宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 8 月 | | | --- | | | | 宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 1 第一条 为保证宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公 司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度， 提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规和规范性文件和 《宁波均普智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参 照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当按照中国证监 ...

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入10.32亿元，同比下降7.86% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为-2776.70万元，同比减亏8.65% [2] - 扣非后归母净利润为-3266.29万元，同比减亏34.59% [2] - 毛利率为20.05%，同比提升2.81个百分点，较2024年全年提升0.82个百分点 [3] - 经营活动现金流量净额3027.42万元，同比减少84.64%，主要受项目收款节点影响 [2][3] 业务板块进展 汽车装备领域 - 电驱系统装备获宝马、奔驰、吉利等订单，支持多合一动力总成EOL检测技术 [4] - 线控底盘技术突破：斩获滚珠丝杠项目，测量精度达微米级；获得线控后轮转向控制集成项目 [10][11][24] - 智能驾驶布局：交付4D毫米波雷达产线（上汽车型应用）及激光雷达产线（图达通合作） [8][9] - 热管理系统产线节拍从30秒/件突破至20秒/件，服务全球商用压缩机头部企业 [12][13] 新能源储能及电池 - 动力电池模组产线支持固态/半固态电池研发，服务欧美本土化产能建设 [5] - BMS测试技术实现60秒内全仿真测试，应用于宝马、奔驰等OEM厂商 [6] - 电池连接系统（CCS）与壹连科技合作，开发激光焊接等工艺，规划3-5年持续投入 [7] 医疗健康与消费品 - 医疗订单占比近四成：获连续血糖监测（CGM）传感器产线订单（年产能1500万件）及胰岛素注射笔全自动生产线 [23] - 消费品领域创新：为国际品牌开发剃须刀多刃体智能装配工艺，支持焊接/插接双模式 [23] - 医疗装备符合ISO 14644-1洁净标准，meditec系列支持柔性化生产 [14][15] 人工智能与人形机器人 - 工业AI体系部署：推出视觉AI平台piaVision及生成式AI应用（代码编程助手、知识库搜索） [16][17] - 人形机器人"贾维斯2.0"自由度达40个，灵巧手12个自由度，接入多模态大模型 [18][25] - 成立合资公司普智机器人，建设首条量产中试线（年产能1000台），获2825万元订单 [26] - 与禾川科技、清华大学等合作，推进核心零部件研发及场景落地 [26][27] 研发与技术投入 - 研发投入2762.15万元，资本化比例6.49%，新增专利6项（累计专利155项） [37] - 重点研发方向：电子光学对焦（汽车摄像头）、医疗凸轮装配、OBD测量模块升级 [28][37] - 参与制定行业标准：获国家级专精特新"小巨人"认定（四驱汽车后桥检测生产线） [36] 行业与政策环境 - 新能源汽车年产销超1200万辆，带动电池设备/充电桩需求增长 [19] - 设备更新政策加码：超长期特别国债3000亿元支持工业、医疗等领域设备采购 [19] - 工业软件市场规模3649.7亿元（同比增14.6%），国产研发设计软件市占率升至23% [20] - 人形机器人市场高速增长：2030年销量预计突破27.1万台（CAGR超70%） [21] 生态合作与全球化 - 全球布局：8大生产基地（德、奥、美、加等）服务宝马、采埃孚、宝洁等客户 [33][34] - 战略合作：与智元机器人、禾川科技、清华大学等共建研发联盟及创新中心 [26][27] - 订单协同：上半年新签订单11.12亿元（非汽车业务占4.45亿元），在手订单34.64亿元 [24]

核心财务表现 - 总资产达51.85亿元，较上年末增长10.93% [1] - 营业收入10.32亿元，同比下降7.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2776.70万元，同比减亏8.65% [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损3266.29万元，同比大幅改善34.59% [1] - 经营活动现金流量净额未披露具体数值 [1] 股东结构 - 截至报告期末股东总数为26,670户 [2] - 控股股东均胜集团有限公司持股比例45.61%，持有5.60亿股且无质押 [2] - 宁波韦普创业投资合伙企业为第二大股东，持股13.03% [2] - 前十大股东中包含多家机构投资者，如华夏中证机器人ETF持股0.90% [2] 公司基本情况 - 公司证券简称均普智能，代码688306，于上交所科创板上市 [1] - 注册地址位于浙江省宁波市高新区清逸路99号 [1] - 董事会秘书为柴俊，联系电话0574-87908676 [1] 重要事项说明 - 报告期内未披露需要说明的重大经营变化事项 [4] - 未提及对未来经营有重大影响的事件 [4]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第三十六次会议于2025年8月21日召开 采用现场结合通讯方式[1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 由董事长刘元主持[1] - 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件形式发出[1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 9票赞成0票反对0票弃权[1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定[1] - 报告内容公允全面反映公司报告期财务状况和经营成果[1] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与管理使用情况专项报告[2] - 专项报告公告编号为2025-056 已在上海证券交易所网站披露[2] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权 经审计委员会审议通过[2] 会计师事务所续聘 - 董事会通过续聘2025年度会计师事务所的议案[2] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权 需提交股东大会审议[2] - 相关公告编号为2025-057 已在上海证券交易所网站披露[2] 募投项目调整 - 董事会批准部分募投项目增加实施主体及开立募集资金专户[2] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权[2] - 相关公告已在上海证券交易所网站披露[2] 公司治理制度改革 - 董事会通过取消监事会及修订公司章程的议案[2][3] - 同步修订制定部分公司治理制度 需提交股东大会审议[2][3] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权 公告编号2025-059[2][3] 专项行动评估 - 董事会审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告[3] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权[3] - 评估报告已在上海证券交易所网站披露[3] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第四次临时股东大会的议案[3] - 议案获得9票赞成0票反对0票弃权[3] - 会议通知公告编号2025-060 已在上海证券交易所网站披露[3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入10.32亿元人民币，同比下降7.86%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-2776.70万元人民币，同比减亏8.65%[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-3266.29万元人民币，同比减亏34.59%[20] - 基本每股收益-0.0228元/股，同比提升7.95%[21] - 加权平均净资产收益率-1.54%，同比改善0.16个百分点[21] - 第二季度实现单季度盈利[21] - 公司营业收入103,210.46万元，同比减少7.86%[60] - 归属于母公司所有者的净利润为-2,776.70万元，同比减亏262.86万元[60] - 2025年上半年归属于母公司所有者的净利润为-2776.70万元人民币[98] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-3266.29万元人民币[98] - 基本每股收益为-0.0228元[98] - 公司营业利润为-3186.58万元人民币[98] - 利润总额为-3158.63万元人民币[98] - 营业收入为10.32亿元人民币，同比下降7.86%[105] - 净利润亏损从3293.05万元人民币收窄至2778.19万元人民币，改善15.6%[189] - 归属于母公司股东的净利润亏损从3039.56万元人民币收窄至2776.70万元人民币，改善8.6%[189] - 营业收入同比下降33.3%至1.62亿元，对比去年同期2.43亿元[192] - 净利润由盈转亏，净亏损16.8万元，对比去年同期盈利1879万元[193] - 综合收益总额同比下降268.5%至-5207万元[190] 成本和费用（同比环比） - 研发投入占营业收入比例2.68%，同比下降0.19个百分点[21] - 研发费用为2582.93万元人民币，同比下降19.55%[105] - 信用减值损失为851.73万元人民币，同比上升60.91%[105] - 营业成本为8.25亿元人民币，同比下降10.50%[105] - 研发费用从3210.79万元人民币降至2582.93万元人民币，降幅19.5%[188] - 营业成本从9.22亿元人民币降至8.25亿元人民币，降幅10.5%[188] - 研发费用同比下降56.4%至812万元，对比去年同期1864万元[192] 毛利率表现 - 2025年半年度毛利率为20.05%，同比提升2.81个百分点[22] - 2025年半年度毛利率较2024年全年毛利率19.23%提升0.82个百分点[22] - 2025年上半年毛利率为20.05%，同比提升2.81个百分点[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3027.42万元人民币，同比下降84.64%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7328.31万元人民币，同比改善47.17%[105] - 经营活动产生的现金流量净额为3027.42万元人民币，同比下降84.64%[105] - 经营活动现金流量净额同比下降84.6%至3027万元，对比去年同期1.97亿元[195] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降10.3%至11.94亿元[195] - 投资活动现金流出同比减少30.9%至4.77亿元[196] - 取得借款收到的现金同比增加99.9%至8.39亿元[196] - 期末现金及现金等价物余额达6.65亿元，较期初增加21.9%[196] - 经营活动产生的现金流量净额为负9192.6万元，较上年的负3309.5万元扩大178%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.12亿元，较上年的负1.41亿元扩大51%[199] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，为2.30亿元，上年为负4558.4万元[199] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.40亿元，同比增长6%[199] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.41亿元，同比大幅增长46%[199] - 支付给职工及为职工支付的现金为8181.6万元，同比下降15%[199] - 投资支付的现金为4.93亿元，同比下降24%[199] - 取得借款收到的现金为3.80亿元，同比增长46%[199] - 期末现金及现金等价物余额为1.98亿元，同比下降26%[200] - 现金及现金等价物净增加额为负7310.2万元，较上年的负2.20亿元改善67%[200] 资产和负债状况 - 总资产51.85亿元人民币，较上年度末增长10.93%[20] - 归属于上市公司股东的净资产18.45亿元人民币，较上年度末增长4.99%[20] - 公司总资产518,518.03万元，较期初增长10.93%[60] - 归属于母公司的所有者权益184,496.92万元，较期初增长4.99%[60] - 货币资金为8.02亿元人民币，占总资产15.47%，同比增长25.82%[110] - 应收款项为3.69亿元人民币，同比下降26.62%[110] - 预付款项为1.17亿元人民币，同比增长186.75%[110] - 存货增加至18.74亿元人民币，占总资产36.14%，同比增长15.86%[111] - 境外资产规模达38.26亿元人民币，占总资产比例73.79%[112] - 短期借款激增至3.10亿元人民币，同比增长194.80%，主要因海外银团贷款置换[111] - 长期借款增长至5.07亿元人民币，同比增幅107.79%，主要因海外银团贷款置换[111] - 合同负债达13.66亿元人民币，占总资产26.35%，同比增长4.07%[111] - 一年内到期非流动负债降至4.34亿元人民币，同比减少30.35%[111] - 其他综合收益增至1.15亿元人民币，主要因欧元汇率上升[111] - 开发支出新增179万元人民币，系子公司机器人研发院资本化投入[111] - 货币资金增长至8.02亿元人民币，较期初增长25.8%[181] - 应收账款下降至3.69亿元人民币，较期初减少26.6%[181] - 存货增长至18.74亿元人民币，较期初增长15.9%[181] - 短期借款大幅增长至3.10亿元人民币，较期初增长194.8%[182] - 合同负债稳定在13.66亿元人民币，较期初增长4.1%[182] - 长期借款增长至5.07亿元人民币，较期初增长107.8%[182] - 资产总计增长至51.85亿元人民币，较期初增长10.9%[181][182] - 未分配利润亏损扩大至8.97亿元人民币，较期初增加3.2%[183] - 其他综合收益大幅改善至1.15亿元人民币，较期初显著好转[183] - 母公司其他应收款激增至6.80亿元人民币，较期初增长341.5%[184] - 公司总资产从360.17亿元人民币增长至433.69亿元人民币，增幅20.4%[185] - 流动资产从118.16亿元人民币大幅增加至184.15亿元人民币，增幅55.8%[185] - 长期股权投资从196.59亿元人民币增至205.07亿元人民币，增幅4.3%[185] - 合同负债从1.33亿元人民币大幅增长至2.28亿元人民币，增幅70.7%[185] - 其他应付款从972万元人民币激增至4.31亿元人民币，增幅4336.9%[185] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5,361,162.97元[24] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动及处置损益为350,064.62元[24] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为279,576.16元[24] - 非经常性损益项目所得税影响额为-1,092,547.09元[24] - 非经常性损益项目中非流动性资产处置损益为-2,417.83元[24] 研发投入与成果 - 研发投入占营业收入比例2.68%，同比下降0.19个百分点[21] - 公司累计获得授权专利155项，其中发明专利46项，实用新型专利109项；累计获得软件著作权71项[69] - 报告期内研发投入总额为2762.15万元，同比下降13.97%[84] - 费用化研发投入为2582.93万元，同比下降19.55%[84] - 资本化研发投入为179.21万元，占研发投入总额比重6.49%[84] - 研发投入总额占营业收入比例为2.68%，同比下降0.19个百分点[84] - 报告期内新增实用新型专利4项，累计实用新型专利达109项[83] - 报告期内新增软件著作权2项，累计软件著作权达71项[83] - 新能源模组及Pack装配测试技术研发项目累计投入2805.75万元[87] - 汽车阀泵类部件装配测试技术研发项目累计投入74.49万元[87] - 子公司均普人形机器人研究院2025年研发立项产生资本化研发投入[86] - 小型零部件高速装配技术研发项目预算为24,000,000元，本阶段投入669,900.94元，累计投入23,097,547.83元，生产节拍提升至1.8秒，设备使用寿命15年，故障率最高2%，设备导致不良率最高0.1%，不良检出率100%，平均噪声等级低于78 dB(A)[89] - 通用人形机器人1.0-2.0阶段研发项目预算为20,217,942元，本阶段投入3,372,285.22元，累计投入6,422,508.90元，专注于工业领域应用以替代人工并提升自动化水平[89] - 医疗类零部件高速装配技术研发项目预算为11,765,488元，本阶段投入583,704.42元，累计投入1,247,024.07元，旨在实现高速度高准确性装配并降低材料成本[90] - 汽车零件激光焊接技术研发项目预算为11,049,760元，本阶段投入197,019.96元，累计投入197,019.96元，聚焦高精度焊接技术（微米级）、高效生产及多样化材料适应性研究[90] - 柔性输送线研发项目预算为970万元，已投入781,059.77元，传输速度15米/分钟，负载能力400千克/米[91] - 电驱差速器端盖自动拧紧设备生产节拍48秒，预计年产量30万件，技术可用性大于98%[91] - 汽车零部件自动拧紧技术研发项目预算为900.11万元，已投入167.86万元[91] - 汽车零部件自反馈压装技术研发项目预算为817.36万元，已投入246,300.14元[92] - 医疗凸轮装配技术研发项目预算为186.06万元，已投入129.98万元[92] - 多点热铆设备研发项目预算为98.89万元，温度控制精度200℃±5℃[93] - 机器狗本体研发项目预算为98.24万元，已投入198,300.53元[93] - OBD丝杆及丝母测量设备研发项目预算为90万元，测量精度达到1微米[93] - 公司研发人员数量为650人，占公司总人数的36.58%[97] - 研发人员薪酬合计为1.55亿元人民币，平均薪酬为23.04万元[97] - 研发人员中本科学历占比最高，为51.38%（334人）[97] - 30-40岁年龄段的研发人员占比最大，为46.46%（302人）[97] - 公司研发投入合计为1.54亿元人民币，其中资本化金额为1146.50万元[95] - 公司开发电子光学主动对焦技术实现汽车摄像头快速主动对焦（≤4秒）[69] - 公司完成OBD第二代测量模块功能验证并建立测量-分析-补偿自动化技术闭环[69] - 公司联合微软研发视觉AI行业领域模型并利用海量工艺数据训练机器视觉[73] - 公司自主研发8款工业数字化软件应用于数字化制造过程[47] - 公司工业AI模型应用包括企业AI知识库搜索平台和AI代码编程助手[51] 业务与技术能力 - 公司开发的前后桥主减速器生产线总长35米宽16米，集成25个全自动装配工站和6台机器人[27] - 公司BMS测试技术可在60秒内完成目标产品的全仿真测试和校准[31] - 公司高压升压模块产线支持产能扩容，测试台数量可增加，实现全自动智能化[32] - 公司为医疗客户交付超敏肌钙蛋白检测试剂盒生产线，生产节拍达3秒/件，每小时产出1200件[44] - 公司线控制动系统实现安装空间减少30%，重量减少25%[34] - 公司电动压缩机生产节拍从30秒/件突破至20秒/件，可共线生产10多款型号[39] - 公司医疗眼科耗材产线年产能达50万件[44] - 公司滚珠丝杠测量设备精度达微米级别[38] - 公司为全球Tier 1供应商完成4D毫米波雷达智能装备产线落地[33] - 公司高压升压模块产线适配保时捷Taycan 800V高压充电平台量产[32] - 公司Meditec®医疗装备满足ISO 14644-1洁净室8级生产标准[43] - 公司线控转向系统实现与方向盘完全解耦，已上车国内造车新势力[37] - 人形机器人产品贾维斯2.0拥有40个关节自由度和12个灵巧手自由度[52] - 公司成功推出第二代人形机器人本体贾罗斯JARVIS[74] - 公司实现多合一电驱系统及激光雷达等智能制造装备的整线交付[71] - 公司通过全球协同获得宝马采埃孚等位于中国和欧美的智能装备生产线项目[78] - 公司累计交付数千套智能制造装备拥有跨国跨行业项目运营经验[77][78] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业（2024年度）[82] 订单与客户表现 - 2025年上半年新签订单11.12亿元，其中非汽车业务订单4.45亿元[64] - 公司在手订单34.64亿元[64] - 医疗等高毛利行业订单占上半年新接订单近四成[62] - 公司签署首笔约2,825万元人形机器人合同[66] - 人形机器人首期产线年产能规划1,000台[66] - 公司前二十大客户的平均复购率为80%[75] 子公司表现 - PIA安贝格子公司营收3.29亿元人民币，净利润2338万元人民币[114] - PIA控股子公司总资产为26.54亿欧元，净资产为17.9亿欧元，但营业利润为-1240.5万欧元，净利润为-945.14万欧元[120] - PIA巴城子公司净资产为-1.52亿欧元，营业收入为7998.29万欧元，营业利润为-2426.57万欧元，净利润为-1719.83万欧元[120] - PIA安贝格子公司营业收入为3.29亿欧元，营业利润为3301.47万欧元，净利润为2338.06万欧元，是唯一盈利的子公司[120] - PIA奥地利子公司总资产为9.16亿欧元，但营业利润为-1578.72万欧元，净利润为-1209.64万欧元[120] - PIA加拿大子公司净资产为-1.03亿加元，营业利润为-1010.11万加元，净利润为-1010.11万加元[120] - PIA美国子公司净资产为-1.54亿美元，营业收入为1.18亿美元，营业利润为-1055.09万美元，净利润为-1055.09万美元[121] - 均普苏州子公司营业收入为9997.91万元，营业利润为1353.11万元，净利润为1104.88万元，表现良好[121] - PIA墨西哥子公司营业收入为1197.47万比索，营业利润为399.57万比索，净利润为279.7万比索[121] - 公司报告期内设立宁波普智未来机器人有限公司，但对整体生产经营和业绩无重大影响[122] 关联交易 - 2025年预计向关联方宁波均胜电子股份有限公司及其子公司出售商品和提供服务的关联交易金额为31,844.39万元[142] - 2025年1-6月实际向关联方宁波均胜电子股份有限公司及其子公司出售商品和提供服务的关联交易金额为7,301.92万元[142] - 2025年预计向关联方宁波均胜电子股份有限公司下属子公司提供水电的关联交易金额为300万元[142] - 2025年1-6月实际向关联方宁波均胜电子股份有限公司下属子公司提供水电的关联交易金额为0元[142] - 2025年1-6月实际向关联方宁波均胜电子股份有限公司及其子公司承租房产的关联极交易金额为491.43万元[143] - 2025年1-6月实际向关联方宁波均胜电子股份有限公司及其子公司采购水电的关联交易金额为58.极54万元[143] - 2025年1-6月实际向关联方均胜集团有限公司、宁波均胜电子股份有限公司及其子公司采购商品及服务的关联交易金额为360.08万元[143] - 2025年1-6月实际发生的关联交易采购及服务小计金额为910.05万元[143] - 2025年1-6月实际发生的关联交易总金额为8,211.97万元[143] - 公司向GH PIA Immobilien & KG租赁房产年租赁收益为-684.86万元[145] 担保情况 - 公司

信息报告义务人 - 内部信息报告义务人包括公司董事、高管等多类人员，持有公司5%以上股份的其他股东和关联人也在列[7] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人是履行内部信息告知义务的第一责任人[36] 重大交易报告标准 - 重大交易（对外担保、提供财务资助除外）达到交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6项标准之一时需及时报告[15] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上（对外担保除外）的关联交易需及时报告[19] - 公司与关联法人成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上（对外担保除外）的关联交易需及时报告[19] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且超过100万元需及时报告[15] - 重大交易标的（如股权）最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上，且超过1000万元需及时报告[15] - 重大交易标的（如股权）最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上，且超过100万元需及时报告[15] - 重大交易涉及的资产总额（以高者为准）占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时报告[15] - 重大交易的成交金额占公司市值10%以上需及时报告[15] - 重大交易标的（如股权）的最近一个会计年度资产净额占公司市值10%以上需及时报告[15] 诉讼仲裁及其他风险报告 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的诉讼仲裁需及时报告[22] - 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押或者报废超过总资产的30%属于其他风险事项[27] 股东信息报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息[31] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制公司情况发生较大变化需及时告知董事会秘书[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需及时告知董事会秘书[32] - 持有公司5%以上股份的股东增持、减持公司股票应在变动当日收盘后告知董事会秘书[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人计划减持股份应在首次卖出前二十个交易日告知并披露减持计划[33] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，大股东应在规定时间内告知董事会秘书[33] 其他信息报告 - 公司发行新股等再融资方案时，控股股东等应及时提供相关信息[35] - 公共媒体出现对公司股票有较大影响的报道或传闻，控股股东等应及时书面告知[35] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在知悉重大信息后及时向董事会秘书报告，重大事项有进展或变化需持续报告[41] - 公司各部门或控股子公司签署涉及重大信息文件，签署前应知会董事会秘书，特殊情况签署后立即报送[43] - 信息报告义务人应以书面形式提供重大信息[44] - 董事会秘书接到重大信息报告后当日内评估、审核，需披露时立即起草文件并汇报[44] 信息披露限制 - 未经通知董事会秘书并履行程序，公司各部门等不得对外披露重大信息[45] 保密义务 - 董事会秘书等人员在信息未披露前负有保密义务[47] - 控股股东等知情人员在依法披露前不得泄漏信息，特定情形应通知公司并披露[48] 违规处理 - 信息报告义务人未履行义务致公司违规，公司可给予处分并要求赔偿[50] “及时”定义 - 本制度所称“及时”指获知应报告信息的24小时内[52]

审计管理 - 公司审计档案保存期限为10年[11] - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] - 内审部在年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[10] - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上[8] - 公司设内审部负责人1名负责日常审计管理[8] - 内审部每年提交至少一次内部控制评价报告[15] 审计范围与责任 - 内部审计与内控评价涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[10] - 董事会对内部控制制度负责[6] - 内审部应配备适应审计任务的人员[8] - 审计人员对重要信息数据负有保密责任[9] 内控披露与整改 - 公司应披露内控重大缺陷或风险及措施[16] - 审计委员会督促制定内控整改措施并监督落实[16] 报告要求 - 年度内控自我评价报告至少包含七项内容[16] - 董事会审议年报时对内控自我评价报告形成决议[16] - 公司每年要求会计师事务所对内控有效性审计[16] - 会计师事务所应发表财务报告内控审计意见[16] - 非标准审计报告或重大缺陷董事会需专项说明[16] - 年度报告披露时应披露内控自评和审计报告[20] 激励与考核 - 公司建立内审部门激励约束与责任追究机制[20] - 内控情况作为部门和子公司绩效考核指标[20]

业绩总结 - 2022年首次公开发行A股30707.07万股，发行价5.08元/股，募资总额15.6亿元，净额14.2亿元[1] 项目进展 - 截至2025年6月30日，均普智能制造生产基地项目（一期）投资进度99.96%，累计投入26989.47万元[3] - 截至2025年6月30日，偿还银行贷款投资进度100%，累计投入23000万元[3] - 截至2025年6月30日，工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目投资进度42.86%，累计投入6428.47万元[3] - 截至2025年6月30日，补充流动资金投资进度100%，累计投入10000万元[3] 公司规划 - 拟设立全资子公司宁波具身智能机器人创新中心有限公司，注册资本5000万元[4][5] - 新增子公司成工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目实施主体[4] - 增加实施主体后增设募集资金专户[6] 决策情况 - 2025年8月21日董事会和监事会审议通过增加实施主体及开立专户议案[9] - 监事会和保荐机构对增加实施主体及开立专户事项均表示同意[10][11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行30707.07万股，发行价5.08元/股，募集资金总额15.6亿元，净额14.19亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金12.68亿元，余额1.79亿元，专户余额7164.38万元[2] - 超募资金总额为66,896.62万元[23] 资金投入项目 - 均普智能制造生产基地项目（一期）投入2.7亿元，进度99.96%[4][21] - 偿还银行贷款2.3亿元，进度100.00%[4][21] - 工业数字化等项目投入6428.47万元，进度42.86%[4][21] - 补充流动资金多次累计近7亿元[4] - 超募资金回购股票500万元[4] 资金使用安排 - 2024年6月同意用2亿元超募资金永久补流，截至2025年6月30日已用1.9997亿元[10] - 2025年4月拟用不超6400万元闲置超募和不超3600万元闲置募集资金暂时补流，截至6月30日已分别用6400万元和3600万元[7][22][23] - 2025年4月同意用不超10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日使用余额为2,000.00万元[22] 项目进展与调整 - 均普智能制造生产基地项目（一期）预定可使用状态日期延至2026年3月[14] - 工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目延至2026年9月[14] - 2025年同意调整“工业数字化产品技术升级应用及医疗机器人研发项目”内部投资结构[14][24] - 2025年拟出租“均普智能制造生产基地项目（一期）”部分闲置场地，有扩产需求时收回[13][23] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多方签监管协议，按规定存放使用资金[5] - 2025年上半年用自有资金支付256.10万元后用募集资金置换[12][23] - 2025年上半年募集资金使用及披露无重大问题[16]

业绩数据 - 2025年上半年营收103,210.46万元，同比减少7.86%[2] - 2025年上半年归母净利润-2,776.70万元，减亏262.86万元[2] - 2025年上半年扣非归母净利润-3,266.29万元，减亏1,727.56万元[2] - 2025年半年度毛利率20.05%，同比提升2.81个百分点[9] 业务成果 - 截至2025年上半年，累计获授权专利155项、软件著作权71项[4] - 2025年上半年人形机器人产线年产能1000台，6月签2,825万元合同[5] - 2025年上半年医疗CGM传感器生产线年产能预计达1500万件[8] - 2025年上半年新接订单近四成来自医疗等高毛利行业[7] 未来规划 - 2025年力求材料降本目标占收入比例降3%-5%[10] - 2025年争取平均回款天数缩短15%以上[10] - 制定《未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）》[12] - 2025年在业绩发布后召开业绩说明会[15] - 2025年持续开展投资者交流活动[15] - 2025年完善内部治理体系，重视合规管理[17] - 2025年完善高管人员管理体系，优化薪酬方案[19] 其他动态 - 截至2025年6月30日累计回购约1199万股，占0.98%，支付4960万元[12] - 2025年上半年累计接听回复投资者提问超300余次[14] - 完成《公司章程》及20余项制度修订[17] - 持续评估“提质增效重回报”行动方案并披露信息[20]