公司治理动态 - 均普智能于11月17日晚间发布公告，提名赵大东为公司第二届董事会独立董事候选人 [2]

公司人事变动 - 均普智能于11月17日晚间发布公告，同意聘任王雪女士担任公司证券事务代表 [2]

公司融资计划 - 公司于2025年11月17日召开董事会，审议通过拟注册和发行中期票据及短期融资券的议案 [1] - 本次融资旨在进一步优化和调整公司负债结构 [1] - 拟向中国银行间市场交易商协会申请注册，中期票据注册规模不超过人民币8亿元，短期融资券注册规模不超过人民币8亿元 [1] - 拟实际发行总量不超过人民币8亿元，最终发行规模以取得的注册通知书及公司实际需要为准 [1]

融资计划 - 拟向交易商协会申请注册发行中票和短融，规模均不超8亿[2] - 中票期限不超5年，短融期限1年，可一次或分期发行[2][3] 资金用途及还款 - 募资用于偿还有息债务、补充流动资金[3] - 还款按年付息，到期还本[3] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权处理注册、发行等事宜[4] - 授权有效期自股东会审议通过起，在注册及存续期内有效[5] 发行影响 - 发行有助于优化负债结构、增加资金流动性，需审批[6][7]

业绩总结 - 2025年1 - 10月向关联方出售商品和服务实际发生金额10968.33万元，占比14.13%[5] - 2025年1 - 10月向关联方承租房产实际发生金额822.90万元，占比22.16%[5] - 2025年1 - 10月向关联方采购商品及服务实际发生金额695.63万元，占比0.52%[5] 数据相关 - 2025年度新增日常关联交易预计金额为5299.28万元[1] - 均胜集团有限公司注册资本12000万元人民币[6] - 宁波均胜电子股份有限公司注册资本14.09亿人民币[9] - 广东香山衡器集团股份有限公司注册资本1.32亿人民币[12] - 2025年向关联方出售商品和服务新增后额度36317.22万元，占比13.64%[5] - 2025年向关联方承租房产新增后额度987.48万元，占比22.41%[5] - 2025年向关联方采购商品及服务新增后额度1523.39万元，占比1.27%[5] 未来展望 - 公司预计2025年日常关联交易含采购销售商品等[15] 其他新策略 - 关联交易价格遵循公允原则，与非关联交易定价无实质差异[15] - 新增2025年度关联交易预计事项已通过董事会审议[19] - 独立董事审议通过新增关联交易预计议案，尚需股东会审议[19] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[20]

制度适用范围 - 制度适用于公司董事、董秘、高管等人员和机构[9] 信息披露内容 - 信息披露内容包括业绩、收购、股票发行等[9][10] - 公司应披露影响股价或投资决策的所有事项[12] 披露原则与要求 - 信息披露应及时、公平，保证真实、准确、完整[12] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[12] - 公告文稿应重点突出、逻辑清晰、语言浅白[13] - 信息应在指定网站和媒体发布，不得先于指定媒体[13] 豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密可豁免披露，商业秘密符合条件可暂缓或豁免[14] - 暂缓或豁免披露商业秘密应登记相关事项[15] 自愿披露要求 - 自愿披露信息应真实、准确、完整，遵守公平原则[16] 责任划分 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会秘书负直接责任，全体成员负连带责任[19] 特定股份情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[21] 报告编制与披露流程 - 定期报告编制由董事会秘书召集确定时间和计划，经多环节审核，董事长签发披露[26] - 临时报告编制分不同情况，经董事会秘书审查、董事长签发后披露[27] - 公司向监管等报送报告或刊登信息，由董事会秘书拟定，董事长审定后操作[27] 错误信息处理 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发更正、补充或澄清公告[27] 人员告知义务 - 董事、高管知悉重大事件应按规定时间告知董事会秘书等[20][21] 定期报告审核 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，全体成员过半数通过后提交董事会[20][26] 解聘会计师事务所 - 公司解聘会计师事务所，股东会表决时应允许其陈述意见，披露时说明原因[25] 信息提供义务 - 信息披露义务人应向证券公司等提供真实准确完整资料[25] 股东与实控人义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人发生特定情况需告知公司并配合披露[28] - 信息披露前出现异常，股东或实际控制人应书面报告并配合公告[29] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供信息配合披露[30] - 持股5%以上股东等应报送关联人名单及关联关系说明[30] - 接受委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[30] 记录与档案管理 - 公司董事等履行职责情况由董事会办公室记录保存[32] - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会秘书负责[32] 违规处理 - 信息披露义务人未履职或披露信息有问题按不同情况处理[38] - 信息披露义务人泄露内幕信息应赔偿损失并担责[41] 制度生效时间 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[45]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 无在相关股东单位任职人员及其直系亲属情况[2] - 最近12个月内无影响独立性六种情形之一[3] - 最近36个月内未受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] - 通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 核实并确认任职资格符合要求[4] 声明时间 - 2025年11月13日[6]

独立董事任职要求 - 出任需书面同意[1] - 具备五年以上相关工作经验[1] - 持股或亲属任职情况影响独立性[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] 候选人不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 声明发布时间 - 提名人于2025年11月13日发布声明与承诺[5]

董事会相关 - 2025年11月17日召开第二届董事会第四十一次会议，审议补选非独立董事议案[1] - 董事会拟补选1名非独立董事，提名朱雪松为候选人[1] 候选人情况 - 朱雪松现任宁波均胜电子副董事长等职，曾于2023年4月至2024年8月任公司董事[3] - 截至公告披露日，朱雪松持有公司股份1200股[3] - 朱雪松与公司其他董高无关联，符合任职资格[3]

人员变动 - 杨丹萍女士连续担任独立董事届满六年申请辞职，原定任期到2026年4月9日[2][3] - 离任自股东会选举产生新任独立董事后生效[5] 人事提名 - 公司董事会提名赵大东先生为第二届董事会独立董事候选人[6] - 赵大东先生1953年出生，任武汉东方骏驰顾问，未持股，无关联关系，符合任职资格[9]