募集资金使用 - 公司拟使用最高不超过人民币7亿元的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月且可在额度及期限内循环滚动使用 [1] - 该操作以保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全为前提 [1]

现金管理决策 - 公司拟用不超15亿闲置自有资金现金管理，可循环使用[3] - 现金管理期限自董事会通过日起12个月内有效[3] 审批情况 - 2025年7月31日董事会、监事会审议通过现金管理议案[13][14] 产品与风险 - 拟购安全性高、流动性好产品，不得用于质押和证券投资[5] - 现金管理收益可能受市场波动影响[9]

关联交易额度 - 公司及子公司预计2025年度与深圳镓楠关联交易不超1000万元（不含税）[5] 交易金额占比 - 向深圳镓楠购原材料预计900万元，占2024采购原材料总额0.53%[5] - 向深圳镓楠购服务预计100万元，占2024采购服务总额1.87%[5] 交易相关情况 - 交易遵循公允定价原则，满足业务和经营需要[11][14] - 保荐机构对本次关联交易预计事项无异议[17][18]

募集资金情况 - 公司获准发行6353万股，每股发行价39.99元，募集资金总额254,056.47万元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于5个项目，总投资额165,799.48万元[4] 募投项目变更 - 2025年变更募投项目，将“测试中心建设项目”变为“芯片测试产业园建设项目”[4] 现金管理 - 公司拟使用最高不超7亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[7] - 投资产品含保本型理财产品、结构性存款等，不得质押[8] - 2025年7月31日董事会、监事会审议通过现金管理议案[17][18] - 现金管理收益归公司，到期归还至募集资金专户[12] 合规说明 - 公司制定资金管理等内部控制制度，专户存储并签监管协议[19] - 现金管理事项经审议通过，履行法律程序，无需股东会审议[19] - 现金管理不影响募投计划，提高资金效率，符合公司和股东利益[20] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

公司上市与股本 - 公司于2023年2月21日核准首次发行6353万股，4月7日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为42570.2911万元，股份总数42570.2911万股，均为普通股[6][20] - 全部发起人持股360000000股，占比100%[17] 股东持股情况 - 发起人阮晨杰持股72780573股，比例20.2169%[14] - 安克创新科技股份有限公司持股18910720股，比例5.2530%[16] - 上海集成电路产业投资基金股份有限公司持股24778189股，比例6.8828%[16] 股份转让限制 - 董事、监事、高管任职期每年转让股份不超所持同类总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[26][27] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可诉讼[33] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[27] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[100] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[130][135] - 公司设总经理1名，副总经理及其他高管若干，财务负责人需经审计委员会全体成员过半数同意[121] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[141] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[137] - 董事会决定交易满足多项条件需披露[106][107][109] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前7天通知[154][158] - 修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权三分之二以上通过[172]

募集资金 - 公司获准发行6353万股，每股发行价39.99元，募集资金总额254056.47万元[2] - 高性能充电管理和电池管理芯片等5个项目分别投入对应金额募集资金[6] 现金管理 - 公司拟用最高7亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][8][19] - 投资产品含保本型理财产品、结构性存款等[9] - 董事会授权董事长决策，财务部实施[11] 合规情况 - 现金管理决议有效期12个月，经审议通过，符合规定[10][20] - 不影响募集资金计划和项目建设，能提效，符合股东利益[20] - 保荐机构无异议[20]

关联交易金额 - 2025年度与深圳镓楠预计关联交易金额不超1000万元（不含税）[4] - 年初至披露日与深圳镓楠累计已发生交易金额46.16万元[4] - 上年与深圳镓楠实际发生关联交易金额为0[4] 交易内容 - 向深圳镓楠购买原材料预计金额900万元，占同类业务比例0.53%[4] - 向深圳镓楠购买服务预计金额100万元，占同类业务比例1.87%[4] 其他信息 - 关联交易价格遵循公允定价原则，参照市场价格协商确定[8] - 保荐机构对本次日常关联交易预计事项无异议[11]

股份与注册资本变更 - 2025年6月13日完成2023年限制性股票激励计划部分归属事项股份登记[1] - 2025年6月20日新增24.5168万股上市流通，股份总数增至42570.2911万股[1] - 公司注册资本由42545.7743万元变更为42570.2911万元[1] 公司章程修订 - 因注册资本及总股本变更修订《公司章程》相关条款[2] - 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站披露[3] 后续手续 - 本次变更无需提交股东会审议，将办理工商变更登记及备案[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超15亿元闲置自有资金进行现金管理[1][4][12] - 现金管理使用期限自董事会审议通过日起12个月内有效[4][5] 投资决策与实施 - 董事会授权董事长在额度和期限内行使投资决策权并签署文件，财务部组织实施[2][5] 投资产品规定 - 投资产品包括保本型理财产品、结构性存款等，不得质押和用于证券投资[6] 风险与措施 - 投资产品受宏观经济影响，收益或受市场波动影响[10] - 公司从多方面采取风险控制措施保障资金安全[11] 审议情况 - 董事会和监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[12][13][15]

财务表现 - 公司预计2025年上半年实现营收14.3-15.0亿元 同比增长14.39%-19.99% [1] - 2025年上半年归母净利润预计为1.09-1.33亿元 同比减少35.09%-47.03% [1] - 毛利率为36-37% 同比下降主要受市场竞争激烈和产品结构影响 [1] - 第二季度营收预计7.45-8.15亿元 同比增长14.89%-25.69% 环比增长8.69-18.90% [1] - 第二季度归母净利润0.45-0.70亿元 同比减少33.39%-56.62% [1] 业务发展 - 消费市场终端需求小幅回暖 汽车和工业市场需求复苏 [1] - 新产品逐步起量 市场份额增加推动销售规模扩大 [1] - 收入规模位居国内模拟芯片设计公司前列 [2] - 以消费类产品为稳定盈利基石 积极向汽车、AI服务器领域拓展 [2] - 产品种类进一步丰富 结构持续优化 [1] 技术优势 - 车规级解决方案覆盖域控制器、ADAS、智能座舱等多个应用领域 [3] - 高边开关系列支持单/双/四/六通道 额定电流覆盖1A-30A [3] - 提供辅助驾驶一站式解决方案包括Buck-Boost变换器、Camera Protector等功能安全PMIC [3] - 降压转换器系列覆盖1A-8A输出电流 可通过并联支持12A和16A高输出电流 [3] - 电荷泵技术领域架构完善 研发更为前沿 [4] 市场前景 - 下游景气度持续 毛利率有望逐季恢复至常态水平 [1] - 不断拓展工业汽车领域主流客户 [1] - 电源及电池领域可提供端到端完整解决方案的稀缺性标的 [4] - 收购后嵌入式领域产生协同效应 产品矩阵不断丰富 [4] - 调整2025-2027年收入预测至34.05/42.69/53.41亿元 [4]