人员情况 - 截至2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务审计报告注会723人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，制造业同行业客户118家[2] 审计相关 - 2024年第三次临时股东大会通过续聘中审众环为公司2024年度审计机构[4] - 中审众环认为公司财务报表编制合规，反映2024年财务状况等[5] - 中审众环认为公司保持有效内控并出具标准无保留意见报告[5] - 2024年12月12日公司审计委员会与中审众环审前沟通[5] - 2025年4月1日公司审计委员会听取中审众环2024年度审计汇报[6] - 公司认为中审众环资质合规、履职独立尽责、报告客观及时[8]

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-019 中钢洛耐科技股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、募投项目情况 （一）募投项目初始情况 根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020 年 11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金 总额为 600,000,000.00 元。 本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项 目： ● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的 两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新 型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目，其他募投项 目不变。保荐机构中信建投证券股份有限公司 ...

公司荣誉 - 入选2024年河南省制造业头雁企业名单[18] - 牵头项目获国家科学技术进步二等奖[18] - 项目获“零碳中原杯”创新大赛一等奖[19] - 获“2023年度涧西区无偿献血工作先进单位”荣誉称号[19] - 荣膺“第二届国新杯·ESG金牛奖”科技引领二十强大奖[20] - 获“第二国信杯·ESG金牛奖”科技领导力类别前20名奖项[26] 股权结构 - 全国社会保障基金持股90%，中国宝武钢铁集团有限公司持股10%[30] - 中钢资产管理有限公司持股99.73%，中国中钢股份有限公司持股0.27%[30] - 中国冶金科技成果转化有限公司持股37.72%，其它投资者持股58.66%，中钢科技发展有限公司持股3.62%[30] 发展历程 - 2020年6月完成混合所有制改革，8月完成股份制改造[31] - 2022年6月首次公开发行A股股票并在上交所科创板挂牌上市[34] - 2023年6月正式加入中国宝武钢铁集团有限公司[34] 战略与定位 - 愿景是成为世界一流高温非金属材料企业[46] - 使命是聚焦科技创新与价值创造，引领技术进步[47] - 战略定位是为高温工业提供系统解决方案的创新型科技企业[51] - 发展战略是以科技为支撑，实现绿色、低碳、可持续高质量发展[53] 产品与市场 - 主营硅质、碳化硅等系列制品[58] - 产品出口至40多个国家和地区[66] 研发投入与成果 - 2024年研发投入总额为12646.29万元[92][93] - 获国家科学技术进步二等奖1项，河南省专利奖一等奖1项[94] - 申请发明专利17项，专利114项，授权专利74项[94] - 发表论文9篇，发布标准9项[94] - 推动12项技术成果转化为新产品、新工艺[99][100] - 8个项目通过“揭榜挂帅”机制完成关键技术突破[105] - 联合高校共建的实验室成为全国重点实验室[106][107] - 一项技术达国际领先水平[112] - 国家及省级项目申请发明专利17项，发表论文9篇[113][114] - 组织召开的国际耐火材料学术会议近600人参加[119][120] - 主持及参与发布标准9项，其中国家标准3项[121][122] - 申请专利114件，授权专利74件[128] 公司治理 - 2024年修订完善10项基本管理制度，制定《独立董事专门会议工作制度》[145][146] - 召开董事会13次，审计委员会4次，起草拟定21项议案[145][146] - 董事会由7名董事组成，5人为外部董事，3人为独立董事[147][148] - 召开4次股东大会、13次董事会和6次监事会会议[147][148] - 形成完整ESG报告编撰、审议、披露工作机制[150][151] - 战略委员会由董事长及2名独立董事组成，董事长任主任委员[153][154] 投资者关系 - 通过多种形式与投资者沟通，维护良好关系[159][160] - 严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度[159][160] - 召开业绩说明会3次，开展投资者关系管理活动4次[161] 员工与团队 - 4名员工获中国宝武2023年度“优秀共产党员”等荣誉称号[139][140] - 2个集体获“先进基层党组织”表彰[139][140] - 4名员工和2个集体获中钢集团2023年度相关表彰[139][140] - 2024年度参培人数共计6303人次，总学时合计53272.5时长[171][172] 环保与可持续发展 - 2024年投入环保资金2850.77万元，缴纳环保税38.99万元[184][185] - 万元产值用新水量为1.51吨/万元，循环使用水量为465.17万吨[189][190] - 实际二氧化硫排放总量25.24吨，氮氧化物排放总量44.35吨[191][192] - 产生危废22.20吨，转移处置22.88吨，危废合规暂存处置率100%[193] - 固体废物综合利用率100%[193] - 新建约3兆瓦分布式光伏发电，电力消费10593.13万千瓦时[194][196] - 天然气消费3190.99万立方米[194][196] - 制成品所用包装材料总量约9000吨，回收包装材料约占3%[194][196] - 新种植1450平方米麦冬，新增绿地6512平方米，栽种乔木约70棵[197][198] - 2024年温室气体排放量共计127627.29吨[200]

业绩总结 - 2024年度公司确认资产减值准备7850.91万元[2] - 资产减值损失计提1921.72万元，信用减值损失计提5929.19万元[2] - 本次计提对2024年度合并利润总额影响7850.91万元[8] 其他 - 按成本与可变现净值孰低对存货减值测试[3] - 对存在减值迹象的固定资产估计可收回金额测试[4] - 以预期信用损失为基础对应收账款等减值测试[6] - 计提符合规定，不涉及会计方法变更[8] - 2024年计提能真实反映财务和经营状况[10]

独立董事情况 - 公司现有三名独立董事，分别为徐恩霞、冯月彬、索亚星[1] - 独立董事自查符合独立性要求，与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会核查认为独立董事符合规定对独立性的要求[2]

审计委员会人员构成 - 2024年度公司审计委员会由3名董事组成，冯月彬任主任委员[1] 会议情况 - 2024年度共召开4次会议，审议通过21项议案[2] - 冯月彬等3人出席率均为100%[3] 工作成果 - 审核多份财务报告，认为符合准则要求[4] - 监督评估审计工作，认为履职尽责[4] - 指导督促内审，未发现重大问题[5] - 监督内控，认为完善有效[6] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职维护权益[7]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为5.41亿元，同比增长1.58% [1] - 2025年第一季度净利润为1959.72万元，同比增长117.00% [1]

诉讼案件基本情况 - 亿维公司于2020年8月10日向赤峰市中级人民法院提起诉讼，请求判令公司赔偿各项损失暂计37,818,228.21元，并承担诉讼费、保全费、鉴定费 [5] - 2022年6月14日公司银行基本账户部分资金被冻结 [5] - 2024年1月19日公司收到赤峰市中级人民法院《民事判决书》[(2020)内04民初97号] [5] 诉讼进展 - 2024年2月1日公司就一审判决提起上诉，2024年2月23日收到内蒙古高院案件受理费缴纳通知书 [6] - 2024年6月28日公司收到内蒙古高院《民事裁定书》[(2024)内民终201号] [6] - 2025年4月17日公司收到赤峰中院重审一审《民事判决书》[(2024)内04民初25号]，判决解除双方2019年7月3日签订的合同 [7] 判决主要内容 - 公司需给付亿维公司损失15,735,147.02元 [7] - 亿维公司需给付公司损失1,384,275.64元 [8] - 双方各自负担部分诉讼费用：本诉案件受理费公司负担116,210.88元，鉴定费公司负担419,763.6元，保全费公司负担10,000元 [8] 后续安排 - 公司将在判决书送达之日起十五日内向内蒙古高院提起上诉 [4] - 公司将根据案件进展按照法律法规及会计准则进行会计处理 [4] - 公司将及时披露诉讼进展情况 [8]

诉讼金额 - 亿维公司请求赔偿损失暂计37818228.21元[5] - 案件涉案金额为14922809.05元[6] - 2025年4月17日判决公司给付亿维15735147.02元[8] - 2025年4月17日判决亿维给付公司1384275.64元[8] 费用负担 - 本诉案件受理费公司负担116210.88元[9] - 鉴定费公司负担419763.6元[9] - 保全费10000元由公司负担[9] - 反诉案件受理费公司负担25963.19元[9] 其他情况 - 2022年6月14日公司银行基本账户部分资金被冻结[5] - 最终诉讼结果及对公司利润影响不确定[4]

业绩相关 - 公司全资子公司2025年1月至公告披露日累计获政府补助740.64万元[3] - 该补助为与收益相关补助，预计对公司利润有积极影响[4]