证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-028 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 至2025 年 9 月 16 日 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省宝鸡市高新大道 196 号中铁高铁电气装备股份有限公司 三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | - ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-020 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会 议的通知。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合视频方式召开。会 议应到监事 3 名，实际到会 3 人。监事会主席连鹏飞先生主持本次 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、规章、规范性文件及 《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 1、关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规 则》，取消监事会，废止《监事会议事规则》的议案 监事会认为：本次取消监事会系根据《公司法》以及《上市公 司章程指引》等有关规定进行，同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止，并同步 修订《公司章程》《股东会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，对《公司章程》进 行修订。修订《公司章程》的议案生效后，公司将不再设置监事会、 监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》相应废止。具体内容详见 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《高铁电 气：关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定公司治理制度 的公告》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-021 中铁高铁电气装备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日以电话及邮件方式发出关于召开第三届董事会第十一次 会议的通知，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议由董事长张厂育先生召集并主持，会议应参加董事 9 人， 实际参加董 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2025-025 以截至 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 376,289,913.00 股为基 数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税）,以此计算 合计拟派发现金红利 301.03 万元（含税），占合并层面当期实现归属 于母公司净利润的 10.59%。 中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 每 10 股派发现金红利 0.08 元（含税），不进行资本公积金转 增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 一、2025 年中期利润分配方案内容 根据中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度财务报告（未经审计），截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并 报表中归属于上 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 出现特定情形，公司需在2个月内召开临时股东会[4] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[5] - 董事会同意后5日内发出临时股东会通知[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[10] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[10] - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在召开15日前通知[12] 其他时间要求 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[12] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告[13] - 变更股东会现场会议召开地点需在现场会议召开日前至少2个工作日公告[15] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有明确规定[16] 会议主持与报告 - 董事长等不能履职时，按规定推举人员主持股东会[19][20] - 年度股东会上，董事会和独立董事应作报告[20] 表决相关 - 关联股东应回避表决，中小投资者表决单独计票披露[21] - 特定情况实行累积投票制[22] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次为准[25] - 未填、错填等表决票视为弃权[25] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[26][27] - 股东会回购普通股决议需经三分之二以上表决权通过[28] - 股东可在60日内请求撤销有问题的股东会决议[28] - 规则经股东会审议通过生效，修订亦同[31] - 股东会决议及时公告，会议记录由董事会秘书负责[26][27] - 召集人应保证股东会连续举行，特殊情况处理并公告[27]

会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，上下半年度各1次[4][17] - 特定人员提议时，董事长10日内召集主持临时董事会[4] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日通知[12] - 变更定期会议时间等，提前3日发书面变更通知[14] 会议举行 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，关联交易过半数无关联董事出席即可[6][7] - 董事回避时，过半数无关联董事出席，无关联董事过半数通过决议[28] - 无关联董事不足3人，提案提交股东会审议[28] 会议表决 - 一人一票，记名或举手表决[21][27] - 部分董事认为提案不明，会议暂缓表决[29] - 全体董事过半数通过会议提案及决议[26] 其他 - 会议档案保存20年[39] - 董事离任6个月内仍承担部分忠实义务[43] - 提案暂缓表决需明确再次审议条件[24] - 董事会不得越权决议[24] - 秘书安排记录会议，含日期地点等[30] - 董事长督促落实决议并通报情况[36] - 出席人员对会议内容保密[41] - 议事规则董事会制定，股东会审议生效[46]

中铁高铁电气装备股份有限公司 第四条 公司董事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的的融资融券 交易。公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公 司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行 为的规定，不得进行违法违规的交易。 第五条 公司董事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织（以 下简称"相关人员"）不发生因获知内幕信息而买卖本公司股份及其衍生品种的行 为： 1 （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股 份变动管理》《上海证券交易所融资融券交易实 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 | | 第三节 独立董事 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、完整。 第四条 公司要依照国家有关法律、法规及规章的规定，结合公司所处行业 和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息 披露的可靠性。内部审计制度须经董事会审议通过。 第五条 公司董事会必须对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度必须经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员必须保证内部 控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 1 第二章 内部审计机构和人员 第一条 为了规范中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计工作的领导体制、职责权限， 人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国审计法》等法律、法规及《中铁高铁电气装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的 ...

第一条 为规范中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全和合规有效使用，最大限度 的保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性 文件的规定并结合公司实际情况及《中铁高铁电气装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行股票或者 其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 中铁高铁电气装备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用 于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于 科技创新领域，促进新 ...