交易方案核心内容 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份 交易对方包括王建绘 王建纲 王新和王科等23名主体 [1] - 交易同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 文件修订背景 - 公司于2025年7月30日召开董事会及监事会会议 审议通过批准加期审计报告和备考审阅报告的议案 [2] - 修订依据为上市公司及标的公司截至2024年12月31日的审计报告和备考审阅报告 [2] 主要修订章节内容 - 释义部分补充报告期 备考审阅报告 审计报告等术语定义 [2] - 重大事项提示更新交易完成后上市公司股权结构 [2] - 重大风险提示更新本次交易形成的商誉情况 [2] - 交易对方基本情况更新历史沿革 对外投资及最终持有人穿透信息 [2] - 合规性分析根据最新法律法规更新 [2] - 管理层讨论与分析更新标的公司核心竞争力及同业可比公司经营情况 [2] - 财务会计信息根据基准日变化更新财务数据及交易影响分析 [2] - 同业竞争和关联交易根据基准日变化更新财务数据 [2] - 风险因素更新上市公司交易前后负债情况 [2] 文件效力说明 - 本次修订对重组方案无实质影响 仅完善数字及文字内容 [3]