公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，4人为独立董事[1] - 2024年11月4日召开董事会和监事会换届选举会议[1][3] - 提名赵奇等5人为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 提名陈琳等4人为第二届董事会独立董事候选人[1] - 推选王永等3人为第二届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第二届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成[4] - 第二届董事会、监事会自2024年第三次临时股东大会通过之日起成立，任期三年[2][4][5] 人员背景 - 赵奇有28年半导体行业工作经验[8] - 王劲松现任中芯国际副总裁、8寸BU总经理[9] - 林东华自2018年至今任芯联集成电路制造股份有限公司董事[12] - 刘煊杰2002 - 2006年历任中芯国际研发主管[14] - 陈琳2012 - 2014年任飞利浦（中国）高级工程师[17] - 李生校2013 - 2022年6月任绍兴文理学院相关职务[18] - 李旺荣1988 - 1994年历任绍兴市对外经济律师事务所律师等职[21] - 王保平2002 - 2004年任浙江省国资监管中心专职监事[22] - 王永2004 - 2011年任中国青年政治学院教师[25] 人员合规 - 刘煊杰等6人近三十六个月未受证监会处罚[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人未被证监会采取市场禁入措施[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人未被交易场所公开认定为不适合任职[15,17,19,21,23,26] 其他人员情况 - 黄少波2020年至今任绍兴芯空间科技新城相关职务，未持股[27] - 黄少波任职企业与公司大股东有关联，与其他人员无关联[27][28] - 黄少波符合任职条件[28] - 何新文2020年至今任上海兴橙投资合伙人，2021年至今任芯联集成监事[29] - 何新文未持股，与其他人员无关联[30] - 何新文符合任职条件[30]

候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、规章及公司规章要求[1] 独立性情况 - 不属不具独立性情形[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 不在特定股东单位任职及其亲属[2] 合规记录 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家等[4] 其他 - 已参加培训并取得相关培训证明材料[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月20日14点召开[3] - 会议地点在浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[3] 选举信息 - 第二届董事会应选非独立董事5人、独立董事4人[5] - 第二届监事会应选非职工监事3人[6] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] 时间信息 - 议案于2024年11月4日经相关会议审议通过[6] - 股权登记日为2024年11月15日[14] - 登记时间为2024年1月18日（9:30 - 11:00、14:00 - 17:00）[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 投资者可在规定票数内按意愿表决，可集中或分散投票[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈琳为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] 审查情况 - 被提名人通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

监事会会议 - 第一届监事会第二十次会议于2024年11月4日召开，5名监事全出席[1] 换届选举 - 第二届监事会拟由5名监事组成，含3名非职工代表监事[2] - 同意王永等3人为第二届监事会非职工监事候选人[2] - 《关于公司监事会换届选举议案》表决通过，待股东大会审议[3][4] 薪酬方案 - 《关于监事薪酬方案的议案》全体监事回避表决，将交股东大会审议[6][7]

候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、法规和规章要求[1] 持股与任职限制 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职，无相关直系亲属任职[2] 合规记录 - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 兼任与培训 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家，在公司连续任职未超六年[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[4] 承诺事项 - 承诺任职后若不符资格将辞去独立董事职务[5]

监事会换届 - 公司第一届监事会届满，需换届选举[1] - 2024年11月4日选陈俊安、彭梦琴为职工代表监事[1] - 第二届监事会任期三年，选举前一届继续履职[1] 人员信息 - 陈俊安1997年生，2020年入职，无股份无关联[4] - 彭梦琴1993年生，2019年入职，无股份无关联[5]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

董事会提名 - 公司董事会提名李旺荣为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司任职不超六年[4]

独立董事提名 - 提名王保平为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 具备会计学博士、正高级会计师职称[4] - 有35年以上会计等专业全职工作经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月4日[5]