公司治理 - 公司于2025年8月21日召开第二届第十九次董事会会议 审议续聘2025年度审计机构议案 [2] 财务结构 - 2024年营业收入构成中 产品与解决方案厂商占比67.73% 最终客户占比31.6% 其他业务占比0.67% [2]

市场指数表现 - 沪指收盘上涨0.13%至3771.1点 [1] - 深成指收盘下跌0.06%至11919.76点 [1] - 创业板指收盘下跌0.47%至2595.47点 [1] - 科创50指数收盘上涨0.09%至1149.15点 [1] - 沪深两市合计成交额达24240.57亿元 [1] 板块异动 - 数字货币概念股走强 御银股份等涨停 [1] - 光伏概念活跃 北玻股份等涨停 [1] 涨停个股分析 光伏板块 - 世茂能源(605028.SH) 9:32封板 实现3天3板 涉及垃圾焚烧发电、光伏、固废处理及高分红业务 [6] - 漳州发展(000753.SZ) 10:36首板涨停 业务覆盖光伏、定增及国企改革 [6] - 华光环能(600475.SH) 13:18首板涨停 涉及光伏、电力、数据中心及国企改革 [6] - 北玻股份(002613.SZ) 14:56首板涨停 主营光伏玻璃、高端幕墙玻璃、苹果概念及一带一路业务 [6] 数字货币板块 - 天融信(002212.SZ) 9:25首板涨停 业务涵盖智算云、数字货币、信创及AI安全 [6] - 三未信安(688489.SH) 9:37首板涨停 专注密码芯片、数字货币、抗量子及信创领域 [6] - 中油资本(000617.SZ) 14:28实现3天2板 涉及数字货币、跨境支付、产融结合及央企背景 [6] - 零微股份(603123.SH) 14:33首板涨停 业务包含数字人民币、数字支付及北京国资概念 [6] - 北信源(300352.SZ) 14:40首板涨停 覆盖市值管理产品、数字货币及军工安全 [6] - 京北方(002987.SZ) 14:53首板涨停 主营数字货币、稳定币合作及金融科技 [6] 机器人板块 - 日丰股份(002953.SZ) 9:25实现2天2板 业务涉及机器人、橡套电缆、华为概念及业绩增长 [6] - 欧克科技(001223.SZ) 9:41首板涨停 覆盖生活用纸装备、固态电池、机器人概念及中报预增 [6] - 科森科技(603626.SH) 9:54实现5天5板 主营消费电子、折叠屏、苹果及机器人概念 [6] - 徕木股份(603633.SH) 10:52首板涨停 业务包含连接器、机器人、消费电子及智能驾驶 [6] - 神开股份(002278.SZ) 13:09首板涨停 涉及深海装备、机器人概念、可燃冰及中报预增 [6] 军工板块 - 道恩股份(002838.SZ) 9:31首板涨停 业务涵盖热塑性弹性体、PEEK材料、军工及中报预增 [6] - 成飞集成(002190.SZ) 9:35实现2天2板 主营军工、航空零部件及央企背景 [6] - 利君股份(002651.SZ) 13:07首板涨停 涉及军工、无人机及航空航天 [6] - 北信源(300352.SZ) 14:40首板涨停 覆盖市值管理产品、数字货币及军工安全 [6] - 再升科技(603601.SH) 14:49实现5天3板 业务包含收购股权、玻璃纤维、干净空气材料及军工 [6] 消费电子板块 - 科森科技(603626.SH) 9:54实现5天5板 主营消费电子、折叠屏、苹果及机器人概念 [6] - 徕木股份(603633.SH) 10:52首板涨停 业务涵盖连接器、机器人、消费电子及智能驾驶 [6] - 卓真科技(002369.SZ) 13:00首板涨停 涉及消费电子、AIoT及华为概念 [6] - 兆驰股份(002429.SZ) 14:34首板涨停 覆盖MiniLED、光通信、消费电子及国企改革 [6] 业绩预增板块 - 御银股份(002177.SZ) 9:25实现3天3板 因半年报增长、产业园运营、智能金融设备及现金分红 [6] - 道恩股份(002838.SZ) 9:31首板涨停 因热塑性弹性体、PEEK材料、军工及中报预增 [6] - 欧克科技(001223.SZ) 9:41首板涨停 因生活用纸装备、固态电池、机器人概念及中报预增 [6] - 喜临门(603008.SH) 10:06首板涨停 因中报增长、智能床垫、跨境电商及高分红 [6] - 神开股份(002278.SZ) 13:09首板涨停 因深海装备、机器人概念、可燃冰及中报预增 [6] - 中核钛白(002145.SZ) 14:50首板涨停 因钛白粉、一季报增长及新能源材料 [6] - 汇嘉时代(603101.SH) 14:50实现2天2板 因零售、胖东来调改、新疆振兴及中报增长 [6] 数字货币行业前景 - 央行数字货币相比传统电子支付、私人加密货币、稳定币及Libra具有主权信用背书、可扩展性强、隐私性好、成本低交易快、清算风险低等优势 [7] - 数字人民币在可编程性与智能合约、跨境支付与助力人民币国际化方面具有良好应用前景 [7]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入1 95亿元 同比增长15 19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为-2938 58万元 [1] - 基本每股收益为-0 2615元 [1] 营收增长 - 公司营业收入同比增速达到15 19% 显示业务规模持续扩张 [1] 盈利能力 - 报告期内公司净利润呈现亏损状态 亏损金额为2938 58万元 [1] - 每股收益为负值 反映当期盈利承压 [1]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-065 三未信安科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件：范希骏先生简历 范希骏先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东 大学，硕士研究生学历，应用数学专业。1997 年 7 月至 1998 年 5 月，任台湾垦 懋科技有限公司济南办事处程序员，1998 年 5 月至 2001 年 5 月，历任济南市电 信局程序员、项目经理；2001 年 5 月至 2007 年 5 月，任济南得安计算机技术有 限公司设备部部门经理；2007 年 5 月至 2008 年 8 月，任北京知安信科技有限公 司技术负责人；2008 年 8 月至 2020 年 10 月，任北京三未信安科技发展有限公 司副总经理、首席技术专家；2018 年 11 月至今，任山东多次方半导体有限公司 法定代表人、执行董事；2020 年 10 月至今，任三未信安科技股份有限公司董事、 首席技术专家。 截至本公告披露日，范 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-064 三未信安科技股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数 及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会、调整董事会人数情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等有关法 律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与 监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时《三未信 安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监 事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要 求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股 ...

三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续 聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-062 三未信安科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1.基本信息 | 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 1 月 日 组织形式 | 24 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路 | | ...

三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益和 全体股东利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履 行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 三未信安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司独立董事规范、尽责履职，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《三未信安科技发展股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"、"公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号) 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发 〔2025〕69 号)的规定，编制了 2025 年半年度关于公司首次公开发行 A 股股票 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 09 月 01 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1qRpPyK2j3G 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会类型 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年半年度报告全文》及 《2025 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 09 月 01 日（星期一）10:00-11:00 会议召开时间：2025 年 09 月 01 日（星期一）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络 ...

三未信安科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | | 第十章 | 修改章程 43 | | --- | --- | | 第十一章 | 附则 43 | 第一章 总则 第一条 为维护三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京三未信安科技发展有限公司按经审计的账面净资产折股整体变 更设立，在北京市朝阳区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码 91110105679648435P。 第三条 公司于 2022 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,914 万股，于 2022 年 12 月 2 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：三未信安科技股份有限公司 英文名称：Sansec Technology Co., Ltd. 第五条 ...