股东大会信息 - 2025年6月23日在湖北襄阳召开[2] - 43人出席，所持表决权占54.8084%[2] - 9位董事全出席，3位监事出席2人[4] 议案表决情况 - 变更募投项目议案同意票比例99.8992%[5] - 超募资金补充流动资金议案同意票比例99.8957%[5] - 5%以下股东变更募投项目议案同意票比例98.3137%[6] 其他 - 律师见证决议合法有效[7] - 公告2025年6月24日发布[9]

会议信息 - 公司于2025年6月7日发布股东大会通知，6月23日14:00现场会议召开，网络投票同日进行[4][5] 参会股东情况 - 现场6名股东及代理人代表45523834股，占比50.8060%[6] - 37名网络投票股东代表2892584股，占比3.2282%[6] 议案表决结果 - 《关于变更募投项目议案》同意48367643股，占比99.8992%[10] - 《关于将超募资金节余资金补充流动资金议案》同意48365943股，占比99.8957%[11]

差异化权益分派事项 - 公司拟实施2024年度差异化权益分派方案，以股权登记日总股本扣除回购专用账户股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.40元（含税），不转增不送红股 [4][5] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为18,859.30万元，分配总额将维持不变，若总股本变动则调整每股分配金额 [5] - 回购专用账户内1,265,682股（占总股本1.41%）不参与利润分配，导致需进行特殊除权除息处理 [4][5] 回购股份情况 - 公司于2024年2月18日通过董事会决议，使用自有资金以集中竞价方式回购A股股份，回购资金总额不低于人民币（未披露具体下限），价格上限未披露，回购期限为3个月 [3][4] - 截至2024年5月17日，累计回购1,265,682股，占总股本1.41%，回购股份拟用于维护公司价值及股东权益，计划在12个月后出售或注销未出售部分 [4] 除权除息计算 - 以2025年5月30日总股本89,603,310股为基准，扣除不参与分红的1,265,682股后，实际参与分配股本为88,337,628股 [5] - 根据前收盘价24.67元/股计算，实际除权参考价为24.33元/股（现金分红0.34元/股），虚拟除权参考价为24.3348元/股（虚拟分红0.3352元/股），两者差异仅0.0197%，影响极小 [5] 法律合规性 - 本次差异化权益分派符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等规定，未损害公司及股东利益 [6][7]

分红方案 - 公司实施差异化分红方案，以股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份后的88,337,628股为基数，每10股派发现金红利3.40元（含税），合计每股0.34元 [1][2] - 公司总股本为89,603,310股，回购专用证券账户持有1,265,682股，不参与利润分配 [2] - 虚拟分派的每股现金红利为0.3352元/股，计算公式为（88,337,628×0.34）÷89,603,310 [3] 除权除息计算 - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.3352）÷1，因流通股份变动比例为0 [3] - 本次分红仅进行现金分红，不涉及资本公积金转增股本或送红股 [2] 分红实施安排 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未在公告中明确 [1][5] - 除公司自行发放对象外，其余股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发 [5] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，实际税负根据持股期限为20%或10% [6][7] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按10%税率代扣所得税，税后每股0.306元 [7] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股0.306元 [8] - 沪股通香港投资者按10%税率代扣所得税，税后每股0.306元 [8] - 其他法人股东及机构投资者自行申报纳税，税前每股0.34元 [9] 咨询方式 - 公司证券部联系电话0710-3085204，供股东咨询权益分派事宜 [9]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案2025年5月16日经股东大会通过[5] 股权及红利信息 - 总股本89,603,310股，实际参与分配88,337,628股[8] - 每股派现金红利0.34元，拟合计派30,034,793.52元[8] 时间安排 - 股权登记日2025年6月18日，除权（息）和发放日6月19日[4][10] 税收政策 - 不同股东类型按不同税率扣税[12][14][15]

股份回购 - 2024年2月18日同意用1500 - 3000万元自有资金回购股份，回购价不超40.84元/股，期限3个月[7] - 截至2024年5月17日，累计回购股份1265682股，占总股本比例1.41%[9] 利润分配 - 2025年5月16日通过《2024年度利润分配方案》，拟每10股派现金红利3.40元，不转增不送股[9] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为18859.30万元[10] - 截至2025年5月30日，总股本89603310股，参与分配股本总数88337628股[11] 除权除息 - 实际分派除权（息）参考价格为24.33元/股[13] - 虚拟分派的现金红利约为0.3352元/股[13] - 虚拟分派除权（息）参考价格为24.3348元/股[13] - 除权除息参考价格影响绝对值约为0.0197%[13] 权益分派 - 公司本次差异化权益分派符合规定，不损害公司及全体股东利益[14]

募资情况 - 2022年首次公开发行A股2240.0828万股，每股发行价41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[21] - 截至2025年5月31日，超募资金总额52939.82万元，2022 - 2025年永久补充流动资金39739.40万元[35] 项目投入 - 截至2025年5月31日，“增材制造生产基地项目”累计投入14870.13万元，进度67.95%[22][23] - 截至2025年5月31日，“洛阳增材制造生产基地项目”累计投入7022.49万元，进度58.20%[22][23] 项目调整 - 拟将“增材制造生产基地项目”投资总额调减至14755.23万元并结项[25] - 拟将“洛阳增材制造生产基地项目”投资总额调减至7683.03万元并结项[26] 资金使用 - 募投项目变更前计划投资13200.42万元，变更后7683.03万元，实际使用7022.49万元[1] - 拟将1538.72万元超募资金节余永久补充流动资金，占总额2.91%[36] 会议安排 - 股东大会现场会议2025年6月23日14点，网络投票同日[7] - 参会股东及代表2025年6月19日17:00前办理出席登记[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募资总额92,448.22万元，净额80,857.59万元[2] - 截至2025年5月31日超募资金总额52,939.82万元已使用完毕，节余1,538.72万元[10][11] 募投项目情况 - “增材制造生产基地项目”拟调减投资至14,755.23万元，投入进度67.95%，预计节余7,015.06万元[6] - “洛阳增材制造生产基地项目”拟调减投资至7,683.03万元，投入进度58.20%，预计节余5,517.39万元[6] - 两项目合计预计节余12,532.45万元，投入进度64.28%[6] 资金使用与决策 - 2022 - 2025年超募资金39,739.40万元永久补充流动资金，13,200.42万元用于“洛阳项目”[11] - 拟将超募节余1,538.72万元永久补充流动资金，占总额2.91%，符合规定[12] - 变更募投及使用超募节余获审议通过，保荐机构无异议[16]

募资情况 - 公司首次公开发行2240.0828万股，每股41.27元，募资92448.22万元，净额80857.59万元[2] 项目投入 - 截至2025年5月31日，两增材制造项目累计投入21892.62万元[3] - 两募投项目合计投入进度64.28%，预计节余12532.45万元[6] 超募资金 - 截至2025年5月31日，超募52939.82万元已使用完毕，节余1538.72万元[10][11] - 拟将1538.72万元超募节余永久补充流动资金，占超募总额2.91%[12] 变更审批 - 本次变更募投及使用超募节余获监事会和保荐机构同意[14][16]

募集资金情况 - 公司募集资金总额92448.22万元，净额80857.59万元[2] - 截至2025年5月31日超募资金52939.82万元使用完毕，节余1538.72万元[10][11] 项目投入情况 - 两项目截至2025年5月31日累计投入21892.62万元[4] - 两项目合计投入进度64.28%，预计节余12532.45万元[5] 项目调整情况 - “增材制造生产基地项目”投资总额调减至14755.23万元[5] - “洛阳增材制造生产基地项目”投资总额调减至7683.03万元[8] 资金处理情况 - 超募节余1538.72万元拟永久补充流动资金，占比2.91%[12] 审核情况 - 监事会同意变更募投项目及资金处理事项[14][15] - 保荐机构认为事项合规，无异议[16]