会议信息 - 公司第二届董事会第四十次会议2025年11月5日发通知，11月10日召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案表决 - 《关于选举第二届董事会董事长的议案》8票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》8票赞成，0票反对，0票弃权[4]

公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第二届第四十次董事会会议，审议了包括《关于选举第二届董事会董事长的议案》在内的文件 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入主要来源于汽车相关智能制造装备，其中汽车通用零部件智能制造装备占比31.79%，新能源汽车专用零部件智能制造装备占比28.41%，传统动力汽车专用零部件智能制造装备占比18.77% [1] - 非汽车业务占比较小，智能设备应用以及售后服务占比9.06%，消费品智能制造装备占比5.23%，工业机电产品智能制造装备占比5.11% [1] 市场表现 - 公司当前市值为138亿元 [1]

公司高层人事变动 - 公司董事长刘元因个人原因辞去所有职务，包括董事、董事长、法定代表人及董事会各专门委员会职务 [1] - 辞职生效后，刘元不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年11月10日召开董事会会议，选举王剑峰为新任董事长 [1] - 王剑峰董事长任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止 [1] - 公司法定代表人相应变更为王剑峰，并授权办理工商变更登记手续 [1]

论坛与奖项概况 - 2025上市公司高质量发展论坛暨第二十七届上市公司金牛奖颁奖典礼在南通举行，主题为“向新而行 以实致远 智启未来”，汇聚600多家上市公司代表以及创投人士、专家学者 [1] - 本届上市公司金牛奖颁发包括最具投资价值奖、金牛卓越企业家奖、金牛董秘奖等在内的九大奖项 [1] - 均普智能董秘柴俊荣获本届“金牛董秘奖”，获奖原因包括其在公司治理、信息披露和投资者关系管理等方面的卓越表现 [1] 金牛奖背景与影响 - 上市公司金牛奖是中国资本市场最具公信力和影响力的权威奖项之一，自1999年创立 [4] - 奖项评选秉承“公开、公平、公正”原则，采用严谨、客观、科学、透明的评选体系 [4] - 该奖项对推动上市公司规范运作、促进资本市场健康发展起到积极的引领示范作用 [4] 金牛董秘奖评选标准与获奖者 - 金牛董秘奖旨在表彰在董事会秘书职位上做出杰出贡献的专业人士 [4] - 获奖董秘在公司治理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会、保障公司规范化运作等内部管理层面表现突出 [4] - 获奖董秘在信息披露工作中，积极利用各种平台向投资者传递公司发展经营理念 [4] - 本次获得金牛董秘奖的包括中国海油董秘徐玉高、中国人寿董秘刘晖、长江电力董秘薛宁、京沪高铁董秘赵非、中远海控董秘肖俊光等约200位董秘 [4]

股价表现与交易数据 - 11月4日公司股价下跌3.38%，成交额为1.76亿元，换手率为1.24%，总市值为140.64亿元 [1] - 当日主力资金净流出3121.78万元，占成交额0.18%，在所属行业中排名70/85，主力资金连续3日减仓 [4] - 近3日、5日、10日、20日主力资金净流出分别为6441.69万元、1.20亿元、1.76亿元、1.03亿元 [5] - 主力轻度控盘，筹码分布较为分散，主力成交额1.20亿元，占总成交额15.42% [5] 业务布局与客户合作 - 公司主营业务为成套装配与检测智能制造装备、工业机器人及工业数字化智能软件的研发、生产、销售和服务 [2] - 公司为新能源智能汽车、医疗健康、消费品及工业机电等领域的全球知名制造商提供智能制造整体解决方案 [2] - 公司承接并完成了宝洁集团全球近十年投资最大的电动剃须刀智能制造装备项目 [2] - 公司陆续开拓了采埃孚、保时捷、福特、美国车桥、美的集团等客户的新项目，涉及新能源汽车电驱动和电控模块、800V汽车电压升压模块等前沿技术 [2] 市场概念与战略合作 - 公司所属概念板块包括丝杠、人脑工程（脑机接口）、人形机器人、DeepSeek概念、机器视觉等 [8] - 公司全资子公司与智元机器人通过成立合资公司开展通用人形机器人本体的共研、生产和销售，同时公司也向智元机器人供应零部件 [2] - 公司为客户提供车载控制系统装配智能产线，相关产线生产的终端产品会上车华为HI模式或智选模式相关车型 [2] 财务状况与股东结构 - 2025年1-9月，公司实现营业收入15.08亿元，同比减少4.09%，归母净利润为-5433.77万元，同比减少11.42% [8] - 公司海外营收占比为71.98%，受益于人民币贬值 [3] - 截至9月30日，公司股东户数为3.00万，较上期增加12.38%，人均流通股为40981股，较上期减少11.02% [8] - 十大流通股东中，华夏中证机器人ETF持股1352.88万股，较上期增加252.72万股，香港中央结算有限公司为新进股东，持股594.68万股 [8] 主营业务收入构成 - 汽车工业智能制造装备合计占比41.57%，其中汽车通用零部件智能制造装备占18.47%，新能源汽车专用零部件智能制造装备占14.11%，传统动力汽车专用零部件智能制造装备占8.99% [7] - 智能设备应用以及售后服务收入占比7.42%，消费品智能制造装备占比5.55%，医疗健康智能制造装备占比2.10% [7] - 工业机电产品智能制造装备占比1.54%，房屋租赁占比0.23%，工业应用软件及数字化服务占比0.02% [7]

回购计划 - 2024年8月7日首次披露回购方案[2] - 预计回购3000 - 5000万元[2] - 已回购196.59万股，占比0.16%[2] - 已回购金额1154.20万元[2] 方案调整 - 回购价上限从5.8元/股调至14元/股[3][4] - 回购期限延至2026年5月4日[3][4][5] - 资金来源增加自筹资金[5]

业绩说明会信息 - 2025年第三季度业绩说明会于11月11日14:00 - 15:00举行[2][3][6][7] - 地点为上证路演中心，采用网络互动形式[2][3][6][7] - 董事长等人员参加（可能调整）[6] 投资者参与方式 - 11月4日至11月10日16:00前可提问[2][7] - 11月11日14:00 - 15:00可登录参与[7] 其他信息 - 2025年10月25日发布第三季度报告[3] - 公告发布时间为2025年11月4日[10]

股份回购计划 - 公司拟使用3000万元至5000万元自有、超募及自筹资金回购股份 [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限为2024年8月5日至2026年5月4日 [1] - 回购价格上限设定为14元/股 [1] 股份回购进展 - 截至2025年10月31日，公司已累计回购196.59万股股份 [1] - 累计回购股份数量占总股本的0.16% [1] - 累计已支付回购金额为1154.20万元 [1] - 回购价格区间为4.91元/股至11.42元/股 [1]

公司战略与市场地位 - 公司首次亮相第七届IHMD中国国际高端医疗器械论坛，成为全场关注焦点 [1] - 公司战略布局与论坛主题“研发到制造的系统协同创新”高度同频 [6] - 公司依托50余年全球智造经验，被定位为医疗智造领域的新晋领军者 [1][6] 近期业务进展与新获订单 - 2025年第三季度医疗类新接多个重要订单 [6] - 获得国内头部医药企业高精密胰岛素笔紫外激光打标项目，可提供每分钟80件的高速磁悬浮式或经济型转台式解决方案 [6] - 斩获美资头部医疗器械企业的艾滋病检测医疗产品装配检测项目订单，交付高节拍的微流控产品智能产线 [6] 胰岛素笔自动化检测系统解决方案 - 该系统为全自动化检测解决方案，循环时间48秒，检测效率达1.25件/分钟 [8] - 严格执行ISO14644-1 Class8洁净室标准，实现从径向定位、剂量拧紧到称重比对的全程自动化闭环检测 [8] - 技术优势体现在自动化、精准化、可配置化，助力客户实现规模化量产下的严格质量把控 [8] 自动注射器最终组装线解决方案 - 该产线为半自动解决方案，循环时间2秒，组装效率达30件/分钟 [10] - 采用人工上下料与博世载具传输系统，具备高度柔性以兼容多种类型自动注射器 [10] - 通过激光打标检验、力与路径控制等多维度工艺实现严格质量把控 [10] 吸入器组装线解决方案 - 该系统为全自动组装系统，生产节拍3.33秒/件，组装效率达18件/分钟 [12] - 严格执行ISO14644-1 Class8洁净室标准，实现从物料供给到成品检测的全流程自动化闭环管理 [12] - 凭借全自动生产、洁净室环境及多维度质量检测能力，助力客户满足医疗级质量要求并提升生产效率 [12] 技术路径与未来展望 - 公司以“柔性化+自动化+合规化”的智造路径，通过实战级方案与头部订单印证其落地价值 [14] - 未来将持续深耕医疗健康领域，以前沿技术突破产业痛点，与全球医疗伙伴探索制造新可能 [14]

会议信息 - 2025年第五次临时股东会于10月31日在浙江省宁波市高新区清逸路99号4号楼召开[3] - 出席会议股东和代理人267人，所持表决权812,472,959，占比66.8138%[3] - 公司9名在任董事全部出席会议，董事会秘书出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意票数807,954,043，占比99.4438%[6] - 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》中发行股票种类和面值同意票数807,968,455，占比99.4455%[6] - 《关于<2025年度向特定对象发行股票预案>的议案》同意票数807,803,975，占比99.4253%[11] - 《关于<2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》同意票数807,803,975，占比99.4253%[11] - 《关于<2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》同意票数807,808,975，占比99.4259%[11] - 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》同意票数807,876,303，占比99.4342%[13] - 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》同意票数807,900,303，占比99.4371%[14] - 《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户并签署监管协议的议案》同意票数87,681,775，比例95.0243%[15][18] - 普通股股东表决同意票数807,881,775，比例99.4349%[17] - 本次股东会议案1至10属于特别决议议案，获出席会议股东所持表决权2/3以上表决通过[19] - 本次股东会议案1至10中小投资者单独计票[19] - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》中小投资者同意票数87,754,043，比例95.1026%[16] - 《发行股票的种类和面值》中小投资者同意票数87,768,455，比例95.1182%[16] - 《发行方式与发行时间》中小投资者同意票数87,767,303，比例95.1170%[16] - 《发行对象及认购方式》中小投资者同意票数87,615,387，比例94.9523%[16] - 《定价基准日、定价原则及发行价格》中小投资者同意票数87,676,303，比例95.0184%[16] - 《发行数量》中小投资者同意票数87,695,303，比例95.0390%[16]