公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月10日15:00-17:00参加科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会 通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱dm@smartgiant.com提前提交问题 [1][3] - 说明会出席人员包括董事长周茂林 总经理刘洋 独立董事秦雪梅 财务总监高海林及董事会秘书陈梦媛 [2] 财务信息披露 - 公司已于2025年8月29日发布《2025年半年度报告》 本次说明会将重点解读半年度经营成果及财务指标 [2] - 说明会内容限于信息披露允许范围 主要回应投资者普遍关注的问题 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）实时参与互动交流 [2][3] - 说明会结束后 投资者可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3]

会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）15:00-17:00 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-047 广州思林杰科技股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 3 日（星期三）至 2025 年 9 月 9 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@smartgiant.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发 布公司《2025 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日（星期三）15:00-17:00 参加 2025 年半年度科创板半导体设备及材料行业集体业绩说明会，就投资者关 心的问 ...

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十七次会议于2025年8月27日以现场方式召开 由吴艳女士主持 应出席监事3人 实际出席3人 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 认为财务报告真实准确完整反映公司财务状况 经营成果和现金流量 [2] - 半年度报告对公司经营情况 公司治理等重要事项进行深入分析 [2] 募集资金管理 - 监事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合规范 无管理违规情形 [2] - 通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 [2] 利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑公司盈利情况 现金流量状况和资金需求计划 [3] - 分配方案符合股东合理回报规划 有利于公司持续稳定发展 [3] - 议案将提交2025年第二次临时股东会审议 [3] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职位 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3] - 同步修订《公司章程》 废止《监事会议事规则》等与监事相关的内部治理制度 [3] - 变更旨在完善公司治理结构 促进规范运作 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点30分在广州番禺区石基镇亚运大道1003号2号楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][3] - 股权登记日设定为2025年9月9日 A股股东可凭登记在册股份行使表决权 [4] 审议事项 - 本次会议将审议三项非累积投票议案 包括议案1 议案2及议案3（含逐项表决子议案） [2][3] - 所有议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过 其中议案1和议案2已获第二届监事会第十七次会议通过 [2][3] - 特别决议议案需获得出席股东所持有效表决权三分之二以上同意 本次无关联股东需回避表决 [2][3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复投票时以第一次投票结果为准 股东须对所有议案完成表决后方可提交 [4] - 融资融券 转融通 约定购回业务账户及沪股通投资者投票需按科创板监管指引执行 [1] 会议登记 - 现场登记时间为2025年9月10日9:00-12:00及14:00-18:00 地点位于公司一楼会议室 [4] - 支持非现场登记方式（信函/传真/邮件） 需在登记材料中注明"股东大会"字样并通过电话确认 [4][5] - 机构股东登记需提供营业执照复印件（加盖公章） 法定代表人证明书及证券账户卡 个人股东需提供身份证及证券账户卡 [4][5] 其他安排 - 公司聘请律师进行会议见证 董事会办公室为联系部门 电话020-39184660 邮箱dm@smartgiant.com [5] - 股东授权委托需在委托书中明确选择"同意" "反对"或"弃权"意向 未作具体指示的由受托人自主表决 [6] - 会议资料将于会前在上海证券交易所网站披露 股东可查阅《2025年第二次临时股东会会议资料》 [2][3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入1.03亿元 同比增长34.65% [1] - 归属母公司股东净利润-1495.82万元 上年同期为802.7万元 [1] - 基本每股收益-0.23元 [1] 股东回报 - 拟对全体股东每10股派发现金红利2.2元(含税) [1]

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-046 广州思林杰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 本次提交股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3（含逐项表决子议案）已经 第二届董事会第二十次会议审议通过，议案 1、议案 2 已经第二届监事会第十七 次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 （ww ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-045 广州思林杰科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，并于 2025 年 8 月 22 日就新增议案通过电 子邮件方式进行补充通知。本次会议由吴艳女士主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，董事会秘书列席本次会议。与会监事以记名投票方式投票表决。会 议的召集、召开和表决情况符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，经认真研究审议，监事会形 成决议如下： 议案一： ...

证券代码：688115 证券简称：思林杰 公告编号：2025-041 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 截至本公告披露日，公司总股本 66,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,667,400 元（含税）。 广州思林杰科技股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：拟每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），不送红股， 不进行资本公积转增股本。 本次利润分配以广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）实 施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本 发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 本次利润分配预案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。 一、利润分配预案内 ...

广州思林杰科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事 3 名，独立董事中至少 1 名为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师执业资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学 位； 1 第一条 为进一步完善广州思林杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的 合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 ...

1 广州思林杰科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 总则 . 第一章 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2 股份发行 . 第一节 股份增减和回购 第二节 股份转让 第三节 第四章 股东和股东会 . 第一节 股东的一般规定 控股股东和实际控制人 第二节 股东会的一般规定 . 第三节 股东会的召集 . 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 . 第六节 股东会的表决和决议 第七节 第五章 董事会 第一节 董事的一般规定 董事会 第二节 独立董事 第三节 董事会专门委员会 . 第四节 第六章 高级管理人员 . 第一节 董事会秘书 第二节 总经理及其他高级管理人员 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...