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超卓航科(688237)
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超卓航科(688237) - 超卓航科2024年年度股东大会会议材料
2025-05-08 09:00
一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 二、参会股东及股东代表须携带身份证明(股票账户卡、身份证等)及相关 授权文件办理会议登记手续及有关事宜,出席本次股东大会的股东及股东代表应 于 2025 年 5 月 14 日 17:00 之前通过传真、信函或电子邮件的方式办理会议出席 登记,现场出席会议的股东及股东代表应于 2025 年 5 月 16 日 14:00 之前到达湖 北省襄阳市高新区台子湾路 118 号,湖北超卓航空科技股份有限公司一楼会议室 进行签到登记,并在登记完毕后,在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。 在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份 总数后,未登记的股东和股东代表可通过网络投票方式进行投票。 湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议材料 2025 年 5 月 股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》、《股东大会议事 规则》相关规定,为维护投资者的合法权益,确保股东会议的正常秩序和议事效 率,特制定会议须知如下,请出席股东大会 ...
超卓航科(688237) - 超卓航科关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2025-05-07 11:31
湖北超卓航空科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-029 2025 年 5 月 6 日,公司已将上述暂时补充流动资金的 2,000 万元闲置募集资 金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构 和保荐代表人。本次闲置募集资金临时补充流动资金期限自第三届董事会第二十 六次会议审议通过之日起未超过 12 个月。 特此公告。 湖北超卓航空科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 8 日 1 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司"或"超卓航科")于 2024 年 10 月 30 日召开公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会 议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司 使用不超过人民币 2.38 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,仅限用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审 议 ...
超卓航科(688237) - 超卓航科关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
2025-05-06 10:15
证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-028 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2025 年 05 月 07 日(星期三)至 05 月 13 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 (hbcz@cz-tec.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2025 年 04 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告,为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 05 月 14 日(星期三)13:00-14:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业 绩说明会,就投资者关 ...
超卓航科(688237) - 超卓航科2024年度独立董事述职报告(黄亿红)
2025-04-25 14:40
湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(黄亿红) 本人作为湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"超卓航科"或"公司") 的独立董事,2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律 法规的要求以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、公司《独立董事工作制度》等相关制度的规定,本着客观、公正、独 立的原则,独立履行职责,及时了解公司的生产经营及发展情况,准时出席各 次股东大会、董事会及各专门委员会会议,并对审议的相关事项发表了明确意 见,积极发挥独立董事作用,有效维护了公司整体及全体股东的利益。现将本 人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄亿红,1968 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。现 为南昌大学经济管理学院会计学副教授,硕士生导师、中国注册会计师(非执 业会员)、江西省注册会计师协会第五届、第六 ...
超卓航科(688237) - 超卓航科2024年度独立董事述职报告(周洁)
2025-04-25 14:40
会议相关 - 2024年召开14次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[4] - 独立董事周洁出席全部14次董事会会议和4次股东大会[4] 关联交易 - 2024年1月19日审议通过2项关联交易事项并追认[9] - 2024年11月6日审议通过增加2024年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年12月13日审议通过增加2024年度及2025年度日常关联交易预计议案[12] 审计与制度 - 改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[16][17] - 建立并健全内部控制制度,推进内控体系建设[15] 人事变动 - 2024年12月13日提名孙继光为第三届董事会董事候选人[19] - 2024年12月20日董事长李光平代行董事会秘书职责[19] 薪酬与激励 - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会确定[21] - 2024年度高级管理人员薪酬方案审议通过[21] - 2024年4月29日审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期议案[22] - 2024年10月30日审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期议案[22] 其他 - 2024年4月23日对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更[18] - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人、拟分拆所属子公司、变更或豁免承诺、被收购情况[13][14][21][23]
超卓航科(688237) - 超卓航科2024年度独立董事述职报告(赵升吨)
2025-04-25 14:40
会议召开情况 - 2024年召开14次董事会会议、1次年度股东大会和3次临时股东大会[3] - 报告期内董事会提名委员会召开1次会议[4] 关联交易 - 2024年1月19日追认2项关联交易事项[7] - 2024年11月6日通过增加2024年度日常关联交易预计的议案[8] - 2024年12月13日通过增加2024年度及2025年度日常关联交易预计的议案[8] 审计与会计估计 - 改聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年4月23日对房屋及建筑物折旧年限进行会计估计变更[15] 人事相关 - 2024年12月13日提名孙继光为公司第三届董事会董事候选人[16] - 2024年12月20日董事长李光平代为履行董事会秘书职责[16] 薪酬与激励 - 2024年度董事薪酬方案提交2023年年度股东大会审议确定[17] - 2024年度高级管理人员薪酬方案经第三届董事会第十九次会议审议通过[17] - 2024年4月29日通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相关议案[18] - 2024年10月30日通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期相关议案[18] 其他情况 - 报告期内公司及相关方未发生变更或豁免承诺的事项[10] - 报告期内公司未发生被收购、聘任或解聘财务负责人和拟分拆所属子公司相关情况[11][16][18] - 2025年独立董事将继续勤勉尽职为公司决策提合理化建议[20]
超卓航科:2024年报净利润0.13亿 同比增长137.14%
同花顺财报· 2025-04-25 14:08
主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.39元提升至2024年的0.15元,同比增长138.46% [1] - 每股净资产从2023年的14.16元下降至13.66元,同比减少3.53% [1] - 每股未分配利润从1.71元下降至1.51元,同比减少11.7% [1] - 营业收入从2.7亿元增长至4.04亿元,同比增长49.63% [1] - 净利润从-0.35亿元扭亏为盈至0.13亿元,同比增长137.14% [1] - 净资产收益率从-2.74%提升至1.05%,同比增长138.32% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有1849.8万股,占流通股41.95%,较上期减少161.33万股 [1] - 航证科创投资有限公司持有567.42万股,占比12.87%,持股数量不变 [2] - 夏盛鹏增持11.05万股至282.56万股,占比6.41% [2] - 国家产业投资基金减持73万股至240.48万股,占比5.45% [2] - 洪伯彦增持12.35万股至137.17万股,占比3.11% [2] - 华安安康灵活配置混合A减持24.67万股至94.75万股,占比2.15% [2] - 吴伟和华夏中证500指数增强A新进前十大股东,分别持有63.96万股和60.32万股 [2] - 珠海观睿私募基金和潘曦明退出前十大股东,原分别持有130.72万股和73.12万股 [2] 分红方案 - 公司拟每10股派发现金红利3.4元(含税) [3]
超卓航科(688237) - 超卓航科关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-25 14:08
证券代码:688237 证券简称:超卓航科 公告编号:2025-022 一、适用对象 公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 (一)董事薪酬 1、公司内部非独立董事按照其在公司实际担任的工作岗位领取薪酬,不在 公司额外领取董事津贴。 湖北超卓航空科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 24 日 召开了第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议,分别审议 了《2025 年度董事薪酬方案》、《2025 年度高级管理人员薪酬方案》、《2025 年度 监事薪酬方案》。其中,《2025 年度高级管理人员薪酬方案》已获上述董事会审 议通过,相关关联董事已对该议案回避表决;《2025 年度董事薪酬方案》和《2025 年度监事薪酬方案》因全体董事、监事回避表决, ...
超卓航科(688237) - 超卓航科2024年度董事会审计委员会履职情况报告
2025-04-25 14:08
湖北超卓航空科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件的 规定,以及《湖北超卓航空科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")、湖北超卓航空科技股份有限公司(以下简称"公司")《审计委员会 工作细则》的有关规定,报告期内,我们作为审计委员会委员恪尽职守,积极 勤勉,切实发挥监督指导作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况 报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,为独立董事黄亿红女士、 周洁女士、非独立董事杨丽娜女士,其中召集人由会计专业人士黄亿红女士担 任。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年,董事会审计委员会共召开 5 次会议,全部议案均通过,具体如下: | 序号 | 届次 | 会议日期 | 议案 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...
超卓航科(688237) - 超卓航科审计委员会对上会会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-25 14:08
审计机构聘任 - 公司聘请上会所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年9月5日审计委员会同意聘任并提交董事会[1] - 2024年9月5日及10月14日董事会及股东大会审议通过[1] 年审沟通 - 2024年11月7日审计委员会召开第一次年审沟通会[2] - 2025年4月15日召开第二次年审沟通会[2] 年报审议 - 2025年4月24日审计委员会审议通过2024年年报等议案并提交董事会[3]