证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-063 三未信安科技股份有限公司 关于董事离任暨补选第二届董事会提名委员会委员的公告 根据《公司法》《公司章程》及相关规定，黄国强先生离任后不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会依法规范运作，也不会影响公司 正常的经营发展，黄国强先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，黄国强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对黄国强先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示 衷心感谢！ 二、补选第二届董事会提名委员会委员的情况 因黄国强先生申请辞去公司第二届董事会董事职务，根据《公司法》《公司 章程》及有关法律法规的规定，其辞任申请自辞任报告送达公司董事会时生效。 公司拟调整董事会提名委员会成员，公司第二届董事会提名委员会成员组成如下： | 调整前的成员 | 拟调整后的成员 | | --- | --- | | 张振峰（召集人）、罗新华、黄国强 | 张振峰（召集人）、罗新华、张岳公 | 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实 ...

| 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 东大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 6 | 《对外捐赠管理制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《累积投票制实施细则》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 11 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 12 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《总经理工作制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-067 三未信安科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第五次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 8 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区创远路融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年9月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日 至2025 年 9 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-061 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会 议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-060 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 21 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 该议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《2025 ...

公司财务表现 - 2025年上半年公司营业收入为1 95亿元 同比增长15 19% [1] - 2025年上半年净亏损2938 58万元 上年同期为盈利1370 93万元 [1] 研发投入方向 - 公司在原生云密码服务、低空飞行安全和抗量子密码产品等研发项目上有较大投入 [1] - 在Web3 0（RWA、区块链等）和AI等新兴领域加大人才储备 [1]

收入和利润（同比环比） - 2025年上半年营业收入为1.95亿元人民币，同比增长15.19%[18] - 2025年上半年公司实现营业收入19,504.67万元，同比增长15.19%[40] - 公司2025年上半年营业总收入为195,046,662.19元，同比增长15.2%[172] - 归属于上市公司股东的净利润为-2938.58万元人民币，同比下降314.35%[18] - 2025年上半年公司利润总额同比下降555.34%，归属于上市公司股东的净利润同比下降314.35%，扣除非经常性损益的净利润同比下降484.34%[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降314.35%[74] - 2025年半年度净利润为-28,715,240.68元，同比由盈转亏[173] - 归属于母公司股东的净利润为-29,385,812.90元[173] - 2025年半年度营业利润为-42,805,076.42元，同比大幅下降[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长37.82%，主要系随营业收入增长及合并层面确认收购产生的存货评估增值摊销[76] - 销售费用同比增长45.74%，主要系合并范围增加及引进高水平销售人才[76] - 管理费用同比增长52.80%，主要系合并范围增加及无形资产评估增值摊销[76] - 研发费用同比增长48.61%，主要系合并范围增加及在原生云密码服务等领域的投入[77] - 公司2025年上半年营业总成本为243,992,600.43元，同比增长47.5%[172] - 公司2025年上半年研发费用为78,685,373.55元，同比增长48.6%[172] - 公司2025年上半年销售费用为80,963,561.24元，同比增长45.7%[172] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为40.34%，同比增加9.07个百分点[19] - 2025年上半年研发投入占营业收入的比例为40.34%，较上年同期增加9.07个百分点[23] - 公司研发投入总额为78,685,373.55元，同比增长48.61%，占营业收入比例为40.34%，较上年增加9.07个百分点[60] - 研发投入增加主要因合并江南天安及在Web3.0/AI领域加大人才储备[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4762.64万元人民币[18] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-0.48亿元，同比下降116.13%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降116.13%，主要系支付职工薪酬增加[77] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降790.19%，主要系持有大额结构性存款和银行理财产品[77] - 经营活动现金流入小计为309,806,664.54元，同比增长45.37%[179] - 经营活动现金流出小计为357,433,056.20元，同比增长52.01%[179] - 经营活动产生的现金流量净额为-47,626,391.66元，同比下降116.13%[179] - 投资活动现金流入小计为658,155,808.07元，同比下降34.48%[181] - 投资活动现金流出小计为978,114,788.82元，同比增长2.08%[181] - 投资活动产生的现金流量净额为-319,958,980.75元，同比下降790.19%[181] - 现金及现金等价物净增加额为-389,238,678.20元，同比下降406.76%[181] - 期末现金及现金等价物余额为346,600,428.87元，同比下降60.39%[181] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为18.21亿元人民币，同比下降1.61%[18] - 总资产为20.58亿元人民币，同比下降5.61%[18] - 2025年6月末归属于上市公司股东的净资产同比下降1.61%，总资产同比下降5.61%[22] - 货币资金较上年期末下降53.11%，主要系资金管理方式变化[78] - 交易性金融资产较上年期末增长525.83%，主要系资金管理方式变化[78] - 公司2025年6月30日货币资金为118,339,564.24元，较2024年12月31日的443,880,917.32元下降73.3%[168] - 公司2025年6月30日交易性金融资产为305,204,736.06元，较2024年12月31日的14,087,602.60元增长2066.3%[168] - 公司2025年6月30日负债合计为178,887,294.51元，较2024年12月31日的272,710,881.34元下降34.4%[166] - 公司2025年6月30日所有者权益合计为1,879,420,730.06元，较2024年12月31日的1,907,859,603.60元下降1.5%[166] 业务表现 - 公司持续加大研发投入，重点布局原生云密码服务、低空飞行安全和抗量子密码产品等领域[22] - 公司在Web3.0（RWA、区块链等）和AI等新兴领域加大人才储备[22] - 公司金融数据密码机为国内首款通过FIPS 140-2 Level 3认证的金融密码整机，并于2020年通过国内安全等级三级认证[38] - 公司新加坡子公司和重庆子公司联合建设的"中新云化数据安全服务平台"正式上线发布[40] - 公司产品全面支持SM1、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、ZUC等国产商用密码算法和AES、RSA、ECC等国际算法[37] - 公司"基于自研芯片的全国产密码基础设施关键技术研究及应用示范"项目获得密码科技进步奖[38] - 公司研发了国内首款安全等级三级密码板卡，产品获得密码科技进步奖[38] - 公司"支持云计算的国产密码方案及产品"获得密码科技进步奖[38] - 公司研发的高性能密码设备SM2签名算法突破120万次/秒，SM4加解密速度突破100Gbps，支持10亿级海量密钥管理[42] - 公司2022年9月第一款自研密码安全芯片XS100成功量产，形成密码板卡、密码整机和密码系统三大产品系列[44] - 公司物联网专用芯片XT100、XT200和随机数芯片XR100取得商用密码产品认证证书[44] - 公司发布"密码+人工智能"一体机及"开源大模型密码增强套件"，结合AI技术特点提供数据保护方案[41][47] - 公司安全多方计算产品于2021年12月通过中国信通院检测，并主导编制国内第一个区块链密码标准[46] - 公司已发布抗量子密码芯片、抗量子密码模块等全系列抗量子产品，并在多个行业领域实现试点应用[46] - 公司发布《大模型数据安全密码应用白皮书》，为大模型数据安全与隐私保护提供技术参考[47] - 高性能密码算法软硬件实现技术在实际业务中提升性能5倍以上，性能利用率高达90%以上[52] - 云原生密码服务技术提供一站式密码服务能力，包括数据加解密、签名验签、密钥管理等13项功能[53] - 密钥管理系统为核心的数据安全方案提供业务系统敏感数据加密、大数据加密等6种数据加密能力[54] - 公司在Web3领域已形成区块链安全、数字身份等4大方向解决方案，核心设备通过FIPS 140-2 Level 3认证[56] - 抗量子密码关键技术实现了对6种抗量子算法的支持（FIPS203/204、FALCON等）[58] - 多路径密码产品虚拟化技术支持KVM、Docker等5种虚拟化/容器化技术[57] 子公司表现 - 子公司山东三未信安信息科技有限公司净利润为-469.92万元，营业利润为-669.78万元[85] - 子公司山东多次方半导体有限公司净利润为-614.09万元，营业利润为-614.09万元[85] - 子公司北京世纪先承信息安全科技有限公司净利润为-44.10万元，营业利润为-165.66万元[85] - 子公司广州江南科友科技股份有限公司净利润为253.01万元，营业利润为155.36万元[86] - 子公司北京江南天安科技有限公司净利润为1,173.34万元，营业利润为1,142.81万元[86] 股东和股权 - 张岳公持有公司股份23,692,852股，占比20.64%[153] - 湖州风起云涌企业持有公司股份10,545,000股，占比9.19%[153] - 湖州三未普惠企业持有公司股份10,493,200股，占比9.14%[154] - 江西裕润立达股权投资管理有限公司持有公司股份9,000,000股，占比7.84%[154] - 湖州三未普益科技合伙企业持有公司股份8,066,000股，占比7.03%[154] - 中国互联网投资基金管理有限公司持有公司股份6,045,720股，占比5.27%[154] - 罗武贤持有公司股份5,673,852股，占比4.94%[154] - 徐新锋持有公司股份4,299,400股，占比3.75%[154] - 中小企业发展基金持有公司股份3,894,737股，占比3.39%[154] - 公司通过集中竞价交易方式回购股份2,378,000股，占总股本2.07%[154] - 2024年第二期限制性股票激励计划已实施，2025年第一期限制性股票激励计划草案已披露[91] - 2025年第一期限制性股票激励计划授予公告于2025年3月22日披露[92] - 2023年限制性股票激励计划授予价格调整公告于2025年6月20日披露[92] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整公告于2025年6月20日披露[92] - 2024年第二期限制性股票激励计划授予价格调整公告于2025年6月20日披露[92] - 2025年第一期限制性股票激励计划授予价格调整公告于2025年6月20日披露[92] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期条件成就公告于2025年6月20日披露[92] - 部分已授予尚未归属的2024年限制性股票作废公告于2025年6月20日披露[92] - 第二类限制性股票授予情况：副总经理白连涛、刘会议及核心技术人员杨国强各获授72,900股，财务总监焦友明获授33,600股，合计252,300股[158] 募集资金 - 公司募集资金总额为15.099546亿元，净额为13.7086409533亿元[140] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为12.8209796849亿元，占募集资金净额的93.52%[140] - 超募资金总额为9.6743199533亿元，累计投入9.601亿元，占超募资金的99.24%[140] - 本年度投入募集资金金额为3.1095585919亿元，占募集资金净额的22.68%[140] - 密码产品升级项目累计投入募集资金139,438,169.62元，投入进度达94.72%[142] - XT安全芯片系列研发项目累计投入97,363,661.19元，投入进度为56.85%[142] - 补充流动资金项目实际投入85,196,137.68元，超出计划投入0.23%[142] - 超募资金总额967,431,995.33元，已使用960,100,000.00元，使用率达99.24%[142][144] - 超募资金中870,100,000.00元用于永久补充流动资金，投入进度100%[144] - 超募资金中90,000,000.00元用于收购江南天安部分股权，投入进度100%[144] - 公司使用不超过90,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理[146] - 2025年新增不超过45,000万元超募资金用于现金管理[147] - 报告期末现金管理余额为10,890.79万元[148] 其他财务数据 - 基本每股收益为-0.2615元/股，同比下降315.76%[19] - 加权平均净资产收益率为-1.60%，同比下降2.3178个百分点[19] - 2025年上半年基本每股收益同比下降315.76%，稀释每股收益同比下降313.76%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降486.96%[22] - 2025年上半年加权平均净资产收益率同比减少2.3178个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比减少2.2712个百分点[22] - 2025年上半年非经常性损益项目中，政府补助金额为3,330,503.32元，金融资产公允价值变动损益为1,888,264.85元[25][26] - 2025年上半年非经常性损益合计为3,969,385.91元[26] - 利息收入为5,744,068.49元，同比下降18.5%[173] - 其他收益为9,222,848.13元，同比下降16.2%[173] - 信用减值损失为-2,551,270.46元，同比改善58.7%[173] - 资产减值损失为-2,500,932.77元，同比改善19.7%[173]

三未信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二五年八月 三未信安科技股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司为其子公司的担保。公司合并报表范围内 的子公司（以下简称"控股子公司"）的对外担保，视同公司行为，其对外担保执 行本制度。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及 控股子公司不得对外提供担保、相互提供担保、为下属子公司提供担保。 第四条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第二章 被担保对象的条件和审查 第五条 公司不主动对外提供担保，因经营管理或业务开展所需，确有必要 对外提供担保的，由被担保人向公司提出申请，公司相关责任部门履行对外担保 内部审批程序所需相关事项。 第六条 公司不得为任何个人提供担保。 第七条 除公司控股子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，不得 为其提供担保： （一）提供虚假财务报表和其他资料，骗取公司担保的； 第一章 总则 第一条 为加强三未信安科技股份有限公司（以下简 ...

三未信安科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 二〇二五年八月 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处分的合法财 产赠送给自然人、法人或者其他组织，用于与生产经营活动没有直接关系的公益 事业的行为。 第三条 本办法对公司对外捐赠的原则、范围、程序、审批等作出规定。 第四条 本办法适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、 行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 第六条 权责清晰：公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人 名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实公司正当的捐赠意愿。 第七条 量力而行：公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影 响公司正常生产经营的，除按照内部议事规范审议决定并已经向社会公众或者受 赠对象承诺的捐赠外，不能对外捐赠。 三未信安科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范三未信安科技股份有限公司(以下简称"公司")对外捐 赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护公司股东利益、债权人及员 工利益的基础上，更 ...

三未信安科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 二〇二五年八月 第一条 为规范三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规 及《三未信安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 重大决策管理的原则：符合公司发展战略和发展思路，合理配置企 业资源，促进要素优化组合，有利于培育公司核心竞争力，创造良好经济效益。 第三条 公司各专业部门为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事 项的承揽、论证、实施和监控。 第二章 决策范围 第四条 依据本管理制度进行的重大经营事项包括： 三未信安科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第五条 依据本管理制度进行的投资事项包括： 1 （一）签订重大购买、销售合同的事项； （二）公司购买或处置固定资产的事项； （三）执行其他公司董事会或股东会制定的经营计划的事项。 （一）收购、出售、置换股权、实物资产或其他资产； （二）租入资产； （三）对原有产品的技术升级； （ ...