发行概况 - 向特定对象发行股票1775.15万股，发行价格为33.8元/股 [1] - 募集资金总额为人民币6亿元，募集资金净额为人民币5.91亿元 [1] - 新增股份为有限售条件流通股，占发行后总股本2.8亿股的6.33% [1] 股权结构 - 发行完成后公司控制权未发生变化 [1] - 股权分布符合上海证券交易所科创板上市规则要求 [1]

募集资金使用 - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议 [2] - 审议通过使用募集资金32,203,313.57元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [2] - 该事项无需提交股东大会审议 [2] 信息披露来源 - 新闻信息来源为证券日报 [3]

募集资金管理 - 公司于2025年9月19日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议 [1] - 会议审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 同意使用2025年度向特定对象发行股票募集资金中不超过56,000万元人民币的暂时闲置资金进行现金管理 [1]

资金募集 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，募资总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元[2] 资金管理 - 拟用不超56,000.00万元闲置募集资金现金管理[6] - 投资方式为买保本短期限现金管理产品[8] - 投资期限12个月，资金可循环使用[9] 决策与监督 - 2025年9月19日通过现金管理议案[13] - 公司按规办理业务并披露信息，相关方监督[15] - 保荐人认为现金管理合规无异议[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，募资总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元于2025年9月11日到位[1] - 公司本次发行费用总额9,061,329.99元，保荐人已扣除承销及保荐费用7,399,999.91元[8] 募投项目情况 - 光学显示薄膜材料扩产项目投资740,000,000.00元，拟投入募集资金600,000,000.00元[5] - 截至2025年9月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目30,706,501.78元，拟置换该金额[6] 资金置换情况 - 2025年9月19日，公司董事会、监事会审议通过用32,203,313.57元募集资金置换自筹资金[11] - 监事会和保荐人认为置换事项合规，不影响募投项目，无损害股东利益情况[12][13] 资金监管情况 - 公司与保荐人、开户银行签署三方监管协议，开立募集资金专项账户[2]

募集资金 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，募资总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元[6][7] - 募集资金于2025年9月11日到位[7] 现金管理 - 公司拟用不超56,000.00万元闲置募资现金管理[3][8][11] - 2025年9月19日会议通过现金管理议案[11] - 产品期限不超十二个月，使用期限12个月[8] - 投资产品含结构性存款等，有保本约定[8] - 收益优先补募投不足和日常流动资金[9][10] 风险与披露 - 投资受宏观政策影响，有市场波动风险[5][12] - 公司按规定办理业务并及时披露信息[12] 保荐意见 - 保荐人对现金管理无异议[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行17,751,479股A股，实际募集资金总额599,999,990.20元，净额590,938,660.21元[3] - 募集资金于2025年9月11日实际到位[3] 资金置换情况 - 公司拟用32,203,313.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[2] - 截至2025年9月11日，公司自筹30,706,501.78元预先投入募投项目，本次拟置换相同金额[7] - 公司已用自筹资金支付发行费用1,496,811.79元，本次拟置换相同金额[9] 项目投资情况 - 光学显示薄膜材料扩产项目投资总额740,000,000.00元，拟投入募集资金600,000,000.00元[6] 审批情况 - 2025年9月19日，董事会、监事会审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[12] - 监事会认为置换事项合规，不影响项目、不损害股东利益[13] - 保荐人认为置换事项履行程序、符合法规，无异议[13] 发行费用情况 - 发行费用总额9,061,329.99元（不含税），承销及保荐费用已从募集资金扣除7,399,999.91元（不含税）[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议于2025年9月19日现场召开[2] - 会议通知和材料于2025年9月16日送达全体监事[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过募投项目金额调整议案，表决全票同意[3][4] - 审议通过募集资金置换议案，表决全票同意，6个月内可置换[4][6] - 审议通过闲置募集资金现金管理议案，表决全票同意，期限不超十二个月[6][7]

会议情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年9月19日召开，9位董事全到[2] 资金调整 - 公司将募投项目实际投入募集资金金额调整为590,938,660.21元[3] 资金置换 - 公司用32,203,313.57元募集资金置换自筹资金[5] 资金管理 - 公司用不超56,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[7]

公司董事会与募投项目 - 公司于2025年9月19日召开第三届第十次董事会会议 审议募投项目金额调整议案 [1] - 会议采用现场和通讯结合方式在公司会议室召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年全年营业收入中功能性材料占比99.79% 其他业务占比0.21% [1] - 公司当前市值为111亿元 [1] 行业背景 - ETF行业规模达5万亿元 涉及370名基金经理 [1]