董事会构成 - 公司董事会成员为9人，设董事长1名，副董事长1 - 2人[4] 会议召集 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[6] - 特定情形下董事长应在10日内召集临时会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议可召集临时会议[6] - 召开临时会议召集人应提前3日通知全体董事[7] 会议举行与表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[8] - 董事会决议表决一人一票，须经全体董事过半数通过[12] - 审议关联交易事项关联董事应回避表决[13] - 交易事项须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人提交股东会审议[15] 利润分配与表决 - 董事会作利润分配决议先通知注册会计师出审计报告草案，再出正式报告[15] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等可要求暂缓表决[15] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，出席人员需签名[17] - 会议记录应包含日期、出席人员、议程等内容[17][18] - 董事可在表决单提补充意见，与会议记录效力同等[18] - 董事会会议档案保存期限为十年[18] 决议执行与规则 - 董事会决议或提请股东会批准，或交总经理执行[19] - 本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[23] - 原《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会议事规则》废止[23]

董事会秘书聘任 - 公司应在首次公开发行股票上市后3个月内或原任离职后3个月内聘任董事会秘书[5][17] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[17] 任职资格 - 选聘人选需具有大学本科以上文化程度等多项资格条件[8][9] - 有六种情形的人士不得担任董事会秘书[9] - 证券事务代表需有董事会秘书任职资格并取得相关资格证书[19] 职责与履职条件 - 董事会秘书需办理信息披露事务等十一项职责[12][13] - 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件[13] 代行职责 - 董事会秘书空缺时，先由董事长代行职责，指定人员后由指定人员代行[19] - 董事会秘书空缺超三个月，法定代表人代行职责并在6个月内完成聘任[19] 培训与协议 - 董事会秘书原则上每2年至少参加一次后续培训[17] - 公司聘任董事会秘书时应与其签订保密协议[18] 资格处理 - 董事会秘书有规定情形，公司董事会可建议取消其任职资格等[21] - 情节严重者，公司董事会可建议取消其今后从事该职务的资格[21] - 董事会秘书可按规定期限申诉所受处罚[22] - 董事会秘书违法违规，按相关规定追究责任[22] 工作细则 - 工作细则与法律或章程抵触时，执行法律和章程规定[24] - 工作细则中部分条款待公司科创板上市后施行[24] - 原董事会秘书工作细则废止[24]

股份数据 - 公司已发行股份数为529,411,765股，每股面值1元人民币，均为境内人民币普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[6] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%[7] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[7] 股东权益与责任 - 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票收益归公司所有[7] - 股东有权自决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东会、董事会决议[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[9] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务损害债权人利益需对公司债务承担连带责任[10] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 股东会职权包括选举更换董事、审议批准董事会和监事会报告等多项重要事项[11] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[11] - 公司经股东会决议或相关授权可发行股票、可转换为股票的公司债券[11] 临时股东会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 公司未弥补的亏损达股本总额1/3时，需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[12] 会议提案与投票 - 董事会、监事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人[14] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权的过半数（1/2以上）通过[18] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[22] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[22] - 董事对公司负有忠实义务，违反规定所得收入归公司所有，造成损失需承担赔偿责任[22][23] - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应为公司最大利益尽到合理注意[23] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[30] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[30] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[31] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[34] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[35] - 公司每年按可供分配利润的30%以上进行分配，各年度分红比例由董事会提出预案[36] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度经董事会批准后实施并对外披露[36] - 公司合并支付价款不超净资产10%，不经股东会决议但需董事会决议[37] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[38]

公司决策 - 2025年7月31日第二届董事会第五次会议通过取消监事会等议案[1] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》等部分条款[3][5] - 4项制度修订需股东会审议，8项无需[5] - 修订后《公司章程》及部分制度全文同日在上海证券交易所网站披露[6]

会议安排 - 2025年7月14日召开第二届董事会第四次会议，审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[5] - 2025年7月16日发布召开2025年第二次临时股东会的通知[6] - 2025年7月31日下午14:30召开现场会议，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 出席现场会议的股东及代理人3人，代表股份3.86775亿股，占比73.06%[8] - 参加网络投票的股东210名[9] 议案表决 - 《关于提请审议接受国有资本经营预算资本性资金并通过控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》同意4945.1638万股，占比99.0665%[14]

股东会信息 - 2025年7月31日于河北邯郸派瑞科技产业园召开股东会[3] - 213人出席，所持表决权占比30.5875%[3] - 采用现场和网络投票结合，董事长主持[4] 议案情况 - 接受国有资本预算资金暨关联交易议案通过[4] - 普通股股东同意票比例99.0665%[4] - 对第1项议案中小投资者单独计票[6]

会议信息 - 中船特气第二届监事会第五次会议于2025年7月31日召开[3] - 会议通知于2025年7月28日通过邮件送达监事[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案情况 - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理变更工商登记的议案[4] - 议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交股东会审议[4]

会议信息 - 中船特气第二届董事会第五次会议于2025年7月31日召开，9名董事全部出席[3] 决策事项 - 同意更新中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司生产车间高频开关电源设备[4] - 同意公司开立零余额银行账户[5] - 同意撤销监事会及监事，修订《公司章程》等议案，部分需提交股东会审议[6][7][8][9][10][11] - 同意《中船特气2024年度工资总额清算报告》[12][13]

中船系概念板块表现 - 中船系概念板块7月23日下跌2.76%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内中船应急、昆船智能、中船汉光等个股跌幅居前 [1] - 中船应急单日跌幅达7.12%，昆船智能跌6.09%，中船汉光跌5.67% [2] 市场资金流向 - 中船系概念板块当日主力资金净流出5.84亿元 [2] - 10只个股呈现主力资金净流出，其中5只净流出超5000万元 [2] - 中船应急主力资金净流出1.38亿元居首，中国船舶净流出1.12亿元，中船防务净流出8087.28万元 [2] 个股交易数据 - 中船应急换手率达9.33%，昆船智能换手率14.81%，显示较高交易活跃度 [2] - 中国船舶跌幅0.29%但换手率仅1.13%，中国重工跌1.46%换手率0.78% [2] - 久之洋成为板块内唯一主力资金净流入个股，净流入104.18万元 [2] 相关概念板块对比 - 雅下水电概念以4.15%涨幅领涨，兵装重组概念以-4.64%领跌 [2] - 中船系概念跌幅(-2.76%)大于成飞概念(-2.50%)和国产航母概念(-2.11%) [2] - 互联网保险概念上涨0.56%，国家大基金持股概念上涨0.33% [2]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年7月31日14点30分 [4] - 会议地点为河北省邯郸市世纪大街6号派瑞科技产业园103会议室 [6] - 会议召集人为中船特气董事会 [6] - 会议投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [4][6] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、宣布会议开始、报告出席情况、推选监票人和计票人、审议议案、股东发言提问、投票表决、统计结果、宣读结果等环节 [7][6][8] - 股东发言需经主持人许可且时间原则上不超过5分钟 [3] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式表决 [4] 核心议案内容 - 公司接受控股股东派瑞科技有限公司通过委托贷款方式拨付的国有资本金4亿元（40000万元）专项用于"电子特气产品攻关研制及产业化" [9][10] - 该资金来源于中国船舶集团有限公司拨付的国有资本经营预算 [9] - 委托贷款期限一般不超过3年 在条件具备时将及时转为股权投资 [9][10] - 本次交易构成关联交易 因公司与中船财务有限责任公司的实际控制人均为中国船舶集团有限公司 [10] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟到达会场签到确认参会资格 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 关联股东派瑞科技有限公司和中船投资发展有限公司需回避表决 [10] - 公司不向参会股东发放礼品 食宿及交通费用自理 [4]