回购方案 - 首次披露日为2024年8月7日[2] - 实施期限为2024年8月5日至2025年4月4日[2] - 预计回购金额3000万 - 5000万元[2] - 回购价格不超过5.8元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数170万股[2] - 占总股本比例0.14%[2] - 已回购金额851.64万元[2] - 实际回购价4.91 - 5.05元/股[2] 股本情况 - 截至2025年5月30日，总股本1228282800股[5]

会议信息 - 股东大会于2025年5月29日在浙江宁波召开[2] - 出席股东和代理人292人，表决权占比68.8976%[2] 议案表决 - 《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》审议通过[4] - 普通股股东同意票比例99.5887%[4] - 5%以下股东同意票比例97.0746%[5] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 律师见证 - 见证律所为国浩律师（上海）事务所[7] - 律师见证结论为会议合法有效[7]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于5月29日召开[1] - 董事会5月14日公告召开股东大会[4] - 会议采取现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 292名股东及代理人参与投票，代表837,994,924股，占比68.8976%[6] 审议结果 - 股东大会审议通过《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》[10]

股东大会会议须知 - 股东及代理人可采用网络投票或现场参会方式 现场参会需提前半小时签到并出示证券账户卡、身份证明等文件 [1][2] - 现场会议秩序严格 无关人员禁止进入会场 股东提问需经主持人许可且限时5分钟 [1][2][3] - 表决规则明确 现场投票需填写表决票 未填/错填视为弃权 网络投票通过上交所系统在指定时段进行 [3][5][9] 大会议程安排 - 会议时间定于2025年5月29日14点 地点为宁波高新区清逸路99号 网络投票与现场投票同步进行 [5] - 议程包含议案审议、股东发言、选举计票人、表决结果统计及宣布等环节 最终结果以公告为准 [6][7][8] - 见证律师全程参与 现场出具法律意见书 会议文件需签署留存 [4][8] 担保额度议案 - 公司拟将2025年度担保额度由8亿元人民币调整为无固定金额 涵盖子公司间连带责任担保及履约类担保 [6][9] - 担保类型包括保证/抵押/质押等 授权管理层在额度内签署合同 有效期至2025年年度股东大会 [9] - 议案已获董事会及监事会审议通过 本次提交临时股东大会表决 [6][9]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会5月29日14点在宁波召开，现场与网络投票结合[16] - 网络投票5月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[12][13] 担保事项 - 4月17日会议通过2025年度8亿担保额度[19] - 拟将2025年度担保额度增至18亿[20] - 为子公司日常经营提供无固定金额履约类担保[20]

智能制造行业概述 - 智能制造是基于新一代信息技术和自动化制造技术的深度融合，贯穿设计、生产、管理、服务等制造环节的新型生产方式，能有效降低生产成本并提高效率 [1] - 2021年全球智能制造市场规模为887亿美元，预计2022-2027年复合年增长率为18.5%，2027年市场规模将达到2282亿美元 [1] - 工业机器人、数控机床及精密加工设备的持续渗透是行业主要增长点，技术创新、产业升级及政策支持为核心驱动力 [1] - 预计2025-2030年全球智能制造市场年均增速将保持在12%-15% [2] 均普智能业务布局 - 公司通过并购整合吸收海外先进智能制造技术，业务覆盖汽车动力总成装配、新能源汽车三电系统、医疗设备及高端消费品装配等领域 [3] - 2019年以来国内业务加速发展，收入占比快速提升，受益于中国新能源汽车产业高速发展 [3] - 公司已进入新能源汽车行业头部企业供应链，涉及电池、电池包、电驱系统等项目 [3] - 2024年汽车工业智能制造业务毛利率达17.88%，同比增长1.11个百分点，其中汽车通用零部件业务毛利率达19.57% [4] 公司核心竞争力 - 通过项目执行标准化和AI赋能开发高附加值服务提升盈利能力，聚焦产品工艺与客户需求 [4] - 形成12大门类工艺标准并与客户行业标准结合，实现项目交付流程标准化，显著提升效率 [4] - 工业数字化软件实现对制造装备运行过程的数字化监控，提供生产管理、质量追溯等高附加值服务 [5] - 应用数字孪生和虚拟调试技术，在产线搭建前期完成软件调试，大幅缩短交付时间 [6] 未来增长战略 - 加快海外新能源汽车智能制造装备业务开发，瞄准欧美市场电动化趋势 [7] - 拓展医疗器械智能制造海外市场，利用供应链本土化需求创造发展机会 [7] - 布局人形机器人和具身智能领域，第三代人形机器人预计2024年问世，聚焦智能制造场景应用 [8] - 依托汽车产业底层技术及均胜集团全球产能优势，获取机器人训练数据与场地资源 [8]

业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月27日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1][2] - 投资者可在2025年05月20日至05月26日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@piagroup.com提交问题 [1][3] - 说明会重点沟通2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] 参会人员构成 - 董事长刘元、总经理Shilai Xie、财务总监陶然、董事会秘书柴俊及独立董事郭志明将出席说明会 [2] - 参会人员可能根据特殊情况进行调整 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [3] 信息披露情况 - 公司已于2025年4月19日和4月26日分别发布2024年年度报告和2025年第一季度报告 [2] - 说明会内容将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

业绩说明会信息 - 2025年5月27日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[3] - 会议地点为上证路演中心，采用网络互动形式[6] - 董事长刘元等将参加说明会[6] 投资者参与信息 - 2025年5月27日13:00 - 14:00可登录上证路演中心参与线上互动[7] - 2025年5月20日至26日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8] 报告发布信息 - 公司已分别于2025年4月19日和4月26日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[3] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室，电话0574 - 87908676，邮箱ir@piagroup.com[8]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年5月29日14点00分，地点为浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼 [1][2] - 股权登记日为2025年5月23日，A股股票代码688306 [3][5] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2] - 网络投票时间分为交易系统时段（9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00）和互联网平台时段（9:15-15:00） [1][2] - 融资融券、转融通等特殊账户需按科创板监管指引执行投票程序 [1] 审议议案 - 唯一议案为《关于新增2025年度对外担保额度预计的议案》，属非累积投票议案 [2][5] - 议案已通过第二届董事会第三十三次会议及监事会第二十三次会议审议，并于2025年5月14日披露于上交所网站及三大证券报 [2] 参会登记 - 登记时间为2025年5月27日9:30-15:00，需提交书面材料至宁波高新区清逸路99号4号楼 [5][6] - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、授权委托书等文件，个人股东需提供身份证及股票账户卡 [5][6] 其他事项 - 参会股东需自理食宿及交通费用 [6] - 授权委托书需明确对议案的同意/反对/弃权意向，未明确指示的由受托人自主表决 [5][6][7]

担保额度调整 - 公司拟将2025年度对外担保额度从人民币80,000万元增加至180,000万元 增幅达125% [1][3] - 新增担保额度预计不超过人民币100,000万元 主要用于全资子公司及孙公司日常经营和融资需求 [1][3] - 担保方式包括连带责任保证 抵押 质押等 授权有效期至2025年年度股东大会召开日止 [1][2] 被担保人财务概况 - 均普苏州2024年总资产21,880万元 净利润2,342万元 2025年一季度净利润817万元 [2][4] - PIA控股2024年总资产28,486万欧元 净亏损435万欧元 2025年一季度净亏损32万欧元 [4] - PIA安贝格2024年净利润628万欧元 净资产2,438万欧元 2025年一季度净利润22万欧元 [5] - PIA奥地利2024年净利润66万欧元 净资产1,988万欧元 2025年一季度净亏损61万欧元 [5] - PIA美国2024年净亏损473万美元 净资产为-2,006万美元 2025年一季度净亏损134万美元 [6] - PIA墨西哥2024年净亏损354万比索 净资产为-899万比索 2025年一季度净亏损306万比索 [7] 担保实施与风控 - 截至公告日公司累计对外担保余额6.05亿元 占最近一期审计净资产34.42% 总资产12.94% [9] - 被担保对象均为全资子公司及孙公司 经营状况稳定 担保风险总体可控 [7] - 担保事项已获董事会及监事会审议通过 尚需提交股东大会批准 [1][8] 公司治理结构 - 所有被担保企业均为公司全资控股 无关联方交易 且未提供反担保 [3] - 审计工作均由天健会计师事务所执行 未发现影响偿债能力的重大或有事项 [4][5][6] - 保荐机构国泰海通证券对新增担保额度事项无异议 认为符合监管要求 [8]