重大事项 - 罗博特科筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [1] - 利欧股份筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [1] 业务进展 - 天际股份子公司获得硫化锂材料及其制备方法和应用专利授权 固态电池概念受市场关注 [1][1] - 卫光生物竞得土地使用权并签署成交确认书 [1] - 甘肃能源常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目5号机组正式投入商业运营 [1] - 南芯科技拟发行可转债募资不超过19.33亿元 用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 [1] - 宁波远洋拟投资设立2家境外公司 [1] 股东与股权 - 兆新股份第一大股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [1] - 电工合金股东拟通过大宗交易受让间接持股 涉及不超过240万股 [1] 经营数据 - 吉电股份8月所属单位共收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元 [1] - 神农集团8月销售生猪16.64万头 实现销售收入2.85亿元 [1] - 天邦食品8月份销售商品猪52.97万头 实现销售收入6.21亿元 [1]

品大事 - ST帕瓦及共同实控人张宝因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 同时张宝因涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查并被逮捕[2] - 向日葵筹划收购兮璞材料控股权及贝得药业40%股权 预计构成重大资产重组 股票自9月8日起停牌 计划10个交易日内披露方案[3] - *ST步森拟出售陕西步森35%股权 预计构成重大资产重组 交易采用现金方式 完成后不再持有陕西步森股权[4] - 罗博特科筹划发行H股并在香港联交所上市 以推进清洁能源+泛半导体双轮驱动战略[5] - 利欧股份董事会通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案[6] - 天际股份子公司已获得硫化锂材料专利授权 正推进产业化 硫化锂是硫化物固态电池电解质原材料[7] - 南芯科技拟发行可转债募资不超19.33亿元 用于智能算力电源管理芯片 车载芯片及工业传感控制芯片研发产业化项目[8] - 宁波远洋拟通过新加坡子公司设立两家境外公司 投资28.94亿元建造8艘集装箱船舶 其中经航新加坡投资11.94亿元建4艘2700TEU船 纬航新加坡投资17亿元建4艘4300TEU船[9] - 吉电股份8月收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元 1-8月累计收到12.71亿元 较去年同期增加154.2% 占2024年全年补贴资金的135.36%[10] 增减持 - 武商集团股东达孜银泰拟减持不超2249.71万股 占公司总股本3%[11] - 尚纬股份股东李广元拟减持不超1864.58万股 占公司总股本3%[12] - 深水规院股东水规院投资拟减持不超669.24万股 占公司总股本3%[13] - 卓易信息实控人谢乾拟减持不超363.43万股 占公司总股本3%[14] - 科捷智能股东顺丰投资拟减持不超542.55万股 其中集中竞价减持不超180.85万股(1%) 大宗交易减持不超361.7万股(2%)[15][16] - 江天化学股东江山股份拟减持不超433.08万股 占公司总股本3%[17] - 优利德控股股东优利德集团拟减持不超223.49万股 占公司总股本2%[18] - 华康洁净股东阳光人寿拟减持不超323.3万股 占公司总股本3%[19] - 绿盟科技股东雷岩投资拟减持不超1305.66万股 占公司总股本1.63%[20] 观业绩 - 神农集团8月销售生猪16.64万头 销售收入2.85亿元 商品猪销售均价13.87元/公斤 环比下降5.84% 1-8月累计销售生猪188.06万头 销售收入31.16亿元[21] - 天邦食品8月销售商品猪52.97万头 销售收入6.21亿元 销售均价15.02元/公斤 环比分别下降1.32% 9.43%和7.22% 1-8月累计销售商品猪402.46万头 销售收入54.5亿元 销售均价16.05元/公斤[22]

公司重大事件 - ST帕瓦及共同实控人张宝因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 同时张宝因涉嫌职务侵占被公安机关立案侦查并被逮捕 公司称生产经营正常且控制权未变化 [1] - 向日葵筹划以发行股份及支付现金方式收购兮璞材料控股权及贝得药业40%股权 同时募集配套资金 预计构成重大资产重组 股票自9月8日起停牌 [2] - *ST步森拟向南通二纺机出售陕西步森35%股权 交易采用现金方式 预计构成重大资产重组 完成后不再持有陕西步森股权 [3] - 罗博特科筹划发行H股并在香港联交所上市 以推进清洁能源及泛半导体双轮发展战略 提升全球服务能力 [4] - 利欧股份董事会审议通过发行H股并在香港联交所主板上市议案 将选择适当时机完成发行 [5] - 天际股份子公司已获得硫化锂材料制备专利授权 正推进产业化研发 硫化锂为硫化物固态电池电解质原材料 [6] - 南芯科技拟发行可转债募资不超过19.33亿元 用于智能算力电源管理芯片 车载芯片及工业传感控制芯片研发产业化项目 [7][8] - 宁波远洋拟通过新加坡子公司设立两家境外公司 经航新加坡投资11.94亿元运营4艘2700TEU船舶 纬航新加坡投资17亿元运营4艘4300TEU船舶 [9] - 吉电股份8月收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元 1-8月累计收到12.71亿元 较去年同期增加154.2% 占2024年全年补贴资金的135.36% [10] 股东减持动态 - 武商集团大股东达孜银泰拟减持不超过2249.71万股 占总股本比例3% [11] - 尚纬股份股东李广元拟减持不超过1864.58万股 占总股本比例3% [12] - 深水规院股东水规院投资拟减持不超过669.24万股 占总股本比例3% [13] - 卓易信息实控人谢乾拟减持不超过363.43万股 占总股本比例3% [14] - 科捷智能股东顺丰投资拟减持不超过180.85万股（集中竞价1%）及361.70万股（大宗交易2%） [15] - 江天化学股东江山股份拟减持不超过433.08万股 占总股本比例3% [16] - 优利德控股股东拟减持不超过223.49万股 占总股本比例2% [17] - 华康洁净股东阳光人寿拟减持不超过323.30万股 占总股本比例3% [18] - 绿盟科技股东雷岩投资拟减持不超过1305.66万股 占总股本比例1.63% [19] 经营业绩数据 - 神农集团8月销售生猪16.64万头（商品猪15.56万头 仔猪0.51万头） 销售收入2.85亿元 商品猪销售均价13.87元/公斤 环比下降5.84% 1-8月累计销售生猪188.06万头 销售收入31.16亿元 [19] - 天邦食品8月销售商品猪52.97万头（仔猪20.26万头） 销售收入6.21亿元 销售均价15.02元/公斤（商品肥猪13.71元/公斤） 环比销量降1.32% 收入降9.43% 均价降7.22% 1-8月累计销售402.46万头 销售收入54.50亿元 均价16.05元/公斤 [20]

公司经营与风险提示 - 宝馨科技不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 建设工业经营情况正常且内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 兆新股份第一大股东在股票交易异常波动期间未买卖公司股票 [2] 技术研发与专利 - 天际股份子公司获得硫化锂材料及其制备方法和应用专利授权 [2] 融资与资本运作 - 南芯科技拟发行可转债募资不超19.33亿元用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 [2] - 罗博特科筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [4] - 利欧股份筹划发行H股股票并在香港联交所上市 [4] 生产销售数据 - 神农集团8月销售生猪16.64万头实现销售收入2.85亿元 [3] - 天邦食品8月销售商品猪52.97万头实现销售收入6.21亿元 [3] 股东减持动向 - 深水规院股东水规院投资拟减持不超3%股份 [3] - 江天化学股东江山股份拟减持不超3%股份 [3] - 尚纬股份股东拟减持不超3%股份 [3] - 武商集团股东达孜银泰拟减持不超3%股份 [3] - 泸天化股东拟合计减持不超3%股份 [3] - 优利德控股股东拟减持不超2%股份 [3] - 科捷智能股东顺丰投资拟减持不超3%股份 [3] - 卓易信息实控人拟减持不超3%股份 [3] - 华康洁净股东阳光人寿拟减持不超3%股份 [3] - 香山股份股东拟减持不超3%股份 [3] - 聚赛龙实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份 [3] - 润禾材料控股股东及一致行动人拟合计减持不超3%股份 [3] 股东增持动向 - 苏州银行部分董事监事及高管拟合计增持不少于420万元股份 [3] 资产重组与收购 - 向日葵筹划收购兮璞材料控股权及贝得药业40%股权并股票停牌 [3] - *ST步森拟出售陕西步森35%股权预计构成重大资产重组 [3] 监管与法律事项 - ST帕瓦收到中国证监会《立案告知书》 [4] 临床研究进展 - 君实生物抗IL-17A单抗治疗中重度斑块状银屑病的Ⅲ期临床研究达到主要研究终点 [4] 补贴与项目运营 - 吉电股份8月所属单位收到国家可再生能源补贴资金9.13亿元 [4] - 甘肃能源常乐公司2×1000兆瓦燃煤机组扩建项目5号机组正式投入商业运营 [4]

公司融资计划 - 公司董事会通过向不特定对象发行可转换公司债券议案 拟发行数量不超过1933.38万张 募集资金总额不超过19.33亿元 每张面值100元 存续期限六年 [1] - 募资净额将投入三大项目：智能算力领域电源管理芯片研发及产业化拟使用4.59亿元 车载芯片研发及产业化拟使用8.43亿元 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化拟使用6.31亿元 [1] - 临时股东大会将于9月26日对相关议案进行表决 [1] 公司财务表现 - 2022年至2025年上半年营业收入分别为13.01亿元、17.8亿元、25.67亿元和14.70亿元 呈现持续增长态势 [1] - 同期净利润分别为2.46亿元、2.61亿元、3.07亿元和1.23亿元 经营效率和盈利能力不断提升 [1] 行业国产化现状 - 我国汽车芯片行业整体国产化率偏低 各类产品国产化率均不足10% 计算和控制类芯片国产化率甚至小于1% [2] - 国际头部汽车电子企业如英飞凌、恩智浦、瑞萨、德州仪器、意法半导体凭借技术积累和产业经验占据全球主导地位 国内厂商处于追赶阶段 [2] 行业增长驱动因素 - 新能源汽车渗透率提升及车辆智能化发展持续打开汽车芯片增长空间 [3] - L3级别自动驾驶平均搭载8个传感器 L5级别提升至20个传感器芯片 [3] - 传统燃油车需600-700颗芯片/辆 电动车提升至1600颗/辆 智能汽车需求达约3000颗/辆 [3] 公司车载芯片战略 - 车载芯片研发及产业化项目投资超过8亿元 建设周期3年 围绕汽车车身系统、座舱系统和智驾系统布局 [3] - 开发产品包括传感芯片、通信芯片、驱动芯片、控制芯片、电源管理芯片以及车规工艺功率器件、高速传输类产品、MCU产品和多模传感芯片 [3] - 项目旨在形成从供电、充电管理到传输、感知、决策、执行的完整车载芯片生态系统 [3] 公司技术储备 - 研发人员数量增至756人 占员工总数比例68.35% 其中车载领域研发团队超过150人 核心带头人平均拥有十年以上研发经验 [4] - 已掌握Smart High Side Driver技术、ASIL-D电源管理芯片技术 拥有部分车规级IP支持研发 [4] - 采用FOT与COT相结合的生产制造模式 具备从工艺器件开发到SPICE模型和PDK的全流程自研能力 拥有数十人工艺团队 [4]

公司治理 - 公司第二届第九次董事会会议于2025年9月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中集成电路行业占比99.84%[1] - 其他业务收入占比0.16%[1] 市场表现 - 公司当前股价46元[1] - 公司市值达196亿元[1]

融资计划 - 公司拟发行不超过1933.38万张可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过人民币19.33亿元 [1] - 初始转股价格设定基于公告前二十个交易日及前一个交易日A股股票交易均价 [1] 资金用途 - 募集资金净额将投入智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 [1] - 部分资金用于车载芯片研发及产业化项目 [1] - 部分资金用于工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第九次会议于2025年9月5日以现场结合通讯方式召开 所有9名董事均实际出席 会议由董事长阮晨杰主持[1] 可转换公司债券发行条件 - 公司符合科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的法定条件 已通过相关法律法规的资格检查[2] 债券发行方案 - 发行种类为可转换为A股股票的可转换公司债券 将在上交所科创板上市[2] - 发行数量不超过19,333,811张 每张面值人民币100元[2][3] - 募集资金总额不超过人民币193,338.11万元[3] - 债券存续期限为自发行之日起六年[3] - 票面利率由董事会根据市场状况与保荐人协商确定[3] 债券条款设计 - 采用每年付息一次方式 到期归还本金并支付末次利息[4] - 转股期自发行结束满六个月后起至到期日止[5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前20个交易日和前1个交易日股票交易均价[5] - 设置转股价格向下修正条款：当股价连续30个交易日中至少15日低于转股价85%时 董事会有权提出修正方案[6][7] - 设置有条件赎回条款：转股期内若股价连续30个交易日中至少15日不低于转股价130% 或未转股余额不足3000万元时 公司可赎回债券[8][9] - 设置有条件回售条款：最后两个计息年度若股价连续30日低于转股价70% 持有人可回售债券[9][10] 募集资金用途 - 募集资金总额193,338.11万元将用于两个项目：智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目 工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目[13] - 若募集资金不足 公司将通过自有资金或自筹资金解决[13] 发行安排 - 债券不提供担保[15] - 将聘请资信评级机构出具评级报告[15] - 发行方案有效期为12个月[15] - 现有股东享有优先配售权 剩余部分采用网下对机构投资者和/或网上定价发行[11][12] 后续审议程序 - 所有议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 议案尚需提交2025年9月26日召开的第三次临时股东会审议[23][24]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月26日14:00在上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 网络投票时间为2025年9月26日9:15-15:00 [1][2] - 股权登记日为2025年9月22日 A股股东有权出席会议 [5] 审议议案内容 - 本次股东大会将审议11项非累积投票议案 包括向不特定对象发行可转换公司债券相关事项 [2][4] - 议案1-11已于2025年9月8日经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过 [2][4] - 议案12已于2025年8月28日经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过 [4] 投票及登记安排 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行表决 首次使用需完成身份认证 [4] - 现场登记需提供股东身份证复印件及账户卡复印件 法人股东还需提供营业执照复印件 [6] - 登记地点为上海市浦东新区盛夏路565弄54号(4幢)1201南芯科技证券部 联系方式021-50182236 [7][9]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币193,338.11万元（含本数）[2] - 本次可转换公司债券拟发行数量不超过19,333,811张（含本数） 每张面值为人民币100.00元[2][3] - 本次发行的可转换公司债券的存续期限为自发行之日起六年[3] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于智能算力领域电源管理芯片研发及产业化项目[14][15] - 募集资金净额将用于工业应用的传感及控制芯片研发及产业化项目[14][15] - 募集资金总额不超过193,338.11万元 若实际募集资金不足将通过自有资金或自筹方式解决[15] 转股条款 - 转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[5] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[5] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[7] 赎回条款 - 有条件赎回条款：在转股期内 若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元时 公司有权赎回债券[9] - 到期赎回条款：债券期满后五个交易日内 公司将赎回全部未转股的可转换公司债券[9] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为票面利率 t为计息天数[10] 回售条款 - 在最后两个计息年度 若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时 债券持有人有权按面值加当期应计利息回售给公司[10] - 若募集资金用途发生重大变化且被监管认定为改变用途 债券持有人享有一次回售权利[11] 发行安排 - 本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的投资者（国家法律、法规禁止者除外）[12] - 现有股东享有优先配售权 具体比例由董事会与保荐人协商确定[12] - 优先配售后的余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式[13] 公司治理 - 公司已建立《募集资金管理制度》 募集资金将存放于专项账户[15] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[16] - 公司将聘请具有资格的资信评级机构为本次发行出具资信评级报告[17] 方案进展 - 本次发行方案有效期为十二个月 自发行方案经股东会审议通过之日起计算[17] - 所有议案均获得监事会全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票）[2][3][4][5][7][8][9][10][12][13][15][16][17] - 所有议案尚需提交公司股东会审议[2][17][18][19][20][21][22][23]