股东大会安排 - 公司拟于2025年3月31日14:00召开2024年年度股东大会[1] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合的表决方式[1] 投票提醒服务 - 公司拟使用上证信息的股东大会提醒服务[2] - 投资者收到短信可按提示投票，拥堵时可用原平台投票[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入7.95亿元，同比增长55.36%[25][75][97] - 2024年公司归母净利润2.80亿元，同比增长44.56%[25][75][97] - 2024年公司扣非后归母净利润2.59亿元，同比增长54.62%[25][75] - 截至2024年12月31日，公司总资产21.28亿元，净资产19.59亿元[25][75][97] - 2024年基本每股收益1.07元/股，同比增长38.96%[100] - 2024年加权平均净资产收益率14.30%，较上年增加2.53个百分点[100] - 2024年研发投入占营业收入的比例6.32%，较上年减少0.87个百分点[100] - 2024年营业成本3.48亿元，同比增长65.47%[101] - 2024年应收账款2.71亿元，较上期增长49.28%[104] - 2024年存货1.03亿元，较上期增长57.12%[104] - 2024年固定资产4.57亿元，较上期增长53.77%[104] 分红情况 - 2024年度拟以260,971,671股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利41,755,467.36元（含税）[29] - 2024年前三季度合计派发现金红利93,949,801.56元（含税）[30] - 2024年度将向全体股东合计派发现金红利135,705,268.92元（含税），占净利润比例为48.53%[30] 股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，发行数量不超过78,789,393股，不超过发行前总股本30%[42][46] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[45] - 本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元，用于光学显示薄膜材料扩产项目[50][51] 未来展望 - 2025年董事会将加强经营风险控制，提升规范化运作水平[84] 会议相关 - 2024年年度股东大会于2025年3月31日14点在苏州吴江公司会议室召开，召集人为董事会，主持人为董事长[12] - 投票方式为现场和网络投票结合，网络投票3月31日进行[12] - 会议需审议包括2024年度财务决算、2025年度向特定对象发行A股股票方案等18项议案[3][4] 组织架构 - 2024年6月25日完成董事会换届，第三届董事会成员9名，含3名独立董事、6名非独立董事，下设四个委员会[76] - 2024年6月完成监事会换届，第三届监事会选举顾明龙为监事会主席[94]

纪要涉及的公司 世华科技 纪要提到的核心观点和论据 1. **2024年业绩表现**：全年收入增长55%，利润同比增长44%达2.8亿，单季收入大增超80%，利润翻番；营收7.95亿，净利润2.8亿；功能性电子材料营收5.75亿，同比增22%，毛利率67%；高性能光学材料营收2.18亿，同比增440%，毛利率24%-25%；全年派发红利11.36亿，占净利润近50% [3][5] 2. **消费电子业务影响**：三四季度需求高，四季度订单环比增，与客户备货和市场预期有关；高性能光纤材料带来增量；2024年四季度收入环比回落但稳定；2025年一二季度大客户订单稳定增长，受新款SE推出影响 [3][7][8][9] 3. **核心产品线突破**：胶水、胶带和胶膜等核心产品线取得突破，但处于验证阶段；地缘政治影响业务，聚焦长期核心项目 [11] 4. **生物基材料发展**：占据市场主导，推动新应用和需求解决方案；2024年销售额翻倍超4000万，有成长潜力 [12] 5. **未来复合增长率预期**：常规情况3 - 5年消费电子业务复合增长率10% - 20%，项目爆发可能超30% [13] 6. **光学材料领域**：包括光电显示模组材料等四部分，整体增长快；下半年收入增速因新产品放量；客户需求稳定，生产线满负荷，供不应求；毛利水平波动，长期预计30% - 35%；2025年目标提升毛利率至30% - 35%，通过产品结构复杂化和优化生产线实现；新产线预计两年后投产增强竞争力；有效市场空间100 - 200亿 [14][15][16][17][18][19][33] 7. **功能性电子材料**：2020年增长因高价值产品比例增加，制造费用和人工成本下降因产品结构优化；2025年一季度加工率预计提升；有十条生产线，根据需求灵活调整；不同产品对稼动率影响大，整体产能利用率高；长期消费电子材料毛利水平合理区间50% - 60% [20][21][22][24][25] 8. **苹果业务占比**：苹果相关业务占比约30% - 40%，总量低于50% [31] 9. **光学材料项目进展**：牧东项目总投资超20亿，本月开工，建设周期两到三年，预计2027年左右投产 [32] 10. **新增长业务布局**：采取履带式发展，并行推进消费电子、高性能光学材料、胶粘剂（密封胶）三条增长曲线；集成电路等前沿领域处于开发或早期验证阶段 [36] 11. **新项目布局策略**：采取前置策略，提前2 - 3年布局，逐步实现突破；粘接剂预计2025年成第三增长曲线 [37] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **产线情况**：目前有12条产线（10条常规、2条光学），2条在建产线即将转固；功能性电子材料老厂6条、新厂4条生产线 [6][22] 2. **光学材料客户结构**：下游客户包括三星、京东方、华星光电、天马微电子和维信诺等，涉及不同产品线和交易方式 [34] 3. **项目定义及占比**：大项目年度营收3000万以上，小项目3000万以内，目前小项目是营收核心 [27]

业绩总结 - 2024年度营业总收入794,683,393.68元，同比增长约55.36%[18] - 2024年度营业总成本493,454,298.95元，同比增长约56.14%[18] - 2024年度营业利润322,854,529.56元，同比增长约42.63%[18] - 2024年度净利润279,658,392.80元，同比增长约44.56%[18] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.07元/股，同比增长约38.96%[18] 财务数据 - 2024年末应收账款为271,486,571.64元，较2023年末增长约49.38%[16] - 2024年末存货为102,656,897.10元，较2023年末增长约57.12%[16] - 2024年末流动资产合计809,413,370.06元，较2023年末下降约13.57%[16] - 2024年末固定资产为457,317,705.13元，较2023年末增长约53.77%[16] - 2024年末在建工程为337,388,324.89元，较2023年末增长约19.80%[16] - 2024年末流动负债合计169,539,800.44元，较2023年末下降约12.20%[16] - 2024年末非流动负债合计332,636.64元，较2023年末下降约46.51%[16] - 2024年末负债合计169,872,437.08元，较2023年末下降约12.21%[16] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计1,958,527,266.51元，较2023年末增长约3.53%[16] - 2024年末资产总计2,128,399,703.59元，较2023年末增长约2.06%[16] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计845,388,484.61元，2023年度为587,890,651.63元[26] - 2024年经营活动现金流出小计616,709,179.62元，2023年度为416,405,445.48元[26] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为58,904,051.93元，2023年度为 - 439,183,451.34元[26] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 276,430,324.98元，2023年度为348,329,103.58元[26] 所有者权益 - 2024年母公司所有者权益期初余额为13.92226284亿元，期末余额为18.57153761亿元[40] - 2024年股本本期增加2155.8872万元，期末余额为6263.1312万元[40] - 2024年资本公积本期增加5814.284187万元，期末余额为9.913830946亿元[40] - 2024年盈余公积本期增加1816.5473万元，期末余额为868.583304万元[40] - 2024年未分配利润本期增加6706.0289万元，期末余额为5.2445352132亿元[40] 在建工程进度 - 功能性材料扩产及升级项目工程累计投入占预算比例为87.95%[185] - 新建高效密封胶项目工程累计投入占预算比例为88.77%[185] - 创新中心项目工程累计投入占预算比例为58.50%[185] 审计相关 - 审计认为2024年度财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 关键审计事项为收入确认，因营业收入是关键业绩指标且存在管理层不恰当确认收入的固有风险[5][6] 会计政策 - 公司本期无重要会计政策和会计估计变更[149][150] - 增值税税率为13%，企业所得税税率有8.25%、15%、17%、20%、25%、29.84%等[151]

苏州世华新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 工苏 . 元锡 (510) 68798988 (510) 68567788 : mail@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1020号 苏州世华新材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 的相关要求,我们审计了苏州世华新材料科技股份有限公司(以 下简称世华科技)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中国注册会计师 (项目合伙人) 中国注册会计师 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是世华科技董事会的责任。 二、注册会计师 ...

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次临时股东大会和1次年度股东大会[3] - 独立董事任期内召开4次董事会和2次临时股东大会[3] - 独立董事任期内召集并参加3次审计委员会会议[3] - 2024年度未召开薪酬与考核委员会和独立董事专门会议[4] 决策事项 - 2024年10月续聘公证天业为审计机构[7] - 2024年6月聘任公司财务总监[7] - 2024年8月作废处理部分限制性股票[9] 公司制度与情况 - 2024年制定《舆情管理制度》[7] - 独立董事认为财务报告真实准确完整[6] - 2024年度无关联交易[6] - 无变更或豁免承诺及被收购情形[6] - 无会计政策等重大变更[8] 未来展望 - 独立董事未来提供更多建设性建议[10]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会会议、2次临时股东大会和1次年度股东大会[3][4] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年4月12日独立董事参与和外部审计机构沟通会议[6] - 2024年4月17日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议[6] - 2024年6月4日召开第二届董事会第二十次会议审议董事会换届等议案[9] - 2024年6月25日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议[8][9] - 2024年4月17日召开第二届董事会第十九次会议审议薪酬方案[10] - 2024年5月8日召开2023年年度股东大会审议通过薪酬方案[10] 公司运营情况 - 2024年度不存在关联交易[7] - 2024年度无变更或豁免承诺的方案[7] - 2024年度无被收购相关情形[8] - 2024年度未审议聘用、解聘承办审计业务的会计师事务所事项[8] - 2024年度任期内无会计准则变更以外的会计政策等变更情形[9] 独立董事情况 - 独立董事审查第三届董事会董事等候选人任职资格，未发现不符规定情形[10] - 2024年度积极履行职责，维护公司和股东权益[11] - 利用专业知识对公司财务等进行评估分析[11] - 因任独董满六年辞去职务[11] - 希望公司规范运作、稳健经营回报股东[11] 人事变动 - 2024年6月25日审议通过聘任公司财务总监议案[8][9]

公司治理 - 报告期内召开9次董事会、4次临时股东大会和1次年度股东大会[3] - 2024年6月25日完成第三届董事会换届选举[8] 独立董事履职 - 独立董事参加所有董事会和股东大会，出席董事会9次、股东大会5次[3] - 报告期内参加3场网络业绩说明会解答投资者问题[5] - 2025年将继续履职维护权益[10] 会议决策 - 2024年10月24日和11月11日会议审议通过续聘审计机构[7] - 2024年4月17日和5月8日会议通过董高人员薪酬方案[9] - 2024年8月28日会议通过作废部分限制性股票议案[9] 其他事项 - 报告期内无关联交易[6] - 无会计政策变更或重大会计差错更正[8]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、2次临时股东大会和1次年度股东大会[4] - 独立董事参加3次董事会、3次股东大会、1次提名和2次战略会[4][5] 财报与制度 - 2024年4月18日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[7] - 2024年修订《公司章程》及部分制度[7] 人事决策 - 2024年5月30日审议通过推荐聘任公司高级管理人员议案[8] - 2024年6月4日审议通过董事会换届选举议案[8] 其他事项 - 2024年度无关联交易[7] - 2024年通过董事、高管薪酬方案且发放合规[9]

人事变动 - 2024年6月25日开始担任公司第三届董事会独立董事并任提名委员会主任委员[1] - 2024年6月25日审议通过聘任公司财务总监[7] - 2024年6月25日审议通过选举董事长等议案[7] 会议情况 - 报告期内召开9次董事会、4次临时和1次年度股东大会[3] - 2024年任期内召开4次董事会和2次临时股东大会[3] - 2024年10月24日审议通过续聘审计机构[6] - 2024年8月28日审议通过作废部分限制性股票议案[8] 公司规范 - 2024年度任期内无关联交易[5] - 2024年度无变更承诺等情况[5][7] - 2024年度制定《舆情管理制度》[6] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[10]