发行股票相关 - 向特定对象发行股票数量不超过368,484,840股，不超发行前总股本30%[9][39][54] - 募集资金总额不超115,217.82万元[9][42][54] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][38] - 特定对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][43] - 发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[12][48] - 发行对象为不超35名符合条件的特定投资者[6][35][141] 募投项目情况 - 智能机器人研发及产业化项目总投资62,333.36万元，拟用募集资金55,058.42万元，建设期36个月[10][56][68] - 医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目总投资26,409.40万元，拟用募集资金19,129.40万元，建设期36个月[10][74] - 信息化建设项目总投资13,335.00万元，拟用募集资金11,030.00万元，建设期36个月[10][91][104] - 补充流动资金项目拟用募集资金30,000.00万元[10][110] 市场规模数据 - 2020 - 2024年全球智能制造市场规模从1,986.2亿美元攀升至3,498.1亿美元，预计2030年达7,909.1亿美元，年均复合增长率约14%[24][25] - 2024年中国智能制造市场规模达498.4亿美元，预计2030年突破1,268.4亿美元，年均复合增长率约16.3%[25] - 2024年全球人形机器人市场规模为25.62亿元，预计2025年达63.39亿元，同比增长147.4%，2030年将突破600亿元，2035年将突破4,000亿元[26][67] - 2024 - 2029年全球具身智能机器人市场规模有望从166亿元增长至1,620亿元，年均复合增长率约77%[59][67] - 2020 - 2024年全球医疗器械市场规模从4560.17亿美元增长至6357.93亿美元，年均复合增长率约8.7%，预计2031年将达9097.51亿美元，2025 - 2031年间年均复合增长率约5.1%[83] 公司基本情况 - 公司注册资本为122,828.28万元[20] - 均胜集团持有公司45.61%股份，为控股股东[50] - 王剑峰先生合计控制公司59.44%股权，为实际控制人[50] 产品研发情况 - 已推出人形机器人“贾维斯1.0”与“贾维斯2.0”产品，一代完成轻量化升级，二代运动协调性和控制精度显著提升[59][66] - 2023年设立“均普人形机器人研究院”[65] - 与微软联合开发形成可泛化视觉模型并投入使用[65] 公司业绩情况 - 报告期内扣非净利润分别为1393.41万元、 - 22074.58万元、 - 1639.29万元、 - 5911.99万元，经营业绩持续亏损[131] - 报告期内营业收入境外占比分别为63.33%、69.72%、71.98%和76.59%，占比较大[132] - 2025年1 - 9月未经审计的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 - 5911.99万元[180] 利润分配情况 - 公司在当年盈利等条件下，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%，每三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[145][161] - 未来三年采取现金、股票或相结合等方式分配利润，优先采用现金分红[159] 发行影响情况 - 发行完成后公司总资产和净资产增加，短期内每股收益等指标有被摊薄风险，长远看利于增强盈利能力[116] - 发行完成后公司股本增加，原股东持股比例变化，将修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[118] - 发行完成后公司股东结构变化，但控股股东与实际控制人不变[119] - 发行完成后公司净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，流动和速动比率提高，财务结构改善[123] - 发行完成后公司筹资活动现金流入量增加，利于增加业务拓展能力和未来经营现金净流量[125]

公司决策 - 2025年12月10日召开第二届董事会第四十三次会议[1] - 会议审议通过《关于<2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>》等议案[1] 信息披露 - 《2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件于12月10日在上海证券交易所网站披露[1] 审批情况 - 预案披露不代表审批机关实质性判断，发行生效尚待批准或核准[1]

会议决策 - 2025年10月15日召开第二届董事会第三十八次会议审议通过发行相关议案[1] - 2025年10月31日召开2025年第五次临时股东会审议通过发行相关议案[1] - 2025年12月10日召开第二届董事会第四十三次会议审议通过调整发行方案等议案[1] 发行调整 - 拟调整发行募集资金总额及部分投资项目情况[2] - 修订发行募集资金总额等[3][4] 项目更新 - 更新智能机器人研发及产业化项目备案进度[4] 财务信息 - 更新2025年1 - 9月现金分红及利润分配政策执行情况[4] - 更新截至2025年9月30日未分配利润情况[4] - 更新部分财务数据及发行已履行批准程序[3][4]

融资方案 - 2025年10月审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 12月调整发行方案，无需股东会审议[2][6] - 调整后募资总额不超115,217.82万元[4] 项目投资 - 调整前智能机器人项目拟用募资55,058.42万元[4] - 调整后医疗项目实施主体和地点有新增[5]

业绩数据 - 2025年1 - 9月扣非后归母净利润为 - 5,911.99万元[40] - 假设2025年度扣非归母净利润为 - 7,882.65万元[40][43] - 2025年1 - 9月扣非后基本及稀释每股收益均为 - 0.05元/股，2025年度为 - 0.06元/股[43] 未来展望 - 2026年度扣非归母净利润有下降20%、不变、增长20%三种情景[40] 新产品和新技术研发 - 推出人形机器人“贾维斯”并实现产品迭代升级[10] - 搭建均普AI平台，增强AI商务应用，升级信息系统[12] 市场扩张和并购 - 升级扩建德国安贝格生产基地、强化宁波基地配套能力[11] 其他新策略 - 拟发行股份不超368,484,840股，募资深化具身智能布局、补充流动资金[10][33] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20日均价80%[23][24] - 发行方案已通过董事会和股东会审议，尚需上交所审核和证监会注册[34] - 智能机器人等项目提升产业化、量产与服务规模及AI应用能力[47] - 采取措施保证募资有效使用，防范即期回报被摊薄风险[50] - 完善利润分配政策，优化投资者回报机制[52] - 董事、高管及控股股东等对填补回报措施作出承诺[53][55]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币11.52亿元 [1] - 募集资金净额将用于智能机器人研发及产业化项目、医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目、信息化建设项目以及补充流动资金项目 [1] 公司治理进程 - 公司于2025年10月15日召开第二届董事会第三十八次会议及第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了相关议案 [1] - 公司于2025年10月31日召开2025年第五次临时股东会审议通过了相关议案 [1]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过115,217.82万元，用于四个项目[5] - 智能机器人研发及产业化项目总投资62,333.36万元[7] - 医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目总投资26,409.40万元，募集资金19,129.40万元[5] - 信息化建设项目总投资13,335.00万元，募集资金11,030.00万元[5] - 补充流动资金项目募集资金30,000.00万元[5] 新产品与新技术研发 - 公司已推出人形机器人“贾维斯1.0”与“贾维斯2.0”，一代完成轻量化升级，二代在运动协调性、控制精度等层面显著提升[16] - 公司于2023年设立“均普人形机器人研究院”[15] - 公司凭借工业智能制造场景沉淀的数据资源与微软联合开发，形成可泛化视觉模型并已投入使用[15] 市场趋势 - 2024 - 2029年全球具身智能机器人市场规模有望从166亿元增长至1,620亿元，年均复合增长率约77%[9] - 预计到2030年全球人形机器人市场规模将突破600亿元，2035年将突破4000亿元[18] - 2020 - 2024年全球医疗器械市场规模从4560.17亿美元增长至6357.93亿美元，年均复合增长率约8.7%，预计2031年将达9097.51亿美元，2025 - 2031年间年均复合增长率约5.1%[30] 业务合作 - 公司与智元机器人等头部企业及科研机构达成战略合作，围绕具身智能技术与人形机器人多方面进行深度合作[15] 客户与业绩 - 公司核心客户平均复购率达到80%[26] - 公司主要客户包括戴姆勒、宝马等汽车制造、健康医疗及消费品领域知名企业[26] - 公司累计交付数千套智能制造装备，承接了宝马等世界五百强知名企业项目[29] 信息化建设 - 公司将对现有信息系统进行集团化升级，增加集团采购系统及集团财务功能模块[31] - 公司将搭建均普AI平台、AI商务应用平台，统一并完善内部ERP、M365、PLM系统功能[31] 项目影响 - 智能机器人研发及产业化项目提升高端装备产业化能力[45] - 医疗健康智能设备项目提升量产与全球服务供给规模[45] - 信息化建设项目推动AI技术产业化应用和智能化升级[46]

募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过115,217.82万元[3] - 智能机器人研发及产业化项目拟投入募集资金55,058.42万元[4] - 医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目拟投入募集资金19,129.40万元[4] - 信息化建设项目拟投入募集资金11,030.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金30,000.00万元[4] 项目投资 - 智能机器人研发及产业化项目总投资62,333.36万元，建设期36个月[4] - 医疗健康智能设备应用及技术服务全球能力提升项目总投资26,409.40万元，建设期36个月[4][21] - 信息化建设项目总投资13,335.00万元，建设期36个月[38] - 智能制造装备项目总投资26,409.40万元，建设期36个月[31] 市场规模 - 2024 - 2029年全球具身智能机器人市场规模有望从166亿元增长至1,620亿元，年均复合增长率约77%[6][15] - 预计2030年全球人形机器人市场规模将突破600亿元，2035年将突破4000亿元[15] - 2020 - 2024年全球医疗器械市场规模从4560.17亿美元增长至6357.93亿美元，年均复合增长率约8.7%，预计2031年将达9097.51亿美元，2025 - 2031年间年均复合增长率约5.1%[30] 产品与技术 - 公司已推出人形机器人产品“贾维斯1.0”与“贾维斯2.0”[6] 用户数据 - 公司主要客户核心客户平均复购率达到80%[27] 未来展望 - 公司通过项目建设可推动业务多元化发展，打造业绩第二增长曲线[21] - 本次发行后公司总资产和净资产将增加，财务状况改善[62] - 本次发行完成后短期内每股收益等指标有被摊薄风险[63] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目必要且可行[64]

宁波均普智能制造股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告 证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-096 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的相关规定，公司就本 次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措 施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设和前提条件 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代 表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行 投 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2025-092 宁波均普智能制造股份有限公司 第二届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十 三次会议于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件形式发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合多种通讯的方式召开。本次会议由公司董事长王剑峰 先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议 案》 为推进公司 2025 年度向特定对象发行股票工作的顺利开展，根据《上市公 司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司调整本次发行拟 募集资金总额， ...