监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年6月19日以现场结合通讯方式召开，应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席徐新锋主持 [1] - 会议通知于2025年6月13日通过书面及短信方式发出，召集程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划价格调整 - 因2024年年度权益分派已于2025年6月3日实施完成，需对2023年、2024年、2024年第二期、2025年第一期限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整 [1] - 调整依据为各期激励计划草案及《上市公司股权激励管理办法》，监事会认为调整程序合法且未损害股东利益 [1] 2024年限制性股票激励计划首次归属 - 首次授予部分第一个归属期条件已成就，可归属数量为36.16万股，涉及127名激励对象 [2] - 监事会确认激励对象任职资格及归属条件合法有效，1名离职人员不符合归属条件 [3] 部分限制性股票作废处理 - 监事会审议通过作废部分已授予未归属的2024年限制性股票，认为该操作符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 [4] - 作废行为不会对公司财务状况、经营成果或管理团队稳定性产生实质性影响 [4]

限制性股票激励计划归属情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期共有127名激励对象符合归属条件，1名激励对象因离职不符合条件[1] - 监事会确认127名激励对象的主体资格合法有效，且归属条件已成就[1] - 本次归属涉及限制性股票数量为36 16万股[2] 监事会核查意见 - 监事会依据《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规对激励计划进行审核[1] - 监事会同意为127名激励对象办理归属手续[2] - 监事会认为上述事项符合法律法规要求且未损害公司及股东利益[2]

股东大会基本信息 - 股东大会召开日期为2025年7月7日15点00分，地点为北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，已通过公司第二届董事会第十八次会议审议，相关公告发布于证券交易所网站 [2] - 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 [2] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月1日，登记在册的股东有权出席或委托代理人参会 [4][8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师可出席会议 [8] 登记方式 - 现场登记时间为2025年7月7日，地点与会议召开地址一致 [5] - 股东需携带有效证件、股东账户卡及授权委托书（如适用）完成登记 [5] - 网络投票股东可直接通过上海证券交易所交易系统参与 [5] 其他信息 - 会议联系人为董事会办公室，通信地址为北京市朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层 [6][9] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自行决定 [7]

公司治理变动 - 独立董事林璟锵因工作原因辞职 不再担任公司任何职务 导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 [2] - 提名张振峰为第二届董事会独立董事候选人 任期自2025年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满 [2] - 张振峰符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定的任职条件 无不得担任独立董事的情形 [2] 董事会专门委员会调整 - 如张振峰当选独立董事 将担任提名委员会召集人和战略委员会委员 [2] - 调整后提名委员会成员为张振峰（主任委员）、罗新华、黄国强 [2] - 调整后战略委员会成员为张岳公（主任委员）、张振峰、肖晗彬 [2] 独立董事候选人背景 - 张振峰为中国科学院数学与系统科学研究院博士 现任中国科学院软件研究所研究员/主任 [3] - 曾兼任密码行业标准化技术委员会委员 中国密码学会密码算法专业委员会主任 [3] - 未持有公司股份 与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 [3]

独立董事候选人声明 候选人资质 - 候选人张振峰具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济会计、财务、管理等领域工作经验 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及交易所规则对独立董事任职资格的要求 [1] 独立性声明 - 候选人未在公司及关联方任职，未持有公司1%以上股份或位列前十大股东，未在持股5%以上股东单位任职 [1] - 候选人与公司及控股股东无重大业务往来，未提供财务、法律等中介服务，且最近12个月内无影响独立性的情形 [1] - 候选人未被交易所认定为不具备独立性，不属于任何可能影响独立判断的关系范畴 [1] 合规记录 - 候选人最近36个月未受证监会行政处罚或刑事处罚，未因证券期货犯罪被立案调查 [2][3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评，无重大失信记录 [3] 履职承诺 - 候选人承诺遵守所有监管规定，确保足够时间履职并保持独立判断，不受公司及主要股东影响 [4] - 如任职后出现不符合资格情形，候选人承诺将主动辞职 [4] 任职限制 - 候选人在境内上市公司兼任独立董事数量未超过三家，且在三未信安连续任职未超六年 [3] - 候选人未被其他上市公司因两次缺席董事会会议而解除职务 [3]

激励计划 - 2024年第二期限制性股票激励计划授予价格由17.71元/股调整为17.60元/股[3] - 2025年1月17日向34名激励对象授予74.00万股，授予价17.71元/股[7] 利润分配 - 2024年度向全体股东每股派现金红利0.113元（含税），不送股不转增[9] - 调整后每股现金红利为0.1107元/股（含税）[12] 时间节点 - 2024年12月31日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2025年1月1 - 10日对激励对象公示，监事会无异议[5] - 2025年1月17日临时股东大会通过激励计划议案[6] - 2025年3 - 4月董事会、股东大会通过2024年度利润分配方案[9] - 2025年6月3日2024年年度权益分派实施完毕[3]

限制性股票激励 - 2023年授予价格由33.90元/股调为33.79元/股[2] - 2023年10月16日授予28人99.3万股，价格34.10元/股[5] - 2024年10月16日授予价格由34.10元/股调为33.90元/股[6] - 2023年第一个归属期可归属44.12万股，26人符合条件[7] - 注销7人9.43万股限制性股票[8] 权益分派 - 2024年度每股派现0.113元，调整后为0.1107元/股[10][12] - 2025年6月3日完成权益分派[15] 调整相关 - 调整公式P＝P0 - V[11] - 无需股东大会审议，不影响财务经营[13][14] - 监事会同意，律师认为符合规定[15][16]

限制性股票激励计划调整 - 2024年首次授予激励对象由129人调为128人，数量由92万股调为91.20万股，预留数量由18万股调为18.80万股，总数110万股不变[5] 授予情况 - 2024年6月18日首次授予，向128人授予91.20万股，授予价15.61元/股[7] - 2024年10月16日授予价调为15.41元/股，当日预留授予，向28人授予18.80万股[8][9] - 2025年6月19日授予价调为15.30元/股[10] 归属与注销 - 2024年首次授予部分第一个归属期可归属36.16万股，为127人办理归属[11] - 拟注销1名离职员工0.80万股限制性股票，符合规定，无实质影响[12][13]

激励计划 - 2025年3月确定激励计划相关议案，3月21日向10名对象授予53.80万股，授予价20.51元/股[3][6][7] - 限制性股票授予价格由20.51元/股调整为20.40元/股[3] 权益分派 - 2025年5月30日为股权登记日，原每股派现0.113元，调整后为0.1107元/股[9][12] - 2025年6月3日，2024年年度权益分派实施完毕[3]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由15.41元/股调整为15.30元/股[2] - 首次授予激励对象人数由129人调整为128人[5] - 首次授予的限制性股票数量由92万股调整为91.20万股[5] - 预留数量由18万股调整为18.80万股[5] - 拟授予激励对象的限制性股票总数量110万股不变[6] - 2024年6月18日向128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股[6] - 2024年10月16日授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股[7] - 2024年10月16日向28名激励对象授予限制性股票18.80万股，授予价格为15.41元/股[8] 权益分派 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.113元（含税）[10] - 调整后的每股现金红利为0.1107元/股（含税）[12] - 公司2024年年度权益分派于2025年6月3日实施完成[16] 调整说明 - 公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整[15] - 调整符合相关规定，不会对财务和经营产生实质性影响[15] - 监事会认为需对授予价格进行相应调整[16] - 调整不存在损害股东利益情形，监事会同意调整[16] - 律师认为本次调整已取得必要批准和授权，符合规定[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月20日[19]