激励计划进展 - 2023年10月27日多项激励计划相关议案获董事会、监事会审议通过[12][13] - 2023年11月15日2023年第一次临时股东大会审议通过相关议案[15] - 2024年10月29日审议通过授予预留部分限制性股票议案[16] - 2025年4月7日审议通过作废、归属、行权相关议案[17] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入33.8574281895亿元，较2022年增长率约58.20%[20] 用户数据 - 除134名离职，883名激励对象符合归属任职期限要求[20] - 2024年873名激励对象绩效考核A或B，归属比例100%[20] - 2024年10名激励对象考核C，归属比例80%[20] - 2024年5名激励对象绩效考核A，行权比例100%[1] 归属与行权 - 2025年4月7日首次授予部分第一个归属期可归属308.2146万股，涉883人[23] - 2025年4月7日第一个行权期可行权15.90万股，涉5人[23] 股票作废 - 134名离职激励对象36.2266万股限制性股票作废[25][26] - 10名考核C激励对象0.2915万股限制性股票作废[26] - 本次作废限制性股票共计36.5181万股[26]

激励计划进程 - 2023年10月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[12][13] - 2023年11月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年12月7日审议通过授予限制性股票和股票增值权等议案[16] - 2024年10月29日审议通过授予预留部分限制性股票的议案[16] - 2025年4月7日审议通过作废、归属和行权相关议案[17] 业绩数据 - 2024年公司营业收入33.8574281895亿元，较2022年增长率约58.20%[20][1] 激励对象情况 - 除134名离职，883名激励对象符合归属任职期限要求[20] - 2024年873名激励对象绩效考核A或B，归属比例100%[20] - 2024年10名激励对象考核C，归属比例80%[20] - 2024年5名激励对象绩效考核A，行权比例100%[1] 归属与行权数量 - 2025年4月7日首次授予部分第一个归属期可归属308.2146万股，涉及883人[23] - 2025年4月7日第一个行权期可行权15.90万股，涉及5人[23] 作废情况 - 134名离职激励对象36.2266万股限制性股票作废[25][26] - 10名考核C激励对象0.2915万股限制性股票作废[26] - 本次作废限制性股票共计36.5181万股[26] 其他 - 归属、行权与作废已获现阶段必要批准和授权[27] - 尚需履行相应信息披露义务[27]

审计相关 - 审计公司对翱捷科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 审计报告日期为2025年4月7日[10]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计等委员会召开会议，独立董事均出席[5] 合规情况 - 2024年未发生应披露重大关联交易[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] 人事与审计 - 2024年聘任普华永道中天为审计机构[9] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[9] 薪酬与激励 - 高级管理人员薪酬方案符合规定[11] - 2024年审议通过授予预留部分限制性股票议案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将发挥优势履行职责[12]

翱捷科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 二、2024 年度履职情况 （一） 独立董事出席董事会、专业委员会和股东大会情况 2024 年度，公司共召开了 5 次董事会、1 次股东大会，本人均亲自出席了上述会 议。 2024 年度，战略委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议， 本人均亲自出席了上述会议；审计委员会召开了 7 次会议，本人出席了任职后的 5 次 会议。 报告期内，本人本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案及 其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验的优 势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内，本人未对董 事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。 作为公司的独立董事，本人高度重视中小股东的合法权益，报告期内严格履行了 独立董事监督职责，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的 专业知识做出了独立、公正的判断，切实保护了中小股东的利益。 一、基本情况 （一）个人情况 张可先生，1962 年出生，美国国籍，毕业于伍斯特理工学院，博士学历。1996 年至 2002 年任职于 Synch ...

会议情况 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次，独立董事均出席[5] 公司运营 - 2024年未发生应披露重大关联交易[8] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[8] - 2024年公司未被收购[8] 人事财务 - 2024年聘任普华永道中天为审计机构[9] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[9] - 2024年无会计准则变更外的会计政策变更[9] 议案审议 - 2024年审议通过聘任高级管理人员等议案[10][11] 未来展望 - 2025年独立董事继续维护公司及中小投资者权益[12]

翱捷科技股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关要求，翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李峰、张可、胡瞻的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事李峰、张可、胡瞻的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公 司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董 事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 翱捷科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 04 月 07 日 ...

翱捷科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 翱捷科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对普华永道中天 在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 03 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经 批准于 2000 年 06 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 01 月 18 日转制为普华永道中 天会计师事务所(特殊普通合伙)，注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴 环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2024 年 12 月 31 日，普华永道 中天合伙人数为 229 人，注册会计师人数达 1,150 人， ...

募集资金情况 - 2022年1月10日首次公开发行股票募集资金总额68.83亿元，净额65.46亿元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4.29亿元，余额8.29亿元，现金管理4亿元[3][4] - 2024年直接投入募投项目5.94亿元，回购股份1.55亿元，补充流动资金7.80亿元[4] - 累计使用募集资金19.82亿元，回购股份8.15亿元，补充流动资金31.58亿元[4] - 累计收到利息净额5864.03万元，现金管理收益1.79亿元[4] - 2024年收到利息净额646.55万元，现金管理收益2384.34万元[4] 资金管理决策 - 2024年3月29日同意用最高20亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年末闲置募集资金现金管理未到期4亿元，涉及三家银行[11] - 2024年3月29日同意用不超12.49亿元超募资金补充流动资金[12] 项目进展 - 2024年“5G工业物联网芯片项目”结项，节余资金补充流动资金[15] - 2023 - 2024年拟用5 - 10亿元回购股份，2024年使用1.75亿元，累计8.15亿元[16] - 2024年无变更募投项目资金使用情况[17] - 募集资金总额65.46亿元，本年度投入15.50亿元，累计投入59.55亿元[21] - 变更用途募集资金总额1.68亿元，占比2.57%[21] - 4个项目投入进度达100%[21] - “5G工业物联网芯片项目”本年度投入1.84亿元，累计投入4.28亿元，进度84.21%[21] - “商用Wifi6芯片项目”延期，预计2025年6月结项[22] - “新一代智能可穿戴设备软硬件平台开发项目”进度56.15%[21] - 多种无线协议融合等项目预计2025年12月结项[23] 研发成果与进度 - 研发中心两项研究取得成果并应用或落地[24] - 研发中心一项技术因前沿前期投入谨慎[24] - 研发中心建设项目预计2025年12月结项[24]

审计委员会情况 - 公司第二届董事会审计委员会独立董事占比100%[2] - 报告期内审计委员会召开7次会议[3] 议案审议 - 2024年3 - 10月审计委员会审议多项报告议案[3][4] 审计相关 - 提议续聘普华永道事务所[8] - 认为外审团队尽责，财务报告真实准确[9][12] - 协调各方与事务所沟通保证审计开展[13]