公司治理 - 独立董事秦雪梅本年应参加董事会12次，全出席[5] - 各委员会履职期内召开会议若干次[6] 公司运营 - 报告期内未发生重大关联交易[11] - 不存在变更或豁免承诺情形[12] - 不存在被收购情形[13] 人事与财务 - 聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 聘任刘洋为总经理等职务[19] - 通过2024年度高管和董事薪酬方案[20] - 通过2024年员工持股计划相关议案[21] 市场扩张 - 拟收购青岛科凯电子研究所71%股份并募资[22] 未来展望 - 2025年独立董事将维护股东权益[25]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况应提交董事会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等六种情况应经董事会审议后提交股东会审议[6] - 交易标的为“购买或出售资产”，按资产总额和成交金额较高者连续十二个月累计计算，达公司最近一期经审计总资产30%的事项应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 市值计算 - 本制度规定的市值是交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[8] 职责分工 - 公司董事会办公室负责投资项目管理工作[13] - 公司总经理负责对外投资项目后续日常管理及投资方案实施[14] - 公司财务中心负责对外投资财务管理、效益评估等工作[14] - 公司内部审计部门对投资项目进行监督和检查[15] - 董事会秘书履行公司对外投资信息披露义务[15] 投资管理 - 公司财务部门加强对外投资收益控制，严禁设置账外账[18] - 公司可依法收回对外投资的情况包括被投资单位经营期届满、破产等[22] - 公司可转让对外投资的情况包括投资项目不符合战略、亏损无望等[22] - 对外投资项目终止清算时要清查财产等并注意违规行为[19] - 财务部门应审核对外投资资产处置资料并进行会计处理[19] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[21] - 披露前知情人员负有保密义务[21] - 控股子公司须遵循信息披露制度，公司有知情权[23] - 控股子公司提供信息应真实准确完整并及时报送[23] 制度生效与修改 - 本制度由董事会拟定修改，报股东会审议[26] - 本制度经股东会审议通过生效，修改亦同[28]

广州思林杰科技股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，公司对天健在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年天健资质等方面 合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责，公允表达意见并出具审计报告。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 人 ...

公司代码：688115 公司简称：思林杰 广州思林杰科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广州思林杰科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-024 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 2025 年，公司将不断深入了解市场需求变化，秉承着"创新、务实、高效、 专业"的企业精神，专注于嵌入式智能仪器模块等工业自动化检测产品的设计、 研发、生产及销售，致力于为下游客户智能制造系统、工业自动化检测体系提供 定制化专业解决方案，成为工业自动化检测领域优质的检测方案提供商，最终发 展成为具有市场影响力和产品创新能力的行业优势企业。 产品方面，公司将根据市场发展需要，坚持"以客户为中心"的理念，丰富 产品体系，提高产品性能，满足不同客户需求，加大研发和生产投入力度，提高 产品性能、产量和销量，推动企业持续扩大经营规模。降本增效方面，持续推进 精细化管理，推动成本端持续改善，不断降本增效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体 ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-020 广州思林杰科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会授权管理层在上述额度及有效期内行使现金管理投资决策权、 签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。上述事项在董事 会审批权限范围内，无需提交股东会审批。 保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理目的 为提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响公司募投项目建设实施、 募集资金使用计划和保证募集资金安全，且不影响公司主营业务的正常发展并确 1 保公司经营资金需求的前提下，公司将合理使用部分暂时闲置募集资金及自有资 金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金使用效 益、增加股东回报。 重要内容提示： 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开 ...

广州思林杰科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 平静文、张通翔、秦雪梅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事平静文、张通翔、秦雪梅签署的相关独立性自查文件，上述 独立董事未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，亦未在公司主要股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存在利害关 系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州思林杰科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构[2] - 2024年度审计费用90万元（含税）[9] - 续聘议案经审计委、董事会、监事会通过[10][11][13] - 续聘需提交2024年度股东会审议生效[14] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人[3] - 2023年业务收入34.83亿元，客户707家[3] - 截至2024年末职业风险保障超2亿元[5] - 近三年受处罚多次，67名从业人员受罚81人次[6]

广州思林杰科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《广州思林杰科技股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，广州思林杰科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员，勤勉尽责，认真履行了工作职 责。现将 2024 年度的履职情况作报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 第二届董事会审计委员会由独立董事平静文女士、独立董事张通翔先生、董 事黄洪辉先生三名成员组成，独立董事占半数以上，独立董事平静文为专业会计 人士并担任召集人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定共召开 4 次会议， 全体委员勤勉尽责，均亲自出席了全部会议，认真审议各项议案，审议通过了所 有议案。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1《. | 审计委员会关于<会计师事务所 | 年度履行监督职责情况 | 2023 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1667万股，发行价65.65元/股，募集资金109438.55万元，净额97549.11万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额39338.10万元[3] - 2024年项目投入23193.29万元，利息收入净额750.20万元[4] - 截至期末累计项目投入61451.78万元，利息收入净额3240.78万元[4][5] 资金存放银行 - 兴业银行广州分行募集资金余额148943204.34元，用于嵌入式智能仪器模块扩产建设项目[9] - 中国建设银行广州天河支行募集资金余额110115803.14元，用于研发中心建设项目[9] - 上海浦东发展银行广州天河支行募集资金余额1968041.27元，用于补充运营资金[9] - 招商银行广州高新支行募集资金余额132351345.75元，为超募资金[9] - 中泰证券股份有限公司账户余额2650.40元，超募资金用于股份回购[10] 资金使用情况 - 2024年公司同意用不超5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 2024年公司利用暂时闲置募集资金购买结构性存款合计2036000000元[17][18] - 2023年11月22日，公司使用12500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.89%[19] 项目情况 - 募投项目中“研发中心建设项目”和“补充运营资金”项目无法单独核算效益[22][23] - 2024年6月3日，公司将募投项目中“嵌入式智能仪器模块扩产建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年12月[24] 投入进度 - 嵌入式智能仪器模块扩产建设项目投入进度为48.03%[31] - 研发中心建设项目投入进度为35.67%[31] - 补充运营资金投入进度为99.36%[31] - 承诺投资项目小计投入进度为56.44%[31] - 超募资金小计投入进度为71.73%[31] - 合计投入进度为63.00%[32]