注册地址变更 - 公司拟将注册地址从"湖南省长沙市经济技术开发区东七线88号"变更为"长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号" [1] - 公司将及时办理工商登记变更及《公司章程》备案手续 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接 [2] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 同步修订《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等配套文件 [2] 公司章程修订依据 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法律法规 [3] - 具体修订条款未在公告中详细列示 [3]

公司章程修订 - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议通过后生效，并在上海证券交易所网站披露 [1] - 董事会提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商变更登记及备案事宜 [1] 公司治理制度修订 - 根据科创板上市规则及自律监管指引，公司修订和制定多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等 [2] - 部分制度需提交股东大会审议，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等 [2] 股东大会召开信息 - 2024年年度股东大会将于2025年6月19日9点30分在湖南省长沙经济技术开发区召开 [5][6] - 投票方式为现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00 [5][7] 股东大会审议事项 - 议案1至11已于2025年3月28日经董事会和监事会审议通过，议案12至18于2025年5月29日经董事会审议通过 [9] - 特别决议议案为议案12，中小投资者单独计票议案为议案6、7、9、10、11 [9] - 关联股东需回避表决议案9，涉及中国铁建股份有限公司和中国土木工程集团有限公司 [9] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次使用需完成身份认证 [10] - 同一表决权以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [11] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可委托代理人表决 [12] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [13] 会议登记方法 - 自然人股东需持身份证和持股证明登记，法人股东需出示营业执照复印件等文件 [15] - 登记时间为2025年6月17日8:30-11:30及14:00-16:00，地点为公司董事会工作部 [16] 其他事项 - 会议联系方式为李先生，电话0731-84071749，传真0731-84081800 [17][18] - 参会股东需自理交通及食宿费用 [18]

董事会职权修订 - 董事会职权条款中将"股东大会"统一修订为"股东会"，涉及第七条、第十五条、第十六条等条款 [2][4][5] - 董事会行使职权范围包括决定公司经营计划、投资方案、财务预算、利润分配、资本变动等重大事项 [2] - 特别决议事项需三分之二以上董事同意，包括资本变动、股份回购、重大收购、公司章程修改等 [2] 董事会会议机制 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知 [4] - 临时会议需在10日内召开，可由代表十分之一表决权股东、过半数独立董事或总经理等提议 [5][6] - 紧急情况下可通过电话等口头方式召开临时会议，但需在会议上说明情况 [8] 董事会议事规则 - 关联董事需回避表决，无关联董事过半数即可形成有效决议 [10] - 会议以现场召开为原则，可采用视频或通讯方式，但重要事项不得采用通讯表决 [12] - 表决统计由董事会秘书在监事监督下完成，结果需及时通知董事 [13] 董事会秘书制度 - 董事会秘书为公司高管，负责信息披露、投资者关系、股权管理等职责 [16][17] - 董事会秘书任职资格增加"被列为失信被执行人"的禁止情形 [16] - 空缺超过3个月时由法定代表人代行职责，并需在6个月内完成聘任 [18] 其他重要修订 - 公司重大问题决策前需听取党委意见 [3] - 董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事代行职责 [4] - 条款序号因增删进行顺延调整，相关引用条款同步更新 [18]

独立董事专门会议工作制度 - 公司为完善治理结构并推动高质量发展，制定独立董事专门会议工作制度，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [1] - 独立董事需满足独立性要求，不在公司担任除董事外的其他职务，与主要股东及实际控制人无利害关系 [1] 独立董事职责与义务 - 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需依据法律法规及公司章程履行职责，发挥决策参与、监督制衡和专业咨询作用，维护公司整体利益及中小股东权益 [2] - 独立董事行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会）前需经独立董事专门会议审议通过，公司需及时披露相关情况 [4] 会议召集与召开机制 - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举的召集人主持，任期与董事会一致；召集人不履职时可由两名及以上独立董事自行召集 [2] - 会议需提前三日书面通知，紧急情况下可口头通知但需说明理由，可采用现场、网络视频或电话形式召开 [2][3] - 会议需半数以上独立董事出席方可举行，缺席者可书面委托其他独立董事代行表决权 [3] 审议事项与表决规则 - 关联交易、承诺变更豁免、收购应对措施等重大事项需经独立董事专门会议审议通过后方可提交董事会 [3][4] - 表决实行一人一票制，决议需全体独立董事过半数通过，意见类型包括同意、反对或弃权（反对或弃权需说明理由） [3][4] 会议记录与存档要求 - 会议记录需载明独立董事意见并由其签字确认，由董事会秘书保存；独立董事工作记录及公司提供资料需至少保存十年 [4][5] - 公司需为会议提供必要工作条件及人员支持，承担相关专业机构费用 [5] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释 [6]

股东大会召开基本情况 - 股东大会召开日期为2025年6月19日9点30分，地点在湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年6月13日，A股股东需在此前完成登记 [4] 会议审议事项 - 共审议18项议案，包括2024年度关联交易确认及2025年预计、募集资金项目变更、修订公司章程并取消监事会等 [2] - 议案1至11已于2025年3月28日经董事会和监事会审议通过，议案12至18于2025年5月29日经董事会审议通过 [3] - 关联股东中国铁建股份有限公司及中国土木工程集团有限公司需回避表决 [3] 投票及登记程序 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次需完成身份认证 [3] - 登记时间为2025年6月17日8:30-16:00，需携带证件原件至长沙经开区董事会工作部办理 [5] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准 [4] 其他会务信息 - 会议联系人李先生，联系方式为电话0731-84071749、传真0731-84081800 [6][7] - 参会股东需自理交通及食宿费用 [8] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未指示部分受托人可自主表决 [8][9]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多指标满足一定条件应提交董事会审议[13][14] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前十日书面通知[15] - 七种情形下十日内召开临时会议，提前5日书面通知[19][20] - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足需顺延或获认可[20] 会议举行与决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[22][23] - 关联董事不得表决，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[23] 董事委托与表决规则 - 董事委托他人出席需书面委托，有委托限制[24] - 会议以现场召开为原则，可通讯表决，未表达意见视为弃权[25] 提案审议规则 - 提案未获通过，条件未变一个月内不再审议[31] - 1/2以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事提再次审议条件[32] 会议记录与责任规则 - 会议记录保存不少于10年，档案由董事会保存[29][31] - 决议违规致损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议可免责[30] 董事会秘书规则 - 董事会秘书每届任期三年，可连续聘任[38] - 空缺超3个月，法定代表人代行职责，6个月内完成聘任[38][39] - 多种情形不得担任董事会秘书[36] - 公司董事和高管可兼任，会计师和律师不得兼任[38] - 公司应聘任证券事务代表协助履职[39] 议事规则生效 - 本议事规则自股东会决议通过之日起生效[41]

制度时间 - 制度于2024年1月29日通过，2025年5月29日修订[2] - 制度自董事会审议通过之日起生效[7] 会议召集 - 董事会换届后推举召集人，任期与同届董事会一致[5] - 召集人提前三日书面通知，紧急情况可口头[6] 会议举行 - 半数以上独立董事出席方可举行，一人一票[5] - 决议需全体独立董事过半数通过[5] 会议职权 - 关联交易等事项经审议后提交董事会[5] - 行使特别职权前应经会议审议[5] 其他规定 - 独立董事表决发表意见，记录并签字[6] - 工作记录及资料至少保存十年[6] - 公司保证会议召开，承担费用[7] - 董事会负责制度修订和解释[7]

制度适用与修订 - 制度于2019年12月18日通过，2022年11月22日和2025年5月29日修订[2] - 制度适用于董事会秘书等人员和机构，包括持股5%以上大股东[6][7] 信息披露要求 - 公司和义务人应及时公平披露信息，保证真实准确完整[8] - 重大信息应同时向所有投资者公开披露[8] - 信息披露文件采用中文文本[12] - 子公司信息视同公司信息，参股公司影响大时参照执行[12] 业绩披露相关 - 年度报告需在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告需在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[20] - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在该2个月内披露业绩快报[20] - 预计年度经营业绩出现净利润为负值等6种情形之一，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[21] - 净利润与上年同期相比上升或者下降50％以上需进行业绩预告[22] - 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值需进行业绩预告[22] 其他披露情形 - 股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[27] - 除董事长或者总经理外的公司其他董事、高级管理人员无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上需披露[28] - 拟聘任或续聘董高人员需披露与5%以上股份股东等关系及近5年任职情况[40] 披露流程与责任人 - 定期报告由高管编制草案，经审计、董事会审议后披露[33] - 临时报告需信息披露义务人报告，重大事项经会议审议后披露[33] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要责任人[36] - 董事会工作部负责起草报告、申请发布等信息披露事务[36] 报告义务与保密 - 报告义务人应在事项发生第一时间报告并保证资料真实准确完整[40] - 董高人员在信息未公开前负有保密义务[49] - 信息发布需经制作文件、审核、上交所登记、媒体公告等流程[50] 监督与管理 - 独立董事和审计委员会监督信息披露事务管理制度实施情况，发现重大缺陷督促董事会改正，不改正则向上海证券交易所报告[43] - 持有公司5%以上股份的股东、公司关联人和实际控制人应及时告知公司董事会涉及股权变动等应披露事项[43] 档案管理 - 董事会工作部负责信息披露相关文件、资料的档案管理，保存期限不少于10年[55] 内幕信息管理 - 持有公司5%以上股份的股东及其董监高属于内幕信息知情人[62] - 公司董事会负责内幕信息管理工作，董事长为主要责任人，董事会秘书为具体工作负责人[65] 投资者关系与监管应对 - 公司应规范与投资者等的信息沟通交流，确保公平对待所有投资者[85] - 投资者关系活动负责人为董事会秘书，未经同意任何人不得进行活动，活动应建立完备档案[85] - 董事会秘书收到监管部门相关文件应第一时间向董事长报告，除特殊情形外，董事长应督促通报全体董事和高级管理人员[88] - 董事会秘书应按程序及时回复、报告监管部门问询函等函件及相关问题[90] 违规处理与制度执行 - 因董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司应给予批评、警告直至撤换并要求赔偿[92] - 公司出现信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并采取更正措施，处分责任人[92] - 制度未尽事宜按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定执行[95] - 制度由董事会负责修订和解释[95] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[95]

制度概况 - 规范与关联方资金往来管理制度2020年4月28日通过，2023年2月22日修订，2025年5月29日再次修订待股东大会审议批准[2] - 制度适用于公司控股股东等与公司及子公司间资金管理[5] 资金占用情况 - 资金占用包括经营性和非经营性两种情况[7] - 公司不得通过12种方式将资金提供给关联方使用[10] 管理职责 - 董事会负责防范关联方资金占用管理[13] - 设立防范关联方资金占用领导小组，董事长任组长[13] - 总经理负责日常资金管理，总会计师协助并报告非经营性资金占用情况[15] 检查机制 - 董事会建立核查制度，定期检查公司货币资金等情况[17] - 审计委员会指导内部审计部门检查，必要时聘请中介机构[17] - 年报审计期间，审计委员会与年审会计师沟通并督促披露[17] 责任与处理 - 控股股东等违规占用资金造成损失应承担赔偿责任[19] - 董事等协助侵占资产，董事会对责任人处分或追究刑事责任[20] - 董事会建立“占用即冻结”机制，发现侵占立即冻结相关股东股份[20] 资金清偿 - 被占用资金原则上以现金清偿，符合条件可探索金融创新方式并报批[21] - 控股股东等拟用非现金资产清偿需履行内部审批程序[21] 违规追究 - 董事和高级管理人员擅自批准资金占用视为严重违规，董事会追究责任[22] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，股东会审议通过生效，董事会负责解释和修订[24]

关联交易制度 - 关联交易管理制度2020年4月28日通过，2025年5月29日修订待股东大会批准[2] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[10][11] - 公司关联交易包括购买或出售资产等十二项事项[15][16] 定价与审议 - 关联交易定价参照原则有五种，定价方法有五种[18][20] - 不同金额关联交易分别由总经理、董事会、股东会审议批准[24][26][27] - 向关联人购买资产溢价超100%需说明原因及保障措施[20] 时间与决议 - 经审计财务报告使用距截止日不超6个月，评估报告不超1年[35] - 股东会关联交易决议普通决议过半数、特别决议2/3以上通过[37] 担保与回避 - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保，相关股东回避表决[28] - 董事会审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[34] 特殊情况 - 公司与关联人特定交易可免予审议和披露[38] - 与关联财务公司交易需签协议、评估风险等[41][43]