今日涨跌幅6.74%，乖离率5.25% [1] - 可川科技（代码603052）今日涨跌幅7.08%，乖离率4.94% [1] - 海博思创（代码688411）今日涨跌幅8.04%，乖离率4.57% [1] - 泓禧科技（代码920857）今日涨跌幅8.13%，乖离率4.54% [1] - 腾景科技（代码688195）今日涨跌幅8.67%，乖离率4.40% [1] - *ST精伦（代码600355）今日涨跌幅4.88%，乖离率4.27% [1] - 海科新源（代码301292）今日涨跌幅7.19%，乖离率4.11% [1] - 双杰电气（代码300444）今日涨跌幅4.53%，乖离率4.05% [1] - 思泉新材（代码301489）今日涨跌幅6.96%，乖离率4.02% [1] - 富祥药业（代码300497）今日涨跌幅6.16%，乖离率4.01% [1] - 茂莱光学（代码688502）今日涨跌幅5.58%，乖离率3.98% [2] - 沃尔德（代码688028）今日涨跌幅7.38%，乖离率3.84% [2] - 和林微纳（代码688661）今日涨跌幅5.73%，乖离率3.79% [2]

光刻机概念股市场表现 - 光刻机概念板块出现短线拉升行情 [1] - 美埃科技股价触及“20厘米”涨停 [1] - 珂玛科技股价上涨超过15% [1] - 同飞股份股价上涨超过14% [1] - 恒坤新材、东材科技、艾森股份、上海新阳、茂莱光学等个股股价跟随上涨 [1]

公司工商信息变更 - 茂莱光学于12月22日晚间公告，公司近日完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续 [2] - 公司已取得南京市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]

上市与股本 - 公司于2023年1月12日经注册，3月9日在科创板上市[7] - 公司注册资本为5280万元，已发行股份总数为5280万股[11][19] - 发起股东中，南京茂莱投资咨询持股90%，范一和范浩各持股5%[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%[20] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有不超已发行股份10%[26] - 公开发行前股份上市1年内不得转让，董高任职转让受限[29] 股东会相关 - 多种重大交易和担保事项需股东会审议，部分需特别决议[51][87] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东会[63] - 股东会普通决议需过半数，特别决议需2/3以上通过[84] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，含3名独董、1名职工董事[133] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议10日内召集[141] - 董事会决议须全体董事过半数通过[142] 财务与分红 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[171] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达50%可不再提[171] - 不同阶段现金分红比例有最低要求[179][180] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[192] - 公司与其持股90%以上公司合并，被合并公司可不经股东会[200]

公司治理 - 2025年10月29日召开第四届董事会第十五次会议[2] - 2025年11月25日召开2025年第三次临时股东会[2] - 审议通过取消监事会等议案[2] 公司信息 - 完成工商变更登记及章程备案[2] - 取得换发的营业执照[2] - 注册资本5280万元[2] 信息披露 - 调整后的公司章程将在交易所网站披露[3]

可转债募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币56,250.00万元，扣除不含税发行费用813.5024万元后，实际募集资金净额为55,436.4976万元 [2] - 本次可转债每张面值100元，发行数量为562,500手（5,625,000张），期限为6年 [2] - 募集资金已于2025年11月27日划入公司指定账户，并已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司与保荐机构及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 募集资金投资项目调整 - 由于实际募集资金净额低于《募集说明书》中披露的拟投入金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整 [4] - 调整旨在保障募投项目顺利实施并提高募集资金使用效率，该事项已经公司董事会审议通过 [4] - 本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况 [29] 募集资金置换预先投入资金 - 公司董事会同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币595.9898万元（不含税） [2] - 截至2025年11月27日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为474.4685万元，预先支付发行费用121.5213万元 [6] - 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规要求 [7] 向全资子公司提供借款实施募投项目 - 公司董事会同意使用募集资金向全资子公司南京茂莱精密测量系统有限公司提供借款27,824.17万元，用于实施“超精密光学生产加工项目”和“超精密光学技术研发中心项目” [12] - 借款利率参照实际借款日当年最低的一年期金融机构贷款利率，借款期限至募投项目实施完成之日止，且仅限用于募投项目实施 [15] - 茂莱精密为公司全资子公司，公司对其生产经营活动具有绝对控制权，本次借款财务风险可控 [16][19] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 公司董事会同意在确保不影响募投项目建设和公司正常业务的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [34] - 现金管理投资产品为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的满足保本要求的产品，资金可以滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [34][40] - 该举措旨在提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，所得收益归公司所有 [38][43] 使用自筹资金支付募投项目款项并等额置换 - 公司董事会同意在募投项目实施期间，预先使用自筹资金支付员工薪酬、日常费用、材料及境外设备采购等款项，并在支付后的6个月内从募集资金专户划转等额款项进行置换 [73][77] - 此操作主要因银行账户管理、税费缴纳统一性及境外采购实操便利性等要求，旨在提高运营管理效率和保障项目顺利推进 [75][76][77] - 公司已制定详细的操作流程，包括定期统计、审批划转及建立明细台账，并由保荐机构进行持续监督 [78] 董事会审议程序 - 公司于2025年12月18日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了关于调整募投项目投入金额、置换预先投入资金、现金管理、向子公司提供借款及自筹资金支付并置换等五项议案 [53][54][57][61][64][67] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票），且在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [56][59][63][65][69] - 相关议案在提交董事会前，均已分别经董事会战略与发展委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [54][57][62][64][68]

公司运营与市场布局 - 公司建立了完善的运营管理体系[1] - 公司建立了完善的营销服务体系[1] - 公司销售网络覆盖欧洲、北美、中东等多个国家和地区[1]

公司公告决议 - 茂莱光学于12月19日晚间发布公告，宣布董事会审议通过了多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 [1] - 通过的议案还包括《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 [1]