股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月23日14点在湖北襄阳公司一楼会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，6月23日可投票[3] - 交易系统投票时间6月23日9:15 - 15:00，互联网投票同[5] 议案与股权 - 本次股东大会审议两议案，6月7日已披露于上交所网站[6] - 股权登记日为2025年6月17日，A股代码688237，简称超卓航科[11] 会议登记 - 会议登记时间为6月19日8:30 - 17:00，地点公司三楼证券部[14] - 信函、传真或电子邮件登记材料不迟于6月19日17:00[15] 联系信息 - 联系地址为襄阳高新区公司证券部，电话0710 - 3085204[17] - 传真0710 - 3085219，邮箱hbcz@cz - tec.com，邮编441000[17][18]

会议信息 - 第三届监事会第二十六次会议6月3日通知送达，6月6日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过变更两项目投资总额并结项，节余资金存专户议案[3] - 审议通过将超募资金节余资金永久补充流动资金议案[5] 后续安排 - 两议案尚需提交公司股东大会审议[3][5]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 交流人员 - 董事长兼总经理李光平、董秘敖缓缓和财务总监姚志华将与投资者交流[2]

业绩数据 - 2024年度营业收入40358.03万元，较上年同期增长49.38%[3] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润1298.60万元，较上年同期扭亏为盈[3] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润933.21万元，较上年同期下降51.65%[3] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益为0.15元/股，2023年为 -0.39元/股[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，较2023年下降50.00%[26] - 2024年加权平均净资产收益率为1.05%，较2023年增加3.79个百分点[26] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.75%，较2023年减少0.76个百分点[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -11824336.43元，较2023年增加82.03%[27] 募集资金 - 首次公开发行股票2240.0828万股，募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金净额80857.59万元，累计使用58949.08万元，未使用21908.51万元[45] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3741.12万元[45] - 经批准置换先期投入募投项目建设金额12948.22万元[45] - 永久补充流动资金32974.29万元，募投项目结项使用节余募集资金1810.41万元[45] 公司治理 - 2024年控股股东及实际控制人之一李羿含取得四川海弗和海孚科技控制权[10] - 2025年2 - 3月，李羿含不再担任四川海弗和海孚科技经理等职务[10] - 2025年3月13日，李羿含辞去公司董事、总经理及战略决策委员会委员职务[10] - 董事杨丽娜持有公司股份212500股，计划减持不超20000股，占总股本不超0.02%[48] - 截至2024年2月8日，杨丽娜累计减持9000股，占总股本0.01%[48] 风险提示 - 冷喷涂固态增材制造技术应用拓展不足，大额研发投入或无经济效益[12] - 核心技术人员流失或影响技术开发和新产品研制[13][14] - 定制化增材制造业务原材料采购渠道变化或影响经营稳定性[15] - 某产品审定价大幅下调或影响盈利水平[16] - 应收账款金额大，部分账款无法收回或影响资产、利润和资金周转[17] - 国家政策和国际国内形势变化或对公司业务造成不利影响[18][21] 技术研发 - 冷喷涂固态增材制造技术制备的铝合金涂层强度可达400MPa，修复大梁结构试验件飞行起落次数达机型设定寿命3倍[31] - 2024年在研项目预计总投资规模5991.00万元，本期投入3003.01万元，累计投入5541.73万元[42] - 公司对50余种参数进行优化调整，形成一系列关键技术[36] - 公司获得CAAC维修许可资质，具备对三千余项、一万五千余个件号机载设备的维修能力[37] 监管事项 - 2023年11月因涉嫌擅自改变募集资金用途被立案调查，2024年10月结案[22][23] - 2024年8月因2023年度业绩预告披露不准确、关联交易未及时审议披露收到警示函[24]

中航证券有限公司 关于湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：超卓航科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭卫明、孙捷 | 被保荐公司代码：688237 | 重大事项提示 湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"、"发 行人"或"超卓航科"）2024 年度经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计后 公司 2024 年度实现营业收入 40,358.03 万元，较上年同期增长 49.38%；实现归 属于上市公司股东的净利润为 1,298.60 万元，较上年同期扭亏为盈；实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 933.21 万元，较上年同期下降 51.65%。 营业收入增长的主要原因：（1）成都鹏华科技有限公司（以下简称"成都 鹏华"）于 2023 年 12 月纳入合并范围，2023 年的合并财务报表只涵盖了其 12 月份的收入数据，2024 年合并财务报表涵盖了成都鹏华整年的收入数据；（2） 公司在板带成型精密加工设备及零件制造、新能源汽车零部件制造业务板块的客 户和业务量均取得较大 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在湖北省襄阳市高新区台子湾路118号公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为32人，持有表决权数量49,242,469股，占公司表决权总数的55.7435% [1] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式，由董事长李光平主持，程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 非累积投票议案以99.8889%同意票通过（49,187,787票），反对票占0.1061%（52,282票），弃权票占0.0050%（2,400票） [2][3] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东同意票占比86.7861%（68,246票），反对票占比11.4335%（8,991票），弃权票占比1.7804%（1,400票） [3] 律师见证 - 律师于凌、杨海确认股东大会召集程序、表决结果等符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程要求，决议合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集召开 公告刊登日期距召开日期超过20日 符合法定程序 [1][2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议地点为公司一楼会议室 网络投票通过上交所系统在2025年5月16日9:15-15:00进行 [3] 出席会议人员情况 - 现场出席股东及代理人6名 代表有表决权股份45,523,834股 占公司股份总数48.62% 网络投票股东代表股份3,718,635股 占比4.1501% [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事和高级管理人员 其资格均合法有效 [3] 议案审议与表决结果 - 审议议案与股东大会通知所列事项完全一致 未发生临时修改议案情形 [4] - 全部议案表决通过率超99% 其中同意票49,187,787股 占比99.9950% 反对票200股 弃权票2,400股 [4][5][6] - 中小投资者表决支持率98.5295% 反对比例1.4059% 弃权比例0.0646% [4][5] - 关联股东李光平、王春晓等6人涉及议案时依法回避表决 [8] 法律效力确认 - 律师认为股东大会程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 所有决议合法有效 [9]

股东大会 - 2025年5月16日在湖北襄阳召开，32人出席，所持表决权占比55.7435%[2] 人员出席 - 9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，财务总监列席[5] 议案表决 - 2024年度多项议案表决同意比例超99%[6][7] - 2025年度董监薪酬方案表决同意比例超97%[8] - 2024年度利润分配方案现金分红分段表决同意比例98.5295%[10] 股东表决 - 不同持股比例股东表决同意比例超95%[11] 会议结论 - 上海市锦天城律师事务所见证，会议及决议合法有效[13]

会议时间 - 公司于2025年4月26日发布股东大会通知，距召开日期超20日[4] - 现场会议于2025年5月16日14:00召开，网络投票时间为同日[5] 出席情况 - 现场出席股东及股东代理人为6名，代表45,523,834股，占比50.8060%[6] - 网络投票股东26名，代表3,718,635股，占比4.1501%[6] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意率超99%[10][11][12][14][15] - 《2025年度董事薪酬方案》同意3,644,133股，占比97.9965%[17] - 《2025年度监事薪酬方案》同意49,107,062股，占比99.7250%[19] 中小投资者情况 - 中小投资者对《2025年度董事薪酬方案》同意占比97.9965%[18] - 中小投资者对《2025年度监事薪酬方案》同意占比96.3586%[19] 决议效力 - 公司2024年年度股东大会通过的决议均合法有效[20]

军工板块近期表现 - 中证军工指数过去一周涨幅达5.82%，多只个股出现连板行情，如ST立航4连板、成飞集成等3连板 [1][2] - 中航成飞市值千亿，单周上涨约36%，国博电子涨超20%，航天彩虹等超10只个股涨幅达两位数 [2] - 军工主题基金平均涨幅5.3%，华夏军工安全基金单周上涨9.22%，ETF份额显著增加，其中国泰中证军工ETF增超8400万份 [2] 行业基本面改善 - 一季度部分上游企业订单同环比明显好转，下游进入高景气阶段，航天、导弹细分领域改善最显著 [1][6] - 2025年"十四五"收官年积压需求将快速释放，2月成为行业复苏关键时点，国际军贸与国产大飞机推动新增需求 [5][6][7] - 全球军费开支增长带动军贸机遇，华泰证券认为国内外需求共振将开启新一轮高景气周期 [2][5] 估值与配置现状 - 中证军工板块市净率3.12倍，处于5年43.14%分位，估值相对底部 [4] - 主动型基金对军工配置比例连续10个季度环比下降，一季度接近零配，公募认为中报后业绩将明显改善 [4][2] 细分领域投资机会 - 军用电子板块最先感知景气回升，业绩弹性最大；军贸相关飞机、雷达产业链及先进军用材料（钛合金、碳纤维等）受关注 [7] - 低空经济聚焦飞行器制造、基础设施、运营服务三环节；商业航天受益卫星互联网发展 [7][8] - 装备智能化、无人化成为核心方向，eVTOL技术商业化提速，航发、导弹链增长确定性高 [8]