业务决策 - 公司2025年8月22日同意12个月内开展远期外汇交易业务[1] - 外币交易金额不超等值8000万美元可滚动使用[1] 业务限制 - 交易金额不超国际业务收付外币额、8000万美元及净资产50%[3] 风险应对 - 亏损占净利润5%以上或超100万需向董事长报告[7] - 制定制度应对汇率等风险[5] 业务目的 - 防范外汇波动，稳定境外收益，降财务费用[1]

综合授信 - 公司拟申请不超过3.5亿元综合授信额度[2][3] - 授信期限为董事会决议日起12个月内[2][3] - 授信类型含远期结售汇、贷款等业务[2] 相关安排 - 董事会授权代理人办理申请事宜[2] - 具体事项由财务部门组织实施[4]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-026 锦州神工半导体股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同 意将募投项目"集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目" 达到预定可使用状态时 间延期至 2026 年 10 月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施 方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"国泰海通"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无 需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许［2023］2051 号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股(A 股)股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元 ...

锦州神工半导体股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动 方案的半年度评估报告 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，切实履行社会责任，公司于 2025 年 3 月 27 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》，以进一步提升公 司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本 市场形象。2025 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效情况如下： 一、聚焦做强主业，提高核心竞争力 神工股份是国内极少数具备"从晶体生长到硅电极成品"完整制造能力的 一体化厂商，能够大规模、高品质、高可靠、广覆盖地向全球下游厂商提供大 直径硅材料产品，在全球细分领域处于第一梯队，公司积极响应快速增长的国 内市场多元化需求，在半导体材料国产化进程中发挥了独特作用。 2025 年上半年，公司实现营业收入 20,852.77 万元，同比增长 66.53%；归 属于上市公司股东的净利润 4,883.79 万元，较去年同期增长 925.55%。 募投项目方 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-022 锦州神工半导体股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登 记、修订及制定部分治理制度的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订制定公司部 分管理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、公司取消监事会的情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》（以下 简称《章程 指引》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等相关 法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监 事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过本事项之后， 公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-030 锦州神工半导体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（辽宁省锦州市太和区中信路 46 号甲） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工 | √ | | | 商变更登记的议 ...

会议情况 - 锦州神工半导体第三届监事会第六次会议于2025年8月22日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2] - 取消监事会相关安排将通过取消监事会、废止相关制度及修订章程落实[2] 表决结果 - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] 后续安排 - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过[4]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-020 锦州神工半导体股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公 1 司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。同时， 董事会提请股东会授权董事长或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的 备案登记及取消监事、监事会等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的 内容为准。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦 州神工半导体股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记、 修订及制定部分治理制度的公告》。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 （以下简称"本次会 ...

公司股权激励计划 - 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第七次会议审议通过预留限制性股票授予议案 [1] - 以13.745元/股授予价格向54名激励对象预留授予14.66万股限制性股票 [1] - 确定2025年8月22日为预留部分限制性股票授予日 [1]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-027 锦州神工半导体股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及 作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 1 2024 年第二次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东 征集委托投票权。 （三）2024 年 8 月 17 日至 2024 年 8 月 27 日，公司对本次激励计划激励对 象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次 激励计划激励对象有关的任何异议。2024 年 8 月 29 日，公司于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露了《锦州神工半导体股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。 （四）2024 年 9 月 2 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜 ...