重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 21 日(星期三)至 5 月 27 日(星期二)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （dongban@lyrg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-024 中钢洛耐科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日 9:00-10:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流 ...

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人94名，代表股份764,304,155股，占比67.9381%[9] - 现场参会股东及代理人3名，代表股份22,140,000股，占比1.9680%[10] - 网络投票股东91名，代表股份742,164,155股，占比65.9701%[11] - 中小投资者股东90名，持有股份96,863,571股，占比8.6101%[13][14] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多议案同意占比超99.9%[17][18][20][23][25][27] - 《关于公司董事2024年度报酬情况的议案》同意占比99.9320%[21] - 《关于公司监事2024年度报酬情况的议案》同意占比99.9269%[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意占比99.9271%[26] - 《关于终止部分募投项目的议案》同意占比99.9308%[28] 中小投资者表决情况 - 《关于公司董事2024年度报酬情况的议案》中小投资者同意占比99.4642%[21] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》中小投资者同意占比99.4249%[26] - 《关于终止部分募投项目的议案》中小投资者同意占比99.4540%[28] 会议合法性 - 律师认为会议表决程序和结果合法有效[30] - 律师认为会议召集、召开等程序及结果均合法有效[31]

股东大会信息 - 2025年05月20日在河南省洛阳市涧西区召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人94人，所持表决权764,304,155，占比67.9381%[2] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，如《公司2024年度董事会工作报告》等[4][5][6][7][8] - 本次股东大会10项议案均审议通过，对部分议案进行中小投资者单独计票[10]

业绩总结 - 2024年营业收入21.88亿元，较2023年减少12.91%[34][85][89] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 5910万元，较2023年减少184.38%[34][85] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.57亿元，较2023年末减少3.78%[34][85] - 2024年末总资产52.10亿元，较2023年末减少8.10%[34][85] - 2024年基本每股收益 - 0.0525元，较2023年减少184.27%[86] - 2024年加权平均净资产收益率 - 1.95%，较2023年减少4.22个百分点[86] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.78%，较2023年增加0.36个百分点[87] - 2024年经营活动现金流量净额1274.30万元，较上年同期增长6238.75%[89] - 2024年投资活动现金流量净额 - 8.61亿元，较上年同期下降720.26%[89] - 货币资金期末数8.69亿元，较上期期末下降58.19%[91] - 交易性金融资产期末数7.52亿元，较上期期末增长158152.59%[91] - 在建工程期末数6338.48万元，较上期期末增长693.90%[91] 未来展望 - 2025年主要经营目标为实现营业收入33亿元，利润总额7000万元[40] - 2025年预算营业收入25亿元，利润总额0.62亿元，投资计划2.29亿元[98] 新产品和新技术研发 - 公司多项科研项目取得进展，多项专利获奖[34][35] - 募投项目“年产1万吨特种碳化硅新材料”建成投产[36] - “新材料研发中心”建设项目完成主体结构建设[36] - “年产9万吨新型耐火材料项目”一期基本建成，正在办理竣工验收[36] 市场扩张 - 公司在印尼承建第100个镍铁回转窑耐材工程竣工交付[36] - 钢铁消耗性耐材销售额同比大幅增长，国际业务销售额同比提升[36] 其他新策略 - 2024年修订了《独立董事制度》等10项基本管理制度，并制定了《独立董事专门会议工作制度》[25] - 公司拟终止部分募投项目以优化资源配置、降低投资风险，包括年产9万吨新型耐火材料项目的两个子项目及年产1万吨金属复合新型耐火材料项目[107]

诉讼金额 - 亿维公司2020年起诉请求赔偿37818228.21元[5] - 2024年涉案金额14799808.93元[5] - 2025年原判决损失补正为15612146.9元[7] 诉讼进展 - 2024年2月1日公司就一审判决上诉[6] - 2025年4月25日公司对重审一审判决上诉[7] - 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司已上诉[9] 其他事项 - 2022年公司银行基本账户部分资金被冻结[5] - 本案最终结果及对利润影响不确定[4]

股东结构 - 截至3月末公司股东户数为1.56万户，较上期减少3.06%，连续5个季度下降显示筹码持续集中 [1] - 股东户数下降伴随股价低位运行，反映主力吸筹信号 [1] 研发创新 - 2024年研发支出1.26亿元占营收5.78%，较2023年5.42%提升，连续3年占比超5% [3] - 新增申请专利114项、授权74项，累计申请1011项、有效授权582项 [3] - 建立"研发中心+产线研发"双体系，通过专项资金支持12项技术成果转化，采用"揭榜挂帅"等制度创新 [3] - 突破高放废液玻璃固化设备耐火材料国产化，实现完全自主创新并应用于中核试验炉 [5] - 完成国家重点研发计划新型氧化物-石墨材料研制，助力钢铁行业薄带连铸技术推广 [3] 财务表现 - 2024年营收21.88亿元但归母净亏损0.59亿元，2025年Q1营收5.41亿元（同比+1.58%），净利润0.2亿元（同比+117%） [4] - 业绩改善主因营收增长及费用下降，财报发布次日股价最高涨幅达4.36% [4] 市场拓展 - 国际业务销售额同比提升，在印度、俄罗斯取得新进展，玻璃窑用产品实现出口突破 [5] - 印尼第100个镍铁回转窑耐材工程竣工，巩固全球镍铁耐材工程领先地位 [5] - 产品出口覆盖欧美亚20余国，获中国宝武、中国五矿等国内外客户认可 [5] 行业与战略 - 全球耐火材料市场规模2023年达310亿美元，预计2023-2030年CAGR为4.5% [6] - 行业加速淘汰落后产能，高性能/绿色环保材料份额快速增长 [6] - 公司聚焦钢铁消耗性耐材转型，2025年推进"材料+工程+服务"管家模式，构建产销研一体化体系 [6] 品牌与技术 - 主导耐火材料国家/行业标准制定，承担多项国家科技攻关项目 [7] - 作为国有龙头企业掌握中高端核心技术，在国内外高温工业领域具备影响力 [7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会召开日期为2025年5月20日9点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月20日[3] - 现场会议会期预计半天[17] 投票信息 - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、议案8、议案10[13] 股票与登记信息 - A股股票代码为688119，股票简称为中钢洛耐，股权登记日为2025年5月13日[10] - 现场登记时间为2025年5月16日（9:00 - 12:00、14:30 - 17:00）[15] - 信函登记时间截至2025年5月16日17:00[15] - 会议登记地点为河南省洛阳市涧西区西苑路中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室，联系电话为0379 - 64208540[15] 其他信息 - 公告发布时间为2025年4月29日[18]

中钢洛耐科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-020 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席王立新先 生主持。 此次会议的通知、召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过关于《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》 等相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，认真履行职责，独立行使职权， 监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东合法权益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意该 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润 -5909.69万元，母公司净利润 -5633.90万元[3] - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润14083.98万元，母公司累计未分配利润834.10万元[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配等，已通过相关会议审议，需股东大会通过[2][4] - 因母公司2024年净利润为负，考虑经营和资金需求拟不分配[6]

中信建投证券股份有限公司 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 2022 年 6 月 6 日，中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"中钢洛耐"、"公 司"）在上海证券交易所科创板上市。根据《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定， 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为中 钢洛耐的保荐机构，对中钢洛耐进行持续督导，持续督导期为 2022 年 6 月 6 日 至 2025 年 12 月 31 日。 2024 年度，中信建投证券对中钢洛耐的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执 行了持续督导制度，并制定了相 | | | | 应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与中钢洛耐签订《持 | | | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 续督 ...