激励计划概况 - 拟授予限制性股票110万股，占公司股本总额0.96%[3] - 授予价格调整后为15.30元/股[20] - 首次授予部分激励人数调整为128人[17] 归属条件与目标 - 首次授予部分各年营收增长率目标值：2024年15%，2025年28%，2026年40%[7][9][25] - 首次授予部分各年营收增长率触发值：2024年10%，2025年20%，2026年30%[7][9][25] - 个人考评结果不同归属比例不同[10] 时间节点 - 2024年5月29日董事会和监事会审议通过激励计划议案[13] - 2024年6月18日股东大会通过激励计划草案等议案[15] - 2024年6月18日为首次授予日[18] - 2024年10月授予价格调整为15.41元/股[18] - 2024年10月16日为预留部分授予日[19] - 2025年6月授予价格调整为15.30元/股[20] - 2025年6月19日认为首次授予部分第一个归属期归属条件成就[22] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为3.59亿元，2024年为4.73亿元，增长31.96%[25] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可归属股票36.16万股[25] - 未达到归属条件的限制性股票0.80万股作废失效[25] - 1人因离职不满足归属条件，127人符合条件[25] - 部分高管获授2.00万股，可归属0.80万股，比例40.00%[29] - 核心骨干员工获授89.20万股，可归属35.36万股，比例39.64%[29] - 合计127人获授91.20万股，可归属36.16万股，比例39.65%[29] 其他 - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票[30] - 律师认为本次归属符合相关规定[35]

限制性股票激励计划 - 2023年10月16日以34.10元/股向28名激励对象授予99.3万股[12] - 2025年1月17日以17.71元/股向34名激励对象授予74.00万股[20] - 2025年3月21日以20.51元/股向10名激励对象授予53.80万股[24] - 2023年激励计划调整后授予价格约为33.79元/股[33] - 2024年激励计划调整后授予价格约为15.30元/股[33] - 2024年第二期调整后授予价格约为17.60元/股[34] - 2025年第一期调整后授予价格约为20.40元/股[34] - 2024年6月18日首次授予，归属数量36.16万股，人数127人，价格15.30元/股[30] - 1名员工离职，0.8万股限制性股票作废[31] 业绩数据 - 2023年营业收入3.59亿元，2024年4.73亿元，增长率31.96%[28] - 2024年首次授予部分第一个归属期业绩考核触发值为营收增长率10%[28] 利润分配 - 2025年4月24日通过利润分配方案，每股现金红利约0.1107元/股[32]

人事变动 - 独立董事林璟锵因工作辞职，不再担任公司职务[2] - 提名张振峰为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[2] 会议决策 - 2025年6月19日会议通过补选及调整议案[3] 人员安排 - 若当选，张振峰任提名委员会召集人、战略委员会委员[4] - 调整后提名、战略委员会成员确定[4] 人员信息 - 张振峰1972年生，有博士学位，任中科院研究员[7] - 张振峰未持股，无关联关系，符合资格[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其直系亲属不具独立性[5] - 5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[5] - 最近12个月有不具独立性情形之一者不具独立性[5] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 声明时间 - 声明时间为2025年6月19日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名张振峰为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已取得证券交易所认可的培训证明材料[2] 独立性条件 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月7日15点召开[2] - 现场会议地点为北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年7月7日[4] - 交易系统和互联网投票平台具体投票时间[5] 议案相关 - 审议补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案[8] - 议案2025年6月20日披露于相关媒体及网站[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月1日[17] - 现场登记时间为2025年7月7日[21] - 现场登记地点同现场会议地点[21]

会议情况 - 公司第二届监事会第十七次会议于2025年6月19日召开，3名监事全到[2] 激励计划 - 调整2023 - 2025年限制性股票激励计划授予价格[3] - 2024年限制性股票激励首次授予部分首归属期可归属36.16万股，涉及127人[5] - 作废部分已授予未归属的2024年限制性股票[8]

激励计划情况 - 1名激励对象因离职不符合归属条件[1] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分127名激励对象主体资格合法有效[1] 办理归属情况 - 监事会同意为127名符合条件的激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票的归属数量为36.16万股[2]

会议情况 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年6月19日召开，8位董事全到[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》待提交2025年第四次临时股东大会审议[3][4] - 《关于调整限制性股票激励计划授予价格的议案》等4项议案表决全票通过[4][5][6][7][8][9]

减持前持股情况 - 立达高新持股9,671,800股，占总股本8.43%[3] - 中网投持股7,081,340股，占总股本6.17%[3] 减持计划 - 立达高新拟减持不超2,295,370股，不超2%[4][5] - 中网投拟减持不超1,140,000股，不超1%[4][5] 已减持情况 - 立达高新已减持671,800股，占0.59%[5] - 中网投已减持1,035,620股，占0.90%[5] 减持金额与价格 - 立达高新减持总金额24,636,696.01元，价格33.14 - 38.56元/股[9] - 中网投减持总金额35,885,061.74元，价格32.00 - 36.37元/股[9] 未完成减持情况 - 立达高新未完成1,623,570股，持股7.84%[9] - 中网投未完成104,380股，持股5.27%[9]