会议出席情况 - 出席会议股东及代理人37名，代表股份285,552,477股，占比75.8862%[10] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份282,189,913股，占比74.9927%[11] - 参加网络投票股东35名，代表股份3,362,564股，占比0.8936%[12] - 参加会议中小投资者股东35名，代表股份3,362,564股，占比0.8936%[13] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉等议案》：285,432,277股同意，占比99.9579%[17] - 《累积投票制实施细则》：285,427,702股同意，占比99.9563%[18] - 《股东会网络投票实施细则》：285,427,702股同意，占比99.9563%[20] - 《利润分配管理制度》：285,427,702股同意，占比99.9563%[21] - 《对外担保管理制度》：285,327,702股同意，占99.9212%[22] - 《关联交易管理制度》：285,327,702股同意，占99.9212%[23] - 《募集资金管理制度》：285,327,702股同意，占99.9212%[24] - 《关于公司未来三年分红回报规划的议案》：285,332,277股同意，占99.9228%[26] - 《关于公司2025年度授信额度的议案》：285,327,702股同意，占99.9212%[27] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于修订〈公司章程〉等议案》：3,242,364股同意，占比96.4253%[17] - 中小投资者对《关于公司未来三年分红回报规划的议案》：3,142,364股同意，占93.4514%[26] 会议时间 - 会议于2025年9月16日下午14：00现场召开，网络投票时间为当天9:15－15:00[6]

公司治理结构调整 - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接[5][6][7] - 废止《监事会议事规则》并同步修订《累积投票制实施细则》等6项制度[1][6][8] - 相关议案已于2025年8月26日经第三届董事会第十一次会议及监事会第九次会议审议通过[7][8] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年9月16日14:00，地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室[4] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易日9:15-9:25及9:30-11:30[4][5] - 股东需在会前30分钟签到并出示身份证明文件，逾期进场者无法参与现场表决[2] 股东权利与会议秩序 - 股东享有发言权、质询权及表决权，发言需经主持人许可且时长不超过5分钟[2][3] - 表决票需明确填写同意、反对、弃权或回避，未填写或填写无效视为弃权[3] - 会议禁止录音、录像及拍照，扰乱秩序行为将被制止并上报处理[4] 利润分配政策 - 明确现金分红条件：合并报表归母净利润及累计可分配利润为正值、审计无保留意见、无重大投资计划[32][40] - 区分发展阶段设定现金分红比例：成熟期无重大支出时不低于80%，有重大支出时不低于40%，成长期有重大支出时不低于20%[33][42] - 承诺2025-2027年度现金分红比例不低于年度可分配利润的10%，且可结合股票股利分配[40][41][43] 授信与融资计划 - 2025年度申请银行综合授信总额8.50亿元，其中母公司6.30亿元（含对外融资2.10亿元），子公司宝鸡保德利电气2.20亿元[45] - 母公司授信分配包括流动资金贷款4.20亿元、票据及信用证1.80亿元、保函0.30亿元[45]

制度修订 - 公司拟修订《累积投票制实施细则》等6项制度[13][20] - 取消监事会，废止《监事会议事规则》，职权由董事会审计委员会行使[16] 董事选举 - 单独或合并持有公司股份1%以上股东可提名非独立董事和独立董事候选人[25] - 股东会对董事候选人表决时，股东表决权等于持股数乘以应选举董事人数[28] - 股东投票所投候选人数不能超过应选人数，对候选人表决权总数多于拥有的全部表决权时投票无效[28] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[28] - 董事候选人得票总数超出席股东会股东所持表决权股份总数二分之一可当选[31] - 若当选董事人数不足应选人数，得票数过半数的候选人自动当选[31] - 公司采用累积投票制选举董事应在股东会通知中特别说明[34] - 股东会选举董事前应向股东发放或公布累积投票制实施细则[34] 投票安排 - 公司应在股东会召开2个交易日前向信息公司提供全部股东数据[43] - 股东会股权登记日和网络投票开始日之间至少间隔2个交易日[43] - 公司应在股东会投票起始日前1个交易日再次核对网络投票信息[43] - 征集实际持有人投票意见时间为股东会投票起始日前1个交易日的9:15－15:00[44] - 上交所交易系统投票平台网络投票时间为股东会召开当日交易时间段[45] - 上交所互联网投票平台网络投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[45] - 证券公司、证金公司作为名义持有人投票时间为股东会召开当日的9:15 - 15:00[49] - 股东可在股东会现场投票结束后第二天查询有效投票结果[54] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，除董事、高管和持股5%以上股东外其他股东投票情况单独统计披露[54] 分红规划 - 公司制定《未来三年分红回报规划（2025—2027年）》[75] - 公司实施现金分红需满足该年度合并报表归母净利润为正等条件[61] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过五千万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%[63] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[63][80][81] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[69] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[69] - 公司董事会审议通过的利润分配方案，需提交股东会，由出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过[65] - 对公司章程确定的现金分红政策调整或变更，需满足条件，经详细论证，履行程序，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[66][67] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[72] - 公司进行现金分红需满足当年盈利等条件，重大投资或支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超5000万元或总资产10%[79] - 满足现金分红条件时，年度以现金方式分配的利润一般不低于当年度可分配利润的10%，可进行中期分红[79] - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，调整后现金分红在当次利润分配中所占比例不低于10%[82] - 公司调整利润分配政策需董事会审议通过后提交股东会，经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[82] 授信额度 - 公司2025年度拟申请银行综合授信8.50亿元，其中母公司申请6.30亿元，含对外融资预算2.10亿元[86] - 母公司在6家银行的授信总额分别为1.00亿元、0.70亿元、1.60亿元、1.90亿元、0.80亿元、0.30亿元[86] - 子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司2025年度拟申请银行综合授信2.20亿元，在4家银行的授信总额分别为0.75亿元、0.80亿元、0.45亿元、0.20亿元[86]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《公司章程》修订、取消监事会及治理制度调整等议案 [1] - 取消监事会后，《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》 [2] - 在股东大会审议通过前，第三届监事会及监事将继续履行监督职能，对公司经营、财务及董事高管合规性进行监督 [2] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并同步修订《独立董事工作制度》等22项制度 [1] - 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等2项制度，进一步提升公司规范运作及内控管理水平 [1][2] - 本次调整依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及科创板监管规则等法律法规实施 [2]

公司治理与财务决策 - 高铁电气第三届董事会第十一次会议于8月27日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《2025年度中期利润分配方案的议案》 [2] 信息披露与公司动态 - 公司通过公告形式披露董事会决议及利润分配方案相关事项 [2]

公司治理 - 高铁电气第三届监事会第九次会议于8月27日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》[2] - 会议同时通过其他多项议案[2]

公司人事任命 - 高铁电气于2025年8月26日召开第三届董事会第十一次会议 [1] - 董事会审议通过聘任何保国担任证券事务代表的议案 [1] - 何保国将协助董事会秘书开展工作 任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 召开日期为2025年9月16日14点00分 [1] - 召开地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室 [1] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2025年9月16日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务等特殊账户投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议《股东会议事规则》议案 [2] - 审议《董事会议事规则》并取消监事会及废止《监事会议事规则》议案 [2] - 上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东 [2] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年9月11日 [3] - 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [3] - 个人股东需凭本人身份证登记 [3] - 法人股东需凭营业执照复印件及法定代表人身份证办理登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [3] 会议登记方式 - 登记地点为陕西省宝鸡市高新大道196号公司三楼会议室 [7] - 登记时间为2025年9月15日9:00-16:00 [7] - 通过信函或传真登记的股东需在参会时携带相关证件 [3] 其他会务安排 - 会议预计半天时间 [8] - 与会股东及人员食宿及交通费用自理 [8] - 现场参会股东需提前半小时到达办理签到 [8] - 授权委托书需明确注明表决意向 [10]

2025年中期利润分配方案 - 每10股派发现金红利0.08元（含税），不进行资本公积金转增股本及送红股 [1] - 以总股本376,289,913股为基数，合计派发现金红利301.03万元（含税） [1] - 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润2,841.39万元的10.59% [1][2] 分配方案实施机制 - 以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期另行公告 [1] - 若总股本发生变动（可转债转股/回购股份等），将维持分配总额不变并调整每股分配比例 [2] - 实际分派金额以权益分派实施公告为准 [2] 财务基础与决策程序 - 母公司累计未分配利润为46,478.71万元（截至2025年6月30日） [1] - 董事会及监事会分别于2025年8月26日审议通过分配方案 [2][3] - 方案符合公司章程及股东回报规划，已获2024年年度股东大会授权 [2][3]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 相应废止《监事会议事规则》并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》[1] - 取消监事会议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东大会审议[1][2] 2025年半年度财务报告 - 公司2025年半年度报告编制程序符合法律法规及《公司章程》要求 报告内容全面真实反映半年度经营管理和财务状况[2] - 未发现半年度报告编制及审议人员存在违反保密规定的行为[2] - 半年度报告相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 资产减值与信用风险管控 - 公司计提信用减值损失和资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策 客观反映财务状况且未损害股东利益[2] - 减值准备议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 利润分配政策 - 2025年度中期利润分配方案综合考虑公司盈利情况、现金流状态及资金需求 符合经营现状并有利于持续稳定发展[2] - 利润分配方案未损害中小股东利益 相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板上市规则要求 未出现变相改变用途或违规使用情形[3] - 募集资金管理未损害股东利益 相关议案表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3] 中长期发展规划 - 公司通过《未来三年分红回报规划》议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3] - 公司通过《2025年度授信额度》议案 该议案尚需提交股东大会审议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[3][4]